Vietnam - reglas y pilotos

(Sección: «Mercados y jurisdicciones»)

1) Cuadro de modo

• Casino y máquinas tragaperras electrónicas (EGD) - permitido para extranjeros y personas con permiso de residencia en el extranjero; para los ciudadanos vietnamitas, hay un piloto de admisión limitada en los IR separados cuando se cumplen condiciones estrictas.
• Casino en línea/apuestas para residentes - prohibido (bloqueos de dominios/aplicaciones y restricciones de pago).
• Las loterías son el sector público (tradicional provincial e informatizado Vietlott).
• Pilotos de apuestas (carreras de caballos/carreras de perros/fútbol internacional) - se permiten en un formato estrictamente de diseño, después de la aprobación por separado.

2) Instituciones y roles

El Departamento del Tesoro (MoF) es el marco político y fiscal, licencias/supervisión de casinos y loterías.
Los Comités Populares Provinciales - La concertación de los sitios y el control de la ejecución «en la tierra».
Ministerio de Seguridad Pública - Verificación de beneficiarios/personal, aplicación de la ley.
Banco Estatal de Vietnam (SBV) - AML/CFT para pagos/bancos, reglas de liquidación sin efectivo.
Organismos antimonopolio/publicidad - Control de la comercialización y las comunicaciones de los consumidores.

3) Segmentos y tolerancias

3. 1 Casino y EGD

Régimen básico: entrada para extranjeros y no residentes; juego de mesa y EGD en IRU/hoteles con licencia.

• Edad 21 +;
• comprobante de ingresos (mínimo en mes, documentado);
• La ausencia de prohibiciones por parte de la familia/tutela;
• La tasa de entrada (abono diario/mensual);
• La ausencia de condenas o prohibiciones por parte de las autoridades estatales.
• El piloto se prolonga en función de los resultados del seguimiento del impacto socioeconómico y de los indicadores RG.

3. 2 Loterías

Loterías tradicionales provinciales (boletos en papel) y Vietlott (juegos informatizados) son canales legales. Ventas principalmente fuera de línea, con control de edad y puntos con licencia.

3. 3 Pilotos de apuestas

La legislación permite proyectos piloto para carreras de caballos/carreras de perros/fútbol internacional. Cada proyecto requiere: un plan de inversión, un sitio, infraestructura de TI/taquilla, alineación provincial y MoF.

3. 4 Juegos en línea por dinero

Prohibido. Los sitios/aplicaciones están bloqueados, se suprimen las rutas de pago; responsabilidad penal y administrativa por la organización y promoción.

4) Licencias y requisitos de IR

Capital/inversión: para IR - inversiones mínimas significativas, infraestructura hotelera y de entretenimiento, informe de empleo/turismo.
Arquitectura de control: caja registradora/jaulas, cajas fuertes, zona PIT, CCTV, control de entrada, circuito de contabilidad EGD separado.
Reportaje: informes periódicos al MoF/provincia sobre GGR/NGR, asistencia, incidentes de RG, impuestos y efecto social.

5) Edad, entrada y reglas de comportamiento

Extranjeros/no residentes: pasaporte/ID-verificación 21 +.
Ciudadanos (por piloto): 21 +, ingreso ≥ mínimo establecido en mes; La tasa de entrada diaria/mensual; El derecho de los familiares/autoridades a declarar la prohibición de las visitas; denegación con signos de juego/deuda.
Alcohol/comportamiento: denegación de servicio por intoxicación/agresión; listas negras/autoexclusión.

6) Impuestos, tasas y contabilidad (nivel alto)

Impuestos/tasas de juego: las tarifas dependen del producto (mesas/EGD), ubicación y condiciones del proyecto; Los gastos de licencia y los gastos locales son obligatorios.
Tributación de las empresas: según el régimen general, las preferencias para las grandes RIs en los SAE/zonas de inversión son posibles.
Contabilidad separada: mesas/EGD/F & B/demostración/hotel; reflejo correcto de bonos, botes, void/cashout; La conciliación otchetnost↔billing.

7) AML/KYC и Responsible Gambling

KYC/CDD: pasaporte/ID, para los ciudadanos - verificación de los ingresos/condiciones locales, denegación de inclusión en las listas de exclusión; sanciones/RR-cribado de proveedores/vip-clientes.
Monitoreo transaccional: grandes salidas de compra/caché, trituración, conectividad de dispositivos/tarjetas; SoF/SoW por desencadenadores.
NAT/CTR: comunicaciones obligatorias a las autoridades competentes y al banco; retiro de registros/dossier.
Herramientas de RG: tasas de entrada (para los ciudadanos), límites de visitas/gasto, «refrigeración», autoexclusión/prohibiciones familiares, advertencias en la sala, capacitación del personal.

8) Publicidad y comunicaciones

Estrictamente restringido: sin «ganancia garantizada», «sin riesgo», dirigida a grupos vulnerables/menores.
Piloto para ciudadanos: cualquier creatividad - sin estimular la demanda masiva; el énfasis en el turismo/entretenimiento, no «azart».
Plataformas digitales: eliminación de aplicaciones/anuncios de inmigrantes ilegales; prohibición de promocionar casinos/casas de apuestas en línea.

