Βιετνάμ - κανόνες και πιλότοι

(Τμήμα: «Αγορές και δικαιοδοσίες»)

1) Εικόνα τρόπου λειτουργίας

• καζίνα και ηλεκτρονικές χρονοθυρίδες (EGD) - επιτρέπονται για αλλοδαπούς και άτομα με άδεια διαμονής στο εξωτερικό· για τους βιετναμέζους υπηκόους, υπάρχει περιορισμένη εξουσιοδότηση πιλότου σε μεμονωμένα IR όταν πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις.
• Επιγραμμικά καζίνο/στοιχήματα για τους κατοίκους - απαγορεύεται (περιορισμός τομέων/εφαρμογών και περικοπές πληρωμών).
• Λαχεία - δημόσιος τομέας (παραδοσιακό επαρχιακό και μηχανογραφημένο Βιετλότ).
• Πιλότοι στοιχημάτων (ιπποδρομίες/ιπποδρομίες/διεθνές ποδόσφαιρο) - επιτρέπονται σε αυστηρά μορφότυπο έργου, μετά από ξεχωριστή έγκριση.

2) Θεσμικά όργανα και ρόλοι

Υπουργείο Οικονομικών (MoF) - πολιτικό και φορολογικό πλαίσιο, αδειοδότηση/εποπτεία καζίνων και λαχειοφόρων αγορών.
Επαρχιακές Λαϊκές Επιτροπές - εγκρίσεις εγκαταστάσεων και επιτόπια επιβολή.
Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας - Έλεγχος δικαιούχου/προσωπικού, επιβολή.
Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (SBV) - AML/CFT για πληρωμές/τράπεζες, κανόνες χωρίς μετρητά.
Αντιμονοπωλιακές/διαφημιστικές αρχές - έλεγχος της εμπορίας και των επικοινωνιών των καταναλωτών.

3) Τμήματα και ανοχές

3. 1 Καζίνο και EGD

Κύριος τρόπος: είσοδος αλλοδαπών και μη κατοίκων. παίζοντας τραπέζια και EGD σε αδειοδοτημένα IR/ξενοδοχεία.

• ηλικία 21 +;
• απόδειξη εισοδήματος (ελάχιστο μηνιαίο, τεκμηριωμένο)·
• έλλειψη απαγόρευσης της οικογενειακής επιμέλειας·
• τέλος εισόδου (ημερήσια/μηνιαία συνδρομή)·
• απουσία καταδίκων/απαγορεύσεων μέσω κυβερνητικών υπηρεσιών.
• Η πιλοτική εφαρμογή επεκτείνεται με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των δεικτών της RG.

3. 2 Λαχεία

Επαρχιακά παραδοσιακά λαχεία (εισιτήρια σε χαρτί) και Βιετλότ (ηλεκτρονικά παιχνίδια) είναι νόμιμα κανάλια. Οι πωλήσεις είναι κυρίως εκτός σύνδεσης, με τον έλεγχο ηλικίας και τα σημεία αδειοδότησης.

3. 3 Οδηγοί bookmaker

Η νομοθεσία επιτρέπει πιλοτικά σχέδια ιπποδρομιών/αγώνων σκύλων/διεθνούς ποδοσφαίρου. Κάθε έργο απαιτεί: επενδυτικό σχέδιο, εγκατάσταση, υποδομή πληροφορικής/μετρητών, επαρχιακή ευθυγράμμιση και μνημόνιο συνεννόησης.

3. 4 Online παιχνίδια για χρήματα

Απαγορεύεται. Οι τοποθεσίες/εφαρμογές μπλοκάρονται, οι οδοί πληρωμής καταστέλλονται. ποινική και διοικητική ευθύνη για την οργάνωση και την προώθηση.

4) Απαιτήσεις αδειοδότησης και ΚΕ

Κεφάλαιο/επενδύσεις: για τους ΚΕ - σημαντικές ελάχιστες επενδύσεις, υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, έκθεση για την απασχόληση/τουρισμό.
Αρχιτεκτονική ελέγχου: ταμεία/κλωβοί, χρηματοκιβώτια, ζώνες PIT, CCTV, έλεγχος εισόδου, ξεχωριστό κύκλωμα μέτρησης EGD.
Υποβολή εκθέσεων: Τακτικές εκθέσεις προς το MoF/επαρχία σχετικά με την GGR/NGR, παρουσία, συμβάντα της RG, φόρους και κοινωνικές επιπτώσεις.

5) Κανόνες ηλικίας, εισόδου και συμπεριφοράς

Αλλοδαποί/μη κάτοικοι: διαβατήριο/έλεγχος ταυτότητας 21 +.
Πολίτες (πιλοτικά): 21 +, εισόδημα ≥ το ελάχιστο καθορισμένο σε μήνες· ημερήσιο/μηνιαίο τέλος εισόδου· το δικαίωμα των συγγενών/αρχών να κηρύξουν απαγόρευση της επίσκεψης· άρνηση για ενδείξεις τυχερών παιχνιδιών/χρέους.
Αλκοόλ/συμπεριφορά: άρνηση υπηρεσίας για δηλητηρίαση/επιθετικότητα. μαύρες λίστες/αυτοαποκλεισμός.

