以色列-法律地位和风险

（部分： 市场和管辖权）

1）市场模式和基本原理

• Mifal HaPais是国家彩票和即时发行。
• 以色列体育投注委员会（Toto/Winner）-接受受管制格式的体育投注。
• 不允许在离线和在线的私人赌场/老虎机/扑克。国家豁免以外的任何活动均被视为非法，并承担行政和/或刑事责任。

2）各机关和责任区

相关部委和国家运营商-彩票和体育投注政策；与代理网络的合同框架。
税务机关-管理允许经营者的公司税和费用。
IMPA（AML/CFT）是以色列打击洗钱和资助恐怖主义的机构：方法，STR/SAR，数据共享。
执法机构和法院-打击非法网站/组织者，制裁，封锁。
通信和支付系统监督-执行阻止域/应用程序并阻止无牌运营商的付款的命令。

3）什么是允许的，什么是禁止的

允许使用

根据批准的规则，Mifal HaPais产品（彩票，即时彩票）。
体育赌注Toto/Winner是国家授权的一部分（离线点和官方在线频道）。

禁止使用

赌场（离线），在线赌场/老虎机/扑克，博彩交易所，赌场/电报计划，具有赌博迹象的"社交赌场"。
任何私人B2C运营，无国家豁免，包括针对以色列受众的"离岸"服务。
为居民宣传和宣传非法品牌。

4）流程措施： 域、应用程序、付款

域名/IP/URL锁是根据法院和行政命令执行的：通信提供商必须限制访问非法资源，包括镜像和移动应用程序。
支付限制：银行/PSP必须阻止转账以支持无牌运营商；根据MSC/事务模式应用风险模型，监视"伪商品"，冲程卡。
经常更新黑域/资源列表；旁路（CDN轮换，代理链，加密转换器）被解释为加重情节。

5）税收和财政报告（高水平）

政府运营商及其代理商应遵守单独的费用/扣除，以支持预算和公共计划；合同报告和审计。
公司税-按一般制度；增值税不适用于利率/收益，但适用于相关服务（IT，托管，营销，出口）。
通过产品和渠道进行单独核算，透明地反映奖金/void/cashout（如果适用于允许的产品）。

6) AML/CFT и KYC

KYC/KYB：身份/年龄（通常为18岁以上），受益人身份，制裁/RER筛查；确认所有权。
资金来源（SoF）：触发检查（大/可疑存款，奖金兑现计划）。
交易监控：识别异常、帐户/设备/卡连通性；STR/SAR在IMPA中的固定和升级。
重建和数据保护：按时存储KYC档桉/登录,安全的数据处理,访问限制。

7）响应游戏（RG）和消费者保护

年龄过滤器和文件检查，然后才允许参加/支付奖金。
允许运营商的在线渠道中的自我限制（存款/时间限制），"超时"和"冷却"；禁止向弱势和自我排斥者推销商品（如果他们的登记册/地位）。
清晰的风险沟通和关于抽奖/投注机会和条件的公平信息。

8）广告，促销和附属公司

广告受到严格限制：强制性RG标记，禁止未成年人瞄准，缺乏"保证获胜"的承诺和积极的归纳。
附属机构和媒体负责促进非法网站；需要白色的创意/渠道列表和汇编日志（截图/URL/日期/地理/目标）。
违规行为需要处方，罚款，阻止场地和支付路线。

9）允许运营商和承包商的IT路径

平台认证，RNG/计算模块，报告展示；版本控制和安全SDLC。
WORM在"投注/票据→结算→支付→调整"链条上进行，时间同步。
监视接口：安全的API/上载，测试帐户，SLA响应。
IB和可持续性：静止/过境加密，RBAC/SoD，秘密管理，DR/BCP（目标RPO/RTO），定期五旬节/扫描。

10）执法和责任

相机检查：对账和付款，搜索GGR/NGR异常（用于授权产品），市场营销/关联审计。
网络活动：确定后台/托管，域/镜像链，伪代理和撤资路线。
制裁：对组织者处以罚款、阻止域名/应用程序、禁止付款渠道、行政和/或刑事责任；针对所涉媒体/附属机构的措施；对玩家来说-行政后果。
缓解：自愿停止违规行为，斗篷，与机构合作。

11）路线图： 如何真正做生意

1.角色：内容工作室、平台、风险管理、反欺诈、支付/识别基础设施、RG工具。
2.兼容性：安全/认证要求、报告格式、集成（KYC/AML提供商、IMPA流程）。
3.合同基础：SLA，数据保护，IP权利，散发/代码存储，连续性计划。
4.营销：完全拒绝向以色列观众推广非法移民；创意/渠道白名单，合并杂志。
5.UAT/飞行员：计算测试案例，限制，RG/AML脚本，对块事件的抵抗力（在法律范围内）。

12）合并支票清单

法律制度

• 确认：仅在Mifal HaPais和/或Toto/Winner内工作（通过合同/授权）
• 任命AML/RG/IB负责人；经过培训和认证
• 锁定/付款处方响应程序

税收和报告

• 按产品/渠道单独核算；透明的奖金核算/void/cashout
• 申报/付款日历；对账otchetnost↔billing <0.5%
• 年度审计；存储主要记录和记录

AML/KYC & RG

• KYC/KYB政策，制裁/RER，SoF触发器；STR/SAR杂志
• 存款/时间限制；超时/"冷却"；易受伤害群体的过滤器
• 禁止自我监禁者的营销机制

IT与安全

• 平台/RNG证书；WORM博客；时间同步
• 加密，RBAC/SoD，秘密管理，五旬节/扫描
• DR/BCP测试和恢复计划

市场营销和附属公司

• 仅允许品牌；RG标记；没有"黑暗模式"
• 编译日志（截图/URL/日期/地理）；快速召回材料
• 严格禁止非法站点/镜子促销活动

13）第一年的KPI

财政：≥99％的及时性；差异otchetnost↔billing <0.5%。

AML/KYC： 平均验证时间；false positives的份额；SLA STR/SAR.

RG：有活动限制的参与者比例；TTR锁定在自我隔离<1分钟。
IB/可靠性：MTTR事件；执行DR测试；关闭关键漏洞。
营销：0个无牌品牌促销桉例；100%符合天线。

14) FAQ

可以开设私人在线赌场或扑克室吗?

没有。赌场/插槽/扑克禁止私人B2C活动。只允许国家豁免（彩票和体育赌注）。

私营公司有没有合法的道路？
是的，以政府运营商的B2B承包商格式：技术平台，内容，风险/AML，反欺诈行为，付款，RG工具-严格遵守要求。

如何评估锁定绕行？
作为加重情节的情况：镜子，代理链，"伪商"会增加制裁和行政/刑事责任的风险。

会员的主要风险是什么？
阻止域名/帐户，罚款，抑制支付流量，可能的诉讼促进非法移民。

注意事项

以色列定期更新执法做法（流程措施、广告和支付路线要求）。对于具有法律意义的决定，核对现行法律/章程文本和国家运营商的公共规则。