פעולות וציות

KYB (Know Your Business) מדריך צעד אחר צעד עבור iGaming: טקסונומיה לשותפים (ספקי תשלומים/משחקים, אגרגטורים, אולפנים, סוכנויות תקשורת), הקרנת סיכונים (UBO/סנקציות/מדיה שלילית), אימות מסמכים תאגידיים, מסילות שמירה חוזיות (שיווק/פרסום/SLA A A. כולל את מודל נתוני רישום השותף, מקטעי מדיניות, RACI, KPIs, רשימות צ 'קים ותוכנית יישום 30/60/90.

מדריך מלא לבניית מערכת דיווח AML/KYC: סוגי דיווח (רגולטורי, בנקאי/PSP, פנימי), מועדים ותדרים, מבנה נתונים ושושלות, בקרת איכות, פיוס, KRIs/KPIs, תבניות, RACI, אוטומציה (ETL/SOAR), אחסון וביקורת כולל דוגמאות של טבלאות, תרשימי JSON, אגרגציות SQL, רשימות צ 'קים וחוברת משחקים והסלמה.

מדריך מעשי לפיתוח ושמירה על מדיניות הפרטיות בהתאם ל-GDPR/UK GDPR/ePrivacy: בסיסים משפטיים, זכויות הנבדקים, ROPA, DPIA/DTIA, כרזה עוגיות וניהול הסכמות, העברות חוצה גבולות (SCCs/TIA), מעבדים, אחסון ומחיקה, אבטחה ועקבות ביקורת, הודעות דליפה, רשימות ראק "ם, רשימות צ 'קים ופריטי דגימה למדיניות ציבורית.

מדריך צעד אחר צעד להבדלת תפקידי בקר/מעבד/קונטרולר משותף/תת-מעבד במערכת האקולוגית iGaming: הגדרות כיצד להגדיר תפקיד בפועל, RACI, DPA מבנה/SCCs/IDTA, ROPA, DPIA/DTIA, DSIA עיבוד AR, ביקורת וחשבון. כלולות בו מטריצות של יחסים טיפוסיים (אופרטור ↔ KYC/PSP/associates/hosping/analytics), עץ ”מי אשר”, תבניות של סעיף חוזה ורשימות צ 'קטים.

הדרכת שלב אחר שלב עבור P.I.A./DPIA: כאשר נדרש, כיצד לסנן, למפות נתונים, להעריך סיכונים (סבירות × השפעה), אמצעים נבחרים (TOMs), לדווח ולפקח על סיכון שיורי. כולל תבניות, רשימות ביקורת, תפקיד DPO, תקשורת עם DTIA/LIA, אינטגרציה עם CAB/שחרור, מדדי ביצוע ותיקי דומיין (KYC/אנטי הונאה/RG/שיווק/ספקים).

מדריך מעשי לתכנון ותפעול של רישומי ביקורת ועקבות גישה: אילו אירועים ללכוד, אילו שדות נדרשים, כיצד להבטיח אי-יכולת (WORM), חתימה/חשיפה, סינכרון זמן, שימור ומחזיקים חוקיים, PII ומיסוך סודי, RACI, חקירות ייצוא, מדדים איכותיים, ספקים ודרישות אינטגרציה עם SII IEM/SOAR/ETL.

מדריך מעשי לבניית הפרדת חובות (Segredation of Duty, SOD) ורמות גישה: עקרונות האמון והמיעוטים ביותר, מודל לחיקוי וייחוס (RBAC/ABAC), רמות סיווג נתונים, JIT/Break-Glass ו-PAM, מטריצות של פונקציות לא מתאימות, בקרה/ביקורות ייצוא, מגזינים, מדדים, רשימות צ 'קים ומפת דרכים מיושמת.

AICPA Trust Services Criteria SOC 2 Practice Guide: Type I/Type II Reporting Principles and Structure, Security Security/Privice, ISMMMPping, De, De, DIIIe, Des, DIIIIe, 27001/27701 Oe ו-ace ו-ace ו-ACs מדדים, RACI, צ 'קים ומפת דרכים.

