Կոմպլանսի և մրցույթի վկայականները
1) Ներածություն. Ինչու՞ են հավաստագրեր անհրաժեշտ
IGaming-պլատֆորմների համար հավաստագրությունը ոչ միայն B2B/B2G պայմանագրերի և հիբրիդային գործընկերների համար է, այլ նաև պատահականության նվազեցման համակարգային միջոց, արագացնել վաճառքը և պարզեցնել նոր իրավասությունների ելքը։ Կարևոր է հասկանալ սերտիֆիկացման միջև տարբերությունը (պաշտոնական հավաստագիր դեպքերից հետո), հավաստագրումը/լսողական զեկույցը (օրինակ, SOC 2), ինքնաարտադրությունները և լաբորատորիաների թեստային զեկույցները (GLI, iTech Labs, eCOGRA)։
2) Հիմնական ստանդարտների քարտեզը (թե ինչու և երբ)
3) Ի՞ նչ է իրականում «հավաստագրում», իսկ ի՞ նչ ՝ ոչ։
Երրորդ կողմի հավաստագրերը ՝ ISO 27001, 27701, 22301, 24301, PCI DSS (QIV/ASV), CSA STAR Level 2։
Ֆեդորի զեկույցները ՝ SOC 2 Type I/II, SOC 1 Type I/II (ISFC 3002/SSJ 18)։
Լաբորատորիաների թեստեր/հավաստագրեր ՝ GLI, eCOGRA, iTech Labs (խաղեր, RNG, 2019)։
Համաձայն առանց «միասնական ինտեգրման» ՝ GDPR/UK GDPR, ePrivacy-ը հաստատվում է արտեֆակտների հավաքածուով (տեխնոլոգիական բուժումներ, DPIA, քաղաքականություն, DPA, պենտեստներ, CSO 27701, արտաքին գնահատականներ)։
4) Ուղղափառության մատրիցը (պարզեցված մաֆա)
(Մանրամասն դիմակի համար ստեղծեք ձեր սեփական "Systl Matics. xlsx" սեփականատերերի և ապացույցների հետ։)
5) 12 ամիս ճանապարհային քարտեզը (iGaming պլատֆորմի համար)
Q1 - Հիմքը
1. Gap-վերլուծություն III 27001 + SOC 2-ի դեմ (Trust You Criteria)։
2. ISFC-Lead, DPO, BCM-Owner, PCI-Lead։
3. Ռիսկային, տվյալների դասակարգումը, համակարգերի քարտեզը (CMDB), կոդավորման սահմանները (scope)։
4. Հիմնական քաղաքականությունները ՝ ISFC, SYLC, Change, Incident, Vendor, Crypto/Key Mgmt, Privacy, Sanctions/AML (եթե կիրառելի)։
Q2 - Պրակտիկա և տեխնիկական վերահսկողություն
5. IAM (RBAC/ABAC), MFA ամենուր, լաստանավային/գաղտնագիր-ռոտացիայի, PAM ադմինների համար։
6. Տրամաբանություն/EDR/SIEM, ալտերտեր NoP0/P1, «chain of custody»։
7. Secure SYLC: SMS/DMS/SCAs, port-request կանոնները, prod-հասանելի change-board-ի միջոցով։
8. DR/BCP: RTO/RPO, պահեստավորում, վերականգնման փորձ (table-top + տեխնիկա։ թեստ)։
Q3 - Ապացույցային հիմքը և «դիտողական ժամանակահատվածը»
9. Արտաքին պարագծի պենտեստ և հիմնական ծառայություններ (ներառյալ խաղերը և վճարումները)։
10. Վենդոր ռիսկը ՝ DPA, SLA, միգրանցների իրավունք, SOC/III գործընկերների զեկույցները, սանկցիոն սկրինինգը։
11. Evidence factory: ticets, փոփոխությունների ամսագրեր, դասընթացներ, ուսմունքների արձանագրություններ, DPIA։
12. Առաջ-աուդիտը (ental audit) և ուղղիչ միջոցները (CAPA)։
Q4 - Արտաքին գնահատականներ
13. III 27001 Stage 1/2-ը հավաստագիր է (պատրաստակամությամբ)։
14. SOC 2 Type II (դիտորդական ժամանակահատվածը 243-6 մեզ)։
