Əməliyyatlar və uyğunluq

iGaming platforması üçün tam AML təlimatı: risk-əsaslı yanaşma, KYC/EDD, sanksiya və PEP yoxlamaları, əməliyyat monitorinqi və davranış hesablaması, velocity/strukturlaşdırma qaydaları, araşdırma və SAR/STR, MLRO işi, evidence-by-design və retenshn, inteqrasiya ödənişlər və provayderlərlə, KPI/OKR və 30/60/90-tətbiq planı. Siyasət şablonları, SOP, Controls-as-Code və çek vərəqləri daxildir.

iGaming üçün KYB (Know Your Business) addım-addım təlimatı: tərəfdaşların taksonomiyası (affiliates, ödəniş/oyun provayderləri, aqreqatorlar, studiyalar, media agentlikləri), risk-skrininqi (UBO/sanksiyalar/mənfi media), korporativ sənədlərin yoxlanılması, müqavilə qaydaları (marketinq/reklam/SLA/charjback), pozuntuların monitorinqi və re-inam. Tərəfdaşların reyestr məlumatlarının modelini, Controls-/Policy-as-Code fraqmentlərini, RACI, KPI, çek vərəqlərini və 30/60/90 tətbiq planını əhatə edir.

iGaming platforması üçün sanksiya və PEP skrininqi üzrə praktiki təlimat: siyahı və yeniləmə mənbələri, risk əsaslı siyasət, dəqiq və fuzzy-müqayisə, transliterasiya/alias, mənfi media, periodik reskrininq və risk hadisələri, CUB/CUS/ödənişlər, sübut bazası və məxfilik, KPI/OKR, anti-nümunələr. Daxil Policy-/Controls-as-Code, SOP, çek vərəqləri və 30/60/90-plan.

Komplayens risk matrisinin qurulması və istismarı üzrə praktiki təlimat: vahid ehtimal/təsir şkalaları (5 × 5), kateqoriyalar və ssenarilər (AML/KYC/KYB, sanksiyalar/RER, ödəniş fondu, RG, reklam, məlumatların qorunması, satıcılar, tənzimləyici hesabatlar), KRI/KI metrikası PI, eşik, RACI, eskalasiya prosesi və qeydiyyat şablonları. Hazır nəzarət xəritəsi nümunələri və yetkinlik yoxlama vərəqləri daxildir.

AML/KYC hesabat sisteminin qurulması üzrə tam təlimat: hesabat növləri (tənzimləyici, bank/PSP, daxili), vaxt və tezliklər, məlumat strukturu və xətt, keyfiyyət nəzarəti, yoxlamalar, KRIs/KPIs, forma şablonları, RACI, avtomatlaşdırma (ETL/SOAR), saxlama və audit. Cədvəllər, JSON sxemləri, SQL aqreqasiyaları, çek vərəqləri və playbook 'və eskalasiya nümunələri daxildir.

iGaming-də insidentlərə və məlumatların sızmasına cavab vermək üçün tam təlimat: ciddilik təsnifatı, triggers, SLA eskalasiyaları, war-room/bridge, texniki containment/eradication/recovery, forenzika və «dəlil zənciri», rabitə (daxili/xarici), tənzimləyicilərin/bankların/istifadəçilərin bildirişləri, hesabat və post-mortem şablonları, MTTD/MTTR/MTTC metrikləri və təlimlərin yol xəritəsi.

GDPR/UK GDPR/ePrivacy uyğun Gizlilik Siyasətinin hazırlanması və dəstəklənməsi üçün praktik təlimat: hüquqi əsaslar (lawful bases), subyektlərin hüquqları, RoPA, DPIA/DTIA, banner kukiləri və razılıq idarəetmə, transsərhəd ötürmələr (SCCs/TIA), emalçılar və alt prosessorlar, saxlama və silmə, təhlükəsizlik və audit jurnalı, sızma bildirişləri, RACI, yoxlama vərəqləri və ictimai siyasət üçün standart maddələr.

iGaming ekosistemində Controller/Processor/Joint Controller/Sub-Processor rollarını ayırd etmək üçün addım-addım təlimat: praktikada rolu necə təyin etmək olar, RACI, DPA/SCCs/IDTA, RoPA, PIA/DTIA, DSAR emalı, audit və məsuliyyət. Tipik əlaqələrin matrisi (operator, KYC/PSP/afiliates/hosting/analitika), «kim kimdir» ağacı, müqavilə bəndlərinin şablonları və yoxlama vərəqləri daxildir.

