Վիրահատություններ և համակարգիչներ

AML-ի ամբողջական ղեկավարությունը iGaming պլատֆորմի համար ՝ risk-based մոտեցում, KYC/EDD, սանկցիոն և PEP ստուգումներ, գործարքներ և վարքագծային սկորինգ, velocity/կառուցվածքային կանոններ, հետազոտություններ և SAR/STR, MLRO, evidence-by-desige-desive Retenshn, որը համագործակցում է ֆորումների և պրովայդերների հետ, KPI/OKR և 30/60/90-պլանների հետ։ Ներառում են քաղաքական, SOP, System-as-Code և chek թերթերը։

KYB (Know Your Business) iGaming-ի համար 'գործընկերների տաքսոնոմիա (աֆֆիլինատներ, ստացիոնար/խաղային պրովայդերներ, ագրեգատորներ, ստուդիաներ, մեդիա գործակալություններ), ռիսկի-սկրինինգ (UBO/պատժամիջոցներ/բացասական լրատվամիջոցներ), կորպորատիվ փաստաթղթերի ստուգում, պայմանագրային գվարդիայի (պայմանագրեր) մարքեթինգը/գովազդը/SLA/charjbaki), խախտումների և ռելե հավատի իրականացումը։ Ներառում է ռուսական գործընկերների տվյալների մոդելը, Syls-/Policy-as-Code հատվածները, RACI, KPI, chek-lists և 30/60/90 իրականացման պլանը։

Սանկցիայի և PEP-scrining- ի գործնական ղեկավարությունը iGaming պլատֆորմի համար 'ցուցակների և պարամետրերի աղբյուրներ, risk-based քաղաքականություն, ճշգրիտ և fuzzy-համեմատություն, տրանսլիտացիա/ալիասներ, բացասական լրատվամիջոցներ, պարբերական ռիսկի և ռիսկի իրադարձություններ, CUS/վճարումներ, ապացույցներ և գաղտնիքներ I/OKR, anti-patterns։ Ներառված են Policy-/Windows-as-Code, SOP, chek թերթերը և 30/60/90 պլանը։

Կոմպլանսի ռիսկերի մատրիցայի կառուցման և շահագործման գործնական ուղեցույց 'հավանականության/ազդեցության միասնական մասշտաբներ (5-5), կատեգորիաներ և սցենարներ (AML/KYB/KYB, պատժամիջոցներ/RER, ստացիոնար ֆրոդ, RG, գովազդ, տվյալների պաշտպանություն, գենդերներ, կարգավորող հաշվետվություններ), KRI/K/K/KG/K/K) PI, շեմեր, RACI, շարժասանդուղքների գործընթացը և տրամագծերի ձևանմուշները։ Այն պարունակում է վերահսկման և հասունության չեկի թերթիկների պատրաստի օրինակներ։

AML/KYC հաշվետվությունների համակարգի կառուցման ամբողջական ղեկավարությունը 'կոդավորման տեսակներ (կարգավորիչ, բանկային/PSA, ներքին), ժամկետներ և հաճախականություններ, տվյալների կառուցվածքը և lineage, որակի վերահսկումը, ծալքերը, KRIS/KPIS, ձևերի ձևերը, RACI, ավտոմատ (ETL/SOAR), պահեստավորում և աուդիտ։ Ներառված են աղյուսակների, JSON սխեմաների, SQL ագրեգացիաների, չեկի թերթերի և playbook-ի և շարժասանդուղքների օրինակներ։

iGaming-ում տեղի ունեցող միջադեպերին արձագանքելու և տվյալների արտահոսքի ամբողջական ղեկավարությունը 'լրջության դասակարգում, ձգողականներ, SLA էսկալացիաներ, war-room/bridge, wwww.indainment/eradom/recovery, ֆորենսիկա և «ապացույցների պահպանման շղթա», հաղորդակցություն (ներքին/արտաքին), կարգավորիչներ/բանկեր/բանկեր/բանկեր/օգտագործողներ, կոդեր/օգտագործողներ, կոդավորման ձևաչափեր, MTTD/MTTR/MTTC և ճանապարհային վարժությունների քարտեզը։

