عملیات و انطباق

KYB (Know Your Business) راهنمای گام به گام برای iGaming: طبقه بندی شریک (شرکت های وابسته، ارائه دهندگان پرداخت/بازی، جمع آوری کننده ها، استودیوها، آژانس های رسانه ای)، غربالگری ریسک (UBO/تحریم ها/رسانه های منفی)، تأیید اسناد شرکتی، ریل های محافظ قراردادی (بازاریابی/تبلیغات/SLA/بازپرداخت هزینه ها)، نظارت بر نقض و ایمان مجدد. شامل مدل داده های رجیستری شریک، قطعات کنترل/سیاست به عنوان کد، RACI، KPI ها، چک لیست ها و برنامه پیاده سازی 30/60/90 است.

راهنمای کامل برای ساخت یک سیستم گزارشگری AML/KYC: انواع گزارش (نظارتی، بانکی/PSP، داخلی)، مهلت و فرکانس، ساختار داده ها و اصل و نسب، کنترل کیفیت، آشتی، KRI ها/KPI ها، قالب های فرم، RACI، اتوماسیون (ETL/SOAR)، ذخیره سازی و حسابرسی. شامل نمونه هایی از جداول، طرح های JSON، جمع آوری SQL، چک لیست ها و playbook و افزایش است.

کامل حادثه iGaming و نقض اطلاعات راهنمای پاسخ: طبقه بندی شدت، باعث، SLAs تشدید، جنگ اتاق/پل، مهار فنی/ریشه کن کردن/بازیابی، پزشکی قانونی و شواهد زنجیره ای، ارتباطات (داخلی/خارجی)، نظارتی/بانک/کاربر اطلاعیه ها، گزارش و قالب پس از مرگ، MTTD/MTM معیارهای TR/MTTC و ورزش نقشه راه.

راهنمای عملی برای توسعه و حفظ سیاست حفظ حریم خصوصی مطابق با GDPR/UK GDPR/ePrivacy: پایگاه های قانونی، حقوق افراد، RoPA، DPIA/DTIA، مدیریت بنر کوکی و رضایت، انتقال بین المللی (SCCs/TIA)، گردانندگان و زیر پردازنده ها، ذخیره سازی و حذف، امنیت و حسابرسی دنباله، اطلاعیه های نشت، RACI ها، چک لیست ها و موارد نمونه برای سیاست عمومی.

راهنمای گام به گام برای تمایز کنترل کننده/پردازنده/کنترل کننده مشترک/زیر پردازنده در اکوسیستم iGaming: تعاریف نحوه تعریف نقش در عمل، RACI، ساختار DPA/SCCs/IDTA، RoPA، DPIA/DTIA، پردازش DSIA AR، حسابرسی و مسئولیت پذیری. شامل یک ماتریس از روابط معمولی (اپراتور ↔ KYC/PSP/وابسته/میزبانی/تجزیه و تحلیل)، یک درخت تصمیم «چه کسی»، قالب قرارداد و چک لیست است.

راهنمایی گام به گام برای PIA/DPIA: در صورت لزوم، نحوه نمایش، نقشه داده ها، ارزیابی خطرات (احتمال × تاثیر)، اقدامات انتخاب (TOMs)، گزارش و نظارت بر خطر باقی مانده. شامل قالب های فرم، چک لیست، نقش DPO، ارتباط با DTIA/LIA، ادغام با CAB/منتشر شده، معیارهای عملکرد و موارد دامنه (KYC/ضد تقلب/RG/بازاریابی/فروشندگان).

راهنمای عملی برای طراحی و بهره برداری از سیاهههای مربوط به ممیزی و ردیابی دسترسی: که حوادث به تصرف، که زمینه های مورد نیاز هستند، چگونه برای اطمینان از غیر قابل تغییر (WORM)، امضا/هش، هماهنگ سازی زمان، حفظ و نگه می دارد قانونی، PII و مخفی ماسک، RACI، تحقیقات SOP و صادرات، معیارهای کیفیت، و فروشنده و الزامات ادغام با SIEM/SOAR/ETL

یک راهنمای عملی برای جداسازی وظایف (تفکیک وظیفه، SoD) و سطوح دسترسی: اصول اعتماد صفر و حداقل امتیاز، مدل نقش و ویژگی (RBAC/ABAC)، سطوح طبقه بندی داده ها، JIT/break-glass و PAM، ماتریس های توابع ناسازگار، درخواست ممیزی فرآیندها/حقوق، کنترل صادرات، RACIs، معیارها، چک لیست و پیاده سازی نقشه راه.

