سياسة مكافحة الفساد

1) الغرض ومبدأ عدم التسامح المطلق والنطاق

نحن نحظر أي شكل من أشكال الفساد: الرشاوى، الرشاوى، «الهدايا من أجل الحل»، مدفوعات التسهيل («تبسيط المدفوعات»)، العمولات الخفية، العقود/الأعمال الوهمية. هذه السياسة إلزامية للموظفين والمديرين والمقاولين والشركات التابعة والوكلاء والبائعين والاستشاريين والمشاريع المشتركة في جميع أسواق الوجود.

2) التعاريف (موجز)

الرشوة: توفير/قيمة واعدة للتأثير على القرار.
مسؤول الدولة: موظف في الهيئة التنظيمية، ومؤسسات مملوكة للدولة، وشخص متعدد التعرض (PEP)، وأقاربهم/وكلائهم.
الهدايا والضيافة (G&H): العناصر والخدمات والتذاكر والوجبات والسفر.
تضارب المصالح: الكسب الشخصي الذي يؤثر على قرارات الخدمة.
وسيط/وكيل: طرف ثالث يتصرف نيابة عنا.

3) الأدوار و RACI

المالك: رئيس الامتثال/القانوني - السياسة والاستثناءات والتحقيقات. (أ)

المديرون: الوقاية، والموافقة على النفقات/الهدايا، والتقييم الأولي لـ CoI. (ص)

المشتريات/المالية: العقود، والتحقق من الأطراف المقابلة، ومراقبة المدفوعات/رموز الأصناف. (ص)

الشركات التابعة/خيوط التسويق: التحكم في المبدعين والمكافآت والمكافآت للشركاء. (ص)

HR/L & D: التدريب وتسجيل التأكيدات. (ص)

InfoSec/DPO: حماية البيانات في الحالات، والوصول على أساس الحاجة إلى المعرفة. (جيم)

المراجعة الداخلية للحسابات: فحوص مستقلة، اختبارات مراقبة، متابعة CAPA. (جيم)

جميع الموظفين والشركات التابعة: الامتثال للسياسات والإبلاغ عن الانتهاكات. (ص)

4) الاحتياجات العامة

1. لا توجد رشاوى/رشاوى/» مدفوعات تيسير» بغض النظر عن المبلغ.
2. الهدايا/الضيافة مسموح بها فقط كمجاملة تجارية معتدلة لا تؤثر على القرارات.
3. أي مدفوعات/مزايا لموظفي الدولة - فقط بعد موافقة خطية من قبل Legal/Compliance.
4. المساهمات السياسية - محظورة باسم الشركة ؛ الشخصية - خارج العمل ودون استخدام أصول الشركة.
5. الأعمال الخيرية/الرعاية - مقبولة بشفافية المستفيدين، ولا تعارض، والعناية الواجبة المسبقة والموافقة.
6. الأطراف الثالثة (الوكلاء، الشركات المنتسبة، وسطاء PSP) - فقط بعد KYB/العناية الواجبة والشروط التعاقدية لمكافحة الفساد.
7. وترد جميع العمليات بشكل صحيح وكامل في الدفاتر والسجلات (الدفاتر والسجلات).

5) الهدايا والضيافة والنفقات (G&H)

محظور: النقد/المعادلات، الهدايا الفاخرة/السفر، الهدايا في العطاءات/المفاوضات، «تقسيم الحسابات» لتجاوز الحدود.

• حتى €50 - ممكن بدون موافقة مسبقة، القيد في السجل.
• €50 - €200 - اشتراط موافقة المدير.
💡 €200 - الموافقة القانونية/الامتثال.
• أي إنفاق على الإنجيل هو دائمًا موافقة قانونية/امتثال.
• الضيافة: وجبات غداء عمل/أحداث ذات قيمة معتدلة، مرتبطة بجدول أعمال تجاري، ومشاركة المرسل إلزامية (بدون «نقل التذاكر»).
• المصروفات: للبنود المعتمدة فقط ؛ والتدقيق/التبرير ؛ حظر المخططات «الرمادية» من خلال الشركات التابعة.

6) تضارب المصالح (CoI)

مطلوب الكشف عن: الروابط الأسرية/الشخصية مع الموردين/المنتسبين ؛ والعمالة الخارجية ؛ الاستثمارات التي تخلق مظهر النفوذ.
وتقدم استمارة اللجنة قبل بدء التعاقد/المعاملة ؛ الانسحاب المحتمل من الحلول.

7) التفاعل مع المسؤولين الحكوميين والهيئات التنظيمية

تمر الاتصالات عبر الممثلين المعينين.
يحظر أي مدفوعات/ضيافة دون موافقة قانونية/امتثال.
الوثائق/البيانات - صحيحة وكاملة فقط ؛ حظر «التسريع» عن طريق الوسطاء.

8) الأعمال الخيرية والرعاية والمنح

التحقق من المستفيدين (KYB، الجزاءات/PEP) والغرض والصلة التجارية ؛ لا فوائد خفية للمسؤولين.
عقد، دفع شفاف لحساب المنظمة، الإبلاغ العام.
الأحداث السياسية/الحزبية - غير ممولة.

