लिथुआनिया - खेल नियंत्रण सेवा
(खंड: "बाजार और न्यायालय")
1) बाजार चित्र और नियामक
लिथुआनिया केंद्रीकृत जुआ निरीक्षण के साथ यूरोपीय संघ का सदस्य है। संबंधित निकाय वित्त मंत्रालय (इसके बाद - जीसीए) के तहत खेल नियंत्रण प्राधिकरण है। यह परमिट जारी करता है, रजिस्ट्रियों को बनाए रखता है, जिम्मेदार गेमिंग (आरजी) आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, और अवैध ऑपरेटरों और भुगतानों को अवरुद्ध करता है। संचार और रिपोर्टिंग सार्वजनिक सेवाओं (ई-सेवाओं) के इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध
2) भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
संसद/सरकार - ढांचा कानून और उप-कानून।
वित्त मंत्रालय - जीसीए की बाजार नीति, समन्वय और पर्यवेक्षण।
जीसीए - लाइसेंसिंग/परमिट, नियंत्रण और प्रतिबंध, आरजी, भागीदारी पर प्रतिबंधों का पंजीकरण, डोमेन ब्लॉक सूची।
वित्तीय खुफिया/पुलिस - एएमएल/सीएफटी नियंत्रण और जांच।
विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण - प्रचार प्रतिबंधों और सही जानकारी का अनुपालन।
3) सहिष्णुता मॉडल: लाइसेंस और परमिट
लिथुआनिया में एक सुसंगत पहुंच मॉडल है:1. उपयुक्त प्रकार के खेलों (कैसीनो/सट्टेबाजी/लॉटरी/कौशल खेल, आदि) को व्यवस्थित करने का लाइसेंस।
2. विशिष्ट चैनलों और साइटों पर गतिविधियों के लिए परमिट: हॉल/अंक, दूरस्थ चैनल (ऑनलाइन) - साइट/एप्लिकेशन/डोमेन।
3. प्रमुख व्यक्ति और लाभार्थी उपयुक्त और उचित सत्यापन और धन के स्रोत से गुजरते हैं।
4. स्थानीय उपस्थिति: कानूनी इकाई/शाखा, बैंक खाता, एएमएल/आरजी मालिकों को सौंपा और नियामक के साथ बातचीत।
5. प्रमाणन: आरएनजी/प्लेटफॉर्म/गणना मॉड्यूल, रिपोर्टिंग इंटरफेस।
चैनल और उत्पाद
ऑफ़ लाइन: कैसीनो/गेमिंग पार्लर, पीपीपी दांव - पते की अनुमति से।
ऑनलाइन: वैध लाइसेंस के साथ गेम/दांव का दूरस्थ प्रावधान और ऑनलाइन चैनल के लिए एक अलग परमिट।
लॉटरी: अलग सहिष्णुता और रिपोर्टिंग फ्रेम।
कौशल खेल: अपने स्वयं के प्रवेश और कराधान की स्थिति संभव है।
4) राजकोषीय मॉडल और रिपोर्टिंग
राजकोषीय आधार एक विशेष गेम टैक्स और कॉर्पोरेट कर के आसपास बनाया गया है:- खेल कर: उत्पाद प्रकार द्वारा गणना की गई; आधार आमतौर पर बोनस, शून्य/कैशआउट और रद्द करने के लिए स्थानीय नियमों के साथ GGR/NGR (दांव/योगदान − जीत) पर केंद्रित है।
- कॉर्पोरेट आयकर: कानूनी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय दर पर।
- वैट: दांव/जीत, आमतौर पर वैट के दायरे से बाहर; संबंधित सेवाएं (आईटी, विपणन) - सामान्य नियमों के अनुसार।
- व्यक्तियों की जीत से कर/कटौती: मोड खेल और थ्रेसहोल्ड के प्रकार पर निर्भर करता है।
आवृत्ति और प्रारूप
प्रत्येक प्रकार के उत्पाद के लिए अलग लेखा ऑफ़ लाइन/ऑनलाइन।
मासिक/तिमाही घोषणाएं और भुगतान; वित्तीय विवरणों का वार्षिक लेखा परीक्षा
प्राथमिक रजिस्टर: बिलिंग, सत्र, गणना और समायोजन लॉग, बोनस और कटौती डेटा।
5) ई-प्रशासन और जीसीए के साथ बातचीत
पंजीकरण: कर संख्या, ई-सेवाओं तक पहुंच, योग्य हस्ताक्षर।
रूपों का प्रस्तुतीकरण: खेल घोषणाएं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, नियामक अनुरोधों के जवाब।
भुगतान: बैंक/एसईपीए; सख्त समय सीमा और देर से दंड।
संचार: अधिसूचना, निर्देश, अनुसूचित/अनिर्धारित निरीक्षण - एक व्यक्तिगत खाते और आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से।
