פעולות וציות

מדריך Full AML לפלטפורמת iGaming: גישה מבוססת סיכון, KYC/EDD, סנקציה ובדיקות PEP, ניטור עסקאות וניקוד התנהגותי, כללי מהירות/מבנה, חקירות ועבודת SAR/STR, MLRO, ראיות-על-ידי-שימור, אינטגרציה עם תשלומים וספקים, OKR ותוכנית יישום 30/60/90. כולל תבניות מדיניות, סו "פ, בקרה-כקוד, ורשימות בדיקה.

KYB (Know Your Business) מדריך צעד אחר צעד עבור iGaming: טקסונומיה לשותפים (ספקי תשלומים/משחקים, אגרגטורים, אולפנים, סוכנויות תקשורת), הקרנת סיכונים (UBO/סנקציות/מדיה שלילית), אימות מסמכים תאגידיים, מסילות שמירה חוזיות (שיווק/פרסום/SLA A A. כולל את מודל נתוני רישום השותף, מקטעי מדיניות, RACI, KPIs, רשימות צ 'קים ותוכנית יישום 30/60/90.

מדריך מעשי לסנקציות וסינון PEP לפלטפורמת iGaming: מקורות רשימות ועדכונים, מדיניות מבוססת סיכונים, התאמה מדויקת ומעורפלת, תרגום/כינויים, מדיה שלילית, תיקונים תקופתיים ואירועי סיכון, KVC/CCP/תשלומים, בסיס ראיות ו פרטיות, KPI/OKR, אנטי דפוסים. מדיניות/בקרה-כקוד, SOP, צ 'קים ותוכנית 30/60/90 כלולים.

מדריך מעשי לבניית ותפעול מטריצות סיכון: מאגרי הסתברות/השפעה מאוחדים (5 × 5), קטגוריות ותרחישים (AML/KYC/KYB, סנקציות/PEP, הונאת תשלום, RG, פרסום, הגנת מידע, ספקים, דיווח רגולטורי), מטריצות KRI/KPI אני, תהליך הסלמה ותבנית רישום. מכיל דוגמאות מיפוי שליטה מוכן ורשימות בגרות.

מדריך מלא לבניית מערכת דיווח AML/KYC: סוגי דיווח (רגולטורי, בנקאי/PSP, פנימי), מועדים ותדרים, מבנה נתונים ושושלות, בקרת איכות, פיוס, KRIs/KPIs, תבניות, RACI, אוטומציה (ETL/SOAR), אחסון וביקורת כולל דוגמאות של טבלאות, תרשימי JSON, אגרגציות SQL, רשימות צ 'קים וחוברת משחקים והסלמה.

Reservity Classification, Triggers, Escalation SLAs, War-Room/Bridge, Technical Containment/Resurrection, Internal/User Notifications, Reportment and תבניות שלאחר המוות, MTTD/MTM Metrics TR/MTTC והפעלת מפת דרכים.

מדריך מעשי לפיתוח ושמירה על מדיניות הפרטיות בהתאם ל-GDPR/UK GDPR/ePrivacy: בסיסים משפטיים, זכויות הנבדקים, ROPA, DPIA/DTIA, כרזה עוגיות וניהול הסכמות, העברות חוצה גבולות (SCCs/TIA), מעבדים, אחסון ומחיקה, אבטחה ועקבות ביקורת, הודעות דליפה, רשימות ראק "ם, רשימות צ 'קים ופריטי דגימה למדיניות ציבורית.

מדריך צעד אחר צעד להבדלת תפקידי בקר/מעבד/קונטרולר משותף/תת-מעבד במערכת האקולוגית iGaming: הגדרות כיצד להגדיר תפקיד בפועל, RACI, DPA מבנה/SCCs/IDTA, ROPA, DPIA/DTIA, DSIA עיבוד AR, ביקורת וחשבון. כלולות בו מטריצות של יחסים טיפוסיים (אופרטור ↔ KYC/PSP/associates/hosping/analytics), עץ ”מי אשר”, תבניות של סעיף חוזה ורשימות צ 'קטים.