DPO funksiyası üzrə praktik təlimat: müstəqillik, məsuliyyət və qadağalar zonası, tənzimləyicilər və məlumat subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqə, əməliyyat SOP (DSAR, DPIA/DTIA, sızma, RoPA), metrika və hesabat, RACI təyin etmək və təmin etmək üçün tələb olunanda komplayens/təhlükəsizlik/məhsul, giriş yol xəritəsi, sənəd şablonları və çek vərəqləri.

P.I.A./DPIA-nın aparılması üçün addım-addım təlimat: skrininq aparmaq, məlumatları xəritələmək, riskləri qiymətləndirmək (ehtimal × təsir), tədbirlər seçmək (TOMs), hesabat vermək və qalıq riskə nəzarət etmək məcburidir. Forma şablonları, çek vərəqləri, DPO rolu, DTIA/LIA ilə əlaqə, PSA/relizlər ilə inteqrasiya, effektivlik metrikası və domen halları (KYC/antifrod/RG/marketinq/satıcılar) daxildir.

Məlumat sızması zamanı addım-addım playbook hərəkətləri: hadisəni tanımaq və təsdiqləmək, ciddiliyi təsnif etmək, war-room toplamaq, containment/eradication/recovery, «dəlil zənciri» ilə forensics keçirmək, vaxtında tənzimləyiciləri/istifadəçiləri/tərəfdaşları xəbərdar etmək, sonra post-mortem və CAPA qeyd etmək. RACI, SLA, çek vərəqləri, məktub və reyestr şablonları daxildir.

Audit jurnallarının (audit logs) və giriş izlərinin dizaynı və istismarı ilə bağlı praktik təlimat: hansı hadisələrin qeyd edilməsi, hansı sahələrin məcburi olması, dəyişməzliyin necə təmin edilməsi (WORM), imza/hash, vaxt sinxronizasiyası, retenshn və hüquqi saxlanmalar, PII və sirlərin maskalanması, RACI, SOP araşdırmaları və ixrac, keyfiyyət metrikası, eləcə də satıcılar üçün tələblər və SIEM/SOAR/ETL ilə inteqrasiya.

Giriş və seqmentasiya siyasətinin layihələndirilməsi və istismarı üzrə praktiki təlimat: məlumatların təsnifatı, Sıfır Trust, RBAC/ABAC və atribut qaydaları, JIT/break-glass, PAM administratorları, vəzifə bölgüsü (SoD), şəbəkə və məntiq seqmentləri (prod/stage/dev, ödəniş perimetri, KYC/AML, DWH/BI), multi-icarə, vendor girişi, jurnallaşdırma və audit, metriklər/alertlər, çek vərəqləri və tətbiq yol xəritəsi.

Vəzifə bölgüsünün (Segregation of Duties, SoD) və giriş səviyyələrinin qurulması üzrə praktik təlimat: Zero Trust və Least Privilege prinsipləri, rol- və atribut modeli (RBAC/ABAC), məlumatların təsnifat səviyyələri, JIT/break-glass və PAM, uyğun olmayan funksiyaların matrisləri, hüquq sorğusu/təftiş prosesləri, ixrac nəzarəti, RACI, metrika, çek vərəqləri və tətbiq yol xəritəsi.

