فيتنام - القواعد والطيارون

(القسم: «الأسواق والولايات القضائية»)

1) صورة الوضع

• الكازينوهات وآلات القمار الإلكترونية - المسموح بها للأجانب والأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في الخارج ؛ بالنسبة للمواطنين الفييتناميين، هناك تخليص تجريبي محدود في فرادى IRs عند استيفاء شروط صارمة.
• الكازينوهات/الرهانات عبر الإنترنت للمقيمين - محظورة (حظر النطاقات/التطبيقات وقيود الدفع).
• اليانصيب - القطاع العام (مقاطعة فيتلوت التقليدية والمحوسبة).
• طيارو المراهنات (سباق الخيل/سباق الكلاب/كرة القدم الدولية) - مسموح به في شكل مشروع صارم، بعد موافقة منفصلة.

2) المؤسسات والأدوار

وزارة المالية - الإطار السياسي والمالي، الترخيص/الإشراف على الكازينوهات واليانصيب.
اللجان الشعبية الإقليمية - الموافقات على المواقع والإنفاذ الميداني.
Ministry of Public Safety - Review/People Review, Enforcement.
بنك الدولة الفييتنامي (SBV) - AML/CFT للمدفوعات/البنوك، قواعد غير نقدية.
سلطات مكافحة الاحتكار/الإعلان - مراقبة التسويق والاتصالات الاستهلاكية.

3) القطاعات والتسامح

3. 1 كازينو و EGD

الطريقة الرئيسية: دخول الأجانب وغير المقيمين ؛ طاولات اللعب و EGDs في IR/الفنادق المرخصة.

• سن 21 + ؛
• إثبات الدخل (الحد الأدنى شهريا، موثقا) ؛
• والافتقار إلى حظر الأسرة/الحضانة ؛
• ورسوم الدخول (الاشتراك اليومي/الشهري) ؛
• وعدم وجود إدانات/محظورات من خلال الوكالات الحكومية.
• وتم تمديد المشروع التجريبي استناداً إلى نتائج رصد الأثر الاجتماعي - الاقتصادي ومؤشرات النمو الحقيقي.

3. 2 اليانصيب

تعتبر اليانصيب التقليدية الإقليمية (التذاكر الورقية) و Vietlott (الألعاب المحوسبة) قنوات قانونية. المبيعات في الغالب غير متصلة بالإنترنت، مع التحكم في العمر والنقاط المرخصة.

3. 3 سائقي المراهنات

يسمح التشريع بمشاريع تجريبية لسباق الخيل/سباق الكلاب/كرة القدم الدولية. يتطلب كل مشروع: خطة استثمار، موقع، بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات/النقدية، مواءمة المقاطعات ووزارة المالية.

3. 4 ألعاب عبر الإنترنت مقابل المال

محظورة. تم حظر المواقع/التطبيقات، وقمع طرق الدفع ؛ المسؤولية الجنائية والإدارية عن التنظيم والترقية.

4) متطلبات الترخيص و IR

رأس المال/الاستثمار: بالنسبة لـ IR - الحد الأدنى الكبير من الاستثمار والضيافة والبنية التحتية الترفيهية، تقرير الوظائف/السياحة.
بنية التحكم: مكاتب/أقفاص نقدية، خزائن، مناطق PIT، CCTV، مراقبة الدخول، دائرة قياس EGD منفصلة.
الإبلاغ: تقديم تقارير منتظمة إلى وزارة المالية/المقاطعة عن GGR/NGR، والحضور، وحوادث النمو الحقيقي، والضرائب، والأثر الاجتماعي.

5) قواعد العمر والدخول والسلوك

الأجانب/غير المقيمين: جواز السفر/التحقق من الهوية 21 +.
المواطنون (حسب التجربة): 21 +، الدخل ≥ الحد الأدنى المقرر في الأشهر ؛ ورسوم الدخول اليومية/الشهرية ؛ وحق الأقارب/السلطات في إعلان حظر الزيارة ؛ رفض علامات القمار/الدين.
الكحول/السلوك: الحرمان من الخدمة بسبب التسمم/العدوان ؛ القوائم السوداء/الاستبعاد الذاتي.

