China

Resumen

En China continental, todas las formas de juego, incluidos los casinos en línea y los sitios offshore, están prohibidos; las excepciones son sólo dos loterías estatales (Lotería de Bienestar y Lotería Deportiva). Desde el 1 de marzo de 2021 existe un nuevo delito por organizar la participación ciudadana del PRD en el gambling en el extranjero, lo que ha incrementado sustancialmente la responsabilidad para los «junkets», afiliados e intermediarios de pago. Paralelamente, las autoridades están haciendo campaña contra el gambling cruzado, restringiendo los viajes a destinos de juego «negros» y reportando regularmente repatriaciones de sospechosos de países del sudeste asiático.

Marco jurídico y lógica general de la prohibición

Código Penal (art. 303) y Enmienda XI

La prohibición básica y la responsabilidad de organizar/participar en juegos de azar se establecen en el artículo 303 del Código Penal de la República Popular China. La enmienda XI (Penal Law Amendment XI, aprobada en diciembre de 2020 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2021) añadió una composición separada: la organización de la participación de los ciudadanos de la República Popular China en juegos de azar fuera del país (incluidos los esquemas en línea y offshore), con sanciones elevadas a «gran escala» y otras agravantes.

Excepciones: sólo Loterías del Estado

Las únicas verticales permitidas son China Welfare Lottery y China Sports Lottery, que están reguladas por separado y no se consideran «juego» en el sentido de prohibición penal. No hay licencias de casino privado o casino en línea en el continente.

Reservas geográficas

Macao es una jurisdicción separada (RAE) donde los casinos son legales; sin embargo, en el continente (incluyendo Hainan y otros) los casinos están prohibidos. Los intentos de utilizar Macao/sitios en el extranjero para involucrar a ciudadanos del continente están comprendidos en el «juego exterior» de la Enmienda XI.

Modo en línea y aplicación

Prohibición total del juego en línea

Los casinos en línea, poker/tragamonedas, skin-betting y cualquier apuesta fuera de goslotheri son ilegales. La jurisprudencia sobre el «disfraz» del gambling (por ejemplo, los eSports) da como resultado un plazo real para los organizadores.

Prioridad cruzada

En 2024, el Tribunal Supremo Popular confirmó el curso para sentencias duras en casos de juegos cruzados, con especial atención a organizadores y «repetidores».

«Listas negras» de destinos turísticos

El Ministerio de Cultura y Turismo ha introducido y ampliado la «lista negra» de destinos turísticos extranjeros vistos en la participación de ciudadanos chinos en el juego; se aplican restricciones de viaje a esos destinos.

Cooperación con organismos extranjeros

Periódicamente se reportan repatriaciones masivas de sospechosos desde Camboya, Filipinas y otros países donde operan operaciones offshore en línea; Las agencias chinas subrayan públicamente que cualquier tipo de gambling en línea/en el extranjero para los ciudadanos de la República Popular China es ilegal.

Pagos, «banca clandestina» y blanqueo

Los operadores extraterritoriales han dependido históricamente de redes de acervo en la sombra ("running points'), criptomonedas y banca clandestina para eludir el control del capital. Los reguladores interpretan los esquemas como actividades delictivas auxiliares (facilitation) al gambling cruzado y/o lavado. Los informes internacionales registran la relación entre el gambling offshore, los cálculos en la sombra y otros delitos (fraude, trafficking).

Riesgos para empresas y afiliados

1. Responsabilidad penal por «involucramiento en gambling en el extranjero». Cualquier actividad que involucre específicamente a los ciudadanos de la RPC en juegos fuera del continente (publicidad, generación de líderes, «embudos» de referencia, jaquets, enrutamiento de pagos) cae bajo la Enmienda XI.
2. Riesgos de contenido. La promoción de contenido de póquer/casino en China (aplicaciones, redes sociales) ya ha sido bloqueada anteriormente; las plataformas eliminan materiales similares.
3. Riesgos de pago. La asistencia en la transferencia de fondos hacia/desde casinos extraterritoriales se considera una ayuda para el delito; la atención a los esquemas criptográficos y pseudomerciales ha aumentado.
4. Operaciones transcordonales. El vector de redadas y repatriaciones conjuntas crea una gran vulnerabilidad extraterritorial para el personal y los asociados de la UVA.

Lo que sigue siendo legal: loterías

Sólo se puede trabajar en el continente dentro de las loterías del Estado (Welfare y Sports Lottery) - como contratista/proveedor de tecnología, en estricto cumplimiento de los contratos y regulaciones. Cualquier iniciativa de casino privado (incluyendo en línea) no es posible.

Lista de verificación de cumplimiento (nivel alto)

Ninguna orientación de China continental para el casino/apuestas/póker (idioma de la interfaz, dominios, ASO/SEO, publicidad, promoción de influences).
Bloquear las rutas de pago (MCC, agregadores, esquemas P2P) asociadas al gambling offshore; Monitor de «puentes» de criptomonedas.
Moderación UGC: eliminar referencias de referencia, «espejos» y materiales de entrenamiento para eludir bloqueos.
Gestión de riesgos de la UVA: excluir las operaciones/personal que puedan interpretarse como «participación ciudadana de la RPC»; tener en cuenta las «listas negras» de direcciones.
Si usted es un contratista de lotería: actúe estrictamente bajo contrato con agencias gubernamentales, guarde registros de cumplimiento y prepare audit trails.

Perspectiva

La tolerancia cero hacia el juego en el continente parece sostenible: el marco penal (art. 303 + Enmienda XI), las «listas negras» de destinos y las operaciones internacionales proactivas constituyen un riesgo legal constante y elevado para los operadores extraterritoriales, los afiliados y los intermediarios de pago. El único canal predecible es el de los gosloteres en roles tecnológicos estrechos.

Términos

El juego cruzado es la participación de ciudadanos de la RPC en juegos de azar fuera del continente (incluyendo online/offshore), un delito separado desde 2021.
La lista negra de destinos es una lista de las localidades turísticas extranjeras que se ven involucradas en el juego; están sujetas a restricciones del turismo de salida.
Welfare/Sports Lottery son loterías estatales de China continental que no están sujetas a la prohibición penal de «gambling».