ویتنام - قوانین و خلبانان

(بخش: «بازارها و حوزه های قضایی»)

1) تصویر حالت

• کازینو و دستگاه های حافظه الکترونیکی (EGD) - برای خارجی ها و افراد با اجازه اقامت در خارج از کشور مجاز است. برای اتباع ویتنامی است ترخیص کالا از گمرک خلبان محدود در IRs فردی وجود دارد که شرایط سخت برآورده شده است.
• قمار آنلاین/شرط برای ساکنان - ممنوع (مسدود کردن دامنه/برنامه های کاربردی و محدودیت پرداخت).
• قرعه کشی - بخش دولتی (سنتی استانی و کامپیوتری Vietlott).
• شرط بندی خلبانان (مسابقه اسب/مسابقه سگ/فوتبال بین المللی) - مجاز در یک قالب به شدت پروژه، پس از تصویب جداگانه است.

2) نهادها و نقش ها

وزارت مالیه (MoF) - چارچوب سیاسی و مالی، صدور مجوز/نظارت از قمار و قرعه کشی.
کمیته های مردمی استانی - مصوبات سایت و اجرای بر روی زمین.
وزارت امنیت عمومی - بررسی ذینفع/پرسنل, اجرای.
بانک دولتی ویتنام (SBV) - AML/CFT برای پرداخت/بانک ها، قوانین بدون پرداخت پول نقد.
مقامات ضد تراست/تبلیغات - کنترل ارتباطات بازاریابی و مصرف کننده.

3) بخش ها و تحمل ها

3. 1 کازینو و EGD

حالت اصلی: ورود برای خارجی ها و غیر ساکنان ؛ بازی جداول و EGD ها در IR/هتل های مجاز.

• سن 21 +
• اثبات درآمد (حداقل در هر ماه، مستند) ؛
• عدم وجود ممنوعیت خانواده/حضانت ؛
• هزینه ورودی (اشتراک روزانه/ماهانه) ؛
• عدم وجود محکومیت/ممنوعیت از طریق سازمان های دولتی.
• خلبان بر اساس نتایج نظارت بر اثر اجتماعی و اقتصادی و شاخص های RG گسترش یافته است.

3. 2 قرعه کشی

قرعه کشی های سنتی استانی (بلیط های کاغذی) و Vietlott (بازی های کامپیوتری) کانال های قانونی هستند. فروش عمدتا آفلاین، با کنترل سن و امتیاز مجاز است.

3. 3 رانندگان صحاف

این قانون اجازه می دهد تا برای پروژه های آزمایشی برای مسابقه اسب/مسابقه سگ/فوتبال بین المللی. هر پروژه نیاز به: طرح سرمایه گذاری، سایت، IT/زیرساخت های نقدی، تراز استانی و وزارت مالیه.

3. 4 بازی های آنلاین برای پول

ممنوع است. سایت ها/برنامه ها مسدود شده اند، راه های پرداخت سرکوب می شوند ؛ مسئولیت کیفری و اداری برای سازمان و ارتقاء.

4) صدور مجوز و الزامات IR

سرمایه/سرمایه گذاری: برای IR - حداقل سرمایه گذاری قابل توجه، زیرساخت های مهمان نوازی و سرگرمی، گزارش شغل/گردشگری.
معماری کنترل: میز/قفس نقدی، گاوصندوق، مناطق PIT، دوربین مدار بسته، کنترل ورودی، مدار اندازه گیری جداگانه EGD.
گزارش دهی: گزارش های منظم به وزارت مالیه/ولایت در مورد GGR/NGR، حضور، حوادث RG، مالیات و اثر اجتماعی.

5) سن، ورود و قوانین رفتاری

خارجی ها/غیر ساکنان: گذرنامه/ID-check 21 +.
شهروندان (توسط خلبان): 21 +، درآمد ≥ حداقل تعیین شده در ماه ؛ هزینه ورود روزانه/ماهانه ؛ حق بستگان/مقامات برای اعلام ممنوعیت بازدید ؛ امتناع از نشانه های قمار/بدهی.
الکل/رفتار: انکار خدمات برای مسمومیت/تجاوز ؛ لیست سیاه/خود حذفی.