מדריך מעשי ליצירת ושמירה על רשימת סיכונים עבור אופרטור iGaming: טקסונומיה בסיכון, שדות קלפים, מאזני הסתברות/השפעה, מטריצה ומפת חום, סיכונים תיאבון וסף הסלמה, שיטות הערכה (איכות/כמותית, FAIR/מונטה קרלו/TRA), צבירה ו-KRIS, מחזור חיים בסיכון, תקשורת עם CAPA PA A בקרות ותוכניות, תבניות YAML/שולחן, RACI, רשימות צ 'קטים ומיפוי מפת דרכים.

מדריך מעשי למפעיל iGaming: רמות ביקורת ותלות, RTO/RPO/RTA/RPO אובייקטים, אסטרטגיית גיבוי (PITR, שכפול, Snapshots), סכמות נכס/נכס-Standby, הזמנה DR עבור DB/cachs/files), DR עבור אינטגרציות (PSP/KYC/aggregators), תרגילים וטיפוסי מבחן, Metrics, RACI, צ 'קים, תבניות ומפת דרכים.

מדריך מעשי לעובדים של מפעיל iGaming: ערכים ועקרונות, סטנדרטים של התנהגות בעבודה ובאינטרנט, איסור שחיתות וניגוד אינטרסים, מתנות והכנסת אורחים, שיווק כנה ותקשורת אחראית, הגנה על שחקנים וקבוצות פגיעות, פרטיות ונתונים, אבטחת מידע, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה/הטרדה, שימוש בנכסי החברה, אינטראקציה עם רגולטורים ותקשורת, שחיקת ערוצים, פעולות משמעתיות, אימונים, צ 'קים ותוכנית יישום של 30 יום.

מדיניות אנטי-שחיתות מקיפה למפעיל iGaming: עקרונות וסיקור, RACI, איסור על שוחד ותשלומי סיוע, מתנות/הכנסת אורחים/הוצאות, ניגוד אינטרסים, אינטראקציה עם פקידי ממשל ורגולטורים, צדקה/חסות/תרומות פוליטיות, בדיקת נאותות של צדדים שלישיים (ספקים, משתייכים, סוכנים), ספרים ורשומות, הכשרה והסמכה, מבחני פנים וחקירות, אדום דגלים, נהלי בקרה, רשימות צ 'קים ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי ליישום Reality Checks (RC) ותזכורות משחק ב-iGaming: מטרות ועקרונות, RACI, סוגי תזכורות (זמן, הפסדים, תדירות הפקדה, משך הפעלה), טריגרים, טקסטים נכונים ללא לחץ, UX/זמינות, אינטגרציה עם ספקי משחקים וארנק, נתונים ופרטיות, KPPI I גיליונות עבודה, תבניות ותוכנית שיגור של 30 יום.

מדיניות אימות גיל ומדריך פרקטיקה עבור iGaming Operator: מטרות וקרקעות משפטיות, RACI, שיטות אימות גיל (מסמכים, מסדי נתונים/רישומים, Open-Banking/MVD API, התאמה/מגורים, רישומי אשראי, מפעילים ניידים), מסנני גיל בשיווק ומוצרים, זכויות יוצרים ללא אפליה, אחסון נתונים והגנה, עיבוד תיק הגבול (16-17/18-/21 + שווקים), דיווח ו-KPI, צ 'קים, תבניות אותיות/תסריט, API טכני ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי ללוקיישן נתונים עבור iGaming operator: סיווג וקרטוגרפיה של נתונים, RACI, התמחות נגד ריבונות, אחסון/עיבוד מודלים (רב-אזורי, דשדוש נתונים, קצה), העברות מעבר גבול ומנגנונים משפטיים, דרישות לגיבוי/רישום/אנליטיקה, ספקים ועננים, מחיקה/שימור, ביקורת ודיווח, צ 'קים, תבניות ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי למפעיל iGaming לבנות ולקיים לוחות זמנים אחסון ומחיקה: עקרון מדיניות-כמו-נתונים, RACI, טקסונומיה נתונים ופרופילים אזוריים, בסיס משפטי וחריגים (AML/רישיונות/Ligal-Hold), מטריצת זמן לפי קטגוריה, תקשורת עם DSAR/localization/DWH ו-KPI/Dashboard, רשימות בדיקה, תבניות ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך שלם לביקורת סיכונים מבוססת סיכון (RBA): כיצד לבנות יקום ביקורת, להעריך סיכונים תורשתיים, עדיפויות, ביקורות תוכנית ובקרות מבחן. תפקידים ו RACI, טכניקות דגימה ואנליטיקה, לוחות מחוונים, מדדים, ודפוסי חפץ. שיטות לסביבות סדירות ביותר (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

