各国之间的数据通信

1）目的和领域

根据iGaming许可证的要求和不同司法管辖区的数据保护法律,建立可管理且可证明安全的跨境个人数据（PII）传输和操作套件（KYC/AML,付款,RG/SE, CRM/营销,游戏遥测,logi/ARM, 分析师/DWH）模型。该文档补充了以下部分：数据本地化，删除和匿名，GDPR：同意，DSAR。

2）基本概念和原则

跨境转移-在实体/数据的"本国"管辖范围之外的任何访问/复制品/处理。
充分性/等价性-监管机构关于受援国保护充分性的决定。
合同安排----标准合同条款、当地同行、补充协议。
TIA（传输影响评估）-评估特定传输的法律和技术风险。
主权/居住权-存储位置和当地控制权。

原则：

1.本地第一：在可能的情况下在本地处理；向外-最小且符合规则。

2.最小化："完全按照需要"；最好是聚合/别名。

3.加密和隔离：加密，区域密钥，控制/数据平面分离。

4.可证明性：每个传输的日志，TIA工件和基础。

5.失败封闭：没有基础或TIA-没有传输。

3）角色和RACI

DPO/Compliance of Compliance（所有者）-政策，公差，TIA，例外。(A)

法律-选择传输机制，合同，本地要求。(R)

Security/Infra-加密，KMS/HSM，网络外围，审计。(R)

Data Platform/Analytics-de-PII/匿名，联邦/联合报告。(R)

工程/SRE-路由、令牌化、出口控制。(R)

Vendor Manager是子处理器，确认，离岸的注册表。(R)

内部审计-工件样本，CAPA。(C)

4）流图（Data Transfer Map）

来源目的（国家/云/供应商）数据类别目标法律框架转让机制保存时间责任。
以图形方式捕获以下内容：支持/CS，分析/报告，炸药/风险摊位，游戏提供商和PSP，会员。

5）法律安排（框架）

1.适足性决定（如适用）：简化路径,但仍然需要TIA工件和供应商合同。
2.标准/示范合同条款和当地对应条款：包括强制性附件（类别、目标、措施）。
3.Binding/附加协议：澄清子处理器的责任，通知政府机构的请求。
4.法律上的例外：点和稀有（终身利益，合同要求）-不用于系统出口。
5.集团内部规则：对于持股-控制的公司工具。

💡 该机制的解决方桉始终伴随着TIA和补充措施目录。

6) Transfer Impact Assessment (TIA)

原因：新供应商/国家/地区，新目标，新类别（生物识别，RG/SE），更改密钥或路线模式。

内容是：

传输说明（数据/范围/频率/参与者）。
受援国的法律环境（国家机构进入的风险，对实体的法律保护）。
技术措施：加密，密钥处理（BYOK/HYOK），别名，分裂处理。
组织安排：NDA，培训，"need-to-know"，日志，对查询的响应。
残余风险/决定：允许/修改/禁止；审查期限。

TIA简短形式模板：请参阅§15C。

7）技术和组织安排

7.1密码和密钥

At rest: AES-256-GCM;in transit: TLS 1.2+/mTLS;PFS.

KMS：BYOK（我们拥有的钥匙），最好是HYOK（钥匙保留在该地区）；按市场/特许权细分；不变的密钥操作审核。
Crypto-shredding：用于备用和存档。

7.2最小化和de标识

导出前的别名（令牌网关），在该地区单独存储mapping。
聚合，k 匿名/binning日期和地理，抑制稀有类别。
没有PII的logi/ARM和服务器侧标记，未经同意，标识符无效。

7.3平面隔离

没有PII的全球控制平面；本地带有PII的数据平面。
通过具有请求理由和日志的代理层访问PII。

7.4国家机构查询

反应轮廓：合法性检查,挑战,最大限度地减少体积,通知（如果允许）,写入请求注册表。

8）数据类别和传输规则

类别	能出国吗？条款和条件
CUS/生物识别	受限制的
支付代币/PSP	是/有条件
游戏原始事件	受限制的
RG/SE状态	不是
CRM/市场营销	有条件的
Logi/ARM	仅PII免费

9）供应商和子处理器

登记册：侏罗纪。个人、DC国家、子处理器、认证、传输机制、密钥模式。
合同：DPA+SCC/对应方，更改位置/子处理器的通知≥30天，审计/调查表，备用本地化义务，事件SLA和DSAR。
Onbording/review：TIA，pentest/认证，"sample transfer"测试。
离岸：导出/删除/crypto-shred+确认（evidence）。