6) Φόροι, τέλη και λογιστική (υψηλό επίπεδο)

φόρος/τέλη τυχερών παιχνιδιών: οι συντελεστές ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν (πίνακες/EGD), τον τόπο και τους όρους του έργου· απαιτούνται καθήκοντα αδειοδότησης και τοπικά τέλη.
Εταιρική φορολογία: σύμφωνα με το γενικό καθεστώς, είναι δυνατές οι προτιμήσεις για μεγάλους IR στις ζώνες FEZ/επενδύσεων.
Χωριστή λογιστική: πίνακες/EGD/F & B/show/hotel. ορθή αντανάκλαση των μπόνους, των τζάκποτ, των κενών/ταμείων· συμφιλίωση.

7) AML/KYC - Υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια

KYC/CDD: διαβατήριο/ταυτότητα, για τους πολίτες - επαλήθευση εισοδήματος/τοπικών συνθηκών, άρνηση καταχώρισης στους καταλόγους εξαιρέσεων· κυρώσεις/έλεγχος POP προμηθευτών/πελατών VIP.
Παρακολούθηση συναλλαγών: μεγάλες αγορές/αποθήκες, κατακερματισμός, συνδεσιμότητα συσκευών/καρτών· SoF/SoW με ενεργοποίηση.
STR/CTR: υποχρεωτικές ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες αρχές και την τράπεζα· αρχεία καταγραφής/φάκελοι διατήρησης.
Εργαλεία RG: τέλη εισόδου (για τους πολίτες), όρια επισκέψεων/δαπανών, «ψύξη», αυτοαποκλεισμός/οικογενειακές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις σε αίθουσες, κατάρτιση προσωπικού.

8) Διαφήμιση και επικοινωνίες

Αυστηρά περιορισμένη: Καμία «εγγυημένη νίκη», «χωρίς κίνδυνο», στόχος ευάλωτων ομάδων/ανηλίκων

Πιλοτική δράση για τους πολίτες: κάθε δημιουργικός παράγοντας - χωρίς να τονώνεται η μαζική ζήτηση· εστίαση στον τουρισμό/ψυχαγωγία και όχι στον «ενθουσιασμό».
Ψηφιακές πλατφόρμες: κατάργηση εφαρμογών/διαφημίσεων παράνομων μεταναστών· απαγόρευση προώθησης διαδικτυακών καζίνο/bookmaker.

9) ΤΠ/Ασφάλεια/Επιτήρηση

CCTV: πλήρης κάλυψη των αιθουσών/checkouts/cells/PIT· διατήρηση και απόλυση κανονιστικών ρυθμίσεων.
Ημερολόγια WORM: αμετάβλητα αρχεία καταγραφής «ανταλλαγή τσιπ/δανείων στοιχήματα/στοιχήματα/στοιχήματα προσαρμογή πληρωμών» με συγχρονισμό NTP.
Πιστοποίηση: RNG/EGD, ενότητες μετρητών και υποβολής εκθέσεων, τακτικές επιθεωρήσεις.
DR/BCP: στόχος RPO/RTO, ασκήσεις· Πεντέστα/σαρώσεις, μυστική διαχείριση, RBAC/SoD.
Εποπτική πρόσβαση: επιθεωρήσεις, λογαριασμοί δοκιμών, ασφαλείς μεταφορτώσεις· SLA για απαντήσεις σε αιτήματα οργάνων.

10) Μέτρα επιβολής και μέτρα αποκλεισμού

Αστυνομικές επιδρομές σε υπόγειες αίθουσες/διαδικτυακές καφετέριες με λογισμικό χρονοθυρίδων. απόσυρση εξοπλισμού· ποινική ευθύνη των διοργανωτών.
Κλειδαριές δικτύου πεδίων/εφαρμογών/κατόπτρων.
Περιορισμοί πληρωμών: κλείσιμο «ψευδοεμπόρων», παρακολούθηση ηλεκτρονικού πορτοφολιού/τραπεζών, απαγόρευση ανώνυμων διαδρομών.
Κυρώσεις: πρόστιμα, αναστολή/ακύρωση άδειας, μαύρες λίστες για επισκέπτες, πειθαρχικά μέτρα κατά του προσωπικού.

11) Χάρτης πορείας εισόδου (operator & provider playbook)

A) IR/Φορέας εκμετάλλευσης καζίνο

1. Επενδυτική δέσμη: capex, ξενοδοχείο/ψυχαγωγία, θέσεις εργασίας, κοινωνικές επιπτώσεις· ευθυγράμμιση με την επαρχία και το μνημόνιο συμφωνίας.
2. Καθεστώς εισδοχής: βασικό (αλλοδαποί/μη μόνιμοι κάτοικοι) + χειριστής πολιτών (κατά περίπτωση): τέλος εισόδου, απαίτηση εισοδήματος, διαδικασίες αποκλεισμού.
3. Πράξεις/ταμειακή υπηρεσία: επιτραπέζια λογιστική/EGD, υπολογιστές, απογραφή μικροκυκλωμάτων/πιστωτικών μονάδων, έλεγχος PIT, υποβολή εκθέσεων.
4. AML/RG: KYC, SOF/SoW, STR/CTR, όρια/αυτοαποκλεισμός, περιοδικό παρέμβασης RG.
5. IT/IS: πιστοποιήσεις, ημερολόγια WORM, CCTV, DR/BCP, API για εποπτεία.
6. Εμπορία: μόνο εγκεκριμένοι δίαυλοι· άρνηση «επιθετικής» επαγωγής· περιοδικό συμμόρφωσης.

