Vietnam - Regeln und Piloten

(Abschnitt: „Märkte und Gerichtsbarkeiten“)

1) Ein Bild des Regimes

• Casino und elektronische Spielautomaten (EGD) - erlaubt für Ausländer und Personen mit Aufenthaltserlaubnis im Ausland; für vietnamesische Staatsangehörige gibt es ein eingeschränktes Einlasspilot in einzelne IR, wenn strenge Bedingungen erfüllt sind.
• Online-Casinos/Residentenwetten - verboten (Domain-/App-Sperren und Zahlungsbeschränkungen).
• Lotterien sind der öffentliche Sektor (traditionelles provinzielles und computerisiertes Vietlott).
• Wettpiloten (Pferderennen/Hundeläufe/internationaler Fußball) - erlaubt in einem streng projektbezogenen Format, nach gesonderter Genehmigung.

2) Institutionen und Rollen

Das Finanzministerium (MoF) ist der politische und fiskalische Rahmen, die Lizenzierung/Aufsicht von Casinos und Lotterien.
Volkskomitees der Provinzen - Koordination der Standorte und Kontrolle der Ausführung „auf dem Boden“.
Ministerium für öffentliche Sicherheit - Überprüfung der Begünstigten/Mitarbeiter, Durchsetzung.
State Bank of Vietnam (SBV) - AML/CFT für Zahlungen/Banken, Regeln für bargeldlose Zahlungen.
Kartell-/Werbebehörden - Kontrolle des Marketings und der Verbraucherkommunikation.

3) Segmente und Toleranzen

3. 1 Casino und EGD

Hauptmodus: Eintritt für Ausländer und Nichtansässige; Tischspiel und EGD in lizenzierten IR/Hotels.

• Alter 21 +;
• Nachweis des Einkommens (mindestens im Monat, dokumentiert);
• das Fehlen von Verboten seitens der Familie/des Sorgerechts;
• Eintrittsgebühr (Tages-/Monatskarte);
• keine Vorstrafen/Verbote durch staatliche Stellen.
• Das Pilotprojekt wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachung der sozioökonomischen Auswirkungen und der RG-Indikatoren verlängert.

3. 2 Lotterien

Die traditionellen Lotterien der Provinz (Papiertickets) und Vietlott (Computerspiele) sind legale Kanäle. Der Verkauf erfolgt überwiegend offline, mit Alters- und Lizenzkontrolle.

3. 3 Wettpiloten

Die Gesetzgebung erlaubt Pilotprojekte für Pferderennen/Hunderennen/internationalen Fußball. Jedes Projekt benötigt: Investitionsplan, Standort, IT/Cash-Infrastruktur, Provinz- und MoF-Koordination.

3. 4 Online-Spiele für Geld

Verboten. Websites/Apps werden blockiert, Zahlungswege werden unterdrückt; strafrechtliche und administrative Verantwortung für die Organisation und Förderung.

4) Lizenzierung und IR-Anforderungen

Kapital/Investitionen: für IR - erhebliche Mindestinvestitionen, Hotel- und Unterhaltungsinfrastruktur, Arbeitsplatz-/Tourismusbericht.
Steuerungsarchitektur: Kassen/Käfige, Tresore, PIT-Zonen, CCTV, Einlasskontrolle, separater EGD-Abrechnungskreis.
Berichterstattung: regelmäßige Berichte an MoF/Provinz über GGR/NGR, Anwesenheit, RG-Vorfälle, Steuern und soziale Effekte.

5) Alter, Eintritt und Verhaltensregeln

Ausländer/Gebietsfremde: Reisepass/ID-Check 21 +.
Bürger (nach Pilot): 21 +, Einkommen ≥ einem festgelegten Minimum in Monat; tägliche/monatliche Eintrittsgebühr; das Recht der Angehörigen/Behörden, ein Besuchsverbot zu erklären; Ablehnung bei Anzeichen von Spielsucht/Schulden.
Alkohol/Verhalten: Dienstverweigerung bei Vergiftung/Aggression; Blacklists/Selbstausschluss.