6) الضرائب والرسوم والمحاسبة (المستوى المرتفع)

ضريبة/رسوم القمار: تختلف المعدلات حسب المنتج (الجداول/EGD) والموقع وظروف المشروع ؛ رسوم الترخيص والرسوم المحلية مطلوبة.
الضرائب المفروضة على الشركات: وفقاً للنظام العام، من الممكن منح أفضليات للممارسات الدولية الكبيرة في منطقة التجارة الحرة/مناطق الاستثمار.
المحاسبة المنفصلة: الجداول/EGD/F & B/show/hotel ؛ الانعكاس الصحيح للمكافآت والجوائز الكبرى والفراغ/النقود ؛ otchetnost↔billing المصالحة.

7) AML/KYC и المقامرة المسؤولة

KYC/CDD: جواز سفر/هوية للمواطنين - التحقق من الدخل/الظروف المحلية، ورفض الحصول على قوائم الاستثناء ؛ / فحص الملوثات العضوية الثابتة لعملاء الموردين/كبار الشخصيات.
رصد المعاملات: عمليات الشراء/التخزين المؤقت الكبيرة، والتجزئة، وتوصيل الأجهزة/البطاقات ؛ SoF/SoW بواسطة الزناد.
تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير المعاملات المشبوهة: الاتصالات الإلزامية إلى السلطات المختصة والمصارف ؛ سجلات/ملفات الاحتفاظ.
أدوات RG: رسوم الدخول (للمواطنين)، والقيود المفروضة على الزيارات/الإنفاق، و «التبريد»، والإقصاء الذاتي/حظر الأسرة، وتحذيرات القاعة، وتدريب الموظفين.

8) الإعلان والاتصالات

محدود للغاية: لا «فوز مضمون»، «لا مخاطرة»، يستهدف الفئات الضعيفة/القاصرين

تجربة للمواطنين: أي مبدعين - دون تحفيز الطلب الجماهيري ؛ التركيز على السياحة/الترفيه بدلاً من «الإثارة».
المنصات الرقمية: إزالة طلبات/إعلانات المهاجرين غير الشرعيين ؛ حظر عروض الكازينو/المراهنات عبر الإنترنت.

9) تكنولوجيا المعلومات/الأمن/المراقبة

الدوائر التلفزيونية المغلقة: تغطية كاملة للقاعات/عمليات الخروج/الزنزانات/PIT ؛ الاحتفاظ بالتنظيم والتكرار.
سجلات WORM: سجلات غير قابلة للتغيير «تبادل الرقائق/القروض → الرهانات/المراهنة → الدفع → التعديل» مع تزامن NTP.
إصدار الشهادات: النماذج النقدية ووحدات الإبلاغ، وعمليات التفتيش المنتظمة.
DR/BCP: استهداف RPO/RTO، تمارين ؛ pentests/scances، secret management، RBAC/SoD.
الوصول الإشرافي: عمليات التفتيش، وحسابات الاختبار، والتحميلات المأمونة ؛ واتفاقات جنوب السودان للاستجابة لطلبات الأعضاء.

10) تدابير الإنفاذ والحظر

مداهمات الشرطة لقاعات تحت الأرض/مقاهي الإنترنت ببرامجيات الفتحات ؛ وسحب المعدات ؛ المسؤولية الجنائية للمنظمين.

أقفال شبكية للمجالات/التطبيقات/المرايا ؛

قيود الدفع: إغلاق «التجار الزائفين»، ومراقبة المحفظة الإلكترونية/البنوك، وحظر الطرق المجهولة.
الجزاءات: الغرامات، تعليق/إلغاء الترخيص، القوائم السوداء للزوار، التدابير التأديبية ضد الموظفين.

11) خارطة طريق الدخول (دليل المشغل والمزود)

أ) IR/مشغل الكازينو

1. حزمة الاستثمارات: رأس المال الرأسمالي، الفندق/الترفيه، الوظائف، التأثير الاجتماعي ؛ مع المقاطعة ووزارة المالية.
2. نظام القبول: الأساسي (الأجانب/غير المقيمين) + رائد المواطنين (عند الاقتضاء): رسوم الدخول، اشتراط الدخل، إجراءات الاستبعاد.
3. العمليات/مكتب النقد: الجدول المحاسبي/EGD، الحواسيب، مخزون الشريحة/الائتمان، مراجعة حسابات PIT، الإبلاغ.
4. AML/RG: KYC، SoF/SoW، STR/CTR، الحدود/الاستبعاد الذاتي، مجلة تدخل RG.
5. IT/IS: شهادات، سجلات WORM، CCTV، DR/BCP، API للإشراف.
6. التسويق: القنوات المأذون بها فقط ؛ ورفض التحريض «العدواني» ؛ يومية الامتثال.

