चेन एनालिटिक्स और जोखिम मूल्यांकन

1) iGaming के संदर्भ में चेन एनालिटिक्स क्या है

• जोखिम भरे पैटर्न (प्रतिबंध, मिक्सर, फ़िशिंग, रानोचिन खच्चरों) को पहचानें;
• धन की उत्पत्ति की निकटता/दागी% का अनुमान लगाएं;
• रूपांतरण के नुकसान के बिना जमा/निकासी पर आरबीए निर्णय लें;
• ऑडिट, बैंकों और नियामकों के लिए साक्ष्य आधार का दस्तावे

2) पाइपलाइन वास्तुकला (संदर्भ)

संग्रह → सामान्यीकरण → ग्राफ → टैग/स्कोरिंग → सॉल्यूशंस → रिपोर्टिंग

1. डाटा संग्रह

कुंजी नेटवर्क (TRON, EVM L1/L2, BTC/UTXO, सोलाना, XRP/XLM, आदि) पर नोड्स/RPC।

वेबहूक/मेमपूल वायरटैप (जहां उपयुक्त हो), पूर्णता के लिए आवधिक बैकटिल।

2. सामान्यीकरण

एकीकृत स्कीमा में कास्ट करें: 'tx', 'पता', 'इकाई', 'लेबल', 'एज (from→to, राशि, ts, श्रृंखला)'।

पारसिंग विशिष्टताएँ (ज्ञापन/टैग, UTXO इनपुट/आउटपुट, आंतरिक tx).

3. एंटिटी ग्राफ

इकाई में पतों का क्लस्टरिंग (सह-खर्च/परिवर्तन/लौकिक हेयूरिस्टिक्स, प्रदाता समूह)।

बहु-श्रृंखला लिंक (पुल/टकसाल/बर्न) का भंडारण।

4. एट्रिब्यूशन और लेबल

प्रदाता लेबल का आयात (एक्सचेंज/वीएएसपी, मिक्सर, डार्क मार्केट, घोटाला, प्रतिबंध)।

खुद का एट्रिब्यूशन (सर्विस पूल पते, भुगतान प्रदाता, आंतरिक पर्स)।

5. स्कोरिंग और समाधान

पते/tx/श्रृंखला के लिए जोखिम स्कोर 0-100 की गिनती, RBA मैट्रिक्स (अनुमति/सीमा/होल्ड/अस्वीकार करें)।

6. रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा

समाधान लॉग, टैग संस्करण, चेन स्नैपशॉट, एसएआर/एसटीआर और विवादास्पद मामलों के लिए कलाकृतियां।

3) डेटा मॉडल और रेखांकन

प्रमुख संस्थाएँ

'पता' (नेटवर्क के ऊपर), 'एंटिटी' (पतों का समूह), 'Tx', 'एज', 'लेबल', 'केस'।

Атрибуты: 'श्रृंखला', 'ts', 'राशि', 'समकक्ष _ प्रकार' (VASP, मिक्सर, पुल, DEX, P2P, जुआ), 'जोखिम _ वेक्टर'।

सूचकांक और भंडारण

ग्राफ डेटाबेस (या स्तंभ भंडारण + किनारे तालिकाएँ)।

त्वरित चिह्नों के लिए 'पता', 'इकाई _ आईडी', 'लेबल', 'टीएस', 'श्रृंखला' पर अनुक्रमित करता है।

4) पथ मैट्रिक्स: निकटता और दागी

निकटता (हॉप दूरी): जोखिम चिह्न/क्लस्टर में संक्रमण की न्यूनतम संख्या।

दागी% (प्रदूषण का हिस्सा): पारगमन में धन का हिस्सा, "गंदे" स्रोतों से उत्पन्न होता है, शाखाओं को ध्यान में रखते हुए।

