亚美尼亚-收入委员会

（部分： 市场和管辖权）

1）市场情况及器官的作用

公共收入委员会（SRC）-税收和特殊费用的管理，相机/出境控制，制裁，电子报告。
相关部（金融和经济集团）-赌博政策，入场规则和技术要求。
CB/Finmonitoring是国家POD/FT（AML/CFT）系统，即STR/SAR方法。
警察/网络分裂-打击非法活动，域名/支付锁定。
城市/社区是离线城市规划和地址问题。

2）入场模式： 离线和联机

离线

赌场，赌场，博彩店-通过地址许可。赌场和大厅受到地理限制（在某些度假胜地/边境地区的住宿，并且超出与社会相关的设施的严格半径）。
要求：设施可靠性，中央电视台，票房纪律，接入/年龄控制，员工培训。

在线

远程服务（赌场/赌场，赌注，扑克）-具有适当的许可证，认证的平台以及用于监督和报告的集成。
关键人物和业主经过一个适当的&proper,透露受益人和资金来源。
本地存在：常驻法人实体，指定负责AML/RG/与监管机构互动的结算帐户。

3）限制和禁令

年龄门槛：只允许成年人参加，并在入境/登记时核对文件；对于单个垂直线，可以使用增加的阈值（在有效行为中澄清）。
禁止进入：自我排斥/限制登记册以及法律界定的类别（由法院、监护人等判决）。
离线地理位置：赌场/大厅-在批准的地点（度假胜地/特殊区域）；PPP-具有距离和工作模式限制的地址分辨率。
旁路：负责使用代理/镜子，灰色支付路线，激进的激光生成方案。

4）税收和费用（高水平）

• 在线纵向：通常，GGR/NGR基数（投注−获胜）具有本地奖励反射规则，void/cashout/取消；每月申报。
• 地面部门：按类型（赌场/自动机/费率）征收的特别税/税款，通常以固定费用支付赌场（桌子/自动机）和/或利息项目；每月/每季度报告。
• 公司所得税-按一般制度征收。增值税通常不适用于费率/奖金，但适用于相关服务（IT，营销，托管，出口）。
• 记录：分开离线/在线和产品；奖金和调整的强制可追溯性。

5）AML/KYC和识别

KYC/KYB：个性/年龄，地址，受益人的验证；制裁/RER；触发器中的资金来源（SoF）。
支付工具：所有权证明，禁止匿名渠道。
事务监控：限制，非典型模式，帐户/地图/设备通信；强制性的STR/SAR升级为finmonitoring。
存储：KYC档案/日志的续集，数据保护（GDPR兼容级别）；定期培训AML人员。

6）响应游戏（RG）和自我限制

RG工具：存款/损失/时间限制，超时，"冷却"，自我监控面板，帮助联系人。
自我排斥/登记册：集中机制；运营商有义务在注册、登录和关键交易之前检查状态，不指导营销自我犯人。
早期信号：跟踪损失，频繁存款，夜间活动是RG团队干预的基础。

7）广告，促销和附属公司

禁令：未成年/弱势群体的目标；误导性的"保证胜利"承诺；不正确的"免费"offers。
强制性元素：RG标记，显着的T＆C奖金（旅行者，时机，帽子），并指定年龄限制。
附属机构：只允许持牌品牌；需要一个汇编日志（截图/URL/日期/地理），白色创意列表，快速召回机制。
责任：推广无牌站点/镜子-处方和罚款的依据。

8）IT环节和监督访问

认证：RNG/游戏模块，平台/钱包，计算模块，报告店面。
逻辑：不变的WORM日志沿着"利率→计算→支付→调整"链，时间同步。
API/上载：安全通道、监控测试帐户、与SRC格式的兼容性。
可靠性/IB：DR/BCP（目标RPO/RTO），冗余，静止/过境加密，RBAC/SoD，定期五角形/扫描。

9）检查和制裁

照相机：报告和付款匹配，GGR/NGR偏差分析，奖金/void/cashout匹配，市场营销和会员审核。
出站/IT审计：对账号/票房、交易和会议抽样、工作人员访谈、支付路线检查和离线地理限制进行检查。
措施：罚款/清算，AML/RG/UX/广告补救令，域名/付款阻止，暂停/撤销权限。
缓解：自愿披露错误，纠正计划，加强内部控制和培训。

10）入口路线图（操作员和提供者剧本）

1.策略：选择垂直区域（赌场/赌场/赌注/扑克）、频道（离线/在线）、目标区域/位置。
2.法人结构：当地法人，受益人和资金来源；RA银行账户；指定AML/RG/报告负责人。
3.许可：一套文档（fit&proper, finunication,平台技术写作,AML/RG策略,报告模式和IB）。
4.IT：RNG/模块认证，WORM构造，报告展示，SRC API。
5.AML/KYC/RG：连接制裁提供商/RER，SoF程序，限制和自我排序，RG案例管理注册表。
6.市场营销/关联公司：创意预编码,地理/年龄过滤器,编译日志,快速召回。
7.UAT：征税/收费测试桉例，NGR/GGR正确性，超额限制/自我排序，STR/SAR流。
8.Go-Live： freeze配置、事件运行簿、带有PSP/托管/链路的 SLA。
9.前90天：声明节奏，otchetnost↔billing匹配（<0.5％），AML/RG/IB内部审核。

11）合并支票单

许可和财务

• 已获得许可证/许可证；指定负责人
• SRC的申报/付款日历；差异控制<0.5%
• 按产品和渠道分列的会计；正确反映奖金/void/cashout

AML/KYC & RG

• 存款/损失/时间限制，超时；整合自我审查登记册
• STR/SAR程序，CUS/logo的保留时间；员工培训

IT与安全

• RNG/平台证书；版本控制,安全SDLC
• WORM逻辑和时间同步；DR/BCP测试
• 静止/过境加密；RBAC/SoD;计划五角形/扫描仪

市场营销和附属公司

• RG标记,正确的T&C奖金,没有"黑暗模式"
• 编译日志（截图/URL/日期/地理）；快速召回材料
• 禁止无牌品牌和镜子的促销活动

离线地理

• 地址与批准的区域/半径一致
• CCTV/售票处/操作模式；故障和年龄控制日志

12）第一年的KPI

财政：≥99％的及时性；差异otchetnost↔billing <0.5%。

AML/KYC： 平均验证时间；false positives的份额；SLA STR/SAR.

RG：有活动限制的玩家比例；TTR锁定，自我隔离<1分钟；RG投诉的比例。
IB：MTTR事件；DR测试的完成；关闭关键漏洞。
市场营销：100％过滤自我犯；0违规广告和附属公司。

13) FAQ

可以在没有本地法人实体的情况下开设在线赌场吗?

没有。需要本地许可证/许可证和本地监控交互基础架构。

离线项目有固定付款吗?

是的，地面部门适用于游戏空间和/或设施的固定付款/费用，以及项目报告。

如何将奖金计入税基?

根据GGR/NGR的本地方法：奖金，取消，cashout/void透明且可跟踪地反映；错误导致调位。

offers"没有风险"可以做广告吗？
没有。需要诚实的T&C，禁止误导性语言和针对弱势群体的目标。

注意事项

数值费率、离线地址区、报告表和集成规格定期更新。对于具有法律意义的决定，核对现行法律/章程文本以及SRC和相关部门的方法解释，以避免调试、处方和停止操作。