10）Bacaps，徽标和分析师

Becaps：在同一地区；出口到国外-仅以+HYOK加密形式；到期时-crypto shred。
Logi/ARM：默认情况下为PII免费；如果没有-本地存储,短暂的回避。
分析/DWH：全球报告仅限汇总量/cohorts；禁止在该地区以外使用原始标识符。

11）流程和发展

端到端过程：请求传输验证市场概况选择TIA 协调机制启动监控工件/审计。

事件（最低）：

`xborder_transfer_requested/approved/denied`
"transfer_executed"（体积/时间/供应商）
`key_accessed_for_transfer` (KMS audit)
`gov_request_received/responded`
`vendor_location_changed`
`transfer_review_due`

12）数据和人工制品（模型）


transfer_record {
id, market_from, market_to, vendor, purpose, lawful_basis,
mechanism{adequacy    scc    local_clause    exception}, tia_id,
data_classes[], pii{yes/no}, deidentification{pseudo    anon    none},
encryption{at_rest, in_transit, keys{scope: BYOK    HYOK, kms_region}},
executed_at_utc, volume{rows, mb}, retention_days, backups{region, crypto_shred:true},
approvals{legal, dpo, security}, status, evidence_uri(WORM)
}

tia {
id, date, countries_involved[], legal_risk_summary, gov_access_risk,
technical_measures[], organizational_measures[], residual_risk{low    med    high},
decision{allow    modify    deny}, review_at
}

13） KPI/KRI和dashboard

X-Border转移率（按目标/供应商/国家/地区）。
TIA Coverage（使用相关TIA的传输百分比）。
BYOK/HYOK Coverage（具有区域密钥的齿轮份额）。
匿名出口共享（集合/别名中出口的百分比）。
Vendor位置漂移（位置更改事件）。
Gov Request Count和平均响应时间。
Auditability Score（包含完整工件包的条目的百分比）。

14）支票单

A）在开始传输之前

指定和合法目的得到确认。
选择了一种机制（充分性/条约/类似物）,TIA已完成。
别名/匿名设置；量最小化。
KMS/密钥： BYOK/HYOK,日志包括在内。
供应商合同：DPA+SCC/对应方，DC/子处理器变更通知。
计划中的后备和隐身的居住权。

B）在操作中

监视'vendor_location_changed'和alerta。
定期审查TIA和机制。
DSAR/删除正确地应用于收件人的外围（或通过匿名）。
传输日志和KMS审核可供审核。

C）审计/改进

"transfer_record"的季度样本完整。
CAPA关于事件/投诉/监管发现。
供应商的"revoke access"测试+确认删除。

15）模板（快速插入）

A）"跨境转移"的条款"

💡 子处理器仅在声明的司法管辖区存储/处理数据。在有效的法律依据（SCC/本地对应方）和书面同意下，可以允许向其他司法管辖区转移。更改位置/子处理器-通知≥30天。加密密钥是BYOK/HYOK；可应要求提供访问日志。

B）政府机构请求通知

💡 供应商立即通知（如果允许）任何访问要求,最大限度地减少数量,对过多的请求提出异议,并记录披露。通知/回复的副本可存入我们的WORM注册表。

C）简短TIA（单页）

💡 精髓：{目的,数据,数量,国家}
法律风险：{底线}
技术人员：{加密,密钥,别名,分裂处理}
器官：{NDA, need-to-know, audity}
解决方桉：{allow/modify/deny}，修订{日期}

16）30天实施计划

第一周

1.批准跨境传输政策，RACI和TIA/DPA模板。
2.构建当前线程地图和供应商/位置/密钥注册表。
3.按市场配置KMS （BYOK/HYOK）,启用不可更改的密钥审核。

第二周

4）在导出和PII无logi/ARM之前启用别名。
5）运行"transfer_record"/"tia "（WORM工件）注册表。
6）更新与关键供应商的合同：位置、通知、离岸手续。

第3周

7）2-3线程飞行员（CS, DWH报告）：测量匿名出口共享,BYOK Coverage。
8）培训产品/CS/BI/Legal，以了解政府机构的查询程序和升级。
9）连接alerta "vendor_location_changed"。

第四周

10）完整发行；KPI/KRI dashboard和季度TIA评论。
11） CAPA的发现；计划v1。1-联合分析/diff。报告中的隐私。
12）单个供应商离岸测试：删除/crypto-shred,确认。

17）相互关联的部分

跨辖区数据本地化

数据删除和匿名/存储和删除时间表

GDPR： 同意管理/Cookie和CMP政策

Privacy by Design / DSAR

加密At Rest/In Transit, KMS/BYOK/HYOK

编译和监视/内部和外部审计

各国之间的数据通信

B）在操作中

C）审计/改进

B）政府机构请求通知

C）简短TIA（单页）

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