מדריך מעשי לבדיקת נאותות מוכוונת סיכון של ספקים (KYS/KYB): קריטריונים להערכה (משפטי, פיננסי, ביטחון, פרטיות, בגרות טכנית, ציות, תהליך SLO תפעולי, RACI, מודל ניקוד, הוראות חוזיות מחייבות (DPA/SLA/Audit), מדדים וזכויות תרופות אנטי-פטריות

מדריך מלא לבנייה ושימוש במסלולי ביקורת: מה וכיצד להקליט, מודל נתוני אירוע, אי-מידתיות וחתימה, פרטיות ומיסוך, גישה לתיק, שימור, לוחות מחוונים ומטיקה, SOP לתקריות/ביקורת/DSAR. מיפוי GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS ומודל בגרות.

ביקורת חיצונית מדריך כיצד: בחירת ביקורת ואינדפנדנט, מכתב אירוסין והיקף, רשימת PBC וניהול חפצים, טכניקות סמפלינג (ToD/ToE), טכניקות ווקטרו ורפורמות, ממצאים ו-CAPA, תזמון ותקשורת, ביקורת מטריצות-מוכנות "אנטי-פטריות. התמקד בראיות בלתי ניתנות לשינוי (WORM), פרטיות וחיזוי של התהליך.

מדריך מעשי לניהול קנסות רגולטוריים, תביעות לקוח/שותף וסנקציות ספק: סיווג ועדיפות, אזהרה מוקדמת, איסוף ראיות, נזק וחישוב רזרבה, אסטרטגיית תגובה וערעור, CAPA/Reproducation, RACI, לוחות מחוונים ומדדים, אותיות ותבניות פרוטוקול. התמקד בהפחתת סיכון פיננסי/מוניטין ובסיס ראיות ”מוכנות לביקורת”.

מדיניות למידה אתית ופרקטיקות: קוד התנהגות, נוגד שחיתות וניגוד אינטרסים, פרטיות ונתונים, תקשורת/שיווק אחראי, הכללה ואנטי-אפליה, הגנה על שחקן/לקוח, אתיקה של אל/אלגוריתם. כורכום לפי תפקיד, מקרי תרחיש, הסמכה ואישור מחדש, תהליכי LMS, מדדים ולוחות מחוונים, תבניות SOP וחפץ, מודל בגרות.

מדריך עיצוב ויישום מלא עבור מטריקס RACI במבצעים וציות: עקרונות ואלטרנטיבות (RASCI/DACI/RAPID), DoA/SoD Communication, Building on End-to-End Process (תקריות, DSAR AR AR AR AR R "Matrix Templates and Examples, Change and Publishing Rules", "Research-by-Design', מדדים ולוחות מחוונים, אנטי-פטריות ומודל בגרות.

מדריך מעשי לבחירה, עיצוב והפעלה של כלי ביקורת וכלי רישום בפלטפורמת ה-iGaming: מקורות אירועים, תרשימי נתונים, אחסון בלתי משתנה, חיפוש ומתאם, התראות וחקירות, ציות (PCI DSS, ISO 27001, soc 2, GDPR), מדדי ביצועים ומימוש שלב אחר שלב תוכנית.