Cuestiones jurídicas y éticas
Las cuestiones legales y éticas son la base de la confianza de Gamble Hub.
La tecnología sin responsabilidad se convierte en un riesgo y la innovación sin ética en una amenaza. Por lo tanto, en el ecosistema Gamble Hub, la corrección legal y la transparencia moral no están incrustadas en las instrucciones, sino en la propia arquitectura.
La plataforma viene de un simple principio: «la ley y la conciencia deben ser parte del código».
Esto significa que el cumplimiento, las licencias, la protección de datos y las prácticas honestas no se implementan en documentos, sino en protocolos, API y procesos operativos.
1. Compatibilidad regulatoria. La plataforma cumple con los requisitos de las licencias clave (MGA, UKGC, Curacao, ONJN, etc.) y se adapta fácilmente a las nuevas jurisdicciones.
2. Protección de datos. Todos los datos personales y financieros se procesan de acuerdo con los principios GDPR, ISO/IEC 27001 y otras normas internacionales de seguridad.
3. Juego responsable. El sistema admite límites de tiempo, depósitos y apuestas, así como notificaciones de comportamiento de riesgo. El jugador no pierde el control - obtiene transparencia.
4. Publicidad transparente. Todas las campañas de marketing pasan por filtros de honestidad y cumplimiento de las leyes locales de publicidad de juegos de azar.
5. Ética de la interacción. Ningún elemento del ecosistema - desde operadores hasta socios - puede utilizar la plataforma para manipular jugadores o datos.
Gamble Hub no considera el cumplimiento como una formalidad, sino como una disciplina arquitectónica.
Toda la lógica legal está cosida en el sistema: las transacciones están firmadas, las fuentes de fondos se verifican, los informes se verifican automáticamente y las operaciones se registran con marcas de tiempo y roles.
La ética es la segunda mitad de este código.
Se expresa en cómo se toman las decisiones, cómo se utiliza la analítica, cómo se procesan las señales.
El sistema no sólo da oportunidades, sino que establece un marco de responsabilidad.
- Las herramientas analíticas no permiten manipular a los grupos vulnerables de jugadores.
- Los socios están obligados a seguir un código de monetización transparente.
- Todas las campañas son auditadas por honestidad y cumplimiento de estándares locales.
La sostenibilidad legal y ética hace que Gamble Hub no sea solo una plataforma, sino un ecosistema donde la ley y la tecnología funcionan al unísono.
Esto permite a los participantes actuar con valentía, sabiendo que cada una de sus acciones está protegida, verificada y respetada.
Las cuestiones legales y éticas no se refieren a las limitaciones, sino a la madurez.
Gamble Hub crea un espacio donde la innovación vive dentro del marco de la ley, y la ley ayuda a la innovación a crecer.
La responsabilidad no se convierte en una carga, sino en una ventaja competitiva.
Temas clave
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Tipos de licencia: B2B, B2C y White Label
Examen de los tipos clave de licencias en iGaming: qué cubren B2B, B2C y White Label, qué requisitos y responsabilidades tienen los titulares, cómo se arreglan las relaciones con los proveedores de contenido/pagos/CUS, qué riesgos y costos. La matriz «cuando hay algo que elegir», las pistas de migración (White Label → su propia B2C; B2B → modelo mixto), listas de comprobación de preparación y RACI.
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Proceso de concesión de licencias y plazos
Método paso a paso para obtener licencias de casino en línea: preparación, paquete de documentos, verificación técnica y certificación, revisión por el regulador, condiciones de emisión, puesta en marcha e informes post-licencia. Plazos realistas por etapas, ruta crítica, paralelización de obras, hojas de comprobación DoR/DoD, RACI, artefactos «evidence-first», riesgos tipo y formas de aceleración.
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Renovación y auditoría de licencias
Guía completa para la renovación de licencias de casinos en línea y auditorías: tipos de auditorías (regulatorias, técnicas, financieras, RG/AML, GDPR/PCI), calendario y ruta crítica, paquete de evidencia (evidence), requisitos de TI/datos/lanzamientos, mantenimiento de registros y gestión de riesgos. Listas de verificación DoR/DoD, RACI, plantillas de informes y plan de remediación.
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Licencia UKGC (Reino Unido)
Guía práctica de la licencia UKGC para casinos en línea y apuestas: tipos de permisos (operadores y personales), reglas estrictas de juego responsable y publicidad, AML/KYC y cumplimiento sancionador, GDPR/datos del Reino Unido, estándares técnicos (SDLC/observación/DR), informes e impuestos (nivel alto), proceso de recepción y renovación, riesgos y listas de verificación de preparación.
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Licencia de Italia (ADM)
Guía práctica de la licencia ADM italiana para juegos en línea: qué es la concesión GAD, el proceso de obtención e integración con el sistema central, Juego Responsable (RUA), AML/KYC (Código Fiscal/Documentos), prohibición total de publicidad (Decreto DD ignità) y trabajar con afiliados/CRM, GDPR/Garante, estándares técnicos (SDLC/Observance/DR), pagos (tarjetas, A2A/Open Banking, bonifico, PostePay), informes y renovaciones. Listas de verificación DoR/DoD, RACI, riesgos y hoja de ruta.
