عملیات و انطباق

راهنمای کامل AML برای پلت فرم iGaming: رویکرد مبتنی بر ریسک، KYC/EDD، چک های تحریم و PEP، نظارت بر معاملات و امتیاز دهی رفتاری، قوانین سرعت/ساختار، تحقیقات و SAR/STR، کار MLRO، شواهد طراحی و نگهداری، ادغام با پرداخت و ارائه دهندگان، KPI/OKR و اجرای 30/60/90 نقشه دارم. شامل قالب های سیاست، SOPs، کنترل به عنوان کد، و چک لیست.

KYB (Know Your Business) راهنمای گام به گام برای iGaming: طبقه بندی شریک (شرکت های وابسته، ارائه دهندگان پرداخت/بازی، جمع آوری کننده ها، استودیوها، آژانس های رسانه ای)، غربالگری ریسک (UBO/تحریم ها/رسانه های منفی)، تأیید اسناد شرکتی، ریل های محافظ قراردادی (بازاریابی/تبلیغات/SLA/بازپرداخت هزینه ها)، نظارت بر نقض و ایمان مجدد. شامل مدل داده های رجیستری شریک، قطعات کنترل/سیاست به عنوان کد، RACI، KPI ها، چک لیست ها و برنامه پیاده سازی 30/60/90 است.

راهنمای عملی برای تحریم ها و غربالگری PEP برای iGaming Platform: منابع لیست ها و به روز رسانی ها، سیاست های مبتنی بر ریسک، تطبیق دقیق و فازی، ترجمه/نام مستعار، رسانه های منفی، رویدادهای دوره ای و ریسک، KVC/CCP/پرداخت، پایه شواهد و حریم خصوصی، KPI/OKR، ضد الگوهای. سیاست/کنترل به عنوان کد، SOP، چک لیست و طرح 30/60/90 گنجانده شده است.

راهنمای عملی برای ساخت و بهره برداری از ماتریس ریسک انطباق: مقیاس احتمال/تاثیر یکپارچه (5 × 5)، دسته ها و سناریوها (AML/KYC/KYB، تحریم ها/PEP، تقلب پرداخت، RG، تبلیغات، حفاظت از داده ها، فروشندگان، گزارش های نظارتی)، معیارهای KRI/KPI، آستانه، RACS I، روند تشدید و قالب های رجیستری. شامل نمونه های نقشه برداری کنترل آماده و چک لیست بلوغ.

راهنمای کامل برای ساخت یک سیستم گزارشگری AML/KYC: انواع گزارش (نظارتی، بانکی/PSP، داخلی)، مهلت و فرکانس، ساختار داده ها و اصل و نسب، کنترل کیفیت، آشتی، KRI ها/KPI ها، قالب های فرم، RACI، اتوماسیون (ETL/SOAR)، ذخیره سازی و حسابرسی. شامل نمونه هایی از جداول، طرح های JSON، جمع آوری SQL، چک لیست ها و playbook و افزایش است.

کامل حادثه iGaming و نقض اطلاعات راهنمای پاسخ: طبقه بندی شدت، باعث، SLAs تشدید، جنگ اتاق/پل، مهار فنی/ریشه کن کردن/بازیابی، پزشکی قانونی و شواهد زنجیره ای، ارتباطات (داخلی/خارجی)، نظارتی/بانک/کاربر اطلاعیه ها، گزارش و قالب پس از مرگ، MTTD/MTM معیارهای TR/MTTC و ورزش نقشه راه.

راهنمای عملی برای توسعه و حفظ سیاست حفظ حریم خصوصی مطابق با GDPR/UK GDPR/ePrivacy: پایگاه های قانونی، حقوق افراد، RoPA، DPIA/DTIA، مدیریت بنر کوکی و رضایت، انتقال بین المللی (SCCs/TIA)، گردانندگان و زیر پردازنده ها، ذخیره سازی و حذف، امنیت و حسابرسی دنباله، اطلاعیه های نشت، RACI ها، چک لیست ها و موارد نمونه برای سیاست عمومی.

