乌克兰-KRAIL：市场和禁令

（部分： 市场和管辖权）

1）市场模式和KRAIL的作用

乌克兰通过赌博和彩票监管委员会（KRAIL）正式规范赌博。该委员会负责发放许可证、监测执法情况、保持登记册、检查广告和实施制裁。市场包括离线赌场，老虎机休息室，博彩点和在线频道（允许视图中的赌场/赌注/扑克等）。
在战时环境下，加强了安全，合规和营销/付款/域限制措施；监管机构和相关部门扩大了遏制非法活动的工具。

2）各机构的任务和互动

KRAIL-许可，承认，监督，注册，处方，罚款，吊销/吊销许可证。
税务机关-付款管理和财政报告。
国家银行/支付系统-执行阻止向非法运营商转移的命令。
网络警察/通信是阻止域/镜像，打击"灰色"流量。
反垄断/消费/广告监管机构-消费者保护，广告控制。
制裁机构----执行针对与侵略国有关联的个人/实体的决定。

3）许可： 离线和联机

离线

赌场是持牌酒店/设施，大厅要求，中央电视台和票房纪律中的地址公差。
老虎机休息室是单独的住宿和安全条件，工作人员培训。
投注接收点-地址许可，现金纪律，客户识别。

在线

远程服务（赌场/赌注/扑克等）-具有适当的许可证，认证平台和集成进行监督。
法律实体和业主-健康检查（fit&proper），披露受益人和资金来源。
IT路径-不变的日志、报告上载、监管机构测试访问、在规定时间内存储数据。

4）税收和付款（高水平）

赌博活动的特别付款/费用-按产品和渠道类型；基数通常与GGR/NGR或既定费率/费用挂钩。
公司所得税-按一般制度；税率/收益的增值税通常不适用，但相关服务（IT，营销）根据一般规则征收。
报告-每月/季度申报，年度审计；离线/在线、产品和奖金/void/cashout分开核算。

5）主要禁令和限制

1.禁止与侵略国有联系的人参与，禁止经营者拥有/资助具有相关联系/制裁地位的经营者。
2.广告：严格的限制-禁止针对未成年人，侵略性离职者和"保证获胜"；强制性RG标签和正确的T＆C奖金。
3.支付和域锁定：向PSP/银行发出命令，以阻止转账以支持非法网站；域/镜像块表。
4.战时限制：缩短通信窗口，加强对离线对象位置及其操作模式的控制，增加安全要求。
5.附属机构和媒体：负责推广无牌品牌；维护合规性证明日志（截图/URL/日期/地理定位）的义务。

6）AML/KYC和识别

KYC/KYB：身份识别（18+），地址，受益人；制裁/RER筛查；触发资金来源。
交易监控：存款/利率/损失限额，行为信号（跟踪损失，夜间活动，快速存款），帐户/支付资金通信；STR/SAR升级。
数据存储：KYC档案，检查日志和警报，在行为和军事制度规定的时限内记录金融交易。
培训：定期培训AML人员；对SLA和质量的数据提供商（制裁/RER）进行检查。

7） Responsible Gaming （RG）和Auto-Client

RG工具：存款/损失/时间限制，超时，"冷却"，风险沟通。
自我排斥（自我排斥）：集中清单/登记册；运营商必须在注册、登录和关键交易之前检查状态；禁止这些人进行营销交流。
弱势客户：RG团队的早期发现和升级情景；单独的服务和锁定规则。

8）技术要求

平台认证，RNG/计算模块，报告展示。
逻辑（WORM）：完整的"费率→计算→支付→调整"链跟踪，时间同步。
调节器访问：API/上载，测试帐户，安全通信链路。
可靠性/IB：冗余，具有目标RPO/RTO的DR/BCP，静止/过境加密，RBAC/SoD，五角形/扫描图。

9）广告，促销和附属公司

禁止：激进的offers，误导性的创意，未成年/自我监禁的促销活动，隐藏的奖金条款。
必然：RG标记，诚实的T＆C（vagers/时机/kaps），节制和存储创意，选择带有地理和年龄目标过滤器的媒体频道。
附属机构：合同，批准材料的白名单，合并日志，违规住宿的快速召回。

10）检查和制裁

相机：报告与付款的匹配，GGR/NGR异常分析，投诉分析。
出站/IT审计：登录/收银员检查，交易/会话样本，员工采访，支付路线检查和广告。
制裁：罚款、UX/RG/AML补救令、阻止域名/付款、吊销/吊销许可证、向执法机构移交材料。
缓解：自愿披露错误，纠正计划，加强内部控制。

11）入口路线图（操作员和提供者剧本）

1.策略：产品矩阵（赌场/投注/扑克）,离线/在线,合作伙伴和提供商。
2.法律结构：地方法人实体、受益人、银行账户；检查没有制裁联系。
3.申请：许可证包（fit&proper, finunity,平台技术写作,RG/AML策略,报告计划）。
4.IT路径：RNG/模块认证、不变逻辑、报告接口、 API/上载。
5.AML/KYC/RG：制裁/RER提供商，资金来源程序，限制/超时/自我排序，RG案例杂志。
6.市场营销/附属机构：创意预约，自我释放过滤器，渠道审计，证据日志。
7.UAT和飞行员：NGR/GGR/奖金计算测试桉例，超过限制，STR/SAR流，为监管机构卸载。
8.Go-Live： freeze配置、事件运行簿、带有PSP/提供商的 SLA。
9.前90天：声明节奏，otchetnost↔billing匹配（<0.5％），内部审计RG/AML/IB。

12）合并支票清单

许可和财务

• 已获得许可证/公差；指定负责人
• 申报表和付款日历；差异控制<0.5%
• 分开离线/在线会计和按产品分类

AML/KYC & RG

• KYC/KYB 政策、制裁/RER、资金来源程序
• 存款/损失/时间限制、超时、自我排序
• STR/SAR日志，KYC档案和日志的存储

技术与安全

• RNG/平台证书；版本控制
• WORM Logi,时间同步,DR/BCP测试
• 加密，RBAC/SoD，五角形/定时扫描

市场营销和附属公司

• 认可的创意和汇编日志（截图/URL/日期）
• 自我监禁/未成年人过滤器；频率帽
• 快速召回材料的程序

禁令/制裁

• 验证与侵略国没有联系
• 阻止非法移民的付款/域名；对合作伙伴住宿的控制
• 事件和处方登记册；SLA消除

13）第一年的KPI

财政：≥99％的及时性；差异otchetnost↔billing <0.5%。

AML/KYC： 平均验证时间；false positives的份额；SLA STR/SAR.

RG：有活动限制的玩家比例；TTR在<1分钟；RG投诉的份额。
IB/可靠性：MTTR事件；执行DR测试；及时关闭关键漏洞。
营销：0违反广告限制；100%自我监禁过滤。

14) FAQ

没有本地许可证可以在线工作吗?

没有。只有有有效的许可证和所有用于监督/报告的集成才能访问在线市场。

现在哪些主要禁令影响行动？
禁止从制裁名单和与侵略国有联系的个人从事工作/筹资；限制性广告政策；阻止支付和非法移民域名。

是否需要每日自我检查?

必须在注册、登录和关键交易之前进行验证；禁止对这些人进行营销。

如何考虑在NGR/GGR奖金？
根据反映奖金，退款，void/cashout的本地规则；不正确的核算导致单词和处方。

注意事项

在乌克兰，监管和实际机制（报告表格，包裹组成，技术规格，广告限制和制裁标准）定期得到澄清和收紧，特别是在战时条件下。在提交申请和计划活动之前,核对最新的要求和当前的说明,以避免停机时间和制裁。