מדריך מעשי לפונקציית DPO: כאשר נדרש, כיצד להקצות ולאכוף עצמאות, תחום של אחריות ואיסורים, אינטראקציה עם רגולטורים ונושאי נתונים, SOPs תפעולי (DSAR, DPIA/DTIA, הדלפות, ROPA), מטריצות ודיווח, ציות/אבטחה/מוצר RASI I I I מפת דרכים, תבניות מסמכים ורשימות צ 'קים.

הדרכת שלב אחר שלב עבור P.I.A./DPIA: כאשר נדרש, כיצד לסנן, למפות נתונים, להעריך סיכונים (סבירות × השפעה), אמצעים נבחרים (TOMs), לדווח ולפקח על סיכון שיורי. כולל תבניות, רשימות ביקורת, תפקיד DPO, תקשורת עם DTIA/LIA, אינטגרציה עם CAB/שחרור, מדדי ביצוע ותיקי דומיין (KYC/אנטי הונאה/RG/שיווק/ספקים).

שלב אחר שלב של פעולות במקרה של דליפת נתונים: איך לזהות ולאשר אירוע, לסווג רצינות, להרכיב חדר מלחמה, לבצע בלימה/השמדה/התאוששות, זיהוי פלילי עם ”שרשרת ראיות”, להודיע רגולטורים/משתמשים/שותפים בזמן, ולאחר מכן לתקן לאחר המוות ו CAPA. RACI, SLA, צ 'קים, מכתבים ותבניות רשומות כלולים.

מדריך מעשי לתכנון ותפעול של רישומי ביקורת ועקבות גישה: אילו אירועים ללכוד, אילו שדות נדרשים, כיצד להבטיח אי-יכולת (WORM), חתימה/חשיפה, סינכרון זמן, שימור ומחזיקים חוקיים, PII ומיסוך סודי, RACI, חקירות ייצוא, מדדים איכותיים, ספקים ודרישות אינטגרציה עם SII IEM/SOAR/ETL.

מדריך מעשי לעיצוב והפעלה של מדיניות גישה ומקטעים: סיווג נתונים, אפס נאמנות, RBAC/ABAC וכללי ייחוס, JIT/פריצה, PAM לניהול, הפרדת חובות (SOD), רשת ומקטעים לוגיים (prod/stage/dev, היקפי תשלום, KYC M L, DWH/BI), רב-שכירות, גישה לספקים, רישום וביקורת, מדדים/התראות, רשימות צ 'קים ומיפוי דרכים.

מדריך מעשי לבניית הפרדת חובות (Segredation of Duty, SOD) ורמות גישה: עקרונות האמון והמיעוטים ביותר, מודל לחיקוי וייחוס (RBAC/ABAC), רמות סיווג נתונים, JIT/Break-Glass ו-PAM, מטריצות של פונקציות לא מתאימות, בקרה/ביקורות ייצוא, מגזינים, מדדים, רשימות צ 'קים ומפת דרכים מיושמת.

מדריך ליישום פריבילגיה לפחות: סיווג נתונים ומשימה, תפקיד ועיצוב גבולות (RBAC/ABAC), JIT/פריצת זכוכית ו ־ PAM, סגמנטציה וגישה קונטקסטואלית, PII Masking, לוגים ואימות, Maturity Metrics ו ־ KRIS הוצאה לאור/Record SOPs, אישור מחדש, דרישות ספק ומפת דרכים.

מדיניות בקרה פנימית ומדריך פרקטיקה למפעיל iGaming: מפת סיכונים ואובייקטי בקרה, טיפולוגיה (מניעה/בלש/תיקון), מדריכים ובעלים, RACI ושלושה קווי הגנה, עיצוב/הפעלה, תכנון ועריכת ביקורות, איסוף ראיות ודגימות, אי ־ נוחות Conformance and CAPA Management, Metrics/KRI, Automation (בראשי תיבות: CCM), וכן רשימות צ 'קים ומפת דרכים למימוש.

AICPA Trust Services Criteria SOC 2 Practice Guide: Type I/Type II Reporting Principles and Structure, Security Security/Privice, ISMMMPping, De, De, DIIIe, Des, DIIIIe, 27001/27701 Oe ו-ace ו-ace ו-ACs מדדים, RACI, צ 'קים ומפת דרכים.

