ניתוח שרשרת והערכת סיכונים

1) מהו ניתוח שרשרת בהקשר של iGaming

• לזהות דפוסים מסוכנים (סנקציות, מיקסים, פישינג, פרדות רנוצ 'ין);
• להעריך את הקרבה/הכתם% ממקור הכספים;
• קבלת החלטות RBA על הפקדות/משיכות ללא אובדן המרה;
• תיעד את בסיס הראיות לביקורות, בנקים ורגולטורים.

2) ארכיטקטורת צינור (התייחסות)

Collection # Normalization # Graph # Tags/Skining Ac.Solutions

1. אוסף נתונים

צמתים/RPC מעל רשתות מפתח (TRON, EVM L1/L2, BTC/UTXO, Solana, XRP/XLM וכו ').
האזנות אינטרנט/ממפול (במקום המתאים), אחורי תקופתי עבור שלמות.

2. נורמליזציה

יצוק לסכימה מאוחדת: ”tx”, ”כתובת”, ”ישות”, ”תווית”, ”קצה” (מ ־ _ אל, כמות, ts, שרשרת).
פירוק פרטים (תזכיר/טאג, UTXO כניסות/יציאות, tx פנימי).

3. גרף ישות

צבירה של כתובות בישות (co-spect/change/temporal huristics, process).
אחסון חוליות רב-שרשרת (bridge/mint/burn).

4. ייחוס ותוויות

יבוא של תוויות ספקים (בורסות/VASP, מיקסים, שווקים אפלים, הונאה, סנקציות).
ייחוס עצמי (כתובות מאגר שירות, ספקי תשלום, ארנקים פנימיים).

5. ניקוד ופתרונות

ספירת סיכונים 0-100 עבור כתובת/tx/שרשרת, מטריצת RBA (לאפשר/להגביל/להחזיק/לדחות).

6. דיווח וביקורת

רישומי פתרונות, גרסאות תגיות, תמונות שרשרת, חפצים עבור SAR/STR ומקרים שנויים במחלוקת.

3) מודל נתונים וגרפים

ישויות מפתח

”כתובת” (מעל הרשת), ”ישות” (מקבץ כתובות), ”Tx”, ”Edge”, ”Label”, ”Case”.
"שרשרת", "ts'," כמות "," מקביל _ סוג "(VASP, מיקסר, גשר, DEX, P2P, הימורים)," סיכון _ וקטור ".

אינדקסים ואחסון

מסד נתונים גרף (או טבלאות אחסון עמודה + קצה).
אינדקסים על ”כתובת”, ”ישות _ id',” תווית ”,” ts', ”שרשרת” עבור עקבות מהירות.

4) מדדי נתיב: קרבה וכתם

קרבה (מרחק הופ): מספר מינימלי של מעברים לסימן הסיכון/אשכול.
% הכתם (נתח הזיהום): נתח הקרנות במעבר, שמקורו במקורות ”מלוכלכים”, תוך לקיחה בחשבון של סניפים.
ציון מסלול: פונקציה של מרחק, כתם ורעננות אירוע (דעיכת זמן).
ביטחון ישות: ביטחון בקיבוצים (היוריסטיקה/מקורות).

5) מאפיין מוגדר להערכת סיכונים

גרף A

מאוורר/מאוורר-אאוט, מידה בינונית, מרכזיות (בין לבין, עובדי אלילים).
שיתוף של קלט מהחלפות/VASP נגד אשכולות אנונימיים, גשרים.
צפיפות הקישורים עם תוויות בסיכון גבוה.

B התנהגות

מחזוריות וקצב של תרגומים, כמויות ”אפילו”, דפוסי התפרצות.
מהירות שרשרת: מהירות דרך ארנקים ביניים.
מהירות ב-0. החוצה.

C. תוכן/הקשר

תגיות: סנקציות, מיקסים, שוק אפל, פישינג, כופר, P2P בסיכון גבוה.
דגלים גאו/אזוריים (בעקיפין באמצעות החלפות/אזורי זמן).
סוג עמיתים (DEX/bridge vs. vASP).

D. transactional

רשתות/עמלות/אישור, תזכירים/תגיות תקינות.
גיל כתובת/ארנק, הישרדות אשכול.

6) רמת סיכון וכיול (0-100)

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

T1 (אפשר), T2 (להחזיק/לאמת), T3 (לדחות/להסלים).
פרופילים נפרדים על ידי רשת/נכס (UTXO נגד EVM vs tag-network).

כיול

PR/ROC עם משקולות ערך (כוזבים נגד אובדן הונאה).
ציון ברייר לכיול הסתברותי.
חזרה על מקרים היסטוריים (TP/FP/FN).