9) الأطراف الثالثة: الموردون والوكلاء والشركات التابعة وشركاء PSP

• التسجيل/المالكون (UBO)، المستفيدون، العقوبات/PEP، التقاضي/مخاطر الوسائط.
• سمعة سوق iGaming والرموز والانتهاكات السابقة.
• نماذج التعويض (CPA/RevShare/CPL): عدم وجود دوافع للممارسات «الرمادية».
• تشمل الاتفاقات: بنود مكافحة الفساد والجزاءات، وحقوق مراجعة الحسابات، وحظر الوكلاء الفرعيين دون موافقة، وإنهاء الخدمة لسبب ما.
• المخاطر التابعة: المبدعون العدوانيون، استبدال حركة المرور، المكافآت «غير الشفافة» - تؤدي إلى الحظر والاسترداد.

10) الكتب والسجلات والضوابط الداخلية

يحظر الترميز غير الصحيح للمواد («التسويق» بدلاً من «الهدايا»).
وتؤكد العقود/القوانين/الفواتير جميع المدفوعات ؛ الموافقة المزدوجة على المواد «الحساسة».
فصل المهام: البادئ ≠ تنسيق ≠ مراقب الدفع.
رموز منفصلة عن G & H/الرعاية/التبرعات ؛ سجلات G&H و CoI.

11) التدريب والتأكد

التشغيل + إعادة التصديق السنوي (عتبة 85٪).
وحدات خاصة لإدارات المبيعات/الشركات المنتسبة/التفاعلات الحكومية.
تأكيد التعريف بالسياسة وسجل الحدود.

12) الإبلاغ عن المخالفات

القنوات: خط/بريد مجهول، نموذج على الشبكة الداخلية، اتصال مباشر بالامتثال/المراجعة الداخلية للحسابات.
الحماية من القمع ؛ تعليقات جيش تحرير السودان ؛ الإحصاءات العامة للطعون (بدون شخصيات).

13) التحقيقات والإجراءات التأديبية

تسجيل القضايا، جمع الوقائع، حماية البيانات، الاستنتاج.
التدابير: من التوبيخ/إعادة التكليف إلى إنهاء/نقل المواد إلى المنظمين/موظفي إنفاذ القانون.
CAPA: إدارة الأسباب الجذرية (العمليات/الضوابط/التدريب).

14) الأعلام الحمراء (أمثلة)

يطلب «الدفع دون عقد/عمل/وصف دقيق للخدمات».
المدفوعات للحسابات الخارجية/الشخصية/النقدية/التشفير دون مبرر للسياسة.
خبير استشاري «له روابط خاصة» بالجهة التنظيمية ؛ متطلبات «عمولة النجاح» كنسبة مئوية.
عمولات تابعة عالية للغاية مقابل السوق ؛ تقسيم الفواتير لتجاوز الحدود.
الهدايا/التذاكر خلال فترة تفتيش العطاء أو المنظم.
السرعة غير العادية للموافقات بمشاركة موظف معين.

15) إجراءات الرقابة (المجموعة الدنيا)

الموافقة المسبقة: جميع G&H فوق الحد ؛ وأي إنفاق على الإنجاب ؛ والأعمال الخيرية/الرعاية ؛ الأسواق الحساسة سياسيا.
الرقابة المزدوجة: التنسيق المزدوج للمدفوعات «الحساسة» والتغييرات في المستفيدين/التفاصيل.
العناية الواجبة للبائعين/المنتسبين: قوائم مراجعة KYB، إعادة تقييم المخاطر السنوية.
تحليلات الإنفاق: لوحة القيادة لمقالات/رعاية G&H، والبحث عن الحالات الشاذة (النمو والتركيز والموسمية).
الهدايا وسجلات مجلس الأمن: السجلات المطلوبة والمراجعة الدورية.
مسار مراجعة الحسابات: سجلات غير قابلة للتغيير للموافقات/المدفوعات في نظام تخطيط الموارد المؤسسية.
ضوابط التسويق/الشركات التابعة: قوائم بيضاء للمبدعين، وحظر الجماهير الجغرافية/المستهدفة «الرمادية»، وتسويات ما بعد البيك.

16) المقاييس و SLO

تغطية التدريب ≥ 98 في المائة ؛ في الوقت المحدد ≥ 95٪.
G&H no registration = 0 cases.
الإنفاق غير الطبيعي (أعلام التحليلات) - تم التحقيق فيه ≤ 15 يوم عمل.

العناية الواجبة لجيش تحرير السودان: قاعدة ≤ 5 أيام، مغلقة ≤ 15 يوما

كرر النتائج التي توصل إليها IA <10٪ مربع.

