业务连续性计划

1）目标，领域和原则

目标：确保关键服务（存款，投注/游戏，结论，KYC/AML，sapport）在中断时继续进行，并在不违反许可证和合同的情况下快速恢复。
领域：在线平台，支付回路，反亲和力/CUS，DWH/BI，札幌服务，运营和法律功能，关键供应商（PSP/KYC/云/CDN/工作室/聚合器）。
原则是：安全第一，玩家第一，调节正确性，RTO/RPO最小化，简单降级模式，可证明性和常规练习。

2） BIA-业务影响分析

定义关键流程、输入/输出、依赖性、"手动"替代方案和目标RTO/RPO。

yaml process: payouts owner: head_of_payments criticality: tier1 dependencies: [psp1, psp2, bank_api, kyc_service, ledger_db]
rto: "4h"
rpo: "15m"
manual_workaround: "limited manual VIP payments when the PSP is completely unavailable"
max_tolerable_downtime: "8h"
legal_constraints: ["AML/KYC check before payout," "regulatory notification windows"]

3）脚本/威胁（风险→影响→响应）

这些：云区域下降，DB失败，群集丢失，DDoS攻击，CDN故障。
供应商：PSP/KYC退化，与游戏聚合器破裂，无法进行反植物/制裁筛选。
网络：计费/密钥的损害，ransomware，PII泄漏。
过程/人员：罢工/疾病，主要专业人员的离职，发布错误。
地理/不可抗力：电信/电力中断，军事/制裁风险，域/交通阻塞。

每个：触发器、升级阈值、控制措施、服务降级和通信模式。

4）可持续发展架构和战略

按区域主动活动/主动站立；基础设施作为代码，用于快速提升。
降级模式：仅阅读店面，关闭非关键游戏提供商，付款限制，带有延迟结帐的"仅存款"（如果法律允许），降低分析/ETL频率。
交通管理：Anycast CDN、地理平衡、健康检查、金丝雀路由。
数据：PITR备份，更改日志，区域间复制，密码完整性（哈希/WORM）。
钥匙/秘密：独立的按区域KMS，带有日志记录的"断面玻璃"。
PSP/KYC多户：自动收发器,通过SLA/潜伏路由。

5）指挥结构（事件指挥系统）

事件指挥官（IC）-单一决策点。
Ops Lead（SRE/Platform）-技术稳定，操纵器和度量标准。
Business Continuity Lead-协调流程/手动过程。
Comms Lead-外部/内部通知（玩家、合作伙伴、监管机构）。
安全/DPO-网络事件/隐私，监管窗口。
Payments/KYC Leads-PSP/KYC脚本。

Liaisons: Legal, Support, VIP/CRM, Data/BI.

规则：每个事件一个IC，明确的渠道和决策逻辑。

6）通讯计划

频道：战争室（聊天/桥梁），备用通信（电话/无线电/备用信使），预先验证的PSP/KYC/银行联系人。
外部消息模板：状态页面，社交网络，电子邮件/推送；语气-事实，时机，下一步。
监管者和合作伙伴：预设地址，通知的SLA；商定的措辞。
玩家：透明的ETA，补偿/奖金（如果适用），降级期间的常见问题解答。

7）运营计划（Runbooks）

7.1 Feilover到另一个地区

yaml trigger: "loss of primary availability> = 5m, p95_latency>threshold"
steps:
- IC approves region_failover
- SRE: flip traffic via GSLB to secondary
- Data: verify replication lag < RPO
- Apps: switch env vars/secrets; warm caches
- QA: smoke tests; Business: announce status rollback: "switch-back on 60m stability"

7.2 PSP降解

yaml trigger: "auth_rate_psp1 < baseline-3σ 15m"
steps:
- Payments: route X%→psp2, include limits
- Comms: banner at the checkout, status page
- Finance: reconciliation plan for T + 0
- Legal: notification log and SLA letter

7.3 KYC提供商不可用

yaml trigger: "kyc_sla_breach 30m"
steps:
- Risk: time limits of deposits/rates
- Ops: VIP/High-risk manual check
- Comms: KYC Time Increase Notice
- Vendor: escalation, protection switch

8） IT和数据恢复（DR）

系统类别：Tier-1（平台/支付/CUS），Tier-2（游戏/分析），Tier-3（内部）。
上升顺序：set→sekrety/KMS→BD→kesh→API→front/CDN→integratsii→analitika。
完整性检查：校验和、日志/复制验证、事务核对（重新认证）。
DR测试：每年完整（交换机），季度部分；记录实际的RTO/RPO。