Minimal Hüquqlar Prinsipinin Tətbiqi üzrə Praktik Təlimat (Least Privilege): verilənlərin və vəzifələrin təsnifatı, rolların və sərhədlərin layihələndirilməsi (RBAC/ABAC), JIT/break-glass və PAM, seqmentasiya və kontekstə çıxış, PII maskalanması, jurnallar və yoxlanılabilirlik, yetkinlik metrikası və KRIs, SOP emissiya/geri çağırış, yenidən sertifikatlaşdırma, satıcı tələbləri və yol xəritəsi.

iGaming operatoru üçün daxili nəzarət siyasəti və praktiki təlimat: risk xəritəsi və nəzarət məqsədləri, tipologiya (qabaqlayıcı/detektiv/korrekter), kataloqlar və sahiblər, RACI və üç müdafiə xətti, dizayn və effektivlik testi (Design/Operating), auditlərin planlaşdırılması və keçirilməsi, dəlil və nümunələrin toplanması, uyğunsuzluqların idarə edilməsi və CAPA, metrik/KRI, avtomatlaşdırma (CCM), həmçinin çek vərəqləri və yol xəritəsi.

Praktik SOC 2 (AICPA Trust Services Criteria) təlimatı: hesabat prinsipləri və strukturu (Type I/Type II), təhlükəsizlik meyarları (Security/Availability/Confidentiality/Processing Integrity/Privacy), Sizin siyasət (ISMS/ISO 27001/27701), dizayn və əməliyyat səmərəliliyi nəzarət, dəlil toplamaq və davamlı monitorinq, audit hazırlıq, metrik, RACI, yoxlama vərəqləri və yol xəritəsi.

PCI DSS v4 üçün addım-addım təlimat. 0 iGaming operatoru üçün: sahə və rollar (satıcı/xidmət provayderi), CDE və seqmentasiya, PAN/CHD/SAD saxlama/ötürmə, PSP-yə tokenizasiya və redirekt, SAQ/ROC/AOC növləri və səviyyələri, əsas tələblər (şifrləmə, zəifliklər, jurnallar, testlər, hadisələr), «Xüsusi Approach» və Hədəflənmiş Risk Analizi, PSP/banklarla qarşılıqlı əlaqə, RACI, metriklər, yoxlama vərəqələri və sertifikatlaşdırmadan əvvəl yol xəritəsi.

ISO 9001 üzrə keyfiyyət idarəetmə sisteminin (QMS) tətbiqi üzrə praktiki təlimat: kontekst və maraqlı tərəflər, proses modeli, risk yönümlü düşüncə, keyfiyyət məqsədləri (KPI/OKR), bilik və dəyişikliklərin idarə edilməsi, uyğunsuzluqların idarə edilməsi və CAPA, daxili audit proqramı və təlimatın icmalı, sənədlərin və təchizatçıların idarə edilməsi, metrika, RACI, çek vərəqələri və yol xəritəsi.

iGaming operatoru üçün risk reyestrinin yaradılması və aparılması üzrə praktiki təlimat: risklərin taksonomiyası, kart sahələri, ehtimal/təsir miqyası, matris və istilik kartı, risk iştahı və eskalasiya həddi, qiymətləndirmə metodları (keyfiyyət/kəmiyyət, FAIR/Monte Carlo/TRA), aqreqasiya və KRI risk həyat dövrü, CAPA nəzarət və planları, YAML/cədvəl şablonları, RACI, çek vərəqləri və yol xəritəsi ilə əlaqə.

iGaming operatoru üçün praktiki DRP təlimatı: kritiklik və asılılıq səviyyələri, RTO/RPO/RTA/RPO hədəfləri, ehtiyat strategiyası (PITR, replikasiya, snepshotlar), aktiv-aktiv sxemləri/aktiv-stendbay, yüksəliş qaydası (runbooks), bütövlüyün yoxlanılması və reconciliation, gizli və açar idarəetməsi, DB/cache/fayllar üçün DR, inteqrasiya üçün DR (PSP/KYC/aqreqatorlar), təlimlər və test növləri, metriklər, RACI, çek vərəqləri, şablonlar və yol xəritəsi.

