Lituania - Servicio de Control de Juegos

(Sección: «Mercados y jurisdicciones»)

1) Imagen del mercado y regulador

Lituania es miembro de la UE con supervisión centralizada del juego. El organismo especializado es el Servicio de Control de Juegos del Ministerio de Finanzas (Gaming Control Authority, en adelante GCA). Emite permisos, mantiene registros, supervisa el cumplimiento de los requisitos de Responsible Gaming (RG) e inicia bloqueos de operadores y pagos ilegales. Las comunicaciones y los informes pasan por los canales electrónicos de los servicios públicos (e-services).

2) Roles y áreas de responsabilidad

Parlamento/Gobierno - Leyes marco y reglamentos.
El Ministerio de Hacienda es la política de mercado, la coordinación y supervisión de la GCA.
GCA - licencias/permisos, control y sanciones, RG, registro de restricciones de participación, listas de bloques de dominios.
Inteligencia Financiera/Policía - Control e Investigaciones AML/CFT.
Autoridades de Publicidad y Protección al Consumidor - Cumplimiento de las restricciones de información promocional y correcta.

3) Modelo de admisión: licencias y permisos

1. Licencia para organizar el tipo de juego correspondiente (casino/apuestas/loterías/juegos de habilidad, etc.).

2. Permisos de actividad para canales y sitios específicos: salas/puntos, canal remoto (en línea) - sitio/aplicación/dominio.

3. Las personas clave y los beneficiarios son sometidos a pruebas de aptitud (fit & proper) y fuente de fondos.

4. Presencia local: persona jurídica/sucursal, cuenta bancaria, responsables designados de AML/RG e interacción con el regulador.

5. Certificación: RNG/plataforma/módulos de cálculo, interfaces de informes.

Canales y productos

Fuera de línea: casinos/salones de juegos, apuestas en PPP - en permisos de direcciones.
En línea: provisión remota de juegos/apuestas con licencia válida y permiso por separado para el canal en línea.
Loterías: marco separado de tolerancias e informes.
Juegos de habilidad: las condiciones propias de admisión y tributación son posibles.

4) Modelo fiscal y presentación de informes

• Impuesto sobre el juego: calculado por tipo de producto; la base generalmente se centra en GGR/NGR (apuestas/contribuciones − ganancias) con reglas locales de contabilidad de bonos, void/cashout y cancelaciones.
• Impuesto sobre la renta corporativa: a la tasa estatal para los jurlitz.
• IVA: tasas/ganancias generalmente fuera del ámbito del IVA; Servicios relacionados (TI, marketing) - de acuerdo con las normas generales.
• Impuestos/retenciones con ganancias físicas: el modo depende del tipo de juego y los umbrales.

Periodicidad y formato

Contabilidad separada fuera de línea/en línea, para cada tipo de producto.
Declaraciones y pagos mensuales/trimestrales; auditoría anual de los estados financieros.
Registros primarios: facturación, sesiones, registros de liquidación y ajuste, datos de bonificaciones y retenciones.

5) Administración e interacción con GCA

Registro: número de impuesto, acceso a servicios electrónicos, firma calificada.
Presentación de formularios: declaraciones de juegos, informes corporativos, respuestas a las solicitudes del regulador.
Pagos: bancario/SEPA; deduplines estrictos y penes por retraso.
Comunicaciones: notificaciones, prescripciones, comprobaciones programadas/no programadas - a través de la cuenta personal y la correspondencia oficial.

6) AML/CFT e identificación

KYC/KYB: verificación de identidad y edad (18 +), beneficiarios, sanciones/RR; comprobación de la fuente de fondos en los desencadenadores.
Verificación remota: se permite con procedimientos (video, eID, proveedores de confianza).
Monitoreo transaccional: límites, patrones atípicos, comunicaciones de cuentas/medios de pago; La escalada NAT/SAR en la exploración financiera.
Almacenamiento: archivos KYC, registros de verificación y alertas dentro de los plazos establecidos.

7) Juego responsable y registros de restricciones

Registro de autolimitaciones/autoexclusiones: base centralizada de personas que han restringido el acceso al juego; el operador está obligado a verificar el estado en el registro, la entrada y antes de las transacciones financieras clave.
Herramientas de RG: límites de depósitos/apuestas/tiempo, tiempos de espera, «refrigeración», escaparate RG notable y contactos de ayuda.
Clientes vulnerables: reglamento de escalamiento en el servicio de RG, capacitación de sapport, mantenimiento de registros de casos y soluciones.
Comercialización: prohibición de envíos de correo y promociones para los auto-excluidos; Almacenamiento de pruebas de filtración.

8) Publicidad, promociones y afiliados

Prohibiciones: focalización de menores, promesas engañosas de «ganancia garantizada», offers agresivos.
Bonos T&C: wagers transparentes, plazos y capas, exclusión de «patrones oscuros».
Afiliados: contratos, aprobación creativa, registro de cumplimiento (capturas de pantalla/URL/fechas), mecanismo de retirada rápida de materiales infractores.

