תעודות היענות וביקורת
1) הקדמה: מדוע יש צורך בתעודות
עבור פלטפורמות iGaming, הסמכה היא לא רק קרציה לחוזים B2B/B2G ושותפים לתשלום, אלא גם דרך שיטתית להפחית תקריות, להאיץ מכירות ולפשט גישה לתחום שיפוט חדש. חשוב להבין את ההבדל בין אישור (תעודה רשמית לאחר ביקורת), התרשמות/דו "ח ביקורת (למשל: 2 SOC), הצהרות עצמית ודוחות בדיקות מעבדה (GLI, iTech Labs, eCOGRA).
2) מפת סטנדרטים בסיסית (מה, למה ומתי)
3) מה באמת ”מוסמך” ומה לא
תעודות צד שלישי: ISO 27001, 27701, 22301, 37301, 42001, PCI DSS (QSA/ASV), CSA Star Level 2.
דו "חות מבקר: SOC 2 Type I/II, SOC 1 Type I/II (ISAE 3402/SSAE 18).
תעודות בדיקה/מעבדה: GLI, eCOGRA, iTech Labs (משחקים, RNG, אינטגרציות).
ציות ללא ”תעודה אחת”: GDPR/UK GDPR, ePrivacy - אושר על ידי סט של חפצים (רישום טיפולים, DPIA, מדיניות, DPA, פנטסטים, ISO 27701, הערכות חיצוניות).
4) מטריצת התכתבות (מפת פקדים פשוטה)
(למפה מפורטת, להתחיל "מטריקס בקרה משלך. xlsx" עם בעלים וראיות.)
5) מפת דרכים של 12 חודשים (עבור פלטפורמת iGaming)
Q1 - יסודות
1. ניתוח פערים נגד ISO 27001 + SOC 2 (בחירת קריטריונים לשירותי נאמנות).
2. המטרה של ISMS-Lead, DPO, BCM-בעלים, PCI-Lead.
3. רשימת סיכונים, סיווג נתונים, מפת מערכת (CMDB), גבולות ביקורת (היקף).
4. מדיניות בסיסית: ISMS, Access, SDLC, Change, Incident, Vendor, Crypto/Key Mgmt, Privacy, Survices/AML.
Q2 - אימונים ובקרה טכנית
5. IAM (RBAC/ABAC), MFA בכל מקום, סיסמה/סיבוב סודי, PAM לניהול.
6. רישום/EDR/SIEM, התראות על תקריות P0/P1, ”שרשרת משמורת”.
7. Secure SDLC: SAST/DAST/SCAs, כללי בקשה, גישה למכירות באמצעות לוח שינוי.
8. DR/BCP: RTO/RPO, גיבוי, חזרות שחזור (שולחן-למעלה + טק. בדיקה).
Q3 - בסיס ראיות ו ”תקופת תצפית”
9. החומש ביותר של ההיקף החיצוני ושירותי מפתח (כולל משחקים ותשלומים).
10. סיכון-ספק: DPA, SLA, רשות הביקורת, דו "חות SOC/ISO שותפים, בדיקת סנקציה.
11. מפעל ראיות: כרטיסים, יומנים להחלפה, אימונים, פרוטוקולי פעילות גופנית, DPIA.
12. ביקורת פנים (ביקורת פנימית) ופעולות מתקנות (CAPA).
Q4 - הערכות חיצוניות
13. תעודת ISO 27001 שלב 1/2 (כאשר מוכן).
14. SOC 2 סוג II (תקופת תצפית 3-6 חודשים).
15. PCI DSS 4. 0 (QSA או SAQ אם סימון/מיקור חוץ מפחית היקף).
16. מעבדות GLI/eCOGRA/iTech - על מפת הדרכים של שחרור ושווקים.
6) מפעל ראיות (מה שאתה מראה המבקר)
בקרות טכניות: יומני SSO/MFA, תצורות IAM, מדיניות סיסמאות, גיבויים/מתאבקים, הצפנה (KMS/HSM), רשימות ביקורת מתקשות, תוצאות SAST/DAST/SCA, דיווחי EDR/SIEM M M.
Process: Register Register, SOA (Statement of Applicability), Change Reports, Incident Reports (P0-P2), Post-Mortems, BC/DR, Vendor Designity (שאלונים, DPPPPPA A A.
Privacy: Processing Registry, DPIA/PIA, DSR Process (גישה/מחיקה/יצוא), Privacy by Design בתכונות, קוקי/הסכמה.
iGaming/labs: RNG/Fairly Fair Policy, text/implication process, mathematical model theoritions, RTP reporting control.
7) PCI DSS 4. 0: כיצד לצמצם את אזור הביקורת
תסגור כמה שאפשר ותביא את מחסן ה-PAN למבחן PSP.
קטע הרשת (CDE הוא מבודד), אוסר על שילוב ”מעקף”.
לאשר את זרימת הנתונים מחזיק קרדר ואת רשימת הרכיבים בהיקפו.