iGaming operatorunda böhran idarəetmə və kommunikasiya sisteminin qurulması üçün praktiki təlimat: hazırlıq modeli, eskalasiya və ciddilik matrisi, rollar və RACI, 0-15-60-24h fəaliyyət planı, iş pleybukları (təhlükəsizlik, ödəniş nasazlıqları, məlumat sızmaları, tənzimləyici risklər, nüfuzlu fırtınalar), kanallar və mesajların tonallığı, effektivlik metrikası (MTTA/MTTR, RTO/RPO, Sentiment), yoxlama vərəqləri, gözətçi panelləri və mesaj şablonları.

iGaming operatoru üçün hadisə pleybuklarının vahid kataloqu: ssenarilərin təsviri standartları, ciddilik və triaj matrisi, rollar və RACI, ətraflı addımlar 0-15-60-24h, yoxlama vərəqləri, mesaj şablonları, artefaktlar, effektivlik metrikləri (MTTD/MTTA/MTTR, RTO/RPO), həmçinin təftiş və təlim qaydaları. Tipik hallar: məlumat sızması, ödəniş pozuntuları, DDoS, oyun provayderlərinin deqradasiyası, tənzimləyici pozuntular, saxta halqalar, affiliatların inteqrasiyası, PR fırtınaları.

Məcburi pozuntu və insident xəbərdarlıqları üzrə iGaming operatoru üçün praktik təlimat: kim, nə vaxt və harada məlumat verir; matris vaxt (DPA/GDPR, qumar tənzimləyiciləri, maliyyə kəşfiyyatı/AML, ödəniş sxemləri, banklar/PSP, oyunçular/tərəfdaşlar, CERT/LEA), vahid mesaj şablonları, RACI, çek vərəqləri, sübut bazası artefaktları, retensiya siyasəti, metrika vaxtında və tam, həmçinin təftiş və təlimlər prosesi.

iGaming-də komplayens dashboard dizaynı və istismarı üçün praktik təlimat: vahid KPI/KRI dəsti, məlumat vitrinləri (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/marketinq/affiliates/oyun provayderləri), alert qaydaları, həddlər ciddilik, rolu və RACI, tənzimləyicilərə bildirişlərin vaxtında nəzarət, audit artefaktları, məlumat keyfiyyətinin idarə edilməsi və versiyalaşdırılması. Widget şablonları, metrik düsturlar, çek vərəqləri və 30 günlük tətbiq planı daxildir.

iGaming operatorunda lisenziyaların uzadılması və yoxlamaların keçirilməsi üzrə praktiki təlimat: son tarixlər təqvimi, RACI, tənzimləyicilərin tələblərinin reyestri, sənədlərin və sübutların siyahısı, on-site/remote səfərlərə hazırlıq, komplayens-metrik nəzarət (KYC/AML/RG/GDD PR/PCI/oyun dürüstlüyü), rüsumların/zəmanətlərin hesablanması, qeydlərə görə CAPA-nın idarə edilməsi, məktub şablonları və formaları, status dashboard və 30 günlük tətbiq planı.

iGaming operatorunun işçiləri üçün praktik təlimat: dəyərlər və prinsiplər, iş yerlərində və onlayn davranış standartları, korrupsiya və maraqların toqquşması, hədiyyələr və nümayəndəlik xərcləri, dürüst marketinq və məsuliyyətli ünsiyyət, oyunçuların və həssas qrupların qorunması, məxfilik və məlumatlar, informasiya təhlükəsizliyi, bərabər imkanlar və ayrı-seçkilik/təcavüz qadağası, şirkətin aktivlərindən istifadə, tənzimləyicilər və media ilə qarşılıqlı əlaqə, qanun pozuntuları (whistleblowing), intizam tədbirləri, təlim, çek vərəqələri və 30 günlük tətbiq planı üçün kanallar.

iGaming operatoru üçün korrupsiyaya qarşı hərtərəfli siyasət: prinsiplər və əhatə dairəsi, RACI, rüşvət və «sadələşdirici ödənişlərin» qadağan edilməsi, hədiyyələr/qonaqpərvərlik/xərclər, maraq toqquşmaları, hökumət və tənzimləyicilərlə qarşılıqlı əlaqə, xeyriyyə/sponsorluq/siyasi töhfələr, üçüncü şəxslərin due diligensiyası (təchizatçılar, affiliates, agentlər), kitablar və qeydlər, təlim və attestasiya, daxili yoxlamalar və araşdırmalar, qırmızı bayraqlar, nəzarət prosedurları, çek vərəqləri və 30 günlük tətbiq planı.