מדריך PCI DSS v4 צעד אחר צעד. 0 למפעיל iGaming: היקף ותפקידים (ספק סוחר/שירות), CDE וסגמנטציה, PAN/CHD/SAD אחסון/שידור, טוקניזציה והפניה ל-PSP, SAQ/ROC/AOC סוגים ורמות, דרישות מפתח (הצפנה, פגיעות, רישומים, תקריות), גישה "וניתוח סיכונים ממוקד, אינטראקציה עם PSP/בנקים, RACI, מדדים, בדיקות ומפת דרכים להסמכה.

מערכת ניהול איכות (QMS) ISO 9001 מדריך פרקטיקה יישומי: קונטקסט ובעלי עניין, מודל תהליכים, חשיבה מבוססת סיכון, אובייקטים איכותיים (KPI/OKR), ניהול ידע ושינוי, אי ־ התאמה וניהול CAPA, תוכנית ביקורת פנימית Review Management, Documentation and Specienter Management, Metrics, RACI, Checklists and Roadmap.

מדריך מעשי ליצירת ושמירה על רשימת סיכונים עבור אופרטור iGaming: טקסונומיה בסיכון, שדות קלפים, מאזני הסתברות/השפעה, מטריצה ומפת חום, סיכונים תיאבון וסף הסלמה, שיטות הערכה (איכות/כמותית, FAIR/מונטה קרלו/TRA), צבירה ו-KRIS, מחזור חיים בסיכון, תקשורת עם CAPA PA A בקרות ותוכניות, תבניות YAML/שולחן, RACI, רשימות צ 'קטים ומיפוי מפת דרכים.

מדריך מעשי למפעיל iGaming: רמות ביקורת ותלות, RTO/RPO/RTA/RPO אובייקטים, אסטרטגיית גיבוי (PITR, שכפול, Snapshots), סכמות נכס/נכס-הכנה, הזמנת הרמה (DR עבור DB/cachs/files), DR עבור אינטגרציות (PSP/KYC/aggregators), תרגילים וטיפוסי מבחן, Metrics, RACI, צ 'קים, תבניות ומפת דרכים.

מדריך מעשי לבניית מערכת ניהול משברים ותקשורת במפעילת iGaming: מודל מוכנות, הסלמה וחומרת מטריצות, תפקידים ו-RACI, תוכנית פעולה 0-15-60-24h, ספרי משחק עבודה (אבטחה, כשלי תשלום, דליפות מידע, סיכונים רגולטוריים, סערות מוניטין), ערוצים וטון של הודעות, מטרי ביצוע (MTTA/MTTTTTA A A A A A A A A A A AS SESCamE E S SSes) R, RTO/RPO, רגש), רשימות בדיקה, לוחות שמירה ותבניות הודעה.

קטלוג אחיד של פתקי משחק עבור אופרטור iGaming: תקני תיאור תרחישים, חומרה ומיון מטריצות, תפקידים ו-RACI, צעדים מפורטים 0-15-60-24h, רשימות צ 'קים, תבניות מסרים, חפצים, מדדי ביצועים (MTTD/MTTR, RTO/RPPO), כמו גם תקנות ביקורת ואימון מקרים טיפוסיים: דליפת נתונים, כשלי תשלום, DDOS, השפלה של ספקי משחקים, הפרות רגולטוריות, טבעות הונאה, אינטגרציה משתייכת, סופות יחסי ציבור.

מדריך מעשי למפעיל iGaming על הודעות חובה של הפרות ותקריות: מי, מתי ואיפה מדווח; מטריקס מונחים (DPA/GDPR, רגולטורי הימורים, אינטליגנציה פיננסית/AML, תוכניות תשלומים, בנקים/PSPs, שחקנים/שותפים, CERT/LEA), תבניות מסר אחידות, RACIS, צ 'קים, חפצי בסיס ראיות, מדיניות החזקה, מדדים, תהליך.

