کشور چین

بررسی اجمالی

در سرزمین اصلی چین، تمام اشکال قمار، از جمله قمار آنلاین و سایت های دریایی، ممنوع است. استثنا تنها دو قرعه کشی دولت (قرعه کشی رفاه و ورزش) می باشد. از 1 مارس 2021، یک سازمان جدید برای سازماندهی مشارکت شهروندان چینی در قمار خارجی در حال اجرا است که مسئولیت «مسافرخانه ها»، وابستگان و واسطه های پرداخت را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به موازات آن، مقامات در حال مبارزه علیه قمار مرزی، محدود کردن سفر به مقصد «سیاه» قمار و به طور منظم در مورد بازگشت مظنونان از کشورهای جنوب شرقی آسیا گزارش می دهند.

چارچوب قانونی و منطق عمومی ممنوعیت

قانون مجازات (ماده 303) و اصلاحیه XI

ممنوعیت اساسی و مسئولیت سازماندهی/شرکت در قمار در ماده 303 قانون کیفری PRC ذکر شده است. اصلاحیه XI (اصلاحیه قانون کیفری XI، که در دسامبر 2020 تصویب شد و در تاریخ 1 مارس 2021 به اجرا درآمد) یک ترکیب جداگانه اضافه کرد: سازماندهی مشارکت شهروندان چینی در قمار در خارج از کشور (از جمله طرح های آنلاین و دریایی)، با افزایش تحریم ها در «مقیاس بزرگ» و سایر شرایط تشدید کننده.

استثنا: فقط قرعه کشی های دولتی

تنها verticals مجاز هستند چین رفاه قرعه کشی و چین ورزشی قرعه کشی، که به طور جداگانه تنظیم و در نظر گرفته نشده «قمار» به معنای ممنوعیت کیفری. هیچ مجوزی برای کازینوهای خصوصی یا کازینوهای آنلاین در سرزمین اصلی وجود ندارد.

رزرو جغرافیایی

ماکائو یک حوزه قضایی جداگانه (SAR) که در آن کازینو قانونی است. با این حال، در سرزمین اصلی (از جمله هاینان، و غیره) کازینو ممنوع است. تلاش برای استفاده از ماکائو/محل های خارج از کشور برای تعامل با شهروندان سرزمین اصلی تحت خط «قمار خارج از کشور» اصلاحیه XI قرار می گیرد.

حالت آنلاین و اجرای

کل ممنوعیت قمار آنلاین

کازینو آنلاین، پوکر/اسلات، شرط بندی پوست و هر گونه شرط خارج از goslotery غیر قانونی است. عمل قضایی در «پنهان کردن» قمار (به عنوان مثال، برای ورزش های الکترونیکی) منجر به شرایط واقعی برای سازمان دهندگان می شود.

اولویت در هر مرز مرزی

در سال 2024، دادگاه عالی خلق، با تمرکز بر سازمان دهندگان و «تکرار کنندگان»، مجازات های سخت را در موارد قمار مرزی تأیید کرد.

«لیست سیاه» مقصد توریستی

وزارت فرهنگ و گردشگری چین یک «لیست سیاه» از مقاصد گردشگری خارجی را که شامل شهروندان چینی در قمار است، معرفی کرده و در حال گسترش است. محدودیت های سفر به چنین مقصدهایی اعمال می شود.

همکاری با آژانس های خارجی

بازگرداندن دسته جمعی مظنونین از کامبوج، فیلیپین و سایر کشورهایی که عملیات آنلاین برون مرزی در آنها انجام می شود، به صورت دوره ای گزارش می شود. ادارات چینی به طور عمومی تأکید می کنند که هر نوع قمار آنلاین/خارجی برای شهروندان چینی غیرقانونی است.