Reality Checks (RC) və oyun xatırlatmalarının iGaming-də tətbiqi üçün praktik təlimat: məqsəd və prinsiplər, RACI, xatırlatma növləri (vaxt, itki, depozit tezliyi, seans müddəti), tetikleyicilər və intervallar, təzyiqsiz düzgün mətnlər, UX/əlçatanlıq, oyun provayderləri ilə inteqrasiya və cüzdan, data və gizlilik, KPI/dashboard, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük başlanğıc planı.

iGaming-də Affordability Checks üçün addım-addım çərçivə: məqsədlər və prinsiplər, RACI, tetikləyicilər (depozitlər/itkilər/davranış/zərərin işarələri), məlumat və sübut mənbələri (sənədlər, bank API-ləri, gəlirlərin yoxlanılması, «vəsait mənbəyi»), risklərin qiymətləndirilməsi və bazarlar üzrə hədd dəyərləri, yoxlama prosesi (sorğudan həllinə qədər), UX və düzgün mətnlər təzyiqsiz/tipping-off olmadan, RG/AML ilə qarşılıqlı əlaqə, gizlilik və retensiya, dashboard və KPI, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük başlanğıc planı.

iGaming operatoru üçün Age Verification siyasəti və praktiki təlimatları: məqsədlər və hüquqi əsaslar, RACI, yaş yoxlama metodları (sənədlər, bazalar/reyestrlər, Açıq Bankçılıq/Daxili İşlər API, üz matçı/həyat, kredit reyestrləri, mobil operatorlar), marketinq və məhsullarda yaş filtrləri, UX diskriminasiyasız kopirayt, məlumatların saxlanması və qorunması, sərhəd hallarının işlənməsi (16-17/18-/21 + bazarlar), hesabat və KPI, yoxlama vərəqləri, məktub/skript şablonları, texniki API və 30 günlük tətbiq planı.

Reklam iddialarının doğruluğunu idarə etmək üçün iGaming operatoru üçün siyasət və praktiki təlimat: ədalətli marketinq, RACI prinsipləri, diskleymerlərin növləri (yaş, RG, bonuslar, risklər, məhdudiyyətlər), format/görünmə tələbləri, kəmiyyət/keyfiyyət bəyanatları və müqayisələr üçün qaydalar, təsdiq proseduru (substantiation) və dəlillərin saxlanması, kreativ və offerlərin versiyaları, kanal standartları (Ads/CRM/sosial şəbəkələr/affiliates/streams/offline), dashboard/KPI, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük başlanğıc planı.

iGaming operatoru üçün praktik məlumat lokalizasiyası təlimatı: məlumatların təsnifatı və kartoqrafiyası, RACI, rezidentlik vs. suverenlik, saxlama/emal modelləri (multi-region, data-sharding, edge), transsərhəd ötürmələr və hüquqi mexanizmlər, arxa/log/analitik tələblər, satıcılar və buludlar, silmə/retensiya, audit və hesabat, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük tətbiq planı.

Verilənlərin həyat dövrünün idarə edilməsi üzrə iGaming operatoru üçün tam təlimat: saxlama siyasəti və şərtlər, kaskad silinməsi və kriptovalyutası, təxəllüs və anonimləşdirmə, backup/log/DWH ilə işləmə, DSAR və lokalizasiya ilə inteqrasiya, vendor nəzarəti, KPI/dashboard, çek vərəqələri, artefaktların şablonları və 30 günlük tətbiq planı.