מדריך מעשי לעיצוב והפעלה של לוח מחוונים צייתני ב-iGaming: מערך יחיד של KPI/KRI, סימוני נתונים (KYC/AML/RG/GDPR/PSP/שיווק/שיוך/ספקי משחקים), כללי התראה, סף החמרה, תפקידים ו-RACI I I I , בקרת הודעות בזמן לרגולטורים, ביקורת חפצים, ניהול איכות נתונים. כולל תבניות ווידג 'ט, נוסחאות מטריות, רשימות צ' קים ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי לחידוש רישיונות והעברת בדיקות במפעילת iGaming: לוח השנה המועד האחרון, RACI, רישום דרישות רגולטוריות, רשימת מסמכים וראיות, הכנה לביקורים באתר/מרחוק, בקרת מדדים (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/Game), חישוב הערות CAPAs, תבניות אותיות וטפסים, לוח מחוונים סטטוס ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי לעובדים של מפעיל iGaming: ערכים ועקרונות, סטנדרטים של התנהגות בעבודה ובאינטרנט, איסור שחיתות וניגוד אינטרסים, מתנות והכנסת אורחים, שיווק כנה ותקשורת אחראית, הגנה על שחקנים וקבוצות פגיעות, פרטיות ונתונים, אבטחת מידע, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה/הטרדה, שימוש בנכסי החברה, אינטראקציה עם רגולטורים ותקשורת, שחיקת ערוצים, פעולות משמעתיות, אימונים, צ 'קים ותוכנית יישום של 30 יום.

מדיניות אנטי-שחיתות מקיפה למפעיל iGaming: עקרונות וסיקור, RACI, איסור על שוחד ותשלומי סיוע, מתנות/הכנסת אורחים/הוצאות, ניגוד אינטרסים, אינטראקציה עם פקידי ממשל ורגולטורים, צדקה/חסות/תרומות פוליטיות, בדיקת נאותות של צדדים שלישיים (ספקים, משתייכים, סוכנים), ספרים ורשומות, הכשרה והסמכה, מבחני פנים וחקירות, אדום דגלים, נהלי בקרה, רשימות צ 'ק, ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי ליישום Reality Checks (RC) ותזכורות משחק ב-iGaming: מטרות ועקרונות, RACI, סוגי תזכורות (זמן, הפסדים, תדירות הפקדה, משך הפעלה), טריגרים, טקסטים נכונים ללא לחץ, UX/זמינות, אינטגרציה עם ספקי משחקים וארנק, נתונים ופרטיות, KPPI I גיליונות עבודה, תבניות ותוכנית שיגור של 30 יום.

מסגרת צעד אחר צעד לבדיקות מזמינות ב ־ iGaming: מטרות ועקרונות, RACI, מעורר (פיקדונות/הפסדים/התנהגות/סמני נזק), מקורות מידע וראיות (מסמכים, API בנק, אימות הכנסה, ”מקור כספים”)הערכת סיכונים וסף שוק, תהליך אימות (בקשה להחלטה), UX וטקסטים נכונים ללא לחץ/ללא טיפ-אוף, אינטראקציה עם RG/AML, פרטיות ושימור, לוח מחוונים ו-KPI, רשימות צ 'קים, תבניות ותוכנית שיגור של 30 יום.

מדיניות אימות גיל ומדריך פרקטיקה עבור iGaming Operator: מטרות וקרקעות משפטיות, RACI, שיטות אימות גיל (מסמכים, מסדי נתונים/רישומים, Open-Banking/MVD API, התאמה/מגורים, רישומי אשראי, מפעילים ניידים), מסנני גיל בשיווק ומוצרים, זכויות יוצרים ללא אפליה, אחסון נתונים והגנה, עיבוד תיק הגבול (16-17/18-/21 + שווקים), דיווח ו-KPI, צ 'קים, תבניות אותיות/תסריט, API טכני ותוכנית יישום של 30 יום.

מדיניות ומדריך מעשי למפעיל iGaming על שימוש במכתבי ויתור וניהול אמיתות הצהרות הפרסום: עקרונות של שיווק הוגן, RACI, סוגי מכרזים (גיל, RG, בונוסים, סיכונים, הגבלות), דרישות פורמט/ראות, כללים להצהרות כמותיות/איכותיות והשוואות, הליך אישור (אימות) ואחסון ראיות, גרסאות של קריאטיבים והצעות, תקני ערוץ (ADS/CRM/רשתות חברתיות/שיוך/streams/ofline) לוח מחוונים/KPI, רשימות בדיקה, תבניות ותוכנית שיגור של 30 יום.