6) Steuern, Gebühren und Buchhaltung (hohes Niveau)

Glücksspielsteuer/-gebühren: Die Preise hängen vom Produkt (Tische/EGD), dem Standort und den Projektbedingungen ab; Lizenzgebühren und lokale Gebühren sind obligatorisch.
Unternehmensbesteuerung: Nach der allgemeinen Regelung sind Präferenzen für große IR in FEZ/Investitionszonen möglich.
Getrennte Buchhaltung: Tische/EGD/F & B/Show/Hotel; korrekte Reflexion von Boni, Jackpots, Void/Cashout; Abstimmung der otchetnost↔billing.

7) AML/KYC и Responsible Gambling

KYC/CDD: Reisepass/ID, für Bürger - Überprüfung des Einkommens/der lokalen Bedingungen, Ablehnung, wenn sie in die Ausschlusslisten aufgenommen werden; Sanktionen/PEP-Screening von Lieferanten/VIP-Kunden.
Transaktionsüberwachung: große Buy-In/Cache-Outs, Fragmentierung, Geräte-/Kartenkonnektivität; SoF/SoW durch Trigger.
STR/CTR: obligatorische Mitteilungen an die zuständigen Behörden und die Bank; retention logs/dossiers.
RG-Instrumente: Eintrittsgelder (für Bürger), Besuchs-/Ausgabengrenzen, „Chillen“, Selbstausschluss/Familienverbote, Warnungen in der Halle, Schulung des Personals.

8) Werbung und Kommunikation

Streng begrenzt: kein „garantierter Gewinn“, „kein Risiko“, Ziel für gefährdete Gruppen/Minderjährige.
Pilot für die Bürger: alle Kreativen - ohne Stimulierung der Massennachfrage; Schwerpunkt auf Tourismus/Unterhaltung, nicht „Aufregung“.
Digitale Plattformen: Entfernen von Apps/Werbung für illegale Einwanderer; Verbot der Förderung von Online-Casinos/Buchmachern.

9) IT/Sicherheit/Überwachung

CCTV: vollständige Abdeckung von Hallen/Kassen/Zellen/PIT; Regulierung und Reservierung.
WORM-Protokolle: Unveränderliche Protokolle „Chip/Kredit-Austausch → Wetten/Wetteinsätze → Auszahlung → Anpassung“ mit NTP-Synchronisation.
Zertifizierung: RNG/EGD, Kassen- und Meldemodule, regelmäßige Kontrollen.
DR/BCP: gezielte RPO/RTO, Übungen; Pentests/Scans, Secret Management, RBAC/SoD.
Überwachungszugang: Inspektionen, Testkonten, sichere Entladungen; SLAs für Antworten auf Organanfragen.

10) Durchsetzung und Blockmaßnahmen

Polizeirazzien gegen unterirdische Hallen/Internetcafés mit Slot-Software; Beschlagnahme von Ausrüstung; strafrechtliche Verantwortlichkeit der Organisatoren.

Netzwerkblockierung von Domänen/Anwendungen/Spiegeln;

Zahlungsbeschränkungen: Schließung von „Pseudo-Merchants“, Überwachung von E-Wallet/Banken, Verbot anonymer Routen.
Sanktionen: Geldstrafen, Aussetzung/Aufhebung der Lizenz, schwarze Listen für Besucher, Disziplinarmaßnahmen gegen das Personal.

11) Entry Roadmap (Operator & Provider Playbook)

A) IR/Casino-Betreiber

1. Investitionspaket: Capex, Hotel/Unterhaltung, Arbeitsplätze, sozialer Effekt; Abstimmung mit Provinz und MoF.
2. Zulassungsmodus: Basic (Ausländer/Gebietsfremde) + Citizen Pilot (falls zutreffend): Eintrittsgebühr, Einkommensforderung, Ausschlussverfahren.
3. Betrieb/Kasse: Tisch-/EGD-Buchhaltung, Comp-Programme, Chip-/Guthabenbestand, PIT-Audit, Reporting.
4. AML/RG: KYC, SoF/SoW, STR/CTR, Limits/Selbstausschluss, RG-Interventionsprotokoll.
5. IT/IB: Zertifizierungen, WORM-Protokolle, CCTV, DR/BCP, API für die Überwachung.
6. Marketing: nur erlaubte Kanäle; Ablehnung der „aggressiven“ Induktion; Compliance-Protokoll.

