العمليات والامتثال

دليل KYB (اعرف عملك) خطوة بخطوة لـ iGaming: تصنيف الشركاء (الشركات التابعة، ومقدمو المدفوعات/الألعاب، والمجمعون، والاستوديوهات، والوكالات الإعلامية)، وفحص المخاطر (UBO/العقوبات/الوسائط السلبية)، والتحقق من وثائق الشركة، وقضبان الحراسة التعاقدية (التسويق/الإعلان/SLA A A/استرداد التكاليف)، ورصد الانتهاكات و إعادة الإيمان. يشمل نموذج بيانات سجل الشركاء، وأجزاء من الضوابط/السياسات كرموز، و RACI، و KPIs، والقوائم المرجعية، وخطة التنفيذ 30/60/90.

دليل عملي لتطوير والحفاظ على سياسة الخصوصية وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات/اللائحة العامة لحماية البيانات/الخصوصية في المملكة المتحدة: الأسس القانونية، وحقوق الأشخاص، وإطار العمل الإقليمي، وإدارة الشؤون السياسية/إدارة الشؤون الشخصية، وإدارة ملفات تعريف الارتباط والموافقة، وعمليات النقل عبر الحدود (SCCs )/TIA)، والمعالجين والمعالجات الفرعية، والتخزين والحذف، والأمن ومسار التدقيق، وإخطارات التسريب، و RACIs، والقوائم المرجعية، وعينات من بنود السياسة العامة.

دليل خطوة بخطوة للتمييز بين أدوار المراقب/المعالج/المراقب المشترك/المعالج الفرعي في النظام الإيكولوجي للألعاب: تعاريف كيفية تحديد دور في الممارسة، RACI، DPA الهيكل/SCCs/IDTA، RoPA، DPIA/DTIA، DSIA معالجة AR، مراجعة الحسابات والمساءلة. تتضمن مصفوفة العلاقات النموذجية (المشغل ↔ KYC/PSP/الشركات التابعة/الاستضافة/التحليلات)، وشجرة القرار «من هو»، ونماذج بند العقد وقوائم المراجعة.

إرشادات خطوة بخطوة لـ P.I.A./DPIA: عند الحاجة، كيفية فحص ورسم خرائط للبيانات وتقييم المخاطر (الاحتمال × التأثير) واختيار المقاييس (TOMs) والإبلاغ عن المخاطر المتبقية ورصدها. تشمل نماذج الاستمارة، وقوائم المراجعة، ودور DPO، والاتصال مع DTIA/LIA، والتكامل مع CAB/الإصدارات، ومقاييس الأداء وحالات المجال (KYC/مكافحة الاحتيال/RG/التسويق/البائعين).

دليل عملي لتصميم وتشغيل سجلات مراجعة الحسابات وآثار الوصول: ما هي الأحداث التي يجب التقاطها، وما هي المجالات المطلوبة، وكيفية ضمان عدم قابلية التغير (WORM)، والتوقيع/التجزئة، ومزامنة الوقت، والاحتفاظ بها، والتعليقات القانونية، و PII والإخفاء السري، و RACI، والتحقيقات والصادرات SOP، ومقاييس الجودة، ومتطلبات البائع والتكامل مع البائع SIEM/SOAR/ETL.

دليل عملي لبناء الفصل بين الواجبات (الفصل بين الواجبات، SoD) ومستويات الوصول: مبادئ الثقة الصفرية والأقل امتيازًا، نموذج الدور والسمة (RBAC/ABAC)، مستويات تصنيف البيانات، JIT/break-glass و PAM، مصفوفات الوظائف غير المتوافقة، عمليات الطلب/مراجعة الحقوق، والرقابة على الصادرات، والمعايير، والمقاييس، والقوائم المرجعية، وخارطة طريق التنفيذ.

AICPA Trust Services Strategies 2 SOC Practice Guide: Type I/Type II Reporting Principles and Structure, Security/Private, is 27001/27701 Smaging, dest and de and oure and opligentice of Conring of, jociticers, joces, jubles, joses, joure, joure of, jublint, jublizapppppple of, jovizaple of, jems, jemmint of, jube of, jems, juble of, jube, ple, jems, jube، RACI، قوائم التحقق وخارطة الطريق.