15. PCI DSS 4. 0 (QFC կամ SAQ, եթե թունավորումը/աուտսորսինգը նվազեցնում է scope)։
16. GLI/eCOGRA/iTech Labs - ածխաջրածինների և շուկաների ճանապարհային քարտեզի վրա։
6) «Ապացույցների գործարան» (ինչ ցույց կտաք հանդիսատեսին)
Techcontli: SSO/MFA ամսագրեր, IAM, գաղտնաբառերի քաղաքականություն, bekaps/restors, կոդավորում (KMS/HSM), hardening chek թերթիկներ, SFC/DSA, EDR/SIEEM M, pentest հաշվետվություններ և remediation։
Գործընթացներ ՝ Risk Register, SoA (Stations of Applicability), Change tickets, Incident reports (P0-P2), Post-Mortema, BC/DR արձանագրություններ, Vendor due diligence diligence (հետազոտություններ), SOC/IV գործընկերներ), Դասընթացներ (ֆիշինգի սիմվոլիա, ww.awareness)։
Մասնավորությունը 'Մոսկովյան վերամշակումը, DPIA/PIA, DSR ընթացակարգերը (108/er.ru/ex.ru), Privacy by Desium, Cookie/Consent Logs։
IGaming/labs: RNG/Provably Fox, թեստերի/հավաստագրման արդյունքները, մաթեմատիկական մոդելների նկարագրությունները, RTP հաշվետվությունները, տոմսի փոփոխության վերահսկումը։
7) PCI DSS 4. 0: Ինչպե՞ ս նվազեցնել բնակավայրի տարածքը։
Հնարավորինս թունավորեք և պահեք PAN-ը ստուգված PBS-ի։
Սեգմենտացրեք ցանցը (CDE մեկուսացված), արգելեք «շրջանցիկ» լուծումները։
Հաստատեք Cardholder Live Flow (դիագրամներ) և բաղադրիչների ցանկը scope-ում։
Patte ASV-սկանները և պենտեստները։ օգնեք աշխատել քարտերի հետ։
Medite SAQ A/A-EP/D կախված ճարտարապետությունից։
8) SOC 2 Type II 'գործնական խորհուրդներ
Ընտրեք revant Trust You Criteria: Lenta.ru (1922) , գումարած Availability/Coridentiality/Processing Integrity/Privacy բիզնես բիզնեսում։
Ապահովեք «դիտողական ժամանակահատվածը» արտեֆակտների շարունակական ամրագրմամբ (առնվազն 3-6 ամիս)։
Մուտքագրեք Windows Owner-ը յուրաքանչյուր վերահսկման և ամսական www.f-assess.ru-ի վրա։
Օգտագործեք «evidence automation» (scrinschots/ամսագրերի թողարկումներ) թիկետի համակարգում։
9) ISO 27701 և GDPR։
Կառուցեք PIMS-ը որպես ISSSA-ի վերակազմավորում 'վերահսկողի/հետախուզության դերերը, մշակման իրավական հիմքերը, պահեստավորման նպատակները, DPIA-ը։
Անտեսեք DSR գործընթացները (սուբյեկտի հարցումները) և SLA-ն իրենց կատարման համար։
Mapte 27701-ում GDPR-հոդվածները Ձեր Մատրիցայում վերահսկում են թափանցիկությունը։
10) GLI/eCOGRA/iTech Labs: Ինչպես գրել MSLC-ում
Տարբերեք խաղային մաթեմատիկան և RTP, պահեք ինվարանտները։ փոփոխությունների վերահսկումը բյուջետային կանոնակարգի միջոցով է։
Աջակցեք «provably fox» նկարագրությունը (commit-reveal/VRF), հանրային նստատեղերը, ստուգման հրահանգները։
Պլանավորեք լաբորատոր թեստերը նախօրոք բյուջեների և շուկաների տակ։ պահեք ընդհանուր «Evidence-Puper» -ը մեմբլեյտներով։
11) Շարունակական կոմպլենսը (www.inuous complience)