B) B2B-Anbieter (Content/EGD/Plattform/IDV/Fraud/IB)

1. Akkreditierungen/Zertifizierungen: RNG/EGD/Plattformen, safe-SDK, lokale Berichtsformate.
2. Verträge: SLA, DPIA, escrow/Versionen; Schulung des Personals.
3. Instrumente: GGR/NGR-Vitrinen, RG/AML-Signale, Anti-Collusion/Anti-Bot, Retention Monitoring.
4. Service: Ersatzteile, Kalibrierung, regelmäßige Kontrollen vor Ort.

12) Compliance Checklisten

Lizenzierung/Perimeter

• Gültige IR/EGD-Lizenz; Pilotbedingungen für Bürger vorgeschrieben
• Verantwortliche Personen: Compliance, AML, RG, IT-Security, Ads
• Berichts- und Zahlungskalender; Überleitung otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC & RG

• KYC 21+; Einkommensanforderung (für Bürger, für den Piloten); Sanktionen/RER
• SoF/SoW über Trigger; STR/CTR-Verfahren; retention logs/dossier
• Grenzwerte/„ Kühlung “/Selbstausschluss; Familienverbote; Schulung des Personals

• RNG/EGD/Kassenzertifizierung; WORM-Protokolle; NTP
• CCTV-Abdeckung/Retention; RBAC/SoD; Geheimnis-Management; Pentests/Scans
• DR/BCP-Übungen; geschützte Entladungen zur Überwachung

Werbung/PR

• Kein „garantierter Gewinn “/“ kein Risiko“; Altersabhängige Disclaimer
• Compliance Log (Creatives/URL/Dates/Targeting); Sofortiges Widerrufsverfahren
• Verbot der digitalen Werbung für illegale Einwanderer; Remote-Materialbericht

13) KPI des ersten Jahres

Fiskalisch: Aktualität der Einreichung ≥99%; Abweichung otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC: Anteil der validen STR; durchschnittliche KYC-Zeit; Verringerung der „Fragmentierung“ von Transaktionen

RG: Anteil der Gäste mit aktiven Limits; TTR-Sperre bei Selbstausschluss <1 min

IB/Nachhaltigkeit: MTTR der Vorfälle; Hochvulns rechtzeitig schließen; Erfolgreiche DR-Tests

Transaktionen: shrinkage Chips/Credits <0,05%; stabiler Halt durch EGD/Tische

14) FAQ

Kann ich ein Online-Casino in Vietnam betreiben?
Nein. Online-Glücksspiel für Einwohner ist verboten und blockiert (Netzwerk und Zahlungen).

Können vietnamesische Bürger im Casino spielen?
Ja, nur im Rahmen des Piloten und nur wenn die Bedingungen erfüllt sind (21 +, Einkommen, Eintrittsgeld, keine Verbote). Die Grundregelung ist der Zugang für Ausländer/Gebietsfremde.

Sind Sportwetten zulässig?
Nur im Format von Pilotprojekten mit separater Genehmigung, Infrastruktur und Berichterstattung.

Wie funktioniert die Risikokontrolle?
Über KYC/AML (SoF/SoW, STR/CTR), RG-Tools, CCTV und WORM-Logs, Inspektionen und Berichte an MoF/Provinz.

Hinweis

Die Steuer-/Gebührenformeln, die IR-Listen im Piloten, die Höhe der Eintrittsgebühren und das Design der Wettpiloten werden regelmäßig überprüft. Vor rechtskräftigen Entscheidungen die Parameter zu aktuellen Verordnungen/Klarstellungen, Provinzbedingungen und MoF/SBV-Vorgaben aktualisieren.