دليل عملي لإنشاء سجل مخاطر لمشغل iGaming والحفاظ عليه: تصنيف المخاطر، ومجالات البطاقات، ومقاييس الاحتمالات/التأثير، والمصفوفة وخريطة الحرارة، وعتبات الرغبة في المخاطرة والتصعيد، وطرق التقييم (النوعية/الكمية، FAIR/Monte Carlo/TRA)، والتجميع، وKRRRIs، ودورة حياة المخاطرة، الاتصال مع ضوابط وخطط CAPA، ونماذج YAML/table، و RACI، والقوائم المرجعية، وخريطة طريق التنفيذ.

دليل DRP العملي لمشغل iGaming: مستويات الأهمية والاعتماد، RTO/RPO/RTA/RPO أهداف، استراتيجية النسخ الاحتياطي (PITR، التكرار، اللقطات)، مخططات الأصول والأصول/الأصول الاحتياطية، أمر الرفع (كتب التشغيل)، فحوصات النزاهة والتسويات، أسرار الإدارة والمفاتيح، DR لـ DB/المخابئ/الملفات، DR للتكامل (PSP/KYC/المجمعات)، التمارين وأنواع الاختبارات، المقاييس، RACI، قوائم المراجعة، القوالب وخارطة الطريق.

دليل عملي لموظفي مشغل iGaming: القيم والمبادئ، معايير السلوك في العمل وعلى الإنترنت، وحظر الفساد وتضارب المصالح، الهدايا وكرم الضيافة، والتسويق الصادق والاتصال المسؤول، وحماية اللاعبين والفئات الضعيفة، الخصوصية والبيانات، وأمن المعلومات، وتكافؤ الفرص، وحظر التمييز/التحرش، واستخدام أصول الشركة، والتفاعل مع المنظمين ووسائط الإعلام، وقنوات الإبلاغ عن المخالفات، والإجراءات التأديبية، والتدريب، والقوائم المرجعية، وخطة تنفيذ مدتها 30 يوما.

سياسة شاملة لمكافحة الفساد لمشغل iGaming: المبادئ والتغطية، RACI، حظر الرشاوى و «مدفوعات التسهيل»، الهدايا/الضيافة/النفقات، تضارب المصالح، التفاعل مع المسؤولين الحكوميين والهيئات التنظيمية، الأعمال الخيرية/الرعاية/المساهمات السياسية، العناية الواجبة من جانب الأطراف الثالثة (الموردين والشركات المنتسبة والوكلاء)، الدفاتر والسجلات، التدريب والشهادات الداخلية وعمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات، والأعلام الحمراء، وإجراءات الرقابة، والقوائم المرجعية، وخطة تنفيذ مدتها 30 يوما.

دليل عملي لتنفيذ عمليات التحقق من الواقع (RC) وتذكيرات اللعبة في iGaming: الأهداف والمبادئ، RACI، أنواع التذكيرات (الوقت والخسائر وتواتر الإيداع ومدة الجلسة)، المشغلات والفترات الزمنية، النصوص الصحيحة دون ضغط، UX/التوافر، التكامل مع مزودي الألعاب والمحفظة، البيانات والخصوصية، KPI/لوحة القيادة، والتحقق من أوراق العمل، والقوالب، وخطة الإطلاق لمدة 30 يومًا.

دليل سياسة وممارسات التحقق من العمر لمشغل iGaming: الأهداف والأسباب القانونية، RACI، طرق التحقق من العمر (الوثائق، قواعد البيانات/السجلات، الخدمات المصرفية المفتوحة/MVD API، تطابق الوجه/الحياة، سجلات الائتمان، مشغلي الهواتف المحمولة)، مرشحات العمر في التسويق والمنتجات، حقوق الطبع والنشر UX دون تمييز، تخزين البيانات والحماية، معالجة القضايا الحدودية (16-17/18-/21 + الأسواق)، والإبلاغ ومؤشرات الأداء الرئيسية، والقوائم المرجعية، ونماذج الرسائل/النصوص، وواجهة برمجة التطبيقات التقنية، وخطة التنفيذ لمدة 30 يوماً.

دليل عملي لتوطين البيانات لمشغل iGaming: تصنيف ورسم خرائط البيانات، RACI، الإقامة مقابل السيادة، نماذج التخزين/المعالجة (متعددة المناطق، شحن البيانات، الحافة)، عمليات النقل عبر الحدود والآليات القانونية، متطلبات النسخ الاحتياطية/السجلات/التحليلات، البائعين والسحب، الحذف/الاحتفاظ، مراجعة الحسابات والإبلاغ، قوائم المراجعة، ونماذج وخطة تنفيذ مدتها 30 يوما.

