Κίνα

Επισκόπηση

Στην ηπειρωτική Κίνα, απαγορεύονται όλες οι μορφές τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καζίνο και των υπεράκτιων χώρων. εξαιρέσεις είναι μόνο δύο κρατικά λαχεία (Welfare Lottery and Sports Lottery). Από την 1η Μαρτίου 2021, ένα νέο corpus delicti έχει τεθεί σε ισχύ για την οργάνωση της συμμετοχής των Κινέζων πολιτών σε ξένα τυχερά παιχνίδια, το οποίο έχει αυξήσει σημαντικά την ευθύνη για "junket , θυγατρικές και μεσάζοντες πληρωμών. Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν εκστρατεία κατά των διασυνοριακών τυχερών παιχνιδιών, περιορίζοντας τα ταξίδια σε «μαύρους» προορισμούς τυχερών παιχνιδιών και αναφέροντας τακτικά τον επαναπατρισμό υπόπτων από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Νομικό πλαίσιο και γενική λογική απαγόρευσης

Ποινικός Κώδικας (άρθρο 303) και τροποποίηση XI

Η βασική απαγόρευση και ευθύνη για την οργάνωση/συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια κατοχυρώνεται στο άρθρο 303 του Ποινικού Κώδικα της ΛΔΚ. Η τροπολογία XI (τροποποίηση του ποινικού δικαίου XI, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021) προσέθεσε μια ξεχωριστή σύνθεση: την οργάνωση της συμμετοχής των κινέζων πολιτών σε τυχερά παιχνίδια εκτός της χώρας (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών και υπεράκτιων συστημάτων), με αυξημένες κυρώσεις σε «μεγάλη κλίμακα» και άλλες επιβαρυντικές περιστάσεις.

Εξαιρέσεις: Μόνο κρατικές λαχειοφόρες αγορές

Τα μόνα επιτρεπόμενα κάθετα είναι το China Welfare Lottery και το China Sports Lottery, τα οποία ρυθμίζονται χωριστά και δεν θεωρούνται «τυχερά παιχνίδια» με την έννοια της ποινικής απαγόρευσης. Δεν υπάρχει άδεια για ιδιωτικά καζίνο ή διαδικτυακά καζίνο στην ηπειρωτική χώρα.

Γεωγραφικές επιφυλάξεις

το Μακάο αποτελεί χωριστή δικαιοδοσία (ΕΔΠ) όπου τα καζίνο είναι νόμιμα· Ωστόσο, στην ηπειρωτική χώρα (συμπεριλαμβανομένου του Hainan κ.λπ.) απαγορεύονται τα καζίνο. Οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν οι τόποι εγκατάστασης του Μακάο/υπερπόντιων περιοχών για τη συμμετοχή των πολιτών της ηπειρωτικής χώρας εμπίπτουν στη σειρά «υπερπόντια τυχερά παιχνίδια» της τροπολογίας XI.

Επιγραμμική λειτουργία και επιβολή

Ολική απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση

Τα διαδικτυακά καζίνο, το πόκερ/κουλοχέρηδες, τα δερματικά στοιχήματα και όλα τα στοιχήματα εκτός γκοσλοτερίας είναι παράνομα. Η δικαστική πρακτική για τη «μεταμφίεση» των τυχερών παιχνιδιών (για παράδειγμα, για τα ηλεκτρονικά αθλήματα) οδηγεί σε πραγματικούς όρους για τους διοργανωτές.

Προτεραιότητα ανά διασυνοριακή περιοχή

Το 2024, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την πορεία προς σκληρές ποινές σε περιπτώσεις διασυνοριακών τυχερών παιχνιδιών, εστιάζοντας σε διοργανωτές και «επαναλήπτες».

«Μαύρες λίστες» τουριστικών προορισμών

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού εισήγαγε και επεκτείνει μια «μαύρη λίστα» ξένων τουριστικών προορισμών στους οποίους συμμετέχουν κινέζοι πολίτες στα τυχερά παιχνίδια. οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί ισχύουν για τους εν λόγω προορισμούς.

Συνεργασία με αλλοδαπούς οργανισμούς

Οι μαζικοί επαναπατρισμοί υπόπτων από την Καμπότζη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνται υπεράκτιες διαδικτυακές επιχειρήσεις αναφέρονται περιοδικά. Τα κινεζικά τμήματα τονίζουν δημοσίως ότι κάθε είδους διαδικτυακά/ξένα τυχερά παιχνίδια είναι παράνομο για τους κινέζους πολίτες.