Դաշբորդը հաստատեց, որ ռուսական սեփականատերերը վերահսկում էին ռուսական արտեֆակտների կարգավիճակը։
Audits-ը և www.review-ը։
Ավտոմատիզացիա 'ակտիվների, IAM-dreift, wwww.g-dryft, խոցելիություն, փոփոխությունների սուրհանդակում։
Քաղաքականությունները «կենդանի» ՝ PR-merge գործընթացներ, տարբերակումը, չենջոլոգ։
12) Դերեր և RACI
13) Չեկ-ցուցակի պատրաստակամությունը արտաքին ֆորումի համար
1. Որոշակի scope + համակարգերի/գործընթացների սահմանները։
2. Քաղաքական և ընթացակարգերի ամբողջական հավաքածու (իրական տարբերակներ)։
3. Ռիսկային և SoA-ը, որոնք կատարվել են CAPA-ի անցյալ գտածոներով։
4. Հաշվարկների արձանագրությունները և փոստ-մորտեմները ժամանակահատվածի ընթացքում։
5. Պենտեստներ/սկաններ + ռուսական կրիտիկական/բարձր խոցելիություններ։
6. Դասընթացները և անցման հաստատումը։
7. / SLAS/DPA պայմանագրերը հիմնական պայմանագրերով + զեկույցները նրանց SOC/CSA/PCI։
8. BCP/DR թեստերի ապացույցները։
9. IAM-վերահսկման հաստատումը (հասանելի, www.boarding)։
10. Պատրաստված հարցազրույցները թիմերի և ռուսական նստաշրջանների համար։
14) Հաճախակի սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից
«Քաղաքականությունները թղթի վրա» առանց ներդրման, ինտեգրեք Jira/ITSM-ի և մետրիկների հետ։
Vendor risk-ի թերագնահատումը պահանջում է հաշվետվություններ և իրավունքներ։
Ոչ «evidence trail» -ը նախատեսվում է ավտոմատացնել արտեֆակտների հավաքումը։
Scope creep-ում PCI-ն պարունակում է թունավորում և խիստ սեգմենտացիա։
BCP/DR-ի հետաձգումը նախատեսվում է առնվազն տարին մեկ անգամ ուսուցումներ անել։
Գաղտնիության անտեսումը Privacy by Design-ի և DPIA-ի համար International of Done-ում։
15) Արտեֆակտների ձևանմուշները (խորհուրդ է տրվում պահել պահապանները)
Control Matrix. xlsx (MS/SOC/PCI/27701/22301)։
Statement of Applicability (SoA).
Risk Register + գնահատման մեթոդաբանություն։
ISMS Policies (Access, Crypto, SDLC, Incident, Vendor, Logging, BYOD, Remote Work и др.).
Privacy Pack (RoPA/ռուսական բուժումներ, DPIA, DSR playbook, Cookie/Consent)։
BCP/DR Runbooks-ը և ուսմունքների արձանագրությունները։
Pentest Reports + Remediation Plan.
Vendor Due Diligence Kit (հետազոտողներ, DPA, SLA)։
Audit Readiness Syklist (3613)։
Եզրակացություն
Հավաստագրությունը կառավարվող գործընթացների կառուցման նախագիծ է, ոչ թե տարբեր ստուգում։ Հավաքեք «կմախքը» XX27001-ից և լրացրեք այն SOC 2 Type II (պահանջող B2B), PCI DSS 4-ից։ 0 (եթե կան քարտեզներ), CSO 27701 (մասնավորություն), CSO 22301 (կայունություն), CSO 24301 (ընդհանուր կոմպլեքս) և GLI/eCOGRA/iTech Labs (խաղային առանձնահատկություններ)։ Աջակցեք «ապացույցների գործարան», ավտոմատիզացրեք արտեֆակտների հավաքումը և իրականացրեք ներքին աուդիտներ, այնպես որ արտաքին աուդիտը կդառնա կանխատեսելի և կանցնի առանց անակնկալների։