וייטנאם - כללים וטייסים

(סעיף: ”שווקים ותחומי שיפוט”)

1) תמונת מצב

• בתי קזינו ומכונות מזל אלקטרוניות (EGD) - מותרים לזרים ולאנשים בעלי היתר מגורים בחו "ל; לאזרחים וייטנאמים, יש סיווג טייס מוגבל במס הכנסה אישי כאשר מתקיימים תנאים נוקשים.
• בתי קזינו/הימורים מקוונים לתושבים - אסורים (חסימת תחומים/יישומים ומדרכות תשלום).
• לוטו - מגזר ציבורי (פרובינציאלי מסורתי וממוחשב Vietlott).
• טייסי הימורים (מירוצי סוסים/מרוצי כלבים/כדורגל בינלאומי) - מותרים בפורמט פרוייקט בלבד, לאחר אישור נפרד.

2) מוסדות ותפקידים

משרד האוצר (MOF) - מסגרת פוליטית ופיסקלית, רישוי/פיקוח על בתי קזינו והגרלות.
ועדות העם הפרובינציאליות, אישורים באתר ואכיפה בשטח.
המשרד לבטיחות הציבור - מוטב/סקירת כוח אדם, אכיפה.
בנק המדינה של וייטנאם (SBV) - AML/CFT לתשלומים/בנקים, כללים ללא מזומנים.
רשויות אנטי-נאמנות/פרסום - שליטה על שיווק ותקשורת צרכנית.

3) קטעים וסובלנות

3. 1 קזינו ו ־ EGD

מצב ראשי: כניסה לזרים ולא-תושבים; משחק שולחנות ו EGD ב IR/מלונות מורשים.

• גיל 21 +;
• הוכחת הכנסה (מינימום לחודש, מתועד);
• מחסור במשמורת/משפחה;
• דמי כניסה (מנוי יומי/חודשי);
• היעדר הרשעות/איסורים באמצעות סוכנויות ממשלתיות.
• הפיילוט מורחב בהתבסס על תוצאות ניטור האפקט החברתי-כלכלי ואינדיקטורים של RG.

3. 2 לוטו

לוטו מסורתי פרובינציאלי (כרטיסי נייר) ו-Vietlott (משחקים ממוחשבים) הם ערוצים חוקיים. המכירות הן בעיקר לא מקוונות, עם בקרת גיל ונקודות מורשות.

3. 3 נהגים של סוכן ההימורים

החוק מאפשר מיזמי פיילוט למירוצי סוסים/מרוצי כלבים/כדורגל בינלאומי. כל פרויקט דורש: תוכנית השקעה, אתר, תשתית IT/מזומן, יישור פרובינציאלי ו-MOF.

3. 4 משחקים מקוונים תמורת כסף

זה אסור. אתרים/יישומים חסומים, מסלולי תשלום מודחקים; אחריות פלילית ומנהלית לארגון וקידום.

4) רישוי ודרישות IR

הון/השקעה: עבור השקעה מינימלית משמעותית, אירוח ותשתיות בידור, עבודה/דיווח תיירותי.
ארכיטקטורת בקרה: שולחנות מזומנים/כלובים, כספות, אזורי פיטורין, טלוויזיה במעגל סגור, בקרת כניסה, מעגל מטריצה נפרד של EGD.
דיווח: דיווחים קבועים ל ־ MOF/פרובינציה על GGR/NGR, נוכחות, תקריות אר ־ ג "י, מיסים והשפעה חברתית.

5) גיל, כניסה וכללים התנהגותיים

זרים/לא מתמחים: דרכון/בדיקת זיהוי 21 +.
אזרחים (על ידי פיילוט): 21 + הכנסה למינימום שנקבע בחודשים; דמי כניסה יומיים/חודשיים; זכותם של קרובי משפחה/רשויות להכריז על איסור ביקור; סירוב לסימנים של הימורים/חוב.
אלכוהול/התנהגות: שלילת שירות לשיכרון/תוקפנות; רשימות שחורות/הדרה עצמית.