Πληρωμές, «υπόγειες τραπεζικές δραστηριότητες» και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι υπεράκτιοι φορείς εκμετάλλευσης βασίζονται ιστορικά σε δίκτυα απόκτησης σκιών («σημεία λειτουργίας»), κρυπτονομήματα και υπόγειες τραπεζικές δραστηριότητες για την καταστρατήγηση των ελέγχων κεφαλαίου. Οι ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν τα συστήματα αυτά ως επικουρική εγκληματική δραστηριότητα (διευκόλυνση) σε διασυνοριακά τυχερά παιχνίδια ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διεθνείς εκθέσεις καταγράφουν τη σχέση μεταξύ υπεράκτιων τυχερών παιχνιδιών, σκιωδών οικισμών και άλλων εγκλημάτων (απάτη, διακίνηση).

Κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις και τις θυγατρικές

1. Ποινική ευθύνη για "συμμετοχή σε ξένα τυχερά παιχνίδια. "Κάθε δραστηριότητα που προσελκύει σκόπιμα τους κινέζους πολίτες σε παιχνίδια εκτός της ηπειρωτικής χώρας (διαφήμιση, παραγωγή μολύβδου, κανάλια παραπομπής, πρεζόνια, δρομολόγηση πληρωμών) εμπίπτει στην τροπολογία ΧΙ.
2. Κίνδυνοι περιεχομένου. Η προώθηση του περιεχομένου πόκερ/καζίνο στην Κίνα (εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα) έχει ήδη μπλοκαριστεί στο παρελθόν. οι εξέδρες αφαιρούν τέτοια υλικά.
3. Κίνδυνοι πληρωμών. Η βοήθεια για τη μεταφορά κεφαλαίων προς/από καζίνο ανοικτής θάλασσας θεωρείται βοήθεια για το έγκλημα. αυξάνεται η προσοχή στα συστήματα crypto και ψευδομεταβλητών.
4. Λειτουργίες transcordon. Ο φορέας κοινών επιδρομών και επαναπατρισμών δημιουργεί υψηλή εξωεδαφική ευπάθεια για το προσωπικό και τους συνεργάτες στη Νοτιοανατολική Ασία.

Τι παραμένει νόμιμο: λαχεία

Είναι δυνατή η εργασία στην ηπειρωτική χώρα μόνο στο πλαίσιο κρατικών λαχειοφόρων αγορών (Welfare and Sports Lottery) - ως ανάδοχος/προμηθευτής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις συμβάσεις και τους κανονισμούς. Δεν είναι δυνατές οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες ιδιωτικών καζίνο (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών).

Κατάλογος ελέγχου συμμόρφωσης (υψηλού επιπέδου)

Καμία στόχευση στην ηπειρωτική χώρα για καζίνο/στοιχήματα/πόκερ (γλώσσα διεπαφής, τομείς, ASO/SEO, διαφήμιση, promo επιρροής).
Διαδρομές πληρωμής κατά κατηγορίες (MCC, ομαδοποιητές, συστήματα P2P) σχετικά με τα υπεράκτια τυχερά παιχνίδια. παρακολουθεί τις γέφυρες κρυπτονομήματος.
Μέτρο UGC: αφαίρεση συνδέσμων παραπομπής, κατόπτρων και εκπαιδευτικού υλικού σε παρακαμπτήριες κλειδαριές.
Διαχείριση κινδύνων νοτιοανατολικά: εξαιρούνται οι επιχειρήσεις/το προσωπικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως «συμμετοχή πολιτών της ΛΔΚ»· να εξετάσει τις «μαύρες λίστες» των κατευθύνσεων.
Εάν είστε εργολάβος λαχειοφόρων αγορών: ενεργείτε αυστηρά βάσει σύμβασης με κυβερνητικές υπηρεσίες, αποθηκεύετε αρχεία καταγραφής της συμμόρφωσης και προετοιμάζετε διαδρομές ελέγχου.

Προοπτικές

Η πορεία προς μηδενική ανοχή για τα τυχερά παιχνίδια στην ηπειρωτική χώρα φαίνεται σταθερή: το ποινικό πλαίσιο (άρθρο 303 + τροπολογία XI), οι «μαύρες λίστες» των οδηγιών και οι προορατικές διεθνείς πράξεις αποτελούν σταθερά υψηλό νομικό κίνδυνο για τους υπεράκτιους φορείς εκμετάλλευσης, τις θυγατρικές και τους μεσάζοντες πληρωμών. Το μόνο προβλέψιμο κανάλι είναι το goslotherei σε στενούς τεχνολογικούς ρόλους.

Όροι

Διασυνοριακά τυχερά παιχνίδια - η συμμετοχή κινέζων πολιτών σε τυχερά παιχνίδια εκτός της ηπειρωτικής χώρας (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών/υπεράκτιων), ένα ξεχωριστό σώμα delicti από το 2021.
Μαύρη λίστα προορισμών - κατάλογος ξένων τουριστικών τόπων που συμμετέχουν σε τυχερά παιχνίδια. υπόκεινται σε περιορισμούς για τον εξερχόμενο τουρισμό.
Welfare/Sports Lottery - Κρατικά λαχεία στην ηπειρωτική Κίνα που δεν εμπίπτουν στην ποινική απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών.