ציות ודיווח אוטומציה

1) מדוע ציות אוטומטי

• הפחתת טעויות ידניות ועלויות ציות.
• שקיפות למבקרים: חפצים מאותתים, יומנים לא משתנים.
• הסתגל במהירות כדי לשלוט בשינויים.
• שליטה מובנית ב-SDLC ותפעול (shift-left + shift-right).

2) מילון ומסגרות

בקרה: אמצעים להפחתת סיכונים ניתנים לאימות (מניעה/בלש/תיקון).
בסיס ראיות/ראיות: יומנים, דיווחים, מצבורי תצורה, צילומי מסך, פריטי סי-איי-די.
פלטפורמת GRC: לרשום סיכונים, בקרות, דרישות, משימות וביקורות.
ציות לקוד (CaC): מדיניות/בקרה מתוארת באופן הצהרתי (YAML, Rego, OPA, Sentinel וכו ').
RegOP: הגשמה תפעולית של דרישות עם SLOS/התראות, כפונקציה נפרדת.

3) מפת בקרה (מטריצת ייחוס)

4) ארכיטקטורת אוטומציה (התייחסות)

1. מקורות נתונים: מסדי נתונים פרודוקטיביים/יומנים, DWH/datalake, מערכות גישה, CI/CD, תצורות ענן, טיקים, דואר/צ 'אטים (ארכיונים).

2. אוסף ונורמליזציה: מחברים לאוטובוס האירוע (Kafka/Bus) ו-ETL/ELT בתערוכות.

3. חוקים ומדיניות (CAC): מאגר מדיניות (YAML/Rego), לינטרים, סקירה, וריאציה.

4. זיהוי ותזמור: כללי מנוע (זרם/אצווה), SOAR/GRC עבור משימות והסלמה.

5. דיווח וראיות: Regreform generators, PDF/CSV, לוחות מחוונים, ארכיון תולעת לחוסר יכולת.

6. ממשקים: שערים עבור חוק/ציות/ביקורת, API עבור רגולטורים (היכן שזמין).

5) נתונים ואירוע זורם (דוגמה)

Geness Government: Grant/But/Change Eventions] extractions privileges relations # Reproduction Act Reportment Action Report Action.
שימור/מחיקה: אירועי TTL/מחיקה = TTL/delection events # "מתוך סינכרון" עם המדיניות "Assentation + חסימה על ידי Legal Hold במידת הצורך.
AML ניטור: עסקאות = מנוע כלל ו ML segmentation # cases (SAR) # העלאת לפורמט הרגולציה.
נקודות תורפה/קונפיגורציות: סורקי CI/CD # ”מדיניות קשיחה”> ויתורים מדווחים עם תאריך תפוגה.

6) ציות כקוד: כיצד לתאר מדיניות

• תבנית הצהרתית (מדיניות-כקוד) עם קלט/יציאות ברורות.
• Versioning + code review (PR) + changelog עם השפעת דיווח.
• בדיקות מדיניות מבוססות יחידה/רכוש וסביבת ארגז חול עבור הרצת רטרו.

yaml id: GDPR-Retention-001 title: "TTL for personal data - 24 months"
scope: ["db:users. pi", "s3://datalake/pi/"]
rule: "object. age_months <= 24          object. legal_hold == true"
evidence:
- query: retention_violations_last_24h. sql
- artifact: s3://evidence/retention/GDPR-Retention-001/dt={{ds}}
owners: ["DPO","DataPlatform"]
sla:
detect_minutes: 60 remediate_days: 7

7) אינטגרציות ומערכות

רישום דרישות, בקרות, סיכונים, בעלים, משימות ובדיקות.
קטלוג תפקידים, חוקי SOD, מסעות ביקורת גישה.
CI/CD: תוספות שער (שערי איכות/תאימות), SAST/DAST/סריקה סודית, רישיונות OSS.
אבטחת ענן/IC: Terraform/Kubernetes סריקה לציות למדיניות.
DLP/EDRM: תוויות רגישות, הצפנה אוטומטית, ללא חילוץ.
SIEM/SOAR: התאמת אירועים, הפרת שליטה על מחזות.
פלטפורמת נתונים: תצוגות ”ציות”, שושלות, קטלוג נתונים, מיסוך.

8) דיווח רגולטורי: מקרים טיפוסיים

GDPR: רישום טיפול (Art. 30), דו "חות תקרית (Art. 33/34), DSAR KPIs (תזמון/תוצאה).
דוחות SAR/STR, הצרפות הפעלה, רישום החלטות במקרה, ראיות הסלמה.
PCI DSS: דוחות סריקה, קטעי רשת, מלאי של מערכות עם נתוני כרטיס, בקרת מפתח.
2 SOC: מטריצת בקרה, יומן אישור, רישומי מסך/הגדרות, תוצאות בדיקת בקרה.

פורמטים: CSV/XBRL/XML/PDF, חתומים ונשמרים בארכיון תולעת, עם סיכום חשיש.

9) תאימות מדדים ו ־ SLOs

כיסוי: אחוז המערכות עם בקרה מופעלת.
MTTD/MTTR (בקרות): זמן גילוי/תיקון ממוצע.
שיעור חיובי כוזב לפי חוקי הבלשים.
DSAR SLA:% סגור בזמן; זמן התגובה החציוני.
גישה להיגיינה:% מהזכויות המיושנות; סגירת זמן של שילובים רעילים.
סחיפה: מספר הסחיפות לחודש.
ביקורת מוכנות: זמן לאסוף ראיות לביקורת (יעד: שעות, לא שבועות).

10) תהליכים (SOP) - מנימוקים לתרגול

1. Discovery & Mapping: Data/System Map, Criticality, בעלים, Bind

2. מדיניות עיצוב: פורמליזציה של policy-as-code drises * textress ac.sקירות.
3. יישום: פריסה של כללים (staging ach prod), הכללה של CI/CD ואוטובוס אירועים.
4. ניטור: לוחות מחוונים, התראות, דו "חות שבועיים/חודשיים, ועדת בקרה.
5. תיקונים: חוברות משחק אוטומטיות + כרטיסים עם דד-ליין ו-RACI.
6. & ביקורת: תצלום רגיל של חפצים; הכנה לביקורת חיצונית.
7. שינויים: ניהול מדיניות, נדידה, ניתוק פקדים מיושנים.
8. הערכה מחדש: סקירת ביצועים רבעונית, כוונון חוקים ו-SLO.

11) תפקידים ו ־ RACI

12) לוחות מחוונים (סט מינימלי)

חימום ציות: כיסוי בקרה על ידי קו מערכת/עסק.
מרכז SLA: DSAR/AML/SOC 2/PCI DSS, עבריינות.
גישה וסודות: תפקידים ”רעילים”, סודות/תעודות פגו.
שימור ומחיקה: הפרות TTL, מקפיאות בשל Ligal Hold.
אירועים וממצאים: מגמות של הפרות, חזרות, יעילות של תיקון.

13) רשימות בדיקה

הפעל תוכנת אוטומציה

[ ] רשומות של דרישות וסיכונים מוסכמים עם חוק/ציות.

[ ] מוקצה בעלי שליטה ובעלי עניין (RACIs).

[ ] מחברי נתונים ותאימות מוגדרים.

[ מדיניות ] מתוארת כקוד, מכוסה על ידי בדיקות, מוסף CI/CD.

[ ] התראות ולוחות מחוונים מוגדרים, SLO/SLA מוגדר.

[ ] תהליך צילום הראיות וארכיון התולעת מתוארים.

לפני ביקורת חיצונית

[ ] דרישות ↔ של מטריצת בקרה מעודכנת.

[ ] בוצעה הרצה יבשה של איסוף ראיות.

[ ] פג תוקף כרטיסי החזר נסגרו.

[ ] ויתור עם תאריך פקיעה מעודכן.

14) תבניות חפץ

Ops Ops Weekly Report (מבנה)

1. סיכום: סיכונים מרכזיים/תקריות/מגמות.
2. מטריות: סיקור, MTTD/MTTR, DSAR SLA, סחף.
3. הפרות ומעמד תיקון (על ידי הבעלים).
4. שינויי מדיניות (גרסאות, השפעה).
5. תכנית לשבוע: תיקון עדיפות, סקירת גישה.

כרטיס ביקורת (דוגמה)

זיהוי/שם/תיאור

סיכונים סטנדרטיים

אמצעי מניעה/בלש/תיקון

היקף (מערכות/נתונים)

מדיניות כקוד (קישור/גרסה)

אפקט מטריצות (FPR/TPR)

בעלים/בעל גיבוי

ראיות (מה ואיפה מאוחסן) ‏

יוצאים מן הכלל (מי אישר, לפני מתי)

15) תרופות אנטי ־ פטריות

ציות באקסל - אין בדיקות ואיתור.
דיווחים ידניים ”לפי דרישה” - אין חיזוי ושלמות.
העתקה עיוורת של דרישות - בלי להעריך סיכונים והקשר עסקי.
מונולית של כללים - בלי למתוח ובדיקות.
היעדר משוב מבצעי אינו משתפר.

16) מודל בגרות (M0-M4)

מדריך: מנהגים מפוזרים, בלי לוחות מחוונים.
M1 קטלוג: דרישות ורשימות מערכות, דוחות מינימליים.
M2 AutoTest: אירועים/התראות, מדיניות אישית כקוד.
M3 מתוזמר: GRC + SOAR, דוחות reg מתוכננים, 80% בקרה בקוד.
M4 Continuous Assurance: בדיקות מתמשכות ב-SDLC/מכירות, ראיות אוטומטיות, ביקורות שירות עצמי.

17) ביטחון ופרטיות באוטומציה

מזעור נתונים במקרי ציות.
גישה לפחות חיסיון, קטגוריה.
ארכיון ראיות בלתי ניתן לשינוי (WORM/Object Lock).
הצפנת נתונים ודיסציפלינת מפתח (KMS/HSM).
רישום וניטור גישה לדיווחים וחפצים.

18) מאמרים הקשורים לוויקי

פרטיות באמצעות עיצוב ומזעור נתונים

אחיזה חוקית והקפאת נתונים

שמירת נתונים ולוחות זמנים למחיקה

DSAR: בקשות למשתמש לנתונים

PCI DSS/SOC 2 בקרה ואישור

ניהול אירוע וזיהוי פלילי

סך הכל

אוטומציה צייתנית היא הנדסת מערכות: מדיניות כקוד, יכולת תצפית, תזמור ובסיס ראיות. הצלחה נמדדת על ידי כיסוי בקרה, קצב תגובה, איכות דיווח, ומוכנות ביקורת על הכפתור.