6) מסים, עמלות וחשבונאות (רמה גבוהה)

מס הימורים/עמלות: השיעורים משתנים לפי מוצר (טבלאות/EGD), מיקום ותנאי פרוייקט; חובות רישיון ושכר טרחה מקומיים נדרשים.
מיסוי תאגידי: על פי המשטר הכללי, העדפות למע "מ גדולים באזורי פז/השקעות אפשריות.
חשבון נפרד: טבלאות/EGD/F & B/Show/Hotel; השתקפות נכונה של בונוסים, זכרונות, חלל/מזומנים; otchetnost↔billing פיוס.

7) AML/KYC הימורים אחראיים

KYC/CDD: דרכון/תעודת זהות, לאזרחים - אימות תנאי הכנסה/מקומי, סירוב להיכנס לרשימות יוצאי דופן; סנקציות/הקרנת פופ של ספקים/לקוחות VIP.
ניטור עסקאות: גדול לקנות ב/מטמון-out, פיצול, קישוריות התקן/כרטיס; SoF/SoW על ידי הדק.
STR/CTR: תקשורת חובה לרשויות כשירות ובנק; רישומי שימור/מסמכים.
כלי ר "ג: דמי כניסה (לאזרחים), מגבלות על ביקורים/הוצאות," קירור ", איסור עצמי/משפחתי, אזהרות אולם, הכשרת צוות.

8) פרסום ותקשורת

ללא ”ניצחון מובטח”, ”ללא סיכון”, מטרה לקבוצות פגיעות/קטינים

פיילוט לאזרחים: כל יצירתי - בלי לעורר ביקוש המוני; התמקדות בתיירות/בידור ולא ”התרגשות”.
פלטפורמות דיגיטליות: הסרת יישומים/פרסומות של מהגרים בלתי חוקיים; איסור קידום קזינו/סוכן הימורים מקוון.

9) IT/אבטחה/מעקב

טלוויזיה במעגל סגור: כיסוי מלא של אולמות/בדיקות/תאים/בור; שימור רגולטורי ויתירות.
יומני תולעת: יומנים בלתי ניתנים לשינוי ”החלפת שבבים/הלוואות * הימורים/הימורים * התאמה” עם סינכרון NTP.
אישור: RNG/EGD, מזומן ודיווח מודולים, בדיקות רגילות.
DR/BCP: המטרה RPO/RTO, תרגילים; פנטסטים/סריקות, ניהול סודי, RBAC/SoD.
גישה לפיקוח: בדיקות, חשבונות בדיקה, העלאות מאובטחות; SLAs לתגובות לבקשות איברים.

10) אמצעי אכיפה וחסימה

פשיטות משטרה נגד אולמות תת קרקעיים/בתי קפה באינטרנט עם תוכנת חריץ; משיכת ציוד; אחריות פלילית של מארגנים.

מנעולי רשת של תחומים/יישומים/מראות;

מדרכות תשלום: סגירת ”פסאודו-סוחרים”, ניטור אי-ארנק/בנקים, איסור מסלולים אנונימיים.
סנקציות: קנסות, השעיה/ביטול רישיון, רשימות שחורות למבקרים, צעדים משמעתיים נגד הצוות.

11) מפת דרכים כניסה (ספר מהלכים של מפעיל וספק)

א) מפעיל IR/קזינו

1. חבילת השקעות: capex, מלון/בידור, מקומות עבודה, אפקט חברתי; יישור עם המחוז ו MOF.
2. משטר כניסה: בסיסי (זרים/לא-תושבים) + פיילוט של אזרחים (אם ישים): דמי כניסה, דרישת הכנסה, הליכי הדרה.
3. Operations/Cash Desk: חשבונאות שולחן/EGD, מחשבים, מלאי שבב/אשראי, ביקורת מעבדה, דיווח.
4. AML/RG: KYC, SOF/SOW, STR/CTR, גבולות/הדרה עצמית, מגזין התערבות RG.
5. תעודות, יומני תולעת, טלוויזיה במעגל סגור, DR/BCP, API לפיקוח.
6. שיווק: ערוצים מורשים בלבד; סירוב לאינדוקציה ”תוקפנית”; כתב עת ציות.