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Licencia de Estonia (EMTA)
Guía práctica para la licencia de Estonia de EMTA (Estonian Tax and Customs Board): tipos de permisos (B2C/B2B), Juego responsable con el registro nacional de autoexclusión Mängukeeld, AML/KYC (e ID/Smart-ID), publicidad y afiliados, GDPR/privacidad, estándares técnicos (SDLC/observancia/DR), pagos (A2A/Open Banking, SEPA Instant, tarjetas), informes y renovaciones. Listas de verificación DoR/DoD, RACI, riesgos y hoja de ruta.
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Nueva regulación de iGaming en Brasil
Guía concentrada sobre la nueva regulación brasileña de iGaming y apuestas: marco legal (Ley N ° 14. 790/2023 + paquete de órdenes SPA/MF), modelos y volumen de licencia, requisitos financieros y técnicos, reglas de pago (PIX/TED, prohibición de acreedores/cripto), publicidad y RG, impuestos (12% GGR para el operador y 15% para los jugadores ganadores), período de transición y estado de lanzamiento del mercado a partir del 1 de enero de 2025 Se incluyen los cheques de preparación, la matriz de riesgos y la hoja de ruta de entrada.
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DPIA: evaluación del impacto en la privacidad
Guía completa para la realización de DPIA (Data Protection Impact Assessment) para plataformas iGaming/Fintech: cuando la DPIA es obligatoria, roles (DPO/propietarios de datos/seguridad), taxonomía de riesgos para los derechos y libertades de los sujetos, matriz de «probabilidad × impacto» perfilando/biometría/niños, transmisiones transfronterizas y ligamentos con DTIA, hojas de verificación, plantillas de artefactos, métricas de calidad e implementación de DPIA en el proceso SDLC/producto.
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Certificación RNG y pruebas de integridad
Guía completa de certificación de generadores de números aleatorios (RNG) y pruebas de integridad de juegos iGaming: tipos de RNG (CSPRNG/TRNG), fuentes de entropía y políticas de investigación, estándares y laboratorios (GLI-11/19, eCOGRA, iTech Labs, BMM), baterías de prueba estadística (NIST, Dieharder, TestU01), RTP/volatilidad probable, auditoría inmutable (WORM), arquitectura "Fair Play by Design', control de proveedores y operadores versiones y lanzamientos, hojas de comprobación, RACI, métricas y hoja de ruta de implementación.
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Laboratorios de pruebas (GLI, iTech Labs)
Descripción completa de los principales laboratorios de certificación - Gaming Laboratories International (GLI), iTech Labs, eCOGRA y otros. Se examinan los estándares de prueba (GLI-11, GLI-19, ISO/IEC 17025), los procedimientos de auditoría de RNG, RTP y volatilidad, las etapas de certificación, el formato de los informes y la integración con los reguladores. Se proporcionan tablas de comparación, hojas de comprobación y arquitectura de bucles de cumplimiento para operadores y proveedores.
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Disclamers promocionales y requisitos
Guía práctica de wiki sobre disclimers obligatorios en publicidad iGaming: etiquetado por edad (18 +/21 +), «Jugar con responsabilidad», términos de bonificación breves (WR/Max Bet/plazo/contribución/exclusiones), restricciones geográficas, legibilidad (tamaño de fuente/contraste), duración en vídeo/audio, requisitos de redes sociales, streaming, OOH/TV/radio, e-mail/SMS/Push y afiliados. En el interior, plantillas listas, hojas de comprobación, matrices de riesgo y registros de evidencia.
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Leyes de patrocinio y asociaciones
Guía práctica de wiki sobre patrocinios y asociaciones para iGaming: prohibiciones de edad y publicidad, etiquetado RG, protección de menores, contratos (IP, exclusividad, «morals clause», datos, regalos/hostelería, anticorrupción), activaciones online/offline, eSports e influencers, merches y estadios, seguridad de marca, reporting y KPI. En el interior: listas de cheques, matriz de riesgos, plantillas de cláusulas contractuales y registros de socios.
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Auditoría y presentación de informes de AML
Guía práctica de wiki sobre AML para iGaming: cómo construir una auditoría independiente y autoevaluación de cumplimiento, roles MLRO/Bord, modelo RBA (jugadores/pagos/geografía/canales), KYC/KYB/SOW/SoF, sanción/PEP/Adverse Media Screening, monitoreo de transacciones, desencadenantes y tipologías, escalamiento y preparación de SAR/AMB, almacenamiento de evidencia y registro. En el interior: listas de verificación, matriz de riesgo RAG, registros YAML, listas de reproducción de incidentes, KPI y plantillas de artefactos.
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Derechos humanos y responsabilidad de las empresas
Cómo integrar los derechos humanos en la estrategia y los procesos cotidianos de una empresa: identificación de riesgos (HRIA), políticas y códigos, comprobaciones de la cadena de suministro, mecanismos de reclamación y reparación de daños, capacitación y métricas. Guía práctica para plataformas de iGaming/fintech con énfasis en publicidad, privacidad, juego responsable, derechos laborales y no discriminación.