معیارهای خدمات اعتماد AICPA SOC 2 راهنمای عمل: نوع I/Type II گزارش اصول و ساختار، امنیت/در دسترس بودن/محرمانه بودن/پردازش یکپارچگی/حریم خصوصی، ISMS/ISO نقشه برداری 27001/27701، طراحی و اثربخشی عملیاتی کنترل، جمع آوری شواهد و نظارت مستمر، آماده سازی حسابرسی، معیارها، RACI، چک لیست ها و نقشه راه.

راهنمای عملی برای ایجاد و حفظ ثبت ریسک برای اپراتور iGaming: طبقه بندی ریسک، زمینه های کارت، مقیاس احتمال/تاثیر، ماتریس و نقشه گرما، ریسک اشتها و آستانه تشدید، روش های ارزیابی (کیفی/کمی، FAIR/Monte Carlo/TRA)، جمع آوری و KRI ها، چرخه عمر ریسک، ارتباط با کنترل ها و برنامه های CAPA، قالب های YAML/table، RACI، چک لیست ها و نقشه راه پیاده سازی.

راهنمای عملی DRP برای اپراتور iGaming: سطوح بحرانی و وابستگی، اهداف RTO/RPO/RTA/RPO، استراتژی پشتیبان (PITR، Replication، Snapshots)، طرح های دارایی/دارایی آماده به کار، سفارش بلند کردن (runbooks)، بررسی یکپارچگی و آشتی iliations، اسرار و کلید های مدیریت، DR برای DB/caches/files، DR برای ادغام (PSP/KYC/aggregators)، تمرینات و انواع آزمون، معیارها، RACI، چک لیست ها، قالب ها و نقشه راه.

راهنمای عملی برای کارکنان اپراتور iGaming: ارزش ها و اصول، استانداردهای رفتاری در محل کار و آنلاین، ممنوعیت فساد و تضاد منافع هدیه و مهمان نوازی، بازاریابی صادقانه و ارتباطات مسئول، حفاظت از بازیکنان و گروه های آسیب پذیر، حریم خصوصی و داده ها، امنیت اطلاعات، فرصت های برابر و ممنوعیت تبعیض/آزار و اذیت، استفاده از دارایی های شرکت، تعامل با تنظیم کننده ها و رسانه ها، کانال های افشاگری، اقدامات انضباطی، آموزش، چک لیست ها و یک برنامه پیاده سازی 30 روزه.

سیاست جامع ضد فساد برای اپراتور iGaming: اصول و پوشش, RACI, ممنوعیت رشوه و «پرداخت تسهیلات», هدیه/مهمان نوازی/هزینه, تضاد منافع, تعامل با مقامات دولتی و تنظیم کننده, خیریه/حمایت/کمک های سیاسی, علت سعی و کوشش از اشخاص ثالث (تامین کننده, وابسته, عوامل), کتاب و سوابق, آموزش و صدور گواهینامه, ممیزی داخلی و تحقیقات, پرچم قرمز, روش های کنترل, چک لیست, و 30 روز طرح پیاده سازی.

راهنمای عملی برای اجرای واقعیت چک (RC) و بازی یادآوری در iGaming: اهداف و اصول، RACI، انواع یادآوری (زمان، زیان، فرکانس سپرده، مدت زمان جلسه)، باعث و فواصل، متون صحیح بدون فشار، UX/در دسترس بودن، ادغام با ارائه دهندگان بازی و کیف پول، داده ها و حریم خصوصی، KPI/داشبورد، چک برگه، قالب، و یک 30 روز نقشه پرتاب.

تایید سن سیاست و تمرین راهنمای برای iGaming اپراتور: اهداف و زمینه های قانونی, RACI, روش تایید سن (اسناد, پایگاه داده/ثبت, بانکداری باز/API MVD, صورت بازی/liveliness, ثبت اعتبار, اپراتورهای تلفن همراه), فیلتر سن در بازاریابی و محصولات, UX کپی رایت بدون تبعیض, ذخیره سازی داده ها و حفاظت, پردازش مورد مرزی (16-17/18-/21 + بازارها)، گزارش و KPI ها، چک لیست ها، قالب نامه/اسکریپت، API فنی و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای محلی سازی داده ها برای اپراتور iGaming: طبقه بندی و نقشه برداری از داده ها، RACI، اقامت در مقابل حاکمیت، مدل های ذخیره سازی/پردازش (چند منطقه، داده ها، لبه)، نقل و انتقالات مرزی و مکانیزم های قانونی، الزامات پشتیبان گیری/سیاهههای مربوط/تجزیه و تحلیل، فروشندگان و ابرها، حذف/نگهداری، ممیزی و گزارش، چک لیست ها، قالب ها و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای عملی برای اپراتور iGaming برای ساخت و نگهداری برنامه های ذخیره سازی و حذف: اصل سیاست به عنوان داده، RACI، طبقه بندی داده ها و پروفایل های منطقه ای، زمینه های قانونی و استثنائات (AML/مجوز/قانونی نگه دارید)، ماتریس زمان بر اساس طبقه بندی، ارتباط با DSAR/محلی سازی/پشتیبان گیری/DWH، ارکستراسیون حذف آبشار و رمزنگاری، کنترل فروشنده، KS PI/داشبورد، چک لیست ها، قالب ها و برنامه پیاده سازی 30 روزه.