راهنمای گام به گام برای تمایز کنترل کننده/پردازنده/کنترل کننده مشترک/زیر پردازنده در اکوسیستم iGaming: تعاریف نحوه تعریف نقش در عمل، RACI، ساختار DPA/SCCs/IDTA، RoPA، DPIA/DTIA، پردازش DSIA AR، حسابرسی و مسئولیت پذیری. شامل یک ماتریس از روابط معمولی (اپراتور ↔ KYC/PSP/وابسته/میزبانی/تجزیه و تحلیل)، یک درخت تصمیم «چه کسی»، قالب قرارداد و چک لیست است.

یک راهنمای عملی برای عملکرد DPO: در صورت لزوم، نحوه تعیین و اجرای استقلال، حوزه مسئولیت و ممنوعیت ها، تعامل با تنظیم کننده ها و افراد داده، SOP های عملیاتی (DSAR، DPIA/DTIA، نشت، RoPA)، معیارها و گزارش، انطباق/امنیت/محصول RACI، نقشه راه پیاده سازی، قالب های سند و چک لیست ها.

راهنمایی گام به گام برای PIA/DPIA: در صورت لزوم، نحوه نمایش، نقشه داده ها، ارزیابی خطرات (احتمال × تاثیر)، اقدامات انتخاب (TOMs)، گزارش و نظارت بر خطر باقی مانده. شامل قالب های فرم، چک لیست، نقش DPO، ارتباط با DTIA/LIA، ادغام با CAB/منتشر شده، معیارهای عملکرد و موارد دامنه (KYC/ضد تقلب/RG/بازاریابی/فروشندگان).

گام به گام playbook از اقدامات در مورد نشت داده: چگونه به رسمیت شناختن و تایید یک حادثه، طبقه بندی جدیت، جمع آوری یک اتاق جنگ، انجام مهار/ریشه کن کردن/بازیابی، پزشکی قانونی با «زنجیره ای از شواهد»، اطلاع تنظیم کننده/کاربران/شرکای در زمان، و سپس تعمیر پس از مرگ و CAPA. RACI، SLA، چک لیست ها، نامه ها و قالب های ثبت نام گنجانده شده است.

راهنمای عملی برای طراحی و بهره برداری از سیاهههای مربوط به ممیزی و ردیابی دسترسی: که حوادث به تصرف، که زمینه های مورد نیاز هستند، چگونه برای اطمینان از غیر قابل تغییر (WORM)، امضا/هش، هماهنگ سازی زمان، حفظ و نگه می دارد قانونی، PII و مخفی ماسک، RACI، تحقیقات SOP و صادرات، معیارهای کیفیت، و فروشنده و الزامات ادغام با SIEM/SOAR/ETL

یک راهنمای عملی برای طراحی و اجرای سیاست های دسترسی و تقسیم بندی: طبقه بندی داده ها، Zero Trust، RBAC/ABAC و قوانین ویژگی، JIT/break-glass، PAM برای مدیران، تفکیک وظایف (SoD)، شبکه و بخش های منطقی (prod/stage/dev، محیط پرداخت، KYC/AMM L، DWH/BI)، چند اجاره نامه، دسترسی به فروشنده، ورود به سیستم و حسابرسی، معیارها/هشدارها، چک لیست ها و نقشه راه پیاده سازی.

یک راهنمای عملی برای جداسازی وظایف (تفکیک وظیفه، SoD) و سطوح دسترسی: اصول اعتماد صفر و حداقل امتیاز، مدل نقش و ویژگی (RBAC/ABAC)، سطوح طبقه بندی داده ها، JIT/break-glass و PAM، ماتریس های توابع ناسازگار، درخواست ممیزی فرآیندها/حقوق، کنترل صادرات، RACIs، معیارها، چک لیست و پیاده سازی نقشه راه.

راهنمای پیاده سازی کمترین امتیاز: طبقه بندی داده ها و وظایف، طراحی نقش و مرز (RBAC/ABAC)، JIT/break-glass و PAM، تقسیم بندی و دسترسی متنی، PII Masking، Logs و Verifiability، Metrics Maturity و KRI، صدور/فراخوانی SOA Ps، صدور گواهینامه مجدد، الزامات فروشنده و نقشه راه.

سیاست کنترل های داخلی و راهنمای عمل برای اپراتور iGaming: نقشه خطر و اهداف کنترل، نوع شناسی (پیشگیرانه/کارآگاه/اصلاحی)، دایرکتوری ها و صاحبان، RACI و سه خط دفاع، طراحی/عملیات، برنامه ریزی و انجام ممیزی، جمع آوری شواهد و نمونه برداری، عدم انطباق و CAPA مدیریت، متریک/KRI، اتوماسیون (CCM)، و همچنین چک لیست ها و نقشه راه پیاده سازی.

معیارهای خدمات اعتماد AICPA SOC 2 راهنمای عمل: نوع I/Type II گزارش اصول و ساختار، امنیت/در دسترس بودن/محرمانه بودن/پردازش یکپارچگی/حریم خصوصی، ISMS/ISO نقشه برداری 27001/27701، طراحی و اثربخشی عملیاتی کنترل، جمع آوری شواهد و نظارت مستمر، آماده سازی حسابرسی، معیارها، RACI، چک لیست ها و نقشه راه.

راهنمای گام به گام PCI DSS v4. 0 برای اپراتور iGaming: دامنه و نقش ها (بازرگان/ارائه دهنده خدمات)، CDE و تقسیم بندی، PAN/CHD/SAD ذخیره سازی/انتقال، نشانه گذاری و هدایت به انواع و سطوح PSP، SAQ/ROC/AOC، الزامات کلیدی (رمزگذاری، آسیب پذیری ها، سیاههها، آزمایشات، حوادث)، «رویکرد سفارشی» و تجزیه و تحلیل ریسک هدفمند، تعامل با PSP/بانک ها، RACI، معیارها، چک لیست ها و نقشه راه برای صدور گواهینامه.

ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت (QMS) راهنمای تمرین پیاده سازی: زمینه و ذینفعان، مدل فرآیند، تفکر مبتنی بر ریسک، اهداف کیفیت (KPI/OKR)، مدیریت دانش و تغییر، عدم انطباق و مدیریت CAPA، برنامه حسابرسی داخلی و بررسی مدیریت، مستند سازی و تامین کننده مدیریت، معیارها، RACI، چک لیست ها و نقشه راه.

راهنمای عملی برای ایجاد و حفظ ثبت ریسک برای اپراتور iGaming: طبقه بندی ریسک، زمینه های کارت، مقیاس احتمال/تاثیر، ماتریس و نقشه گرما، ریسک اشتها و آستانه تشدید، روش های ارزیابی (کیفی/کمی، FAIR/Monte Carlo/TRA)، جمع آوری و KRI ها، چرخه عمر ریسک، ارتباط با کنترل ها و برنامه های CAPA، قالب های YAML/table، RACI، چک لیست ها و نقشه راه پیاده سازی.

راهنمای عملی DRP برای اپراتور iGaming: سطوح بحرانی و وابستگی، اهداف RTO/RPO/RTA/RPO، استراتژی پشتیبان (PITR، Replication، Snapshots)، طرح های دارایی/دارایی آماده به کار، سفارش بلند کردن (runbooks)، بررسی یکپارچگی و آشتی iliations، اسرار و کلید های مدیریت، DR برای DB/caches/files، DR برای ادغام (PSP/KYC/aggregators)، تمرینات و انواع آزمون، معیارها، RACI، چک لیست ها، قالب ها و نقشه راه.

یک راهنمای عملی برای ایجاد یک سیستم مدیریت بحران و ارتباطات در یک اپراتور iGaming: مدل آمادگی، ماتریس تشدید و شدت، نقش ها و RACI، برنامه عملیاتی 0-15-60-24 ساعت، دفترچه های کار (امنیت، خرابی پرداخت، نشت داده ها، خطرات نظارتی، طوفان های شهرت)، کانال ها و تن پیام ها، معیارهای عملکرد (MTTA/MTTR، RTO/RTO PO، احساسات)، چک لیست ها، تابلوهای نگهبان و قالب های پیام.

کاتالوگ یکپارچه playbooks حادثه برای اپراتور iGaming: استانداردهای شرح سناریو، ماتریس شدت و تریاژ، نقش ها و RACI، مراحل دقیق 0-15-60-24 ساعت، چک لیست ها، قالب های پیام، مصنوعات، معیارهای عملکرد (MTTD/MTTA/MTTR، RTO/RPO)، و همچنین مقررات حسابرسی و آموزش موارد معمول: داده ها نشت، شکست پرداخت، DDoS، تخریب ارائه دهندگان بازی، نقض مقررات، حلقه های جعلی، ادغام وابسته، طوفان PR.

راهنمای عملی برای اپراتور iGaming در اطلاعیه اجباری از نقض و حوادث: چه کسی، چه زمانی و کجا گزارش ؛ ماتریس مدت (DPA/GDPR, تنظیم کننده قمار, هوش مالی/AML, طرح های پرداخت, بانک ها/PSPs, بازیکنان/شرکای, CERT/LEA), قالب پیام یکنواخت, RACIs, چک لیست, مصنوعات پایه شواهد, سیاست حفظ, بهنگام بودن و کامل معیارهای, و ممیزی و ورزش روند.

راهنمای عملی برای طراحی و اجرای داشبورد انطباق در iGaming: یک مجموعه KPI/KRI واحد، مارتهای داده (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/marketing/affiliates/game providers)، قوانین هشدار، آستانه شدت، نقش ها و RACI، کنترل اطلاعیه های به موقع به تنظیم کننده ها، مصنوعات حسابرسی، مدیریت کیفیت داده ها و نسخه سازی. شامل قالب ویجت، فرمول متریک، چک لیست، و یک برنامه پیاده سازی 30 روز است.

راهنمای عملی برای تجدید مجوز و عبور از بازرسی در اپراتور iGaming: تقویم مهلت, RACI, ثبت نام از الزامات قانونی, لیست اسناد و مدارک, آماده سازی برای در محل/بازدیدکننده داشته است از راه دور, کنترل معیارهای انطباق (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/یکپارچگی بازی), محاسبه هزینه/تضمین, مدیریت نظر CAPAs, قالب نامه و فرم ها، داشبورد وضعیت و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای کارکنان اپراتور iGaming: ارزش ها و اصول، استانداردهای رفتاری در محل کار و آنلاین، ممنوعیت فساد و تضاد منافع هدیه و مهمان نوازی، بازاریابی صادقانه و ارتباطات مسئول، حفاظت از بازیکنان و گروه های آسیب پذیر، حریم خصوصی و داده ها، امنیت اطلاعات، فرصت های برابر و ممنوعیت تبعیض/آزار و اذیت، استفاده از دارایی های شرکت، تعامل با تنظیم کننده ها و رسانه ها، کانال های افشاگری، اقدامات انضباطی، آموزش، چک لیست ها و یک برنامه پیاده سازی 30 روزه.

سیاست جامع ضد فساد برای اپراتور iGaming: اصول و پوشش, RACI, ممنوعیت رشوه و «پرداخت تسهیلات», هدیه/مهمان نوازی/هزینه, تضاد منافع, تعامل با مقامات دولتی و تنظیم کننده, خیریه/حمایت/کمک های سیاسی, علت سعی و کوشش از اشخاص ثالث (تامین کننده, وابسته, عوامل), کتاب و سوابق, آموزش و صدور گواهینامه, ممیزی داخلی و تحقیقات, پرچم قرمز, روش های کنترل, چک لیست, و 30 روز طرح پیاده سازی.