6) एएमएल/सीएफटी और पहचान
केवाईसी/केवाईबी: पहचान और आयु (18 +), लाभार्थियों, प्रतिबंधों/पीओपी का सत्यापन; ट्रिगर में धन के स्रोत की जाँच कर रहा है।
दूरस्थ सत्यापन: प्रक्रियाओं के अधीन अनुमत (वीडियो, ईआईडी, विश्वसनीय प्रदाता)।
लेन-देन की निगरानी: सीमाएं, एटिपिकल पैटर्न, खातों के कनेक्शन/भुगतान के साधन; वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए एसटीआर/एसएआर की वृद्धि।
भंडारण: केवाईसी डोजियर, स्थापित समय सीमा के भीतर निरीक्षण और अलर्ट के लॉग।
7) जिम्मेदार गेमिंग और प्रतिबंध रजिस्ट्रियां
स्व-प्रतिबंध/स्व-बहिष्करण का रजिस्टर: उन व्यक्तियों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस जिनके पास जुआ तक पहुंच प्रतिबंधित है; ऑपरेटर पंजीकरण, प्रवेश और प्रमुख वित्तीय लेनदेन से पहले स्थिति की जांच करने के लिए बाध्य है।
आरजी टूल्स: डिपॉजिट/रेट/टाइम लिमिट, टाइमआउट, "कूलिंग", प्रमुख आरजी स्टोरफ्रंट और मदद संपर्क।
कमजोर ग्राहक: आरजी वृद्धि प्रक्रियाएं, प्रशिक्षण का समर्थन, मामला और समाधान लॉगिंग।
विपणन: स्व-बहिष्कृत के लिए मेलिंग और प्रोमो पर प्रतिबंध; फ़िल्टरिंग साक्ष्य का
8) विज्ञापन, प्रोमो और सहयोगी
प्रतिबंध: नाबालिगों को लक्षित करना, "गारंटीकृत जीत" के भ्रामक वादे, आक्रामक प्रस्ताव।
टी एंड सी बोनस: पारदर्शी दांव, समय सीमा और माउथगार्ड, "डार्क पैटर्न" का बहिष्कार।
सहयोगी: अनुबंध, रचनाओं का अनुमोदन, अनुपालन लॉग (स्क्रीनशॉट/यूआरएल/तिथियां), उल्लंघन करने वाली सामग्री के त्वरित स्मरण के लिए तंत्र।
9) तकनीकी आवश्यकताएं और प्रमाणन
आरएनजी/प्लेटफ़ॉर्म/गुणांक कैलकुलेटर: मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणन; आवधिक पुनरावृत्ति।
लॉगिंग: अपरिवर्तनीय लॉग (WORM), समय तुल्यकालन (UTC), श्रृंखला की ट्रेसबिलिटी "दर → गणना → भुगतान → समायोजन"।
नियामक पहुंच: परीक्षण खाते, एपीआई/अपलोड, सुरक्षित चैनल।
विश्वसनीयता: निर्दिष्ट आरपीओ/आरटीओ के साथ दोष सहिष्णुता, अतिरेक, डीआर/बीसीपी; नियमित डीआर परीक्षण।
सुरक्षा: आराम/पारगमन, गुप्त प्रबंधन, आरबीएसी/एसओडी, नियमित प्रवेश परीक्षण और भेद्यता स्कैन में एन्क्रिप्शन।
10) अवैध ऑपरेटरों से लड़ ना
जीसीए अवैध डोमेन/संसाधनों की सूची तैयार करता है और संचार प्रदाताओं और भुगतान संस्थानों से उनके अवरोधन की शुरुआत करता है। मीडिया/भागीदारों के अवैध प्रवासियों का विज्ञापन जुर्माना और प्रभाव के अन्य उपाय करता है।
11) जाँच और प्रतिबंध
कार्यालय: रिपोर्टिंग और भुगतान की तुलना, जीजीआर/एनजीआर विचलन का विश्लेषण, खिलाड़ी की शिकायतों का विश्लेषण।
फील्ड और आईटी ऑडिट: लॉग/कैश डेस्क का निरीक्षण, लेनदेन और सत्रों का नमूना, कर्मचारी सर्वेक्षण, "गुप्त खरीदार"।
दायित्व: जुर्माना, अतिरिक्त शुल्क, सुधारात्मक आदेश, अस्थायी निलंबन/परमिट रद्द करना, डोमेन/भुगतान को अवरुद्ध करना।
कारकों को कम करना: त्रुटियों का स्वैच्छिक प्रकटीकरण, सुधारात्मक योजनाएं, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना।
12) एंट्री रोडमैप
1. रणनीति: उत्पाद मैट्रिक्स (कैसीनो/सट्टेबाजी/लॉटरी/कौशल खेल), ऑफ़ लाइन/ऑनलाइन, साझेदारी और प्रदाता।
2. कानूनी संरचना: लिथुआनियाई कानूनी इकाई/ईयू शाखा, लाभार्थी, बैंक खाता।
3. संगठन लाइसेंस: दस्तावेज़ पैकेज, प्रमुख व्यक्ति उपयुक्तता, वित्तीय मॉडल, एएमएल/आरजी नीतियां।
