Malaysia - Rechtsordnung

(Abschnitt: „Märkte und Gerichtsbarkeiten“)

1) Ein Bild des Regimes

Malaysia hält an dem Verbots- und Erlaubnismodell fest: Glücksspiel ist generell verboten, aber enge Ausnahmen bei Lizenzen für Offline-Casinos und Zahlenlotterien werden eingehalten.

Online-Casinos/Wetten/Poker für das Publikum in Malaysia sind verboten.
Starke abteilungsübergreifende Durchsetzung Bündel: Domain/App Sperren, Zahlungsfilterung, Razzien und Beschlagnahme von Hardware.
Für muslimische Bürger gelten zusätzliche Scharia-Verbote für die Teilnahme an Glücksspielen auf Landesebene.

2) Rechtsrahmen und Institutionen

Wichtige Bundesgesetze

Common Gaming Houses Act 1953 - Verbot von Glücksspielhäusern und deren Teilnahme, strafrechtliche Verantwortlichkeit.
Betting Act 1953 - Verbot des Wettens/Gewinnspiels ohne Genehmigung.
Lotteriegesetz 1952 - Rahmen für numerische Lotterien (Zahlenvorschau).
AML/CTF-Rahmen - AML/FT-Pflichten für Lotterien/Casinos und Zahlungsverkehr.

Institutionen und Rollen

MOF (Finanzministerium) - Lizenzen/Überwachung von Lotterien und Steuerabgaben.
Royal Malaysia Police - Ermittlungen, Razzien, Strafverfolgung.
MCMC (Kommunikation/Medien) - Blockierung von Websites/Anwendungen, Vorschriften für Plattformen.
Bank Negara Malaysia (BNM) - Kontrolle von Zahlungswegen, E-Wallet/Banken, AML/CFT.
Staatliche Gerichte (Syariah Courts) - für Muslime: Strafen/Sanktionen für die Teilnahme, Förderung, Besuch von Glücksspieleinrichtungen.

3) Was erlaubt/was verboten ist

• Das einzige Casino (Resorts World Genting) mit Offline-Format und Zugangsbestimmungen.
• Numerische Lotterien (NFOs): Eine begrenzte Liste lizenzierter Betreiber mit Offline-Verkauf und kontrollierten Kanälen.

• Alle Online-Spiele für Geld und Fernwetten, die auf Malaysia abzielen.
• Nicht lizenzierte Offline-Spiele: unterirdische „Glücksspielhäuser“, „Cyber-Cafés“ mit Slot-Software, Heimspiele.
• Werbung/Affiliate-Promotion von nicht lizenzierten Spielen, einschließlich für "Offshore. com».

4) Föderation vs Staaten und Scharia-Spezifität

Auf Bundesebene gibt es Strafverbote und enge Lizenzen.
Auf staatlicher Ebene: Für Muslime gelten Scharia-Verbote (besonders streng - Kelantan, Terenganu, Kedah usw.). Auch dort, wo Lotterien für Nicht-Muslime zugänglich sind, ist die Teilnahme für Muslime verboten.
Die Kontrollpraxis variiert: Gezielte Verbote von Lotto-Verkaufsstellen und verstärkte Razzien gegen „graue“ Hallen sind möglich.

5) Online-Umfeld: Sperren und Zahlungen

MCMC und Kommunikationsanbieter blockieren regelmäßig Domains/IPs/Anwendungen, die Glücksspielinhalte verbreiten.
BNM, Banken, PSP und E-Wallet: Verbot von Routen für Glücksspiel-MSS/Merchants, Überwachung von „Pseudo-Merchants“, Schließung verdächtiger Konten/Wallets.
Marktplätze/Plattformen verpflichten sich, Apps und Promo-Aktionen illegaler Einwanderer zu entfernen.

6) Zugang, Alter, Verhalten an den Standorten

Casino (offline): strenge Einreisekontrollen, KYC/ID-Kontrollen, Altersbeschränkungen, Besonderheiten des Zugangs für Bürger/Touristen.
Lotterien: Offline-Verkauf über ein lizenziertes Netzwerk mit festgelegten Altersfiltern und Vorschriften.

7) Werbung und Kommunikation

Verboten sind Kreative, die zum Glücksspiel anstiften oder „garantierte Gewinne“ versprechen, „ohne Risiko“.
Sie können das malaysische Publikum nicht mit Glücksspielwerbung ansprechen, selbst wenn die Server/das Unternehmen außerhalb des Landes liegen.
Verantwortlich sind Medien, Agenturen und Influencer, die Offshore-Casinos/Buchmacher fördern.

8) AML/KYC und Verbraucherschutz

KYC/CDD/EDD für Casinos/Lotterien und Zahlungsanbieter; Sanktions-/Peer-Screening.
Transaktionsüberwachung: Cash-Split, schnelle Einlösung, Geräte-/Karten-/E-Wallet-Konnektivität.
STR/CTR: Meldepflicht für verdächtige/große Transaktionen; retention logs.
RG-Tools (offline): sichtbare Warnungen, Selbstausschluss/Zugangsbeschränkungen durch lokale Verfahren.