راهنمای عملی برای اجرای واقعیت چک (RC) و بازی یادآوری در iGaming: اهداف و اصول، RACI، انواع یادآوری (زمان، زیان، فرکانس سپرده، مدت زمان جلسه)، باعث و فواصل، متون صحیح بدون فشار، UX/در دسترس بودن، ادغام با ارائه دهندگان بازی و کیف پول، داده ها و حریم خصوصی، KPI/داشبورد، چک برگه، قالب، و یک 30 روز نقشه پرتاب.

چارچوب گام به گام برای بررسی مقرون به صرفه در iGaming: اهداف و اصول، RACI، باعث (سپرده ها/زیان/رفتار/نشانگر آسیب)، منابع داده ها و شواهد (اسناد، API های بانکی، تأیید درآمد، «منبع بودجه»)، ارزیابی ریسک و آستانه بازار، فرآیند تأیید (درخواست به تصمیم)، UX و متون صحیح بدون فشار/بدون اوج خاموش، تعامل با RG/AML، حفظ حریم خصوصی و حفظ، داشبورد و KPI، چک لیست، قالب و یک برنامه راه اندازی 30 روز.

تایید سن سیاست و تمرین راهنمای برای iGaming اپراتور: اهداف و زمینه های قانونی, RACI, روش تایید سن (اسناد, پایگاه داده/ثبت, بانکداری باز/API MVD, صورت بازی/liveliness, ثبت اعتبار, اپراتورهای تلفن همراه), فیلتر سن در بازاریابی و محصولات, UX کپی رایت بدون تبعیض, ذخیره سازی داده ها و حفاظت, پردازش مورد مرزی (16-17/18-/21 + بازارها)، گزارش و KPI ها، چک لیست ها، قالب نامه/اسکریپت، API فنی و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

سیاست و راهنمای عملی برای اپراتور iGaming در استفاده از سلب مسئولیت و مدیریت صحت اظهارات تبلیغاتی: اصول بازاریابی منصفانه، RACI، انواع سلب مسئولیت (سن، RG، پاداش، خطرات، محدودیت ها)، الزامات فرمت/دید، قوانین برای اظهارات کمی/کیفی و مقایسه، روش تایید (اثبات) و ذخیره سازی شواهد، نسخه های خلاقیت و پیشنهادات، استانداردهای کانال (تبلیغات/CRM/شبکه های اجتماعی/وابسته/جریان/آفلاین)، داشبورد/KPI، چک لیست ها، قالب ها و یک برنامه راه اندازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای محلی سازی داده ها برای اپراتور iGaming: طبقه بندی و نقشه برداری از داده ها، RACI، اقامت در مقابل حاکمیت، مدل های ذخیره سازی/پردازش (چند منطقه، داده ها، لبه)، نقل و انتقالات مرزی و مکانیزم های قانونی، الزامات پشتیبان گیری/سیاهههای مربوط/تجزیه و تحلیل، فروشندگان و ابرها، حذف/نگهداری، ممیزی و گزارش، چک لیست ها، قالب ها و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای کامل برای اپراتور iGaming در مدیریت چرخه عمر داده ها: سیاست حفظ و مهلت, حذف آبشار و رمزنگاری پاک کردن, pseudonymization و ناشناس, کار با پشتیبان گیری/سیاهههای مربوط/DWH, ادغام با DSAR و محلی سازی, کنترل فروشنده, KPI/داشبورد, چک لیست, قالب مصنوع و یک برنامه پیاده سازی 30 روز.