Քաղաքականության զարգացման և աջակցության գործնական ղեկավարությունը համապատասխանում է GDPR/UK GDPR/ePrivacy: իրավական հիմքերը (lawful bases), սուբյեկտների իրավունքները, RoPA, DPIA/DTIA, kuki-banner և կառավարման, բյուջետային (փոխանցման) SCCS/TIA), մշակողները և ենթահամակարգերը, պահպանումը և հեռացումը, անվտանգությունը և ամսագիրը, արտահոսքի մասին ծանուցումները, RACI, չեկի թերթերը և հանրային քաղաքականության բնորոշ կետերը։

Disler/Processor/Joint Disler/Sub-Processor-ի դերի տարբերակման համար 'iGaming էկոհամակարգում' սահմանումներ, թե ինչպես որոշել դերը, RACI, DPA/SCCS/IDTA, RoPA, DPA PA IA/DTIA, DSAR, աուդիտ և պատասխանատվություն։ Ներառված են տիպիկ հարաբերությունների մատրիցներ (KYC/PSA/afiliats/intinging/վերլուծություն), «ով կա» լուծումների ծառը, պայմանագրի կետերի ձևանմուշները և չեկի թերթերը։

DPO ֆունկցիայի գործնական ղեկավարությունը 'երբ պարտական է, թե ինչպես նշանակել և ապահովել անկախությունը, պատասխանատվության գոտին և արգելքները, կարգավորիչների և տվյալների սուբյեկտների հետ փոխազդեցությունը, վիրահատական SOP (DSAR, DPIA/DTIA, արտահոսքը, RoPA), չափումները և հաշվետվությունները, RACI-ը կոմպլասենսով/անվտանգության/արտադրանք, ճանապարհային քարտեզը, փաստաթղթերի ձևանմուշները և չեկի թերթերը։

P.I.A./DPIA 'Երբ պարտադիր է, թե ինչպես անցկացնել սկրինինգը, նկարել տվյալները, գնահատել ռիսկերը (հավանականությունը տեխնոլոգիական ազդեցությունը), ընտրել միջոցները (TOMS), կազմել զեկույց և վերահսկել հիբրիդային ռիսկը։ Այն ներառում է ձևերի, չեկի թերթերի, DPO-ի դերի, DTIA/LIA-ի հետ կապը, SAV/Express-ի հետ ինտեգրումը, արդյունավետության և ստացիոնար (KYC/հակաֆրոդ/RG/մարքեթինգ/վենդորներ)։

Տվյալների արտահոսքի ժամանակ գործողությունների գայթակղիչ playbook 'ինչպես ճանաչել և հաստատել դեպքը, դասակարգել լրջությունը, հավաքել war-room, անցկացնել intainment/erad.ru/recovery, ֆորենզիկան «ապացույցների շղթայի» հետ, տեղեկացնել կարգավորողներին/օգտագործողներին/գործընկերներին ժամանակին, այնուհետև տեղադրել փոստ-մորտը և CAPA։ Ներառված են RACI, SLA, չեկի թերթիկներ, նամակների և տրամագծերի ձևանմուշներ։

Լսողական ամսագրերի նախագծման և շահագործման գործնական ղեկավարությունը (audit logs) և հասանելիության հետքերը. Ինչ իրադարձություններ ամրագրելու, ինչ դաշտեր պետք է ապահովվեն, ինչպես ապահովել անփոփոխ (WORM), ստորագրություն/խառնաշփոթ, ժամանակի համաժամեցում, ռենտենշն ու իրավական պահպանումը, PII և գաղտնիքները, RACI-ը, SOP հետազոտությունները և դելեկտորները, հատկությունները, հատկությունները ինչպես նաև շահաբաժինների և SIEM/SOAR/ETL-ի պահանջները։

Հասանելիության և սեգմենտացման քաղաքականության նախագծման և շահագործման գործնական ուղեցույց 'տվյալների դասակարգում, Zero Trust, RBAC/ABAC և հիբրիդային կանոններ, JIT/break-glass, PAM admins, պարտականությունների բաժանումը (SoD), ցանցային և տրամաբանական հատվածները (108/stagage/dev, երկրաչափություն/deve/deve/deve, perment/dement/dement, perment/dement/dement/dement, perre, perment/dement,, KYC/AML, MSH/BI), բազմաբնույթ, վենդորների հասանելիություն, լրագրություն և աուդիտ, չափումներ/ալտերտեր, չեկ թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզներ։