6) مالیات، هزینه ها و حسابداری (سطح بالا)

مالیات قمار/هزینه: نرخ های محصول متفاوت است (جداول/EGD), محل و پروژه شرایط; وظایف مجوز و هزینه های محلی مورد نیاز است.
مالیات شرکت: با توجه به رژیم عمومی، ترجیحات برای IR های بزرگ در مناطق FEZ/سرمایه گذاری امکان پذیر است.

حسابداری جداگانه: جداول/EGD/F & B/نمایش/هتل ؛ بازتاب صحیح پاداش، jackpots، خالی/cashout ؛ otchetnost↔billing آشتی

7) AML/KYC и قمار مسئول

KYC/CDD: گذرنامه/شناسه، برای شهروندان - تأیید درآمد/شرایط محلی، امتناع از ورود به لیست استثنا ؛ تحریم ها/نمایش POP از تامین کنندگان/مشتریان VIP.
نظارت بر معاملات: خرید بزرگ/کش، تکه تکه شدن، اتصال دستگاه/کارت ؛ SoF/SoW توسط ماشه.
STR/CTR: ارتباطات اجباری به مقامات ذیصلاح و بانک ؛ حفظ سیاهههای مربوط/پرونده.
ابزار RG: هزینه های ورودی (برای شهروندان)، محدودیت در بازدیدکننده داشته است/هزینه، «خنک کننده»، خود حذفی/ممنوعیت خانواده، هشدارهای سالن، آموزش کارکنان.

8) تبلیغات و ارتباطات

به شدت محدود: هیچ «برنده تضمین شده»، «بدون خطر»، گروه های آسیب پذیر/افراد زیر سن قانونی را هدف قرار ندهید

خلبان برای شهروندان: هر خلاق - بدون تحریک تقاضای جمعی ؛ تمرکز بر گردشگری/سرگرمی به جای «هیجان».
سیستم عامل های دیجیتال: حذف برنامه ها/تبلیغات مهاجران غیر قانونی ؛ ممنوعیت کازینو آنلاین/تبلیغات صحاف.

9) فناوری اطلاعات/امنیت/نظارت

دوربین مدار بسته: پوشش کامل سالن/پرداخت/سلول/PIT ؛ حفظ مقررات و افزونگی.
WORM سیاهههای مربوط: سیاهههای مربوط تغییر ناپذیر «تبادل تراشه/وام → شرط/wagering → تنظیم» با هماهنگ سازی NTP.
صدور گواهینامه: RNG/EGD، ماژول های نقدی و گزارش، بازرسی های منظم.
DR/BCP: هدف RPO/RTO، تمرینات ؛ pentests/اسکن، مدیریت مخفی، RBAC/SoD.
دسترسی نظارتی: بازرسی ها، حساب های تست، آپلود امن ؛ SLA برای پاسخ به درخواست های عضو.

10) اقدامات اجرایی و مسدود کردن

حملات پلیس علیه سالن های زیرزمینی/کافه های اینترنتی با نرم افزار حافظه ؛ خروج تجهیزات ؛ مسئولیت کیفری سازمان دهندگان

قفل شبکه دامنه/برنامه های کاربردی/آینه ؛

محدودیت های پرداخت: بستن «شبه بازرگانان»، نظارت بر کیف پول الکترونیکی/بانک ها، ممنوعیت مسیرهای ناشناس.
مجازات: جریمه، تعلیق/لغو مجوز، لیست سیاه برای بازدید کنندگان، اقدامات انضباطی علیه کارکنان.

11) نقشه راه ورود (playbook اپراتور و ارائه دهنده)

الف) اپراتور IR/کازینو

1. بسته سرمایه گذاری: capex، هتل/سرگرمی، شغل، اثر اجتماعی ؛ هماهنگی با استان و وزارت دفاع.
2. رژیم پذیرش: پایه (خارجی ها/غیر ساکنان) + خلبان شهروندان (در صورت وجود): هزینه ورودی، نیاز به درآمد، روش های محرومیت.
3. عملیات/میز نقدی: حسابداری جدول/EGD، کامپیوتر، موجودی تراشه/اعتبار، حسابرسی PIT، گزارش.
4. AML/RG: KYC، SoF/SoW، STR/CTR، محدودیت/خود حذفی، مجله مداخله RG.
5. IT/IS: گواهینامه ها، سیاهههای مربوط به WORM، دوربین مدار بسته، DR/BCP، API برای نظارت.
6. بازاریابی: فقط کانال های مجاز ؛ امتناع از القای «تهاجمی» ؛ روزنامه انطباق.