מדריך מעשי ללוקיישן נתונים עבור iGaming operator: סיווג וקרטוגרפיה של נתונים, RACI, התמחות נגד ריבונות, אחסון/עיבוד מודלים (רב-אזורי, דשדוש נתונים, קצה), העברות מעבר גבול ומנגנונים משפטיים, דרישות לגיבוי/רישום/אנליטיקה, ספקים ועננים, מחיקה/שימור, ביקורת ודיווח, צ 'קים, תבניות ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מלא למפעיל ה-iGaming על ניהול חיי נתונים: מדיניות שמירה ומועדים, מחיקת מחיקה והצפנה, פסאודונימיזציה ואנונימיזציה, עבודה עם גיבויים/לוגים/DWH, אינטגרציה עם DSAR ולוקליזציה, בקרת ספק, KPI/לוח מחוונים, תבניות חפץ ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי למפעיל iGaming לבנות ולקיים לוחות זמנים אחסון ומחיקה: עקרון מדיניות-כמו-נתונים, RACI, טקסונומיה נתונים ופרופילים אזוריים, בסיס משפטי וחריגים (AML/רישיונות/Ligal-Hold), מטריצת זמן לפי קטגוריה, תקשורת עם DSAR/localization/DWH ו-KPI/Dashboard, רשימות בדיקה, תבניות ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי לאופרטור iGaming על העברת מידע חוצה גבולות: סיווג של זרימות וקרקעות חוקיות, מנגנוני העברה (סעיפים, סעיפים חוזיים, אנלוגים מקומיים), הערכת אימפקט טרנספורמציה (TIA), אמצעים טכניים וארגוניים (הצפנה/VUOK-HYOK, פסאודונימיזציה, מינימיזציה), עבודה עם ספקים מעבדים, לוקליזציה של גיבויים/רישומים/אנליטיקה, כתבי עת וחפצי פרובוקציה, KPIs/Dashboard, צ 'קים, תבניות, ותוכנית יישום של 30 יום.

מדריך מעשי לבניית ציות כקוד: כיצד לבצע אוטומטית רגולציה וביקורת דרישות במוצרים ובפעולות. מפת בקרה (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), ארכיטקטורת נתונים ואירועים, אינטגרציית DLP/GRC/CI/CD, תזמור דיווח רגולטורי, מדדי בגרות, רשימות צ 'קים ותבניות חפץ.

מדריך מעשי לניטור ציות רציף (CCM): כיצד להפוך דרישות רגולטוריות לבדיקות רציפות ”בזרם” - ממדיניות-כקוד וטלמטריה ללוחות מחוונים, התראות ושיקום אוטומטי. ארכיטקטורת התייחסות, RACI, מדדים, רשימות בדיקה, כלל ותבנית דיווח.

מדריך שלם לביקורת סיכונים מבוססת סיכון (RBA): כיצד לבנות יקום ביקורת, להעריך סיכונים תורשתיים, עדיפויות, ביקורות תוכנית ובקרות מבחן. תפקידים ו RACI, טכניקות דגימה ואנליטיקה, לוחות מחוונים, מדדים, ודפוסי חפץ. שיטות לסביבות סדירות ביותר (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

מדריך מעשי למעגל הניהול המלא של מדיניות ונהלים בסביבה מוסדרת ביותר: היררכיית מסמכים, תפקידים ו-RACIs, פיתוח, יישור, פרסום, הצצה לעובדים, שינוי וניהול יוצא מן הכלל, איתור ומיקום, ניטור ביצוע, ביקורת וארכיון. תבניות, רשימות בדיקה, מדדי בגרות, וחפצי בסיס ראיות.

מדריך מעשי להסבר ויישום פתרונות ציות בתוך החברה: קטעי קהל, מפת מסרים, בחירת ערוצים, RACI, תבניות הודעה, לוחות מחוונים, מדדי ביצועים וספרי משחק עבור שחרור, שינויים ומצבי משבר. התמקד במדידה, בהירות ומהירות אימוץ.