Պարտականությունների տարանջատման գործնական ղեկավարությունը (Segregation of Duties, SoD) և հասանելիության մակարդակները 'Zero Trust և Least Privilege, ռոլա և հիբրիդային մոդել (RBAC/ABAC), տվյալների դասակարգման մակարդակները, JIT/break-glass-ի և plass-ի և Pam-ի, անհամատեղելի գործառույթներ, հարցման գործընթացներ/իրավունքների պաշտպանություն, օրինագծերի վերահսկում, RACI, մետրիկներ, չեկի թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզներ։

Նվազագույն իրավունքների սկզբունքը կարգավորելու գործնական ուղեցույց (Least Privilege) 'տվյալների և առաջադրանքների դասակարգում, դերերի և սահմանների նախագծում (RBAC/ABAC), JIT/break-glass և PAM, հատվածներ և կոնտեքստային հասանելիություն, PII դիմակավորում, ամսագրեր և ստուգում, չափումներ և հասունություն KRIS, SOP 2019/ակնարկ, ռետրո սերտիֆիկացում, գենդերների պահանջները և ճանապարհային քարտեզը։

Քաղաքականությունը և գործնական ղեկավարությունը iGaming-օպերատորի համար 'ռիսկերի և վերահսկողության նպատակների քարտեզը, տիկոլոգիան (կարգապահական/դետեկտիվ/ուղղիչ), ձեռնարկությունները և սեփականատերերը, RACI-ը և պաշտպանության երեք գծերը, դիզայնը և արդյունավետության փորձարկումը (Desault/Operating), պլանավորումը և աուդիտները, ապացույցների և նմուշների հավաքումը, անհամապատասխանությունների կառավարումը և CAPAAPA APA A, մետրերը/KRI, ավտոմատիզացիան (MSM), ինչպես նաև չեկի թերթերը և ճանապարհային քարտեզը։

SOC 2-ի գործնական ղեկավարությունը (AICPA Trust You Criteria) 'հաշվետվության սկզբունքներն ու կառուցվածքը (Type I/Type II), անվտանգության չափանիշները (Lentability/Coridentiality/Processing Integrity/Privacy), III/III 27001/27701), կառավարման դիզայնը և վիրահատական արդյունավետությունը, ապացույցների հավաքումը և շարունակական իրականացումը, պատրաստումը վերանորոգման, չափման, RACI, չեկի թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզներ։

PCI DSS v4-ի քայլող ղեկավարությունը։ 0 iGaming օպերատորի համար 'տարածք և դերեր (ծառայությունների չափիչ/պրովայդեր), CDE և հատվածներ, PAN/CHD/SAD/SAD, tocenization և redirection PBS, SAQ/ROC/AOC և մակարդակներ, հիմնական պահանջներ (ծածկագրման, խոցելիություն, խոցելիություն, խոցելիության, ամսագրեր, ամսագրեր, ամսագրեր, ամսագրեր, ամսագրեր, թեստեր, միջադեպեր), «Customized Approach» և Targeted Risk Analysis, փոխազդեցություն PSA/banks, RACI, metrics, chek-lists և ճանապարհային քարտեզը մինչև հավաստագրություն։

Որակի կառավարման համակարգի (QSA) ինտեգրման գործնական ղեկավարությունը ISO 9001-ով 'համատեքստը և ռուսական կողմերը, պրոցեսորի մոդելը, ռիսկային մտածողությունը, որակի նպատակները (KPI/OKR), գիտելիքների և փոփոխությունների կառավարումը, անհամապատասխանությունների կառավարումը և CAPA-ը, ներքին լսարանի ծրագիրը և ղեկավարության ակնարկը, փաստաթղթավորման և վերահսկումը, չափումները, RACI, չեկի թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզը։