راهنمای عملی برای اپراتور iGaming برای ساخت و نگهداری برنامه های ذخیره سازی و حذف: اصل سیاست به عنوان داده، RACI، طبقه بندی داده ها و پروفایل های منطقه ای، زمینه های قانونی و استثنائات (AML/مجوز/قانونی نگه دارید)، ماتریس زمان بر اساس طبقه بندی، ارتباط با DSAR/محلی سازی/پشتیبان گیری/DWH، ارکستراسیون حذف آبشار و رمزنگاری، کنترل فروشنده، KS PI/داشبورد، چک لیست ها، قالب ها و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای اپراتور iGaming در انتقال داده های مرزی: طبقه بندی جریان ها و زمینه های قانونی، مکانیسم های انتقال (کفایت، بند قراردادی، آنالوگ های محلی)، ارزیابی تاثیر انتقال (TIA)، اقدامات فنی و سازمانی (رمزگذاری/VUOK-HYOK، pseudonymization، به حداقل رساندن)، کار با فروشندگان/زیر پردازنده ها، محلی سازی پشتیبان گیری/سیاهههای مربوط/تجزیه و تحلیل، روزنامه نگاری و مصنوعات قابل اثبات، KPI ها/داشبورد، چک لیست ها، قالب ها و یک برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای ایجاد انطباق به عنوان کد: نحوه خودکار سازی الزامات نظارتی و حسابرسی در محصولات و عملیات نقشه کنترل (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2)، معماری داده ها و رویدادها، ادغام DLP/GRC/CI/CD، ارکستراسیون گزارش نظارتی، معیارهای بلوغ، چک لیست ها و الگوهای مصنوعی.

راهنمای عملی برای نظارت بر انطباق مداوم (CCM): چگونگی تبدیل الزامات قانونی به چک های مداوم «در جریان» - از سیاست به عنوان کد و تله متری به داشبورد، هشدار و اصلاح خودکار. معماری مرجع، RACI، معیارها، چک لیست ها، قالب های قانون و گزارش.

راهنمای کامل حسابرسی مبتنی بر ریسک (RBA): چگونگی ایجاد یک جهان حسابرسی، ارزیابی خطرات ذاتی و باقی مانده، اولویت بندی، برنامه ریزی حسابرسی و کنترل های تست نقش ها و RACI، تکنیک های نمونه برداری و تجزیه و تحلیل، داشبورد، معیارها و الگوهای مصنوعی. تمرین برای محیط های بسیار تنظیم شده (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

یک راهنمای عملی برای چرخه کامل مدیریت سیاست ها و رویه ها در یک محیط بسیار تنظیم شده: سلسله مراتب سند، نقش ها و RACI ها، توسعه، هماهنگی، انتشار، تأیید کارکنان، مدیریت تغییر و استثنا، نسخه بندی و محلی سازی، نظارت بر اجرا، حسابرسی و بایگانی. قالب ها، چک لیست ها، معیارهای بلوغ و مصنوعات پایه شواهد.

راهنمای عملی برای توضیح و اجرای راه حل های انطباق در شرکت: تقسیم بندی مخاطبان، نقشه پیام، انتخاب کانال، RACI، قالب های اطلاع رسانی، درک داشبورد، معیارهای عملکرد و کتاب های بازی برای انتشار، تغییرات و شرایط بحرانی. تمرکز بر اندازه گیری، وضوح و سرعت تصویب.

راهنمای کامل سیستم KPI/KRI برای عملکرد انطباق: سلسله مراتب معیارها (پوشش، اثربخشی، کارایی، به موقع بودن، کیفیت، تأثیر ریسک)، فرمول ها و SLO ها، منابع داده و شواهد، داشبورد، OKR-bundle، آستانه ها و مناطق رنگی، و همچنین چک لیست ها، قالب ها و مدل بلوغ.

راهنمای عملی به علت سعی و کوشش ریسک گرا از تامین کنندگان (KYS/KYB): معیارهای ارزیابی (حقوقی، مالی، امنیت، حریم خصوصی، بلوغ فنی، انطباق، SLO عملیاتی)، onboarding و نظارت بر فرآیند، RACI، مدل به ثمر رساند، مقررات قراردادی الزام آور (DPA/SLA/حقوق حسابرسی)، معیارها و antipatterns.