ب) ارائه دهندگان B2B (محتوا/EGD/پلت فرم/IDV/ضد تقلب/IS)

1. اعتباربخشی/صدور گواهینامه: RNG/EGD/سیستم عامل، safe-SDK، فرمت های گزارش محلی.
2. قراردادها: SLA، DPIA، سپرده/نسخه ؛ آموزش پرسنل.
3. ابزار: ویترین GGR/NGR، سیگنال های RG/AML، ضد جمع آوری/ضد ربات، نظارت بر نگهداری.
4. خدمات: قطعات یدکی، کالیبراسیون، چک های سایت به طور منظم.

12) چک لیست های انطباق

صدور مجوز/محیط

• مجوز فعلی IR/EGD ؛ شرایط خلبان برای شهروندان بیان شده است
• افراد مسئول: پذیرش، AML، RG، IT-Security، تبلیغات
• گزارش و تقویم پرداخت ؛ آشتی otchetnost↔billing <0. 5%

• KYC 21 +; درآمد مورد نیاز (برای شهروندان، توسط خلبان) ؛ تحریم ها/رپ
• SoF/SoW در مورد محرک ها ؛ روش های STR/CTR ؛ ثبت/نگهداری پرونده
• محدودیت/» خنک کننده «/خود حذفی ؛ ممنوعیت خانوادگی ؛ آموزش پرسنل

IT/IS

• RNG/EGD/صدور گواهینامه صندوقدار ؛ گزارش های WORM ؛ NTP ها
• پوشش دوربین مدار بسته/حفظ ؛ RBAC/SoD ؛ مدیریت مخفی ؛ پنج ها/اسکن ها
• تمرینات DR/BCP ؛ بارهای محافظت شده برای نظارت

تبلیغات/روابط عمومی

• بدون «پیروزی تضمین شده «/» بدون خطر »؛ سلب مسئولیت سنی
• ورود به سیستم انطباق (خلاقیت/URL/تاریخ/هدف) ؛ روش یادآوری فوری
• ممنوعیت تبلیغات دیجیتال از مهاجران غیر قانونی; گزارش مواد از راه دور

13) KPI سال اول

مالی: پر کردن به موقع ≥99٪ ؛ اختلاف otchetnost↔billing <0 5%

AML/KYC: نسبت STR های معتبر ؛ میانگین زمان KYC ؛ کاهش معاملات «تقسیم»

RG: نسبت مهمانان با محدودیت فعال ؛ خود حذفی TTR <1 دقیقه

IS/resilience: حوادث MTTR ؛ بستن بالا vulns در زمان ؛ آزمایشات موفقیت آمیز DR

عملیات: تراشه/کاهش اعتبار <0. 05%; نگه داشتن پایدار در EGD/میز

14) سوالات متداول

آیا می توانم یک کازینو آنلاین در ویتنام راه اندازی کنم ؟

نه، اينطور نيست قمار آنلاین برای ساکنان ممنوع و مسدود است (شبکه و پرداخت).

آیا شهروندان ویتنام می توانند کازینو بازی کنند ؟

بله، فقط در داخل خلبان و تنها در صورت رعایت شرایط (21 +، درآمد، هزینه ورود، بدون ممنوعیت). رژیم اساسی دسترسی برای خارجی ها/غیر ساکنان است.

آیا شرط بندی ورزشی قابل قبول است ؟

فقط در قالب آزمایشی با تایید جداگانه، زیرساخت ها و گزارش.

کنترل ریسک چگونه کار می کند ؟

از طریق KYC/AML (SoF/SoW، STR/CTR)، ابزارهای RG، گزارش های CCTV و WORM، بازرسی ها و گزارش ها به وزارت دفاع/استان.

توجه داشته باشید

فرمول مالیات/هزینه، لیست IR در خلبان، اندازه هزینه ورود، و طرح های آزمایشی صحاف به صورت دوره ای بررسی می شود. قبل از تصمیمات مهم قانونی، پارامترهای مربوط به مقررات/توضیحات فعلی، شرایط استانی و الزامات MoF/SBV را به روز کنید.