Chine

Bref aperçu

En Chine continentale, toutes les formes de jeux d'argent, y compris les casinos en ligne et les sites offshore, sont interdits ; les exceptions ne sont que deux loteries d'État (Welfare Lottery et Sports Lottery). Depuis le 1er mars 2021, il y a une nouvelle composition de l'infraction pour l'organisation de la participation des citoyens de la Chine dans le gambling étranger, qui a considérablement renforcé la responsabilité pour les « questionnaires », les affiliés et les intermédiaires de paiement. Parallèlement, les autorités font campagne contre le gambling cross-border, limitant les déplacements vers les destinations de jeu « noires » et signalant régulièrement les rapatriements de suspects de pays d'Asie du Sud-Est.

Cadre juridique et logique générale de l'interdiction

Code pénal (art. 303) et amendement XI

L'interdiction de base et la responsabilité de l'organisation/participation aux jeux de hasard sont énoncées à l'article 303 du Code pénal de la République populaire démocratique de Chine. L'amendement XI (Criminal Law Amendment XI, adopté en décembre 2020 et entré en vigueur le 1er mars 2021) a ajouté une composition distincte : l'organisation de la participation des citoyens chinois aux jeux de hasard à l'extérieur du pays (y compris les régimes en ligne et offshore), avec des sanctions élevées à grande échelle et d'autres circonstances aggravantes.

Exceptions : seulement les loteries d'État

Les seules verticales admissibles sont China Welfare Lottery et China Sports Lottery, qui sont réglementées séparément et ne sont pas considérées comme un « jeu » au sens d'une interdiction pénale. Aucune licence de casino privé ou de casino en ligne n'existe sur le continent.

Réserves géographiques

Macao est une juridiction distincte où les casinos sont légaux ; cependant, sur le continent (y compris Hainan et al.), les casinos sont interdits. Les tentatives d'utiliser Macao/sites étrangers pour impliquer les citoyens du continent relèvent de la composition du « gambling étranger » de l'amendement XI.

Mode en ligne et exécution

Interdiction totale du jeu en ligne

Casinos en ligne, poker/slots, skin-betting et tous les paris en dehors des gosloteries sont illégaux. La jurisprudence sur le « camouflage » du gambling (par exemple, le cybersport) conduit à des délais réels pour les organisateurs.

Priorité sur le cross-border

En 2024, la Cour populaire suprême a confirmé la voie à suivre dans les affaires de gambling croisé, en accordant une attention particulière aux organisateurs et aux « répétiteurs ».

« Listes noires » des destinations touristiques

Le Ministère de la culture et du tourisme a introduit et élargi la « liste noire » des destinations touristiques étrangères qui ont été observées dans l'implication des citoyens chinois dans les jeux d'argent ; les restrictions de voyage s'appliquent à ces destinations.

Coopération avec des organismes étrangers

Des rapatriements massifs de suspects du Cambodge, des Philippines et d'autres pays où des opérations offshore en ligne sont effectuées sont signalés périodiquement ; Les autorités chinoises soulignent publiquement que tout type de gambling en ligne/étranger pour les citoyens chinois est illégal.

Paiements, « banque clandestine » et blanchiment

Les opérateurs offshore ont historiquement compté sur les réseaux d'acquisition de l'ombre (« running points »), les crypto-monnaies et les banques clandestines pour contourner le contrôle des capitaux. Les régulateurs interprètent des systèmes comme des activités criminelles auxiliaires (facilitation) pour le gamblage et/ou le blanchiment croisés. Les rapports internationaux enregistrent la relation entre le gambling offshore, les calculs fictifs et d'autres crimes (fraude, trafficking).

Risques pour les entreprises et les affiliations

1. Responsabilité pénale pour « implication dans le gambling étranger ». Toute activité qui attire délibérément les citoyens de la Chine aux jeux en dehors du continent (publicité, lidogénération, « vortex » de référence, jonctions, routage de paiement) tombe sous l'amendement XI.
2. Risques de contenu. La promotion du contenu de poker/casino en Chine (applications, réseaux sociaux) a déjà été bloquée auparavant ; les plates-formes éliminent ces matériaux.
3. Risques de paiement. L'aide au transfert de fonds vers/depuis des casinos offshore est considérée comme une aide à la criminalité ; l'attention sur les schémas crypto et pseudo-dimensionnels est accrue.
4. Opérations de transcorde. Le vecteur des raids conjoints et du rapatriement crée une vulnérabilité extraterritoriale élevée pour le personnel et les partenaires de l'UVA.

Ce qui reste légal : les loteries

Vous ne pouvez travailler sur le continent que dans le cadre des loteries publiques (Welfare et Sports Lottery) - en tant qu'entrepreneur/fournisseur technologique, dans le strict respect des contrats et des règlements. Aucune initiative de casino privé (y compris en ligne) n'est possible.

Checklist Complaens (haut niveau)

Pas de ciblage de la Chine continentale pour les casinos/paris/poker (langue d'interface, domaines, ASO/SEO, publicité, influence promo).
Bloquer les routes de paiement (MCC, agrégateurs, circuits P2P) associées au gamblage offshore ; surveiller les « ponts » de crypto-monnaie.
Modération UGC : supprimer les liens de référence, les « miroirs » et le matériel de formation pour contourner les verrous.
Gestion des risques de l'UVA : exclure les opérations/le personnel qui peuvent être interprétés comme « l'implication des citoyens de la RPC » ; prendre en compte les « listes noires » des directions.
Si vous êtes un entrepreneur de loterie : agir strictement sous contrat avec les organismes publics, stocker les logs de conformité et préparer les audits-trails.

Perspective

L'orientation vers la tolérance zéro des jeux d'argent sur le continent semble durable : le cadre pénal (art. 303 + Amendement XI), les « listes noires » des destinations et les opérations internationales proactives créent un risque juridique stable élevé pour les opérateurs offshore, les affiliés et les intermédiaires de paiement. Le seul canal prévisible est la gosloterie dans les rôles technologiques étroits.

Termes

Le gambling croisé - l'implication des citoyens chinois dans les jeux de hasard en dehors du continent (y compris en ligne/offshore), une composition distincte de l'infraction à partir de 2021.
Liste noire des destinations - liste des lieux touristiques étrangers vus dans l'implication dans le jeu ; elles imposent des restrictions au tourisme de sortie.
Welfare/Sports Lottery sont des loteries d'État de Chine continentale qui ne font pas l'objet d'une interdiction pénale de « gambling ».