9) TI/seguridad/supervisión

CCTV: cobertura completa de salones/cajeros/jaulas/PIT; retén reglamentario y redundancia.
Registros WORM: registros inmutables de «intercambio de fichas/créditos → apuestas/apuestas → pagos → ajustes» con sincronización NTP.
Certificación: RNG/EGD, módulos de caja registradora e informes, inspecciones periódicas.
DR/BCP: RPO/RTO objetivo, ejercicios; pentestas/escáneres, gestión de secretos, RBAC/SoD.
Control de acceso: inspecciones, cuentas de prueba, descargas seguras; SLA para responder a las solicitudes de las autoridades.

10) Aplicación de la ley y medidas de control

Redadas policiales contra salas clandestinas/cibercafés con software de ranura; Incautación de equipo; Responsabilidad penal de los organizadores.

Bloqueos de red de dominios/aplicaciones/espejos;

Restricciones de pago: cierre de «pseudo-merchant», monitoreo de e-wallet/bancos, prohibición de rutas anónimas.
Sanciones: multas, suspensión/cancelación de licencia, listas negras para visitantes, medidas disciplinarias contra el personal.

11) Hoja de ruta de entrada (operator & provider playbook)

A) IR/Casino Operador

1. Paquete de inversión: capex, hotel/entretenimiento, trabajos, efecto social; coordinación con la provincia y el MoF.
2. Modo de admisión: básico (extranjeros/no residentes) + piloto de nacionales (si corresponde): cuota de entrada, requisito de ingreso, procedimientos de exclusión.
3. Operaciones/caja: contabilidad de escritorio/EGD, programas integrados, inventario de fichas/créditos, auditoría PIT, informes.
4. AML/RG: KYC, SoF/SoW, NAT/CTR, límites/autoexclusión, registro de intervenciones RG.
5. TI/IB: certificaciones, registros WORM, CCTV, DR/BCP, API para supervisión.
6. Marketing: sólo canales permitidos; rechazar la inducción «agresiva»; un diario de cumplimiento.

B) los B2B-proveedores (контент/EGD/платформа/IDV/антифрод/ИБ)

1. Acreditaciones/certificaciones: RNG/EGD/plataformas, safe-SDK, formatos de informes locales.
2. Contratos: SLA, DPIA, escrow/versiones; Formación del personal.
3. Herramientas: vitrinas GGR/NGR, señales RG/AML, anti-colusión/anti-bot, monitoreo de retención.
4. Servicio: piezas de repuesto, calibración, inspecciones regulares en el sitio.

12) Hojas de verificación de cumplimiento

Licencias/perímetro

• Licencia IR/EGD válida; las condiciones del piloto para los ciudadanos están prescritas
• Responsables: Compliance, AML, RG, IT-Security, Ads
• Calendario de informes y pagos; conciliación de otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC & RG

• KYC 21+; exigencia de ingresos (para los ciudadanos, por piloto); Sanciones/RR
• SoF/SoW por desencadenantes; Procedimientos NAT/CTR; retiro de registros/archivos
• Límites/« enfriamiento »/autoexclusión; prohibiciones familiares; formación del personal

• Certificación RNG/EGD/caja registradora; Registros WORM; NTP
• Recubrimiento CCTV/retoque; RBAC/SoD; Gestión secreta; pentastos/escáneres
• Ejercicios DR/BCP; descargas protegidas para supervisión

Publicidad/PR

• Sin «ganancia garantizada »/» sin riesgo»; disclamers de edad
• Revista de cumplimiento (creativos/URL/fechas/target); procedimiento de retroalimentación instantánea
• Prohibición de la promoción digital de inmigrantes ilegales; informe de materiales eliminados

13) KPI del primer año

Fiscal: puntualidad de presentación del ≥99%; discrepancia otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC: proporción de RCM válidas; Tiempo medio KYC; reducción del «fraccionamiento» de las transacciones

RG: proporción de invitados con límites activos; Bloqueo TTR en autoexclusión <1 min

IB/resiliencia: incidentes MTTR; cierre de alta vulns a tiempo; pruebas DR exitosas

Operaciones: shrinkage chips/créditos <0,05%; retención estable por EGD/mesas

14) FAQ

¿Es posible ejecutar un casino en línea en Vietnam?
No. El gambling en línea para residentes está prohibido y bloqueado (red y pagos).

¿Pueden los ciudadanos vietnamitas jugar en el casino?
Sí, solo dentro del piloto y solo cuando se cumplen las condiciones (21 +, renta, cuota de entrada, falta de prohibiciones). Régimen básico - Acceso para extranjeros/no residentes.

¿Las apuestas deportivas son admisibles?
Sólo en el formato de proyectos piloto con aprobación, infraestructura e informes separados.

¿Cómo funciona el control de riesgos?
A través de KYC/AML (SoF/SoW, AMB/CTR), herramientas RG, CCTV y registros WORM, inspecciones e informes al MoF/provincia.

Nota

Las fórmulas de impuestos/tasas, las listas de IR en el piloto, el tamaño de las tarifas de entrada y el diseño de los pilotos de apuestas se revisan periódicamente. Antes de tomar decisiones legalmente significativas, actualice los parámetros de las regulaciones/aclaraciones vigentes, las condiciones provinciales y los requisitos del MoF/SBV.