7) מטריצה של פתרונות RBA (סקיצה)

8) אינטגרציה עם KYT, כלל נסיעה ו ־ KYC/KYB

KYT: משלים גרף משלו (תוויות תעשייתיות, ייחוס, דוחות). רשם את הגרסה של מסד הנתונים ואת המקור של התוויות.
כלל נסיעה: קישור הודעות IVMS101 ל- ”tx/case”. לפני החלפת נתונים.
KYC/KYB: מקשר חריגות גרף לפרופיל הלקוח/שותף (PEP, מדיה נגדית, גיאו).

9) UX ופעולות (חיכוך מינימלי)

סיבות שקופות: ”עליך לאשר את מקור הכספים ”/” לאשר את הבעלות על הכתובת ”.
כתובות וייטליסט עם סף TTL ו-KYT.
שחרור חלקי עם נתיב נקי חלקית.
זמן הגעה אוטומטי מבוסס על זמן סריקה ורשת.

10) פרטיות, נתונים וציות

מזעור PII: הפרד את הגרף המקוון מנתונים אישיים (PII Vault).
הצפנה ”במנוחה” ו ”במעבר”, RBAC/SoD, חתומה על חוברות אינטרנט.
תצלומי שרשרת, דו "חות KYT, גרסאות תג בזמן הפתרון.
אחסון חומרים על פי כללי השיפוט (לרוב 5 + שנים).

11) יכולת תצפית ולוחות מחוונים

פעולות

שיעור האישור של המסנן, זמן להחלטה p50/p95, החזיקו %/דחו%.
פסגות על ידי רשת/נכס, ירידה/עמלה של RPC.

סיכון/איכות

KYT פגע ב% על ידי סוג התווית, SAR-המרה.
% חיובי כוזב, דיוק/חזרה בסיכון גבוה.
נתח של קרבה בלום N וכתם% בזרימות.

כלכלה

עלות לכל אישור (בסך הכל),% מהמקרים הידניים, עלות החקירות.

12) ספרי משחק (L1/L2/L3)

L1 (מיון): בדיקת תוויות, קרבה/כתם, התאמה עם לקוח, הרשה/אחיזה מהירה.
L2 (השקעה): איתור מעמיק, SOF/SOW, כלל-תשובה, פתרון: שחרור/ירידה חלקית.
3 (הסלמה): סנקציות/כספים גנובים/תקריות ציבוריות, הכנה של SAR/STR ותקשורת רגולטורית.

ציוני דרך: מיון אוטומטי 5-15 עם p95, L2 עד 4 שעות עבור גבוה, בידוק סטנדרטי 24 שעות.

13) אנטי דפוסים

אמונה עיוורת ב ”רשימות שחורות” לא כולל שרשרת ו% הכתם.
אותו סף לכל הרשתות/נכסים וגיאו.
אין ויסות של תוויות/מקורות * פתרונות לא מוגנים.
Bridge/L2 ומעבר רב שרשרת התעלמו.
”חירש” ננעל ללא שחרור חלקי ותקשורת מובנת.
אין אידמפוטנטיות בספרי אינטרנט/פתרונות.

14) רשימת מימושים (קצר)

[ ] Nodes/RPC על גבי רשתות, סכימת נתונים מאוחדת, מודל קצה.

[ ] גרף ישות מקובצת ומוערכת ביטחון.

[ ] לייבא תוויות KYT + ייחוס מקומי, גרסאות/מקורות.

[ תכונות ]: גרף/התנהגות/תוכן/tx; ניקוד 0-100 s T1/T2/T3.

[ ] מטריצות RBA וספרי משחק (לאפשר/להגביל/להחזיק/לדחות/להסלים).

[ ] חוק הנסיעות (IVMS101) ומדיניות לא מוגבלת.

[ לוחות ]: AR, זמן להחלטה, FP%, SAR, הכתם/קרבה.

[ ] PII, RBAC/SoD, הצפנה, שמירה, וביקורת.

[ ] Idempotency, anti-takes, backoff + jitter; פנקסי אינטרנט חתומים.

[ ] כיול רגיל של סף, רטרוספקטיבה של מקרים אבודים.

15) סיכום

ניתוח שרשרת אינו רק ”צפייה בעסקה”, אלא מערכת של גרף, תוויות ופתרונות מובנים לעסקאות תשלום. לחבר קרבה מלאה/כתם עם KYT/Travel Rule ומטריצות RBA, לשרטט ראיות ומדדים איכותיים, לשמור על פרטיות תחת שליטה - ואתה מקבל תהליכי תשלום מהירים, צייתנים ויעילים ב iGaming.