ب) مقدمو B2B (المحتوى/EGD/platform/IDV/مكافحة الاحتيال/IS)

1. الاعتماد/الاعتماد: RNG/EGD/platforms, safe SDK, local reporting forms.
2. العقود: جيش تحرير السودان، إدارة شؤون الإعلام، الضمان/النسخ ؛ تدريب الموظفين.
3. الأدوات: معارض GGR/NGR، إشارات RG/AML، مكافحة التجميع/مكافحة الروبوت، مراقبة الاحتفاظ.
4. الخدمة: قطع الغيار، والمعايرة، وفحص الموقع بانتظام.

12) قوائم التحقق من الامتثال

الترخيص/المحيط

• رخصة IR/EGD الحالية ؛ تم تحديد الظروف التجريبية للمواطنين
• الأشخاص المسؤولون: الامتثال، مكافحة غسل الأموال، النمو الحقيقي، أمن تكنولوجيا المعلومات، الإعلانات
• الجدول الزمني للإبلاغ والدفع ؛ otchetnost↔billing المصالحة <0. 5%

AML/KYC & RG

• KYC 21 + ؛ والاحتياجات من الدخل (للمواطنين، حسب التجربة) ؛ الجزاءات/برنامج العمل الإقليمي
• SoF/SoW على المشغلات ؛ وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة/الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ؛ الاحتفاظ بالسجل/الملف
• الحدود/» التبريد «/الاستبعاد الذاتي ؛ والحظر الأسري ؛ تدريب الموظفين

IT/IS

• شهادة RNG/EGD/أمين الصندوق ؛ سجلات WORM ؛ NTP
• تغطية الدوائر التلفزيونية المغلقة/الاحتفاظ بها ؛ RBAC/SoD; والإدارة السرية ؛ pentests/الفحوصات
• تمارين DR/BCP ؛ التفريغ المحمي للإشراف

الإعلان/العلاقات العامة

• لا يوجد «فوز مضمون «/» لا مخاطرة »؛ إخلاء المسؤولية عن السن
• سجل الامتثال (المنشآت/عناوين URL/التواريخ/الهدف) ؛ إجراء الاستدعاء الفوري
• حظر الترويج الرقمي للمهاجرين غير الشرعيين ؛ تقرير المواد عن بعد

13) السنة الأولى KPI

الضرائب: التقديم في الوقت المناسب ≥99٪ ؛ التناقض otchetnost↔billing <0. 5%

AML/KYC: نسبة تقارير المعاملات المشبوهة الصحيحة ؛ ؛ الحد من المعاملات «المجزأة»

النمو الحقيقي: نسبة الضيوف ذوي الحدود الفعلية ؛ الاستبعاد الذاتي TTR <1 دقيقة

تنظيم الدولة الإسلامية/القدرة على الصمود: حوادث حركة النقل العابر ؛ وإغلاق المبتذلين في الوقت المحدد ؛ اختبارات DR الناجحة

العمليات: تقلص الشريحة/الائتمان <0. 05%; عقد مستقر على EGD/المكاتب

14) الأسئلة الشائعة

هل يمكنني إطلاق كازينو على الإنترنت في فيتنام ؟

لا ، ليس كذلك يتم حظر وحظر المقامرة عبر الإنترنت للمقيمين (الشبكة والمدفوعات).

هل يستطيع المواطنون الفيتناميون لعب الكازينوهات ؟

نعم، فقط داخل الطيار وفقط إذا تم استيفاء الشروط (21 +، الدخل، رسوم الدخول، لا حظر). والنظام الأساسي هو وصول الأجانب/غير المقيمين.

هل المراهنات الرياضية مقبولة ؟

في شكل تجريبي فقط بموافقة مستقلة وبنية تحتية وإبلاغ.

كيف يعمل التحكم في المخاطر ؟

من خلال KYC/AML (SoF/SoW و STR/CTR)، وأدوات RG، وسجلات الدوائر التلفزيونية المغلقة و WORM، وعمليات التفتيش والتقارير إلى وزارة المالية/المقاطعة.

ملاحظة

يتم مراجعة صيغ الضرائب/الرسوم، وقوائم IR في التجريب، وأحجام رسوم الدخول، والتصميمات التجريبية للمراهنات بشكل دوري. قبل اتخاذ قرارات ذات أهمية قانونية، تحديث البارامترات المتعلقة باللوائح/التوضيحات الحالية، وشروط المقاطعات ومتطلبات وزارة المالية/العنف الجنسي.