पथ स्कोर: दूरी, दागी और घटना ताजगी (समय-क्षय) का कार्य।

इकाई आत्मविश्वास: क्लस्टरिंग में विश्वास (हेयूरिस्टिक्स/स्रोत)।

5) जोखिम मूल्यांकन के लिए सुविधा निर्धा

ए। ग्राफ

फैन-इन/फैन-आउट, मध्यम डिग्री, केंद्रीयता (बीच में, पेजरैंक)।

एक्सचेंजों/VASP बनाम अनाम समूहों, पुलों से इनपुट का हिस्सा।

उच्च जोखिम वाले लेबल के साथ लिंक का घनत्व।

बी. व्यवहार

आवधिकता और अनुवाद की लय, "यहां तक कि" मात्रा, फटने के पैटर्न।

गति-श्रृंखला: मध्यवर्ती पर्स के माध्यम से गति।

Out आउट में तेजी से।

सी. सामग्री/संदर्भ

टैग: प्रतिबंध, मिक्सर, डार्क मार्केट, फिशिंग, फिरौती, उच्च जोखिम वाला पी 2 पी।

भू/क्षेत्रीय झंडे (परोक्ष रूप से आदान-प्रदान/समय क्षेत्र के माध्यम से)।

समकक्ष प्रकार (DEX/पुल बनाम VASP)।

डी। ट्रांसेक्शनल

नेटवर्क/शुल्क/पुष्टि, मेमो/टैग शुद्धता।

पता/बटुआ आयु, क्लस्टर उत्तरजीविता।

6) जोखिम दर और अंशांकन (0-100)

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

Порог T1 (अनुमति), T2 (पकड ़/सत्यापित), T3 (अस्वीकार/एस्केलेट)।

नेटवर्क/संपत्ति (UTXO बनाम EVM बनाम टैग-नेटवर्क) द्वारा अलग प्रोफाइल।

कैलिब्रेशन

मूल्य भार के साथ पीआर/आरओसी (झूठे अस्वीकार बनाम धोखाधड़ी हानि)।

संभावना अंशांकन के लिए बैरियर स्कोर।

ऐतिहासिक मामलों (टीपी/एफपी/एफएन) पर पीछे हटना।

7) आरबीए समाधानों का मैट्रिक्स (स्केच)

8) केवाईटी, यात्रा नियम और केवाईसी/केवाईबी के साथ एकीकरण

KYT: अपने स्वयं के ग्राफ (औद्योगिक लेबल, एट्रिब्यूशन, रिपोर्ट) का पूरक। डेटाबेस का संस्करण और लेबल का स्रोत लॉग करें।

यात्रा नियम: 'tx/case' के लिए IVMS101 संदेश लिंक करें। डेटा एक्सचेंज से पहले प्री-केवाईटी।

KYC/KYB: ग्राहक/साझेदार प्रोफ़ाइल (PEP, प्रतिकूल मीडिया, जियो) के साथ सहयोगी ग्राफ विसंगतियाँ।

9) यूएक्स और संचालन (न्यूनतम घर्षण)

पारदर्शी पकड़ के कारण: "आपको धन के स्रोत की पुष्टि करने की आवश्यकता है "/" पते के स्वामित्व की पुष्टि करें। "

टीटीएल और केवाईटी थ्रेसहोल्ड के साथ व्हाइटेलिस्ट पता।

आंशिक रूप से स्वच्छ पथ के साथ आंशिक रिलीज।

स्कैन समय और नेटवर्क पर आधारित स्वचालित ईटीए।

10) गोपनीयता, डेटा और अनुपालन

पीआईआई कम से कम: व्यक्तिगत डेटा (पीआईआई वॉल्ट) से ऑनलाइन ग्राफ को अलग करें।

एन्क्रिप्शन "आराम पर" और "पारगमन में", RBAC/SoD, ने वेबहुक पर हस्ताक्षर किए।

Artifact versioning: चेन स्नैपशॉट, KYT रिपोर्ट, समाधान के समय टैग संस्करण।

प्रतिधारण: अधिकार क्षेत्र के नियमों के अनुसार मामले सामग्री का भंडारण (अक्सर 5 + वर्ष)।