راهنمای کامل حسابرسی مبتنی بر ریسک (RBA): چگونگی ایجاد یک جهان حسابرسی، ارزیابی خطرات ذاتی و باقی مانده، اولویت بندی، برنامه ریزی حسابرسی و کنترل های تست نقش ها و RACI، تکنیک های نمونه برداری و تجزیه و تحلیل، داشبورد، معیارها و الگوهای مصنوعی. تمرین برای محیط های بسیار تنظیم شده (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

راهنمای عملی به علت سعی و کوشش ریسک گرا از تامین کنندگان (KYS/KYB): معیارهای ارزیابی (حقوقی، مالی، امنیت، حفظ حریم خصوصی، بلوغ فنی، انطباق، SLO عملیاتی)، فرآیند onboarding و نظارت، RACI، مدل به ثمر رساند، مقررات قراردادی الزام آور (DPA/SLA/حقوق حسابرسی)، معیارها و antipatterns

راهنمای کامل برای ساخت و استفاده از دنباله حسابرسی: چه و چگونه برای ضبط، مدل داده رویداد، غیر قابل تغییر و امضا، حفظ حریم خصوصی و ماسک، دسترسی به مورد، حفظ و حقوقی نگه دارید، داشبورد و معیارهای، SOP برای حوادث/حسابرسی/DSAR. نقشه برداری به GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS و مدل بلوغ

راهنمای حسابرسی خارجی: انتخاب و استقلال حسابرس، نامه و محدوده مشارکت، لیست PBC و مدیریت مصنوعات، تکنیک های نمونه گیری (ToD/ToE)، پیاده سازی و بازخوانی، یافته ها و CAPA، زمان بندی و ارتباطات، معیارهای حسابرسی آماده "و ضد الگو. تمرکز بر شواهد غیر قابل تغییر (WORM)، حفظ حریم خصوصی و پیش بینی روند.

راهنمای عملی برای مدیریت جریمه های نظارتی، ادعاهای مشتری/شریک و تحریم های ارائه دهنده: طبقه بندی و اولویت بندی، هشدار زودهنگام، جمع آوری شواهد، محاسبه خسارت و ذخیره، استراتژی پاسخ و تجدید نظر، CAPA/remediation، RACI، داشبورد و معیارها، قالب نامه و پروتکل. تمرکز بر کاهش ریسک مالی/اعتباری و پایه شواهد «حسابرسی آماده».

سیاست های یادگیری اخلاقی و شیوه های: کد رفتار، ضد فساد و تعارض منافع، حفظ حریم خصوصی و داده ها، ارتباطات مسئول/بازاریابی، گنجاندن و ضد تبعیض، بازیکن/حفاظت از مشتری، AI/اخلاق الگوریتم. زردچوبه بر اساس نقش، موارد سناریو، صدور گواهینامه و تجدید نظر، فرآیندهای LMS، معیارها و داشبورد، SOP ها و قالب های مصنوعی، مدل بلوغ.

راهنمای کامل طراحی و کاربرد برای ماتریس RACI در عملیات و انطباق: اصول و جایگزین ها (RASCI/DACI/RAPID)، ارتباطات DoA/SoD، ساخت فرآیندهای پایان به پایان (حوادث، DSAR، VRM، انتشار)، قالب های ماتریس و نمونه, تغییر و انتشار قوانین, «شواهد توسط طراحی», معیارها و داشبورد, antipatterns و مدل بلوغ.

راهنمای عملی برای انتخاب، طراحی و اجرای ابزار حسابرسی و ورود به سیستم در پلت فرم iGaming: منابع رویداد، طرح های داده، ذخیره سازی غیر قابل تغییر، جستجو و همبستگی، هشدارها و تحقیقات، انطباق (PCI DSS، ISO 27001، SOC 2، GDPR)، معیارهای عملکرد و یک برنامه پیاده سازی گام به گام.