Saxlama və silmə cədvəllərinin qurulması və müşayiəti üzrə iGaming operatoru üçün praktik təlimat: «policy-as-data» prinsipi, RACI, məlumatların taksonomiyası və regional profillər, hüquqi əsaslar və istisnalar (AML/lisenziyalar/leqal-hold), kateqoriyalar üzrə son tarix matrisi, DSAR/lokalizasiya/backup/DWH, kaskad çıxarılması və crypto-shred orkestri, satıcı nəzarət, KPI/dashboard, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük tətbiq planı.

Transsərhəd məlumat ötürülməsi üzrə iGaming operatoru üçün praktiki təlimat: axınların təsnifatı və hüquqi əsaslar, ötürmə mexanizmləri (adekvatlıq, müqavilə klauzları, yerli analoqlar), Transfer Impact Assessment (TIA), texniki və təşkilati tədbirlər (şifrələmə/VUOK-HYOK, təxəllüsləşdirmə, minimallaşdırma), satıcılarla/sub-prosessorlarla iş, backup/log/analitikanın lokallaşdırılması, jurnallaşdırma və sübut oluna bilən artefaktlar, KPI/dashboard, çek vərəqləri, şablonlar və 30 günlük tətbiq planı.

«compliance-as-code» qurmaq üçün praktiki təlimat: məhsul və əməliyyatlarda tənzimləyicilərin və auditin tələblərini avtomatlaşdırmaq üçün necə. Nəzarət xəritəsi (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), data və hadisə arxitekturası, DLP/GRC/CI/CD ilə inteqrasiya, tənzimləyici hesabatların orkestri, yetkinlik metrikası, çek vərəqləri və artefakt şablonları.

Continuous Compliance Monitoring (CCM) üzrə praktiki təlimat: tənzimləyicilərin tələblərini «axında» davamlı yoxlamalara necə çevirmək olar - siyasət kimi kod və telemetriyadan daşbordlara, alertlərə və avto-remediasiyaya qədər. Referans arxitekturası, RACI, metriklər, yoxlama vərəqləri, qaydalar və hesabat şablonları.

Risk-Əsaslı Audit (RBA) üzrə tam təlimat: audit-universumun necə formalaşdırılması, xarakterik və qalıq risklərin qiymətləndirilməsi, prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi, yoxlama planının qurulması və yoxlamaların sınaqdan keçirilməsi. Rollar və RACI, nümunə metodları və analitika, daşbordlar, metriklər və artefaktların şablonları. Yüksək tənzimlənən mühit üçün təcrübələr (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

Yüksək tənzimlənən mühitdə siyasət və prosedurların idarə edilməsinin tam dövrü üzrə praktik təlimat: sənədlər iyerarxiyası, rollar və RACI, işçilərin hazırlanması, razılaşdırılması, nəşri, onbordinq və sertifikatlaşdırılması, dəyişikliklər və istisnaların, versiyaların və lokalizasiyaların idarə edilməsi, icranın monitorinqi, audit və arxivləşdirmə. Şablonlar, yoxlama vərəqləri, yetkinlik metrikası və sübut bazasının artefaktları.

Şirkət daxilində komplayens həllərini izah etmək və tətbiq etmək üçün praktik təlimat: auditoriya seqmentasiyası, mesaj xəritəsi, kanal seçimi, RACI, bildiriş şablonları, anlama dashbordları, performans metrikası və buraxılışlar, dəyişikliklər və böhran vəziyyətləri üçün playbook. Ölçülmə, aydınlıq və qəbul sürətinə diqqət yetirin.

Komplayens funksiyası üçün tam KPI/KRI sistemi təlimatı: metrik iyerarxiya (coverage, effectiveness, efficiency, timeliness, quality, risk impact), formullar və SLO, məlumat mənbələri və sübutlar, dashbordlar, OKR bağlama, eşiklər və rəng zonaları, eləcə də çek vərəqləri, şablonlar və yetkinlik modeli.

Risk yönümlü Due Diligence təchizatçıları (KYS/KYB) Praktik təlimat: qiymətləndirmə meyarları (hüquqi, maliyyə, təhlükəsizlik, məxfilik, texniki yetkinlik, komplayens, əməliyyat SLO), onbordinq və monitorinq prosesi, RACI, skoring modeli, məcburi müqavilə müddəaları (DPA/SLA/audit rights), metriklər və anti-patternlər.