الإبلاغ عن المخالفات TTR: الاستجابة الأولية ≤ 3 أيام، الإغلاق ≤ 30 يومًا

17) النماذج والاستمارات (إدخالات سريعة)

طلب للحصول على هدية/ضيافة: من/إلى/ماذا/التكلفة/جدول الأعمال/الاتصال التجاري/goslitso ؟/التاريخ/الموافقون.
استمارة لجنة I: وصف الحالة، الأطراف المعنية، التدابير المقترحة (الانسحاب/السيطرة).
قائمة التحقق الواجب (KYB): التسجيل/UBO/PEP/الجزاءات/السمعة/الزعنفة. قنوات الإبلاغ/العقود/الدفع.
طلب الاسترداد لشركة تابعة: شروط الاحتفاظ في حالة الانتهاكات (المبدعون، وحركة الاحتيال، وغرامات المنظمين).
تقرير عن الأعمال الخيرية/الرعاية: الغرض، المؤسسة، المستفيد، المستندات الداعمة.

18) إجراءات إيقاف الدفع

1. تجميد الدفع → 2) إخطار الامتثال/ → القانوني 3) جمع المستندات → 4) قرار المضي قدمًا/الإلغاء/التصعيد → 5) سجل في سجل الحوادث و CAPA.

19) تضمين العمليات

الاشتراء/تخطيط الموارد المؤسسية: طرق الموافقة المدمجة، وترميز المواد، وحظر «التجاوزات».
الشركات التابعة لـ CRM: القائمة البيضاء، حدود الدفع، التوقف التلقائي على المبدعات «السامة».
التمويل: تسوية التفاصيل المصرفية، تأكيد المستفيد من خلال قناة مستقلة.
قانوني: مستودع مركزي للعقود مع شرط AS والحق في مراجعة الحسابات.

20) القوائم المرجعية

قبل موافقة G&H

• لا مناقصة/مفاوضات.
• التكلفة في الحدود ؛ والغرض التجاري ؛ مشاركة المانحين.
• ليس goslico (أو هناك موافقة خطية من Legal).
• يكتب إلى السجل.

قبل الدفع للطرف المقابل

• وصف العقد/القانون/الخدمة ؛ ترتبط مؤشرات الأداء الرئيسية/النتائج.
• استعراض UBO/Senvations/PEP ؛ تم تأكيد التفاصيل المصرفية.
• الموافقات في نظام تخطيط الموارد المؤسسية/جهازي مراقبة ؛ رمز المادة صحيح.

الشركات التابعة

• KYB وفحص حركة المرور ؛ المبدعين على القائمة البيضاء.
• يتسم نموذج المدفوعات بالشفافية ؛ شروط وثيقة وحقوق مراجعة الحسابات.
• رصد المجموعات/المجموعات الجغرافية «السامة».

21) الأخطاء المتكررة وكيفية تجنبها

«تمييز» الهدايا كتسويق → رموز ومراجعات منفصلة.
ولا → الاتفاقات الشفوية مع الخبير الاستشاري «المساعد» سوى العقود المكتوبة.
«تقليد السوق» المتمثل في تقديم هدايا تذكارية باهظة الثمن → السياسة أهم من «التقاليد».
تجاهل CoI «من أجل السرعة» → إعلان إلزامي قبل الصفقة.
مكافآت الشركات التابعة غير المحسوبة → سجل واحد والحد الأقصى للمدفوعات.

22) خطة تنفيذ مدتها 30 يومًا

الأسبوع 1

1. تعيين مالك السياسة ولجنة الاستثناء.
2. الموافقة على حدود G&H وقائمة العناصر الحساسة.
3. إطلاق الهدايا/سجلات CoI + قوالب الطلب.

الأسبوع 2

4. إدراج طرق الموافقة في نظام تخطيط الموارد المؤسسية/نظام المشتريات ؛ رموز المواد الفردية.
5. تنفيذ الحد الأدنى من العناية الواجبة للأطراف/الشركات المنتسبة الجديدة.
6. إعداد دورة واختبار (RU/EN + مواقع الأسواق الرئيسية).

الأسبوع 3

7. تنظيم دورات تدريبية للمديرين، المنتسبين/التسويق، المشتريات/المالية.
8. قم بتشغيل لوحة القيادة والإنذارات الشاذة.
9. إجراء فحص لمراجعة الحسابات خلال الـ 90 يومًا الماضية بحثًا عن رموز/نفقات غير صحيحة.

الأسبوع 4

10. ابدأ قناة رسائل مجهولة وحملة اتصال.
11. الإصدار v1. والسياسات 0 ؛ جمع الإقرار بالتعريف.
12. قم بإعداد فحوصات IA الموضعية للربع وإبلاغ KPI إلى السيد.

• مدونة الأخلاقيات والسلوك
• توعية الموظفين بالامتثال
• التدريب على مكافحة غسل الأموال وتدريب الموظفين
• المراجعة الداخلية للحسابات والمراجعة الخارجية للحسابات/المراجعة والاستعراضات
• التقارير التنظيمية وأشكال البيانات
• تجديد الرخص وعمليات التفتيش
• التغييرات التنظيمية حسب المنطقة
• لوحة متابعة الامتثال والرصد