הגדרת סריקות ASV ובדיקות חדירה; תמיכה ברכבת כדי להתמודד עם תקריות כרטיס.
חשוב על SAQ A/A-EP/D בהתאם לארכיטקטורה.
8) SOC 2 סוג II: עצות מעשיות
בחר את קריטריון שירותי הנאמנות הרלוונטי: אבטחה, בתוספת זמינות/סודיות/עיבוד שלמות/פרטיות על ידי מקרה עסקי.
לספק ”תקופת תצפית” עם קיבעון חפצים רציף (לפחות 3-6 חודשים).
בעל בקרה עבור כל בקרה והערכה עצמית חודשית.
השתמש ב ”אוטומציה ראייתית” (יומני מסך/יומן ייצוא) במערכת הכרטיסים.
9) ISO 27701 ו ־ GDPR: צרור
לבנות PIMS כתוספת ל-ISMS: תפקידי בקר/מעבד, בסיס חוקי לעיבוד, יעדי אחסון, DPIA.
רשום את תהליכי ה ־ DSR (בקשות הנבדק) וה ־ SLA לביצוע שלהם.
מפה 27701 למאמרי GDPR במטריקס השליטה שלך לשקיפות ביקורת.
10) מעבדות GLI/eCOGRA/iTech: כיצד להשתלב ב ־ SDLC
mathematics version game and RTP, store invariants; שינוי שליטה - באמצעות תקנות שחרור.
תמיכה בתיאורים ”הוגנים באופן מספק” (productive-review/VRF), צדדים ציבוריים, הוראות אימות.
לתכנן בדיקות מעבדה מראש עבור שחרור ושווקים; שמור ”תיקיית ראיות” משותפת עם תבניות.
11) ציות מתמשך
לוח מחוונים צייתני: בקרה xboys status × extremes xlines.
ביקורת פנימית רבעונית וסקירת ניהול.
אוטומציה: מלאי נכסים, סחף IAM, דריפט הגדרות, נקודות תורפה, רישום שינויים.
פוליטיקאים הם ”חיים”: תהליכי מיזוג יחסי ציבור, ורסינציה, צ 'אנגלוג.
12) תפקידים ו ־ RACI
13) רשימת מוכנות לביקורת חיצונית
1. גבולות מערכת/תהליך מוגדרים.
2. מערכת מלאה של מדיניות ונהלים (גרסאות נוכחיות).
3. רישום סיכונים ו-SOA שבוצע על ידי CAPA על ממצאי העבר.
4. תקרית ודוחות שלאחר המוות לתקופה.
5. מחומש/סריקות + חיסול של פגיעות קריטית/גבוהה.
6. אימונים והוכחת השלמה.
7. חוזים/SLAs/DPA עם ספקי מפתח + מדווחים על SOC/ISO/PCI.
8. ראיות לבדיקות BCP/DR.
9. אישור של פקדי IAM (תיקוני גישה, עלייה למטוס).
10. הכינו תסריטי ריאיון לצוותים ולוח זמנים.
14) טעויות תכופות וכיצד להימנע מהן
”מדיניות על הנייר” ללא יישום * אינטגרציה עם Jira/ITSM ומדדים.
להמעיט בערכו של דו ”ח דו” חות הביקוש וזכויות הביקורת, לשמור על רישום.
אין ”עקבות ראיות” = אוסף חפצים אוטומטי.
שרץ היקף ב PCI = אסימון וקטע קפדני.
עיכוב תרגילי BCP/DR = לעשות תרגילים לפחות פעם בשנה.
התעלם מפרטיות עם Privacy by Design and DPIA בהגדרה של Design.
15) תבניות חפץ (מומלץ לשמור במאגר)
מטריקס בקרה. xlsx (ISO/SOC/PCI/ 27701/22301 מפה).
הצהרת היישום (SoA).
מתודולוגיית רישום סיכונים + הערכה.
מדיניות ISMS (גישה, קריפטו, SDLC, תקרית, ונדור, כריתת עצים, BYOD, עבודה מרחוק). .
Privacy Pack (רישום טיפול/ROPA), DPIA, DSR.
BCP/DR ריצות ופרוטוקולי פעילות גופנית.
דוחות פנטסט + תוכנית חידוש.
ספקית ערכת בדיקת נאותות (שאלונים, DPA, SLA).
רשימת מוכנות ביקורת (מסעיף 13).
פלט
הסמכה היא פרויקט לבניית תהליכים מנוהלים, לא צ 'ק חד פעמי. להרכיב ”שלד” מ-ISO 27001 ולהשלים אותו עם SOC 2 Type II (לדרוש B2Bs), PCI DSS 4. 0 (אם כרטיסים זמינים), ISO 27701 (פרטיות), ISO 22301 (קיימות), ISO 37301 (ציות כללי) ו-GLI/eCOGRA/iTech Labs (פירוט משחקים). שמרו על ”מפעל הראיות”, עשו אוטומטית את אוסף החפצים וערכו ביקורות פנימיות קבועות - כך תהיינה הביקורות החיצוניות צפויות לעבור ללא הפתעות.