Autsorsinq risklərinin idarə edilməsi üzrə praktiki təlimat: risk tipologiyaları (hüquqi, əməliyyat, informasiya təhlükəsizliyi, məxfilik, maliyyə, tənzimləyici, reputasiya), RACI, podratçının həyat dövrü (conbording → monitorinq → revizion → offbording), müqavilə zəmanətləri (SLA/DPA/audit rights), nəzarət tədbirləri (texniki və təşkilati), metriklər və daşbordlar, çek vərəqləri və antipatternlər.

Risk və Komplayens Komitəsinin (Risk & Compliance Committee) yaradılması və işi üzrə praktiki təlimat: mandat və məsuliyyət sahəsi, tərkibi və müstəqilliyi, RACI, iclas qaydaları, giriş/çıxış, gündəm, səsvermə və eskalasiya qaydaları, audit və informasiya texnologiyaları ilə qarşılıqlı əlaqə, ilin təqvimi, effektivlik metrikası, şablonlar nizamnamə, protokollar və daşbordlar.

Audit trail-in qurulması və istifadəsi üzrə tam təlimat: nəyi və necə düzəltmək, hadisə məlumatlarının modeli, dəyişməzlik və imza, gizlilik və maskalanma, casus giriş, retensiya və Legal Hold, dashboard və metriklər, hadisə/audit/DSAR üçün SOP. GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS və yetkinlik modeli.

Dəlil saxlama (evidence) və komplayens sənədləri üzrə praktiki təlimat: artefaktların taksonomiyası, WORM/Object Lock arxitekturası, saxlama zənciri (chain of custody), rəqəmsal imza və heş qəbzləri, retensiya qrafikləri və Legal Hold, gizlilik və giriş «case», metrika və dashboard, audit/insident/offbording üçün SOP, «audit paketi» şablonları və keyfiyyət yoxlama vərəqləri.

Təkrar auditlərin (re-audit) təşkili və qərarların icrasına nəzarət üzrə praktiki təlimat: tetikləyicilər və təqvim, seçim həcmi və metodikası, RACI, CAPA verifikasiya dövrü, qəbul meyarları, metrika və daşbordlar, SOP və artefakt şablonları. təkrarlanan pozuntuların sübuta yetirilməsi, dəyişmələrin davamlılığı və qarşısının alınmasına diqqət yetirin.

Xarici yoxlamalardan keçmək üçün praktiki təlimat: auditor seçimi və müstəqillik, müqavilə (Engagement Letter) və iş həcmi, PBC siyahısı və artefaktların idarə edilməsi, nümunə metodikası (ToD/ToE), walkthrough və islahatlar, qeydlərlə işləmək (findings) və CAPA, nəzarət vaxt və kommunikasiya, metrika «audit-ready» və anti-pattern. Dəyişməz dəlillərə (WORM), privativliyə və prosesin proqnozlaşdırılmasına diqqət yetirin.

Tənzimləyici cərimələrin, müştəri/tərəfdaşların iddialarının və provayderlərin sanksiyalarının idarə edilməsi üzrə praktiki təlimat: təsnifat və prioritetləşdirmə, erkən xəbərdarlıq, sübutların toplanması, zərərin və ehtiyatların hesablanması, cavab və apellyasiya strategiyası, SARA/remediasiya, RACI, daşbordlar və metriklər, məktub və protokol şablonları. Maliyyə/reputasiya riskinin azaldılmasına və «audit-ready» sübut bazasına diqqət yetirin.

Hüquqi yeniləmələrin «radarı» qurulması üzrə praktiki təlimat: mənbələr və monitorinq, dəyişikliklərin taksonomiyası, təsirin qiymətləndirilməsi (impact assessment), triaj və prioritetləşdirmə, siyasət/nəzarət/müqavilələrin yenilənməsi, yurisdiksiyalar üzrə lokalizasiya, kommunikasiya və təlim, metrika və daşbordlar, SOP və şablonlar. policy-as-code, sübut və «audit-ready» prosesləri diqqət.