پرداخت، «بانکداری زیرزمینی» و پولشویی

اپراتورهای دریایی از لحاظ تاریخی به شبکه های خرید سایه («نقاط در حال اجرا»)، cryptocurrency و بانکداری زیرزمینی برای دور زدن کنترل سرمایه متکی هستند. تنظیم کننده ها با چنین طرح هایی به عنوان فعالیت جنایی فرعی (تسهیل) برای قمار مرزی و/یا پولشویی رفتار می کنند. گزارش های بین المللی رابطه بین قمار دریایی، حل و فصل سایه و جرایم دیگر (تقلب، قاچاق) را ثبت می کند.

1. مسئولیت کیفری برای «مشارکت در قمار خارجی». "هر فعالیتی که به طور هدفمند شهروندان چینی را به بازی های خارج از سرزمین اصلی جذب می کند (تبلیغات، تولید سرب، قیف ارجاع، وسایل نقلیه، مسیریابی پرداخت) تحت اصلاحیه XI قرار می گیرد.
2. ریسک های محتوایی ترویج محتوای پوکر/کازینو در چین (برنامه های کاربردی، شبکه های اجتماعی) قبلا مسدود شده است ؛ پلتفرم ها این مواد را حذف می کنند.
3. ریسک های پرداخت کمک در انتقال وجوه به/از قمار دریایی به عنوان کمک به جرم در نظر گرفته; توجه به طرح های رمزنگاری و شبه متغیر افزایش یافته است.
4. عملیات ترانسکوردون بردار برای حملات مشترک و بازگشت، یک آسیب پذیری فراسرزمینی بالا برای پرسنل و شرکا در آسیای جنوب شرقی ایجاد می کند.

آنچه قانونی باقی می ماند: قرعه کشی

ممکن است به کار در سرزمین اصلی تنها در چارچوب قرعه کشی دولت (رفاه و ورزش قرعه کشی) - به عنوان یک پیمانکار فن آوری/تامین کننده، در سخت مطابق با قراردادها و مقررات. هر گونه طرح های کازینو خصوصی (از جمله آنلاین) امکان پذیر نیست.

چک لیست انطباق (سطح بالا)

بدون هدف سرزمین اصلی برای کازینو/شرط بندی/پوکر (زبان رابط, دامنه, ASO/SEO, تبلیغات, تبلیغی تأثیرگذار).
مسدود کردن راه های پرداخت (MCC، جمع کننده ها، طرح های P2P) مربوط به قمار دریایی ؛ نظارت بر پل های cryptocurrency.
اعتدال UGC: حذف لینک های ارجاع، آینه ها و مواد آموزشی در دور زدن قفل.
مدیریت ریسک جنوب شرقی: حذف عملیات/پرسنل که می تواند به عنوان «شامل شهروندان PRC» تفسیر شود ؛ «لیست سیاه» مسیرها را در نظر بگیرید.
اگر شما یک پیمانکار قرعه کشی هستید: به شدت تحت قرارداد با سازمان های دولتی عمل کنید، پرونده های انطباق را ذخیره کنید و مسیرهای حسابرسی را آماده کنید.

چشم انداز

مسیر به سمت تحمل صفر برای قمار در سرزمین اصلی پایدار به نظر می رسد: چارچوب جنایی (ماده 303 + اصلاحیه XI)، «لیست های سیاه» دستورالعمل ها و عملیات بین المللی فعال، یک خطر قانونی مداوم برای اپراتورهای دریایی، شرکت های وابسته و واسطه های پرداخت را تشکیل می دهند. تنها کانال قابل پیش بینی goslotherei در نقش های تکنولوژیکی محدود است.

شرایط

قمار مرزی - مشارکت شهروندان چینی در قمار در خارج از سرزمین اصلی (از جمله آنلاین/دریایی)، یک سازمان جداگانه از سال 2021.
لیست سیاه مقصدها - لیستی از مکانهای توریستی خارجی که درگیر قمار هستند. آنها تحت محدودیت در گردشگری خروجی قرار دارند.
لاتاری رفاه/ورزش: لاتاریهای دولتی در سرزمین اصلی چین که تحت ممنوعیت کیفری قمار قرار نمیگیرند.