11) अवलोकन और डैशबोर्ड

संचालन

पोस्ट-फ़िल्टर की अनुमोदन दर, समय-से-निर्णय p50/p95, %/अस्वीकार करें%।

नेटवर्क/संपत्ति द्वारा चोटियाँ, आरपीसी गिरावट/शुल्क।

जोखिम/गुणवत्ता

केवाईटी लेबल प्रकार, एसएआर-रूपांतरण द्वारा% हिट।

गलत सकारात्मक%, परिशुद्धता/याद करें для उच्च जोखिम।

प्रवाह में proximity≤N और दागी% का हिस्सा।

अर्थशास्त्र

प्रति स्वीकृत लागत (सभी में), मैनुअल मामलों का%, जांच की लागत।

12) केस प्लेबुक (L1/L2/L3)

L1 (ट्राइएज): लेबल की जाँच, निकटता/दागी, ग्राहक के साथ मिलान, तेजी से अनुमति/पकड़।

L2 (निवेश): गहन ट्रेसिंग, SoF/SoW, ट्रैवल नियम-उत्तर, समाधान: आंशिक रिलीज/गिरावट।

L3 (वृद्धि): प्रतिबंध/चोरी किए गए धन/सार्वजनिक घटनाएं, SAR/STR की तैयारी और नियामक संचार।

SLA स्थल: p95 के साथ ऑटो-ट्राइएज 5-15, उच्च के लिए 4 घंटे तक L2, मानक ≤ 24 घंटे।

13) एंटी-पैटर्न

श्रृंखला और दागी% को छोड़ कर "ब्लैकलिस्ट" में अंधा विश्वास।

सभी नेटवर्क/परिसंपत्तियों और भू के लिए समान थ्रेसहोल्ड।

लेबल/स्रोतों का कोई संस्करण नहीं - असुरक्षित समाधान।

Bridge/L2 और बहु-श्रृंखला संक्रमण की अनदेखी की।

आंशिक रिलीज और समझदार संचार के बिना "बहरा" ताला।

वेबहुक/समाधान में कोई पहचान नहीं - पकड ़/अनलॉक युगल।

14) कार्यान्वयन चेकलिस्ट (लघु)

• नेटवर्क पर नोड्स/आरपीसी, एकीकृत डेटा स्कीमा, एज मॉडल।
• क्लस्टर्ड और आत्मविश्वास से भरा इकाई ग्राफ।
• KYT लेबल + देशी एट्रिब्यूशन, संस्करण/स्रोत आयात करें।
• विशेषताएं: ग्राफ/व्यवहार/सामग्री/tx; स्कोरिंग 0-100 s T1/T2/T3।
• आरबीए मैट्रिक्स और प्लेबुक (अनुमति/सीमा/होल्ड/अस्वीकार/एस्केलेट)।
• यात्रा नियम (IVMS101) और अनसुनी नीति।
• डैशबोर्ड: एआर, टाइम-टू-डिसीजन, एफपी%, एसएआर, दागी/निकटता।
• पीआईआई वॉल्ट, आरबीएसी/एसओडी, एन्क्रिप्शन, प्रतिधारण और ऑडिटिंग।
• आइडेम्पोटेंसी, एंटी-टेक, बैकऑफ + जिटर; वेबहुक पर हस्ताक्षर किए।
• थ्रेसहोल्ड का नियमित अंशांकन, खोए हुए मामलों का पूर्वव्यापी।

15) सारांश

चेन एनालिटिक्स न केवल "लेनदेन देखने" है, बल्कि भुगतान लेनदेन में निर्मित ग्राफ, लेबल और समाधान की एक प्रणाली है। केवाईटी/यात्रा नियम और आरबीए मैट्रिक्स के साथ एक पूर्ण निकटता/दागी जोड़ें, सबूत और गुणवत्ता मैट्रिक्स तैयार करें, गोपनीयता को नियंत्रण में रखें - और आपको आईगेमिंग में तेज, अनुपालन और लागत प्रभावी भुगतान प्रक मिलगे।