Etik təlim siyasəti və təcrübəsi: davranış kodeksi, anti-korrupsiya və maraq toqquşmaları, gizlilik və məlumatlar, məsuliyyətli kommunikasiya/marketinq, inklüziya və anti-ayrıseçkilik, oyunçuların/müştərilərin qorunması, AI/alqoritmlərin etikası. Rollar üzrə kurrikulumlar, ssenarilər, sertifikatlaşdırma və yenidən sertifikatlaşdırma, LMS prosesləri, metriklər və daşbordlar, SOP və artefaktların şablonları, yetkinlik modeli.

Tənzimləyici dəyişikliklərin alert sistemini necə qurmaq olar: siqnalların mənbələri, normallaşma və dekuplikasiya, kritik və yurisdiksiyalara görə təsnifat, analiz və tətbiq üçün SLA, GRC/ITSM marşrutlaşdırma, policy-as-code və CCM ilə əlaqə, vendor «güzgü», daşbordlar və metriklər, SOP və şablonlar. Dəyişməz artefaktlarla «erkən siqnal → plan → sübut edilə bilən icraya» diqqət yetirin.

Risk istilik xəritəsinin dizaynı və istismarı üçün praktiki təlimat: ehtimal və təsir şkalaları, skorinq modelləri (5 × 5/4 × 4), yurisdiksiya və proseslər üzrə yığma, nəzarət və KRI ilə əlaqə, dashboard və yeniləmə, RACI və SOP, artefakt şablonları, antipatterlər və yetkinlik modeli idarə, «evidence by design» və GRC/CCM ilə inteqrasiya diqqət.

Risklərin hesablanması və prioritetləşdirilməsi üzrə praktiki təlimat: Likelihood/Impact, 5 × 5/4 × 4, FAIR/ALE və Monte Carlo, risk-adjustment, KRI və eşik eskalasiyası, qalıq/hədəf riski ilə RICE/WSJF, kompensasiya nəzarət və waivers, dashboard və metrik, SOP və şablonlar. Sübut olunmağa, «assurance-as-code» və CAPA ilə əlaqələrə diqqət yetirin.

Əməliyyatlarda və Komplayensdə RACI matrisinin layihələndirilməsi və tətbiqi üzrə tam təlimat: prinsiplər və alternativlər (RASCI/DACI/RAPID), DoA/SoD ilə əlaqə, keçici proseslər (insidentlər, DSAR, VRM, buraxılışlar), şablonlar və matris nümunələri, dəyişiklik və nəşr qaydaları, «evidence-by-design», metrika və dashboard, anti-pattern və yetkinlik modeli.

iGaming platformasında audit və loqinq alətlərinin seçilməsi, layihələndirilməsi və istismarı ilə bağlı praktiki təlimat: hadisə mənbələri, məlumat sxemləri, dəyişməz saxlama, axtarış və korrelyasiya, alert və araşdırmalar, tələblərə uyğunluq (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), effektivlik metrikası və addım-addım plan tətbiq.

iGaming ekosistemində korporativ siyasət dəyişikliklərinin vahid jurnalını necə dizayn etmək və aparmaq olar: əhatə dairəsi, rollar və RACI, data və versiya modeli, workflow koordinasiya, hüquqi fiksasiya (Legal Hold), risklərlə əlaqə və audit, inteqrasiya (IAM/Confluence/Git), metriklər, daşbordlar və addım-addım tətbiq planı.

iGaming-də komplayens və tənzimləyici hesabat üçün tam API dizayn və əməliyyat bələdçisi: domen modeli (KYC/AML/RG/sanksiyalar/audit), məlumat sxemləri və hesabat formatları, təhlükəsizlik və məxfilik, versiyalaşdırma və uyğunluq, idempotentlik və audit-trail, limitlər və kvotalar, daşbordlar və SLO, eləcə də tətbiq yol xəritəsi və sorğu/cavab nümunələri.