מדריך מלא למערכת KPI/KRI לפונקציית התאימות: היררכיית מדדים (כיסוי, יעילות, יעילות, עיתוי, איכות, פגיעה בסיכון), נוסחאות ו-SLOs, מקורות מידע וראיות, לוחות מחוונים, צרור OKR, סיפים ואזורי צבע, כמו גם רשימות בדיקה, תבניות מודל הבגרות.

מדריך מעשי לבדיקת נאותות מוכוונת סיכון של ספקים (KYS/KYB): קריטריונים להערכה (משפטי, פיננסי, ביטחון, פרטיות, בגרות טכנית, ציות, תהליך SLO תפעולי, RACI, מודל ניקוד, הוראות חוזיות מחייבות (DPA/SLA/Audit), מדדים וזכויות אנטי-פטריות.

הנחיות מעשיות לניהול סיכונים במיקור חוץ: טיפולוגיות סיכון (חוקיות, תפעוליות, אבטחת מידע, פרטיות, פיננסים, רגולטוריות, מוניטין), RACI, מחזור חיים קבלני (OBOIDING PATER PRODING), מדדים טכניים וארגוניים, מדדים ולוחות מחוונים, צ 'קליסטים ונוגדנים.

מדריך מעשי ליצירה ולעבודה של ועדת הסיכונים וההסלמה: מנדט ותחום האחריות, הלחנה ועצמאות, RACI, עמידה בתקנות, כניסות/יציאות, סדר יום, הצבעה והסלמה, אינטראקציה עם ביקורת ואבטחת מידע, לוח שנה, מדדי ביצוע, תבניות שכר, פרוטוקולים ולוחות מחוונים.

מדריך מלא לבנייה ושימוש במסלולי ביקורת: מה וכיצד להקליט, מודל נתוני אירוע, אי-מידתיות וחתימה, פרטיות ומיסוך, גישה לתיק, שימור, לוחות מחוונים ומטיקה, SOP לתקריות/ביקורת/DSAR. מיפוי GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS ומודל בגרות.

מדריך מעשי לאחסון ראיות ותיעוד ציות: טקסונומיה של חפצים, ארכיטקטורת WORM/Object Lock, שרשרת משמורת, חתימה דיגיטלית וקבלות חשיש, שמירת וגרפי Ligal Hold, פרטיות וגישה ”במקרה”, מדדים ולוחות מחוונים, SOP לביקורת/תקריות/offfloicing, תבניות אריזה.

מדריך מעשי לארגון ביקורות חוזרות ונשנות (re-audit) ולניטור יישומן של החלטות: טריגרים ולוח שנה, שיטות היקף ודגימה, RACI, מחזור אימות CAPA, קריטריוני קבלה, מדדים ולוחות מחוונים, תבניות SOP וחפצים. התמקד בהנחות, קיימות של שינוי ומניעת הפרות חוזרות.

ביקורת חיצונית מדריך כיצד: בחירת ביקורת ואינדפנדנט, מכתב אירוסין והיקף, רשימת PBC וניהול חפצים, טכניקות סמפלינג (ToD/ToE), טכניקות ווקטרו ורפורמות, ממצאים ו-CAPA, תזמון ותקשורת, ביקורת מטריצות-מוכנות "אנטי-פטריות. התמקד בראיות בלתי ניתנות לשינוי (WORM), פרטיות וחיזוי של התהליך.

מדריך מעשי לניהול קנסות רגולטוריים, תביעות לקוח/שותף וסנקציות ספק: סיווג ועדיפות, אזהרה מוקדמת, איסוף ראיות, נזק וחישוב רזרבה, אסטרטגיית תגובה וערעור, CAPA/Reproducation, RACI, לוחות מחוונים ומדדים, אותיות ותבניות פרוטוקול. התמקד בהפחתת סיכון פיננסי/מוניטין ובסיס ראיות ”מוכנות לביקורת”.