9) Tecnificación y Certificación

RNG/plataforma/calculadoras de coeficientes: certificación por laboratorios reconocidos; resertificación periódica.
Lógica: registros inmutables (WORM), sincronización de tiempo (UTC), trazabilidad de cadena «tasa → cálculo → pago → ajuste».
Acceso regulador: cuentas de prueba, API/descargas, canales seguros.
Confiabilidad: tolerancia a fallas, redundancia, DR/BCP con RPO/RTO especificados; pruebas de DR regulares.
Seguridad: cifrado en reposo/en tránsito, gestión secreta, RBAC/SoD, pentests regulares y escaneos de vulnerabilidades.

10) Lucha contra los operadores ilegales

GCA crea listas de dominios/recursos ilegales e inicia su bloqueo con proveedores de comunicaciones e instituciones de pago. La publicidad de los inmigrantes ilegales en los medios de comunicación/socios conlleva multas y otras medidas de exposición.

11) Inspecciones y sanciones

Cameral: comparación de informes y pagos, análisis de desviaciones de GGR/NGR, examen de quejas de los jugadores.
Auditoría de salida y TI: inspección de registros/caja registradora, muestreo de transacciones y sesiones, encuesta de personal, «compradores secretos».
Responsabilidad: multas, condicionamientos, órdenes de corrección, suspensión temporal/revocación de permisos, bloqueo de dominios/pagos.
Factores atenuantes: divulgación voluntaria de errores, planes correctivos, mayor control interno.

12) Hoja de ruta de entrada

1. Estrategia: matriz de productos (casino/apuestas/loterías/juegos de habilidad), offline/online, asociaciones y proveedores.
2. Estructura jurídica: Yurlizo lituano/sucursal de la UE, beneficiarios, cuenta bancaria.
3. Licencia de organización: paquete de documentos, idoneidad de las personas clave, finmodelo, políticas AML/RG.
4. Permisos de canal: objetos de dirección y/o canal remoto (sitio/aplicación/dominio).
5. Techcontur: certificación de RNG/módulos, registros inmutables, escaparates de informes, acceso GCA.
6. Marketing y afiliados: lista blanca de creativos, etiquetado RG, procedimientos de retroalimentación.
7. UAT y piloto: conciliación de fórmulas GGR/NGR, descargas de prueba, integración con el registro de autolimitación.
8. Go-Live: configuración libre, plan de respuesta a incidentes, SLA con proveedores.
9. Operaciones (primeros 90 días): ritmo de declaraciones, conciliación de desviaciones, auditoría interna de AML/RG/TI.

13) Hojas de verificación de cumplimiento

GCA y servicios electrónicos

• Accesos y responsables designados
• La licencia de organización y los permisos de canal son válidos
• Calendario de declaraciones y pagos, SLA sobre puntualidad
• Se han personalizado las descargas separadas por producto/canal

AML/KYC & RG

• Políticas KYC/KYB, sanciones/RR, escenarios de fuente de fondos
• Integración con el registro de autolimitación; registros de comprobación de estado
• Límites/tiempos de espera, escaparate de RG, scripts de sapport para clientes vulnerables
• Reglamento NAT/SAR y plazos de retención del expediente KYC

Tecnología y seguridad

• Certificados de plataforma/RNG; control de versiones
• Registros inmutables, sincronización de tiempo, retoque de registros
• Plan DR/BCP y pruebas regulares de DR
• RBAC/SoD, cifrado, gestión secreta, pentests/escáneres programados

Marketing y afiliados

• Creativos aprobados con etiquetado RG
• Registro de cumplimiento (capturas de pantalla/URL/fechas)
• Procedimientos de retirada rápida de materiales y bloqueo de socios infractores

14) KPI y control operativo

Fiscal: puntualidad de las declaraciones del ≥99%, discrepancia otchetnost↔billing <0,5%.
AML/KYC: tiempo medio de verificación, fracción de false positives, SLA de escalamiento.
RG: proporción de jugadores con límites activos, tiempo de bloqueo al ingresar al registro (<1 min), tiempo de respuesta de sapport a casos RG.
Infobesis: incidentes MTTR, cobertura de pentests, proporción de vulnerabilidades críticas cerradas a tiempo.
Marketing: proporción de creativos compliant, velocidad de retroalimentación, falta de comunicación con los auto-excluidos.

15) FAQ

¿Se necesitan permisos individuales para el canal en línea?
Sí. Además de la licencia de organización, se requiere un permiso de canal remoto (sitio/aplicación/dominio).

¿Se puede trabajar sólo en línea?
Sí, con licencia vigente, autorización de canal remoto y cumplimiento de los requisitos/fiscal/AML/RG.

¿Cómo se tienen en cuenta los bonos en NGR/GGR?
Según las reglas locales de reflexión de bonos, void y cashout; Los errores conducen a la acidificación y las sanciones.

¿Existe un registro centralizado de autolimitaciones?
Sí. El operador está obligado a integrar y verificar el estado del jugador en los registros, logins y antes de las transacciones clave.

Nota

Las tasas impositivas, las listas de documentos, los formatos de presentación de informes y las especificaciones técnicas se actualizan periódicamente. Antes de presentar una solicitud y durante el primer período de presentación de informes, consulte los requisitos actuales de los servicios electrónicos y los reglamentos vigentes para eliminar la transferencia y la interrupción de las operaciones.