9）人员，办公室和物流

远程就绪：备用笔记本电脑/调制解调器、SSO/MFA访问、IC的"红色"访问。
备用地点：备用办公室/联合办公室，通行证清单，疏散计划。
轮换：能力矩阵，关键角色的重复，替代计划。
关键通信/电力提供商：联系人，SLA，发电机/UPS（如果相关）。

10）供应商和供应链

合同中的BCP/DR要求：RTO/RPO，强制性测试，审计权和联合演习。
子处理器注册表：联系人、外卖计划、离岸时数据删除/导出确认。
Tier-1季刊：事件，DR协议，证书状态，SLA。

11）培训、演习和测试

每季度一次Tabletop：PSP/KYC/云/网络脚本。
技术教义：DR部分/完整；DDoS/CDN切换；"kill-switch"提供商的SDK。
沟通演习：新闻稿/状态更新/监管信。
回顾展：时间线，RCA，CAPA，运行手册更新和BIA。

12）度量（KPI/KRI）

RTO/RPO事实（根据Tier-1）：符合目标≥ 95％。
MTTD/MTTR：下降趋势；重大事件的MTTR ≤目标。
Failover成功：不丢失数据/订单/投注,≤ X地雷降级。
Coverage练习：≥ 2个完整的DR测试/年度+4个平台。
通讯：第一次更新前的时间≤ 15分钟，根据政策进行更新的频率。
Vendor resilience： 12个月内经确诊的DR测试的Tier-1份额为100%。

13）RACI（集合）

14）支票单

14.1 Ready-to-Failover

• 当前IC/供应商/监管机构的联系人
• 复制健康,常规PITR备份
• 已验证SDK/webhook的"kill-switch"
• 经过健康检查的流量管理器（GSLB/CDN）
• 状态/信件模板和出版权
• Runbooks and Access （SSO/MFA）每月验证

14.2事件发生时

• 分配给IC，打开战争室，开始解决方案
• 分类（P1/P2），情景选择和降解
• Techdiejia （failover/Limits/停机）
• 第一次公开升级≤ 15分钟
• SLA监管/合作伙伴通知
• 为后太平间捕获文物

14.3事件发生后

• RCA和CAPA的后太平间
• 更新了BIA/阈值/例行程序
• 培训/转售假货,bordu报告
• 财务/这一对账（重新调整）

15）模板（片段）

15.1个脚本卡

yaml scenario: "Region outage: cloud-eu1"
triggers: ["error_rate>5%", "loss of quorum", "cdn health fail"]
degradation: ["disable live-casino", "payments=psp2 only", "payouts=VIP manual"]
rto_target: "30m"
rpo_target: "15m"
contacts: {cloud: "...", isp: "...", regulator: "..."}
comms_templates: ["status_page_v1", "partner_notice_v2"]

15.2到状态页的消息

[UTC + 02] We are seeing the degradation of payments through PSP # 1. Transactions are automatically routed through an alternative provider. Player funds are safe. The next update is in 15 minutes.

16）文档和版本管理

在存储库中验证BCP/Runbooks,更改日志,文档的所有者。
修订时间（Tier-1每季度），控制离线副本的可用性。
存储演习/事件文物和绩效指标。

17）实施路线图（6-8周）

1-2周：BIA和关键流程，RTO/RPO目标，脚本和所有者列表。
3-4周：可持续性和退化模式体系结构，运行手册，通信模式，联系人。
5-6周：与供应商集成（PSP/KYC/云），试点演习（tabletop+部分DR），调整。
第7周至第8周：完整的DR测试（如果可能的话），季度演习周期的启动，董事会报告和监管套餐（如果需要）。

18）相关的wiki部分

风险注册表，事件和泄漏，DR/BCP测试，TPRM和SLA，ISO 27001/27701，SOC 2，PCI DSS，IGA/RBAC/Least Privilege，Logs/WORM策略-用于单个稳定性和可证明性回路。

TL;DR

有效的BCP=BIA→RTO/RPO→stsenarii和degradatsii→multi供应商/多区域+清晰的事件命令，通信和演习。保持文档的活力,定期进行测试-甚至大故障也不会阻止业务或影响许可证。