دستورالعمل های عملی برای برون سپاری مدیریت ریسک: انواع ریسک (قانونی، عملیاتی، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، مالی، نظارتی، شهرت)، RACI، چرخه عمر پیمانکار (نظارت → نظارت → بازبینی → خارج از نظارت)، تضمین های قراردادی (SLA/DPA/حقوق حسابرسی)، اقدامات کنترل (فنی و سازمانی)، معیارها و داشبورد ها، چک لیست ها و ضد قفل ها.

راهنمای عملی برای ایجاد و کار کمیته ریسک و انطباق: مجوز و حوزه مسئولیت، ترکیب و استقلال، RACI، مقررات جلسه، ورودی/خروجی، دستور کار، رای گیری و روش تشدید، تعامل با حسابرسی و امنیت اطلاعات، تقویم سال، معیارهای عملکرد، قالب های منشور، پروتکل ها و داشبورد.

راهنمای کامل برای ساخت و استفاده از دنباله حسابرسی: چه و چگونه برای ضبط، مدل داده رویداد، غیر قابل تغییر و امضا، حفظ حریم خصوصی و ماسک، دسترسی به مورد، حفظ و حقوقی نگه دارید، داشبورد و معیارهای، SOP برای حوادث/حسابرسی/DSAR. نقشه برداری به GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS و مدل بلوغ

راهنمای عملی برای ذخیره سازی شواهد و مستندات انطباق: طبقه بندی مصنوعات، معماری WORM/Object Lock، زنجیره نگهداری، امضای دیجیتال و رسید هش، نگهداری و نمودارهای نگهداری قانونی، حفظ حریم خصوصی و دسترسی «به صورت مورد»، معیارها و داشبورد، SOP برای حسابرسی/حوادث/offboarding، قالب های بسته حسابرسی و چک لیست های کیفیت.

یک راهنمای عملی برای سازماندهی ممیزی های مکرر (ممیزی مجدد) و نظارت بر اجرای تصمیمات: محرک ها و تقویم، دامنه و روش های نمونه برداری، RACI، چرخه تأیید CAPA، معیارهای پذیرش، معیارها و داشبورد ها، SOP ها و قالب های مصنوعی. تمرکز بر قابلیت اثبات، پایداری تغییر و جلوگیری از نقض مکرر.

راهنمای حسابرسی خارجی: انتخاب و استقلال حسابرس، نامه و محدوده مشارکت، لیست PBC و مدیریت مصنوعات، تکنیک های نمونه گیری (ToD/ToE)، پیاده سازی و بازخوانی، یافته ها و CAPA، زمان بندی و ارتباطات، معیارهای حسابرسی آماده "و ضد الگو. تمرکز بر شواهد غیر قابل تغییر (WORM)، حفظ حریم خصوصی و پیش بینی روند.

راهنمای عملی برای مدیریت جریمه های نظارتی، ادعاهای مشتری/شریک و تحریم های ارائه دهنده: طبقه بندی و اولویت بندی، هشدار زودهنگام، جمع آوری شواهد، محاسبه خسارت و ذخیره، استراتژی پاسخ و تجدید نظر، CAPA/remediation، RACI، داشبورد و معیارها، قالب نامه و پروتکل. تمرکز بر کاهش ریسک مالی/اعتباری و پایه شواهد «حسابرسی آماده».

راهنمای عملی برای ساخت یک «رادار» از به روز رسانی های قانونی: منابع و نظارت، طبقه بندی تغییرات، ارزیابی تاثیر، تریاژ و اولویت بندی، به روز رسانی سیاست ها/کنترل/قرارداد، محلی سازی توسط صلاحیت، ارتباطات و آموزش، معیارها و داشبورد، SOP ها و قالب ها. تمرکز بر سیاست به عنوان کد، اثبات پذیری و فرآیندهای آماده حسابرسی.