4. चैनल की अनुमति: पता ऑब्जेक्ट और/या दूरस्थ चैनल (साइट/एप्लिकेशन/डोमेन)।
5. तकनीकी सर्किट: आरएनजी/मॉड्यूल प्रमाणन, अपरिवर्तित लॉग, रिपोर्टिंग शोकेस, जीसीए एक्सेस।
6. विपणन और सहयोगी: क्रिएटिव की सफेद सूची, आरजी लेबलिंग, समीक्षा प्रक्रियाएं।
7. यूएटी और पायलट: जीजीआर/एनजीआर सूत्रों का सामंजस्य, परीक्षण अपलोड, स्व-प्रतिबंधों के रजिस्टर के साथ एकीकरण।
8. गो-लाइव: फ्रीज कॉन्फ़िगरेशन, घटना प्रतिक्रिया योजना, प्रदाताओं के साथ एसएलए।
9. संचालन (पहले 90 दिन): घोषणाओं की लय, विचलन का सामंजस्य, आंतरिक ऑडिट एएमएल/आरजी/आईटी।
13) अनुपालन चेकलिस्ट
जीसीए और ई-सेवाएं
- एक्सेस और जिम्मेदार व्यक्ति सौंपे गए
- संगठन लाइसेंस और चैनल अनुमतियाँ लागू करें
- घोषणा और भुगतान कैलेंडर, समयबद्धता द्वारा एसएलए
- प्रति उत्पाद/चैनल अलग डाउनलोड सेट करें
एएमएल/केवाईसी & आरजी
- KYC/KYB नीतियां, प्रतिबंध/PEP, फंडिंग सोर्स परिदृश्य
- आत्म-संयम रजिस्ट्री के साथ एकीकरण; स्थिति जाँच लॉग
- सीमाएं/टाइमआउट, आरजी शोकेस, कमजोर ग्राहकों के लिए स्क्रिप्ट का समर्थन करें
- एसटीआर/एसएआर प्रक्रिया और केवाईसी डोजियर प्रतिधारण अवधि
इंजीनियरिंग और सुरक्षा
- आरएनजी प्रमाणपत्र/प्लेटफार्म; संस्करण नियंत्रण
- अपरिवर्तनीय लॉग, समय तुल्यकालन, लॉग प्रतिधारण
- DR/BCP योजना और नियमित DR परीक्षण
- RBAC/SoD, एन्क्रिप्शन, गुप्त प्रबंधन, पेंटेस्ट/अनुसूचित स्कैन
विपणन और सहयोगी
- आरजी चिह्नों के साथ अनुमोदित क्रिएटिव
- अनुपालन लॉग (स्क्रीनशॉट/URL/दिनांक)
- जल्दी याद करने और अपमानजनक साझेदारों को अवरुद्ध करने के लिए प्रक
14) केपीआई और परिचालन नियंत्रण
राजकोषीय: घोषणाओं की समयबद्धता ≥99%, विसंगति otchetnost↔billing <0। 5%.
एएमएल/केवाईसी: औसत सत्यापन समय, झूठी सकारात्मकता अंश, वृद्धि एसएलए।
आरजी: सक्रिय सीमा वाले खिलाड़ियों का हिस्सा, रजिस्ट्री (<1 मिनट) में प्रवेश करते समय अवरुद्ध समय, आरजी मामलों के लिए प्रतिक्रिया समय का समर्थन करें।
सूचना आधार: एमटीटीआर की घटनाएं, पेन्टेस्ट कवरेज, समय पर बंद महत्वपूर्ण कमजोरियों का हिस्सा।
विपणन: आज्ञाकारी रचनाओं का हिस्सा, समीक्षाओं की गति, स्व-बाहर के साथ संचार की कमी।
15) एफएक्यू
क्या मुझे ऑनलाइन चैनल के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता है?
हाँ मैंने किया। संगठन लाइसेंस के अलावा, दूरस्थ चैनल (साइट/एप्लिकेशन/डोमेन) के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है।
क्या केवल ऑनलाइन काम करना संभव है?
हां, एक वैध लाइसेंस के साथ, एक दूरस्थ चैनल के लिए अनुमति और उन/राजकोषीय/एएमएल/आरजी आवश्यकताओं के अनुपालन।
एनजीआर/जीजीआर में बोनस को कैसे ध्यान में रखा जाए?
बोनस, शून्य और कैशआउट को दर्शाने के लिए स्थानीय नियमों के अनुसार; त्रुटियों से अतिरिक्त शुल्क और प्रतिबंध लगते हैं।
क्या स्व-प्रतिबंधों का एक केंद्रीकृत रजिस्टर है?
हाँ मैंने किया। ऑपरेटर पंजीकरण, लॉगिन और प्रमुख लेनदेन से पहले खिलाड़ी की स्थिति को एकीकृत करने और जांचने के लिए बाध्य है।
नोट
कर दरें, दस्तावेजों की सूची, रिपोर्टिंग प्रारूप और तकनीकी विनिर्देशों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। एक आवेदन और पहली रिपोर्टिंग अवधि प्रस्तुत करने से पहले, अतिरिक्त शुल्क और संचालन को रोकने के लिए ई-सेवाओं और मौजूदा उप-कानूनों में वर्तमान आवश्यकताओं की जांच करें।