מדריך מעשי לבניית "מכ" ם "של עדכונים משפטיים: מקורות וניטור, טקסונומיה של שינויים, הערכת השפעה, מיון ועדיפות, עדכון מדיניות/בקרה/חוזים, לוקליזציה על ידי סמכות שיפוט, תקשורת והכשרה, מדדים ולוחות מחוונים, מדדים ותבניות. התמקד במדיניות כקוד, פרובידציה ותהליכים מוכנים לביקורת.

מדיניות למידה אתית ופרקטיקות: קוד התנהגות, נוגד שחיתות וניגוד אינטרסים, פרטיות ונתונים, תקשורת/שיווק אחראי, הכללה ואנטי-אפליה, הגנה על שחקן/לקוח, אתיקה של אל/אלגוריתם. כורכום לפי תפקיד, מקרי תרחיש, הסמכה ואישור מחדש, תהליכי LMS, מדדים ולוחות מחוונים, תבניות SOP וחפץ, מודל בגרות.

כיצד לבנות מערכת של התראות על שינוי רגולטורי: מקורות אותות, נורמליזציה ושכפול, סיווג על ידי ביקורתיות ותחומי שיפוט, SLAs לניתוח ויישום, ניתוב ב-GRC/ITSM, קישור עם מדיניות-כקוד ו-CCM, מראה ספקית, לוחות מחוונים ומדידות, תבניות. התמקד ב ”איתות מוקדם * תכנית * ביצוע בר השגה” עם חפצים בלתי ניתנים לשינוי.

קווים מנחים מעשיים לתכנון והפעלה של מפת סיכון חום: סבירות וסקלות השפעה, מודלי ניקוד (5 × 5/4 × 4), צבירה על ידי סמכות שיפוט ותהליך, קישור לבקרה ו-KRI, לוחות מחוונים ועדכונים, RASI ו-SOP, תבניות חפץ, נוגדי פטריות ומודל בגרות. התמקד בניהול, ”ראיות לפי עיצוב” ואינטגרציה עם GRC/CCM.

מדריך מעשי לסיכון ניקוד ותעדוף: סבירות/אימפקט מאזניים, 5 × 5/4 × 4, דגמי FAIR/ALE ו-MONTE קרלו, RICE/WSJF עם התאמת סיכונים, KRI והסלמת סף, סיכון שאריות/יעד, בקרי קיזוז וויתורים, פסיכומטרי, ודפוסים. התמקד בהנחות, ביטחון כקוד, ותקשורת CAPA.

מדריך עיצוב ויישום מלא עבור מטריקס RACI במבצעים וציות: עקרונות ואלטרנטיבות (RASCI/DACI/RAPID), DoA/SoD Communication, Building on End-to-End Process (תקריות, DSAR AR AR AR AR R "Matrix Templates and Examples, Change and Publishing Rules", "Research-by-Design', מדדים ולוחות מחוונים, אנטי-פטריות ומודל בגרות.

מדריך מעשי לבחירה, עיצוב והפעלה של כלי ביקורת וכלי רישום בפלטפורמת ה-iGaming: מקורות אירועים, תרשימי נתונים, אחסון בלתי משתנה, חיפוש ומתאם, התראות וחקירות, ציות (PCI DSS, ISO 27001, soc 2, GDPR), מדדי ביצועים ומימוש שלב אחר שלב תוכנית.

כיצד לתכנן ולקיים רישום יחיד של שינויי מדיניות ארגוניים במערכת האקולוגית iGaming: היקף, תפקידים ו-RACI, מודל נתונים וגרסאות, אישור זרם עבודה, אחיזה משפטית, סיכון וביקורת תקשורת, אינטגרציה (IAM/Confluence/Git), מדדים, לוחות מחוונים ותוכנית יישום צעד אחר צעד.

מדריך מלא לעיצוב API ותפעול לדיווח ציות ורגולטורי ב-iGaming: מודל דומיין (KYC/AML/RG/סנקציות/ביקורת), שרטוטי נתונים ופורמטים לדיווח, ביטחון ופרטיות, ויסות ואינטרפרטציה, שביל אידמפוטנטיות וביקורת, מגבלות ומכסות, לוחות מחוונים, ויישום מפת דרכים ודוגמאות של בקשות/תגובות.