9) Steuern, Gebühren und Buchhaltung (hohes Niveau)

Für lizenzierte Segmente - spezielle Verbrauchsteuern/Glücksspielgebühren und Unternehmenssteuern; detaillierte fiskalische Modell hängt von der Kategorie (Casino vs Lotterie).
Getrennte Buchhaltung: Kasse/Tickets/Jackpots/Comps; Abstimmung der otchetnost↔billing; Prüfung.
Die steuerlichen Parameter werden periodisch angepasst; Aktualisierung vor Budgetierung erforderlich.

10) Durchsetzung und Sanktionen

Kamera-/Vor-Ort-Kontrollen, Polizeirazzien, Beschlagnahmungen von Ausrüstung, Festnahmen von Veranstaltern/Helfern.
Vernetzte Blockmaßnahmen gegen Domains/Spiegel und Anwendungen.
Zahlungsbeschränkungen: Sperrung von Händlern/Geldbörsen, Entzug von PSP-Lizenzen unter Beihilfe.
Strafen/strafrechtliche Verantwortlichkeit werden durch wiederholte Verstöße, die Verwendung von Proxy/Cloaking, die Beteiligung von Minderjährigen verstärkt.

11) Roadmap (Playbook)

B2C-Glücksspielbetreiber

B2B-Anbieter (Non-Gaming und legale angrenzende Bereiche)

1. Fokus auf Non-Gaming: Fraud/AML Analytics, IB, Payment Security, IDV/KYC - für legale Branchen.
2. Vertragsrahmen: SLA, DPIA/Datensicherheit, striktes Verbot von „Gaming-Features“ und malaysisches Targeting.
3. Marketing: Compliance-Log, Geo/Age-Filter, sofort schaltbereit.
4. Technik: WORM-Protokolle, Verschlüsselung, RBAC/SoD, DR/BCP; Berichtsentladungen für Prüfer/Behörden.

12) Technische Anforderungen (für Infrastruktur und Lieferanten)

Zertifizierungen (nach Kundenwunsch/Kategorie), Versionskontrolle, Secure SDLC.
WORM-Logs der Ereigniskette, NTP-Synchronisation, Retention.
Verschlüsselung in Ruhe/im Transit; Verwaltung von Geheimnissen; Segmentierung von Netzwerken.
DR/BCP mit Ziel-RPOs/RTOs; regelmäßige Pentests/Scans; IDS/IPS.

13) Compliance Checklisten

Rechtliche Behandlung

• Bestätigt: keine Glücksspielkomponente/malaysisches Ziel
• Verfahren für MCMC/Polizei/BNM-Vorschriften (Quick Off-Switch)
• Zuständige Beamte: Compliance/AML/Anzeigen/IT-Sicherheit

AML/KYC

• CDD/EDD; Sanktionen/RER; SoF/SoW durch Trigger
• STR/CTR-Verfahren; retention logs/dossier
• Überwachung von „Pseudo-Merchants“ und anonymen Routen

IT/Sicherheit

• WORM-Protokolle, NTP; Verschlüsselung; RBAC/SoD; Geheimnis-Management
• DR/BCP-Tests; Pentests/Scans; IDS/IPS
• Sichere Uploads/Schnittstellen für Audits

Marketing/PR

• Verbot von „garantierten Gewinnen “/“ kein Risiko“
• Geo-Filter (Ausnahme Malaysia); Compliance-Protokoll
• Instant Recall-Verfahren für Kreative/Landings

14) KPI des ersten Jahres

Compliance: 0 Vorfälle zu Anzeigen/Zahlungen/Inhalten in Malaysia

IB: MTTR Vorfälle; Hochvulns rechtzeitig schließen; Erfolgreiche DR-Tests

AML: Anteil der validen STR; Reduzierung der Versuche von „Pseudo-Merchants“

Marketing: 100% Einhaltung der Geo-Filter; keine Treffer in Malaysia

15) FAQ

Ist es möglich, ein Online-Casino für ein malaysisches Publikum mit einer Offshore-Lizenz zu betreiben?
Nein. Online-Glücksspiel, das auf Malaysia abzielt, ist verboten und blockiert (MCMC/BNM/Strafverfolgung).

Sind private Pokerclubs legal?
Nein, außer bei klar lizenzierten Offline-Formaten - Untergrundclubs fallen unter die strafrechtliche Verantwortung.

Können Muslime Lottoscheine kaufen?
Staaten in der Scharia-Logik verbieten Muslimen die Teilnahme an Glücksspielen; Verletzung führt zu Sanktionen vor Syariah-Gerichten.

Gibt es einen „weißen“ Weg für B2B?
Ja - Non-Gaming-Dienste (IB, Betrugsbekämpfung/AML, Identifizierung, Zahlungssicherheit, Beratung) außerhalb der Glücksspielkomponente und ohne Ziel für Malaysia.

Hinweis

Die Durchsetzungspraxis und die steuerlichen Parameter werden regelmäßig aktualisiert. Für rechtlich relevante Entscheidungen ist es notwendig, aktuelle Gesetzestexte/Satzungen, MCMC/BNM-Mitteilungen und die Politik der Staaten zu Scharia-Verboten abzustimmen.