B) Πάροχοι B2B (περιεχόμενο/EGD/πλατφόρμα/IDV/καταπολέμηση της απάτης/IS)

1. Διαπίστευση/πιστοποίηση: RNG/EGD/πλατφόρμες, ασφαλές SDK, τοπικοί μορφότυποι υποβολής εκθέσεων.
2. Συμβάσεις: SLA, DPIA, μεσεγγύηση/εκδόσεις· εκπαίδευση προσωπικού.
3. Εργαλεία: προβολές GGR/NGR, σήματα RG/AML, αντιπαραβολή/αντι-bot, παρακολούθηση κατακράτησης.
4. Υπηρεσία: ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

12) Κατάλογοι ελέγχου συμμόρφωσης

Αδειοδότηση/Περίμετρος

• Τρέχουσα άδεια IR/EGD· περιγράφονται οι πιλοτικές συνθήκες για τους πολίτες
• Υπεύθυνοι: Συμμόρφωση, AML, RG, IT-Security, διαφημίσεις
• Χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων και πληρωμών· συμφιλίωση <0. 5%

AML/KYC & RG

• KYC 21 +, απαίτηση εισοδήματος (για τους πολίτες, ανά πιλότο)· κυρώσεις/RAP
• SoF/SoW σε σκανδάλες· διαδικασίες STR/CTR· καταγραφή/διατήρηση φακέλου
• Όρια/» ψύξη «/αυτοαποκλεισμός. απαγόρευση της οικογένειας· εκπαίδευση προσωπικού

IT/IS

• Πιστοποίηση RNG/EGD/ταμίας Κορμοτεμάχια σκωληκοειδίτιδας· NTP
• κάλυψη/διατήρηση CCTV· RBAC/SoD· μυστική διαχείριση· Πεντεστέρες/σαρώσεις
• ασκήσεις DR/BCP· προστατευόμενα φορτία για επίβλεψη

Διαφήμιση/δημόσιες σχέσεις

• Δεν υπάρχει «εγγυημένη νίκη «/» κανένας κίνδυνος »· αποποίηση ευθύνης για την ηλικία
• Ημερολόγιο συμμόρφωσης (δημιουργοί/URL/ημερομηνίες/στόχος)· Διαδικασία άμεσης ανάκλησης

Απαγόρευση της ψηφιακής προώθησης παράνομων μεταναστών. Έκθεση απομακρυσμένων υλικών

13) Πρώτο έτος KPI

Φορολογική: έγκαιρη κατάθεση ≥99%. απόκλιση otchetnost↔billing <0. 5%

AML/KYC: ποσοστό έγκυρων STR· μέσος χρόνος KYC· μείωση των συναλλαγών «διαχωρισμού»

RG: ποσοστό επισκεπτών με ενεργά όρια· Αυτοαποκλεισμός TTR <1 λεπτό

IS/ανθεκτικότητα: συμβάντα MTTR· την ώρα κλεισίματος των πτηνών· επιτυχείς δοκιμές DR

Πράξεις: συρρίκνωση τσιπ/πίστωσης <0. 05%; σταθερή αναμονή σε EGD/γραφεία

14) ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Μπορώ να ξεκινήσω ένα διαδικτυακό καζίνο στο Βιετνάμ

Όχι, δεν είναι. Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση για τους κατοίκους απαγορεύονται και μπλοκάρονται (δίκτυο και πληρωμές).

Μπορούν οι βιετναμέζοι πολίτες να παίξουν καζίνο

Ναι, μόνο εντός του χειριστή και μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (21 +, έσοδα, τέλη εισόδου, καμία απαγόρευση). Το βασικό καθεστώς είναι η πρόσβαση αλλοδαπών/μη κατοίκων.

Είναι αποδεκτά τα αθλητικά στοιχήματα

Μόνο σε πιλοτική μορφή με χωριστή έγκριση, υποδομή και υποβολή εκθέσεων.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος κινδύνων

Μέσω KYC/AML (SOF/SoW, STR/CTR), εργαλείων RG, αρχείων καταγραφής CCTV και WORM, επιθεωρήσεων και αναφορών στο MoF/επαρχία.

Σημείωση

Οι τύποι φόρων/τελών, οι καταχωρήσεις IR στον χειριστή, τα μεγέθη τελών εισόδου και τα πιλοτικά σχέδια bookmaker επανεξετάζονται περιοδικά. Πριν από νομικά σημαντικές αποφάσεις, επικαιροποιούνται οι παράμετροι σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς/διευκρινίσεις, τους επαρχιακούς όρους και τις απαιτήσεις MoF/SBV.