سیاست های یادگیری اخلاقی و شیوه های: کد رفتار، ضد فساد و تعارض منافع، حفظ حریم خصوصی و داده ها، ارتباطات مسئول/بازاریابی، گنجاندن و ضد تبعیض، بازیکن/حفاظت از مشتری، AI/اخلاق الگوریتم. زردچوبه بر اساس نقش، موارد سناریو، صدور گواهینامه و تجدید نظر، فرآیندهای LMS، معیارها و داشبورد، SOP ها و قالب های مصنوعی، مدل بلوغ.

چگونه برای ساخت یک سیستم هشدار تغییر نظارتی: منابع سیگنال، عادی و deduplication، طبقه بندی های بحرانی و حوزه های قضایی، SLAs برای تجزیه و تحلیل و پیاده سازی، مسیریابی در GRC/ITSM، ارتباط با سیاست به عنوان کد و CCM، آینه فروشنده، داشبورد و معیارهای، SOPs و قالب. تمرکز بر «سیگنال اولیه → طرح → اجرای قابل اثبات» با مصنوعات غیر قابل تغییر است.

دستورالعمل های عملی برای طراحی و اجرای یک نقشه ریسک گرما: مقیاس احتمال و تاثیر، مدل های نمره دهی (5 × 5/4 × 4)، جمع آوری صلاحیت و فرآیند، ارتباط با کنترل ها و KRI، داشبورد و به روز رسانی، RACI و SOP، الگوهای مصنوعی، ضد patterns و مدل بلوغ. تمرکز بر قابلیت مدیریت، «شواهد با طراحی» و ادغام با GRC/CCM.

راهنمای عملی برای نمره دهی و اولویت بندی ریسک: مقیاس های احتمال/تأثیر، 5 × 5/4 × 4، مدل های FAIR/ALE و مونت کارلو، RICE/WSJF با تنظیم ریسک، KRI و افزایش آستانه، خطر باقیمانده/هدف، جبران کنترل ها و چشم پوشی ها، داشبورد و معیارها، SOP ها و الگوها. تمرکز بر قابلیت اطمینان، اطمینان به عنوان کد و ارتباطات CAPA.

راهنمای کامل طراحی و کاربرد برای ماتریس RACI در عملیات و انطباق: اصول و جایگزین ها (RASCI/DACI/RAPID)، ارتباطات DoA/SoD، ساخت فرآیندهای پایان به پایان (حوادث، DSAR، VRM، انتشار)، قالب های ماتریس و نمونه, تغییر و انتشار قوانین, «شواهد توسط طراحی», معیارها و داشبورد, antipatterns و مدل بلوغ.

راهنمای عملی برای انتخاب، طراحی و اجرای ابزار حسابرسی و ورود به سیستم در پلت فرم iGaming: منابع رویداد، طرح های داده، ذخیره سازی غیر قابل تغییر، جستجو و همبستگی، هشدارها و تحقیقات، انطباق (PCI DSS، ISO 27001، SOC 2، GDPR)، معیارهای عملکرد و یک برنامه پیاده سازی گام به گام.

نحوه طراحی و نگهداری یک گزارش واحد از تغییرات سیاست شرکت در اکوسیستم iGaming: دامنه، نقش ها و RACI، مدل داده و نسخه، تایید گردش کار، نگهداری قانونی، ارتباطات ریسک و حسابرسی، ادغام (IAM/Confluence/Git)، معیارها، داشبورد و یک برنامه پیاده سازی گام به گام.

راهنمای کامل طراحی و عملیات API برای انطباق و گزارشگری قانونی در iGaming: مدل دامنه (KYC/AML/RG/sanctions/audit)، طرح بندی داده ها و فرمت های گزارش، امنیت و حریم خصوصی، نسخه بندی و قابلیت همکاری، پیگیری و حسابرسی، محدودیت ها و سهمیه ها، داشبورد ها و SLO ها و نقشه راه پیاده سازی و نمونه هایی از درخواست ها/پاسخ ها.