ב) ספקי B2B (תוכן/EGD/פלטפורמה/IDV/אנטי הונאה/IS)

1. הסמכה/הסמכה: RNG/EGD/פלטפורמות, Safe-SDK, פורמטי דיווח מקומיים.
2. חוזים: SLA, DPIA, נאמנות/גרסאות; אימוני כוח אדם.
3. כלים: GGR/NGR, אותות RG/AML, אנטי-קולקציה/אנטי-בוט, ניטור שימור.
4. שירות: חלקי חילוף, כיול, בדיקות אתר רגילות.

12) בדיקת ציות

רישוי/היקפי

[ ] הרישיון הנוכחי IR/EGD; תנאי פיילוט לאזרחים מאויתים

[ ] אנשים אחראים: ציות, AML, RG, IT-Security, מודעות

[ ] דיווח ולוח שנה לתשלום; otchetnost↔billing פיוס <0. 5%

AML/KYC & RG

[ ] KYC 21 +; דרישת הכנסה (לאזרחים, בפיילוט); סנקציות/ראפ

[ ] SoF/SoW על טריגרים; הליכי STR/CTR; רישום/שימור תיק

[ גבולות ]/” קירור ”/הרחקה עצמית; החרם המשפחתי; אימוני כוח אדם

IT/IS

[ ] RNG/EGD/הקופאית; יומני תולעת; NTP

[ ] כיסוי/שמירה של טלוויזיה במעגל סגור; RBAC/SoD; ניהול סודי; פנטסטים/סריקות

[ ] תרגילי DR/BCP; פריקות מוגנות להשגחה

פרסום/יחסי ציבור

[ ] לא ”מובטח לנצח ”/” אין סיכון ”; מכרזי גילאים

[ ] היענות לוג (יצירתיות/URL/תאריכים/יעד); הליך החזרה מיידי

[ ] היובש של פרומו דיגיטלי של מהגרים בלתי חוקיים; דו "ח חומרים מרוחקים

13) שנה ראשונה KPI

פיסקלי: הגשה בזמן 99%; אי התאמה otchetnost↔billing <0. 5%

AML/KYC: פרופורציה של מחלות מין תקפות; זמן KYC ממוצע; הפחתת עסקאות ”פיצול”

ר "ג: פרופורציה של אורחים עם גבולות פעילים; הדרה עצמית TTR <1 min

IS/עמידות: תקריות MTTR; סגירת גבוה-vullans בזמן; מבחני DR מוצלחים

מבצעים: התכווצות שבבים/אשראי <0. 05%; אחיזה יציבה ב-EGD/שולחנות

14) FAQ

האם אני יכול להשיק קזינו מקוון בווייטנאם?
לא, זה לא הימורים מקוונים לתושבים אסורים וחסומים (רשת ותשלומים).

האם אזרחים וייטנאמים יכולים לשחק בבתי קזינו?
כן, רק בתוך הפיילוט ורק אם מתקיימים התנאים (21 +, הכנסה, דמי כניסה, ללא איסורים). המשטר הבסיסי הוא גישה לזרים/לא-תושבים.

האם ההימורים בספורט מקובלים?
רק בפורמט פיילוט עם אישור נפרד, תשתיות ודיווח.

איך בקרת סיכון עובדת?
באמצעות KYC/AML (SOF/SOW, STR/CTR), כלי RG, טלוויזיה במעגל סגור ויומני תולעת, בדיקות ודיווחים למחוז MOF/.

שים לב

נוסחאות מס/אגרה, רשומות IR בפיילוט, מידות דמי כניסה ועיצובים של סוכן הימורים נבחנים מדי פעם. לפני החלטות משמעותיות מבחינה משפטית, עדכן פרמטרים על תקנות/הבהרות עדכניות, תנאים מחוזיים ודרישות MOF/SBV.