دليل عملي لمشغل iGaming لإنشاء جداول التخزين والحذف والحفاظ عليها: مبدأ السياسة كبيانات، RACI، تصنيف البيانات والملامح الإقليمية، الأسس والاستثناءات القانونية (AML/التراخيص/الاحتفاظ القانوني)، مصفوفة الوقت حسب الفئة، الاتصال مع DSAR/التوطين/النسخ الاحتياطية/DWH، حذف السلسلة التنسيق والتشفير، ومراقبة البائعين، ومؤشر الأداء الكوري/لوحة القيادة، والقوائم المرجعية، والنماذج، وخطة التنفيذ لمدة 30 يوما.

دليل كامل للتدقيق القائم على المخاطر (RBA): كيفية بناء عالم تدقيق، وتقييم المخاطر المتأصلة والمتبقية، وتحديد الأولويات، وتخطيط عمليات التدقيق، وضوابط الاختبار. الأدوار و RACI، وتقنيات أخذ العينات والتحليلات، ولوحات القيادة، والمقاييس، وأنماط القطع الأثرية. Practices for High Regulated Environments (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

دليل عملي للعناية الواجبة الموجهة نحو المخاطرة من جانب الموردين (KYS/KYB): معايير التقييم (القانونية والمالية والأمنية والخصوصية والنضج التقني والامتثال وعملية التشغيل والرصد)، ومعايير التقييم (RACI، ونموذج الدرجات، والأحكام التعاقدية الملزمة (DPA/SLA/حقوق مراجعة الحسابات)، والمقاييس ومضار

دليل كامل لبناء واستخدام مسار التدقيق: ما وكيفية التسجيل، ونموذج بيانات الأحداث، وعدم قابلية التغير والتوقيع، والخصوصية والإخفاء، والوصول إلى القضايا، والاحتفاظ بها والحجز القانوني، ولوحات القيادة والمقاييس، و SOP للحوادث/التدقيق/DSAR. رسم خرائط للائحة العامة لحماية البيانات/المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 27001/SOC 2/PCI نظام دعم التنمية ونموذج النضج.

طريقة توجيه المراجع الخارجي: اختيار مراجع الحسابات واستقلاليته، خطاب المشاركة ونطاقها، قائمة PBC وإدارة القطع الأثرية، تقنيات أخذ العينات (ToD/ToE)، المشي وإعادة التشغيل، النتائج و CAPA، التوقيت والاتصالات، مقاييس مراجعة الحسابات الجاهزة "والمضادات. التركيز على الأدلة الثابتة (WORM) وخصوصية العملية وإمكانية التنبؤ بها.

دليل عملي لإدارة الغرامات التنظيمية ومطالبات العملاء/الشركاء وعقوبات مقدمي الخدمات: التصنيف وتحديد الأولويات، والإنذار المبكر، وجمع الأدلة، وحساب الأضرار والاحتياطي، واستراتيجية الاستجابة والاستئناف، و CAPA/المعالجة، و RACI، ولوحات المتابعة والمقاييس، ونماذج الرسائل والبروتوكولات. التركيز على تخفيف المخاطر المالية/السمعة وقاعدة الأدلة «الجاهزة لمراجعة الحسابات».

سياسات وممارسات التعلم الأخلاقي: مدونة قواعد السلوك، ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، والخصوصية والبيانات، والاتصال/التسويق المسؤول، والإدماج ومكافحة التمييز، وحماية اللاعبين/العملاء، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي/الخوارزمية. الكركم حسب الدور، وحالات السيناريو، والاعتماد وإعادة التصديق، وعمليات LMS، والمقاييس ولوحات القيادة، ونماذج SOP والقطع الأثرية، ونموذج النضج.

دليل التصميم والتطبيق الكامل لمصفوفة RACI في العمليات والامتثال: المبادئ والبدائل (RASCI/DACI/RAPID)، DoA/SoD Communication، بناءً على العمليات من البداية إلى النهاية (الحوادث، DSAR، VRM، الإصدارات), Matrix Complates and Examples, Change and Publication Rules, «evidence-by-design», metrics and dashboards, antipatterns and paterature model.

دليل عملي لاختيار وتصميم وتشغيل أدوات التدقيق وقطع الأشجار في منصة iGaming: مصادر الأحداث، ومخططات البيانات، والتخزين غير القابل للتغيير، والبحث والترابط، والتنبيهات والتحقيقات، والامتثال (PCI DSS، ISO 27001، SOC 2، GDPR)، مقاييس الأداء وخطوة خطة التنفيذ التدريجي.