iGaming-օպերատորի համար ռիսկերի ստեղծման և վարման գործնական ուղեցույց 'ռիսկերի տաքսոնոմիա, քարտերի դաշտեր, հավանականության/ազդեցության մասշտաբներ, մատրիցա և ջերմափոխանակություն, ռիսկի ախորժակ և էսկալացիայի շեմեր, գնահատման մեթոդներ (որակյալ/քանակական, FBS/Monte Carlo/TRA), համախմբում և KRIS Կյանքի ռիսկի ցիկլը, կապերը CAPA-ի, YAML/սեղանների, RACI-ի, չեկի թերթիկների և ճանապարհային քարտեզների հետ։

iGaming օպերատորի համար iGaming-ի գործնական ղեկավարությունը 'քննադատության և կախվածության մակարդակները, RTO/RPO/RTA/RPO նպատակները, ինտեգրման ռազմավարությունը (PITR, կրկնօրինակումը, ձնագեղձերը), 2019-2019/2019-standbay սխեմաները, բարձրացման կարգը (runbooooks), ստուգման) ամբողջականությունը և reconciliation, գաղտնիքների և բեկորների կառավարումը, DR-ը BD/cash/ֆայլերի համար, DR ինտեգրման համար (PMS/KYC/ագրեգատորներ), վարժություններ և թեստերի տեսակներ, metrics, RACI, չեկ թերթիկներ, ձևանմուշներ և ճանապարհային քարտեզներ։

iGaming-օպերատորի ճգնաժամային կառավարման և հաղորդակցման համակարգի կառուցման գործնական ուղեցույց 'պատրաստակամության մոդել, էսկալացիայի և լրջության մատրիցա, դերեր և RACI, 0-15-60-35h գործողությունների ծրագիր, աշխատանքային թռիչքներ (անվտանգություն, վճարային ձախողումներ, տվյալների արտահոսք, կարգավորող ռիսկեր, հեղինակավոր փոթորիկներ), ալիքներ և տոնայնություն, հաղորդագրություններ (արդյունավետություն (արդյունավետություն) MTTA/MTTR, RTO/RPO, Sentiment), չեկի թերթիկներ, պարեկային դաշնամուրներ և հաղորդագրությունների ձևանմուշներ։

iGaming օպերատորի համար տեղի ունեցող պլեյբուսի միասնական կատալոգը 'հաճախորդի նկարագրության ստանդարտները, լրջության և եռակի մատրիցը, դերերը և RACI-ը, մանրամասն քայլերը 0-15-60-35h, չեկի թերթիկներ, հաղորդագրությունների ձևանմուշներ, արտեֆակտներ, արդյունավետության չափումներ (MTTA/MTTR, RTO/RPO), ինչպես նաև ստուգման և պատրաստման կանոնակարգ։ Օրինակ, տվյալների արտահոսքը, ստացիոնար ձախողումները, DDoS-ը, խաղերի պրովայդերների դեգրադացիան, կարգավորող խախտումները, խարդախական օղակները, ֆիֆիլիատները, PR փոթորիկները։

iGaming-օպերատորի համար գործնական ղեկավարությունը խախտումների և միջադեպերի մասին համապատասխան ծանուցումների մասին 'ով, երբ և ուր է հաղորդում։ Ձեռնարկության մատրիցա (DPA/GDPR, ազարտային խաղերի կարգավորիչներ, ֆինանսական հետախուզություն/AML, հիբրիդային սխեմաներ, բանկեր/PBS, խաղացողներ/գործընկերներ, CBS/LEA), հաղորդագրությունների միասնական ձևանմուշներ, RACI, չեկ թերթիկներ, ապացուցող բազայի արտեֆակտներ, ռեֆակտներ, ռեպակտներ, ռետակտներ, ռետակտներ, ռետակտներ, ռետակտորներ, ռետակտորներ, ռետակտորներ, ռետակտորներ, ռետակտորներ, ռետալիզացիաներ, ռելներ, ռելներ, ռելներ, ռելներ, ռետինոմետրիա, ռեոմետրիա, ժամանակահարմար և լիակատար, ինչպես նաև վերանայման և ուսմունքների գործընթացը։

iGaming-ում dashbord- ի նախագծման և շահագործման գործնական ուղեցույց 'մեկ հավաքածու KPI/KRI, տվյալների վիտրիններ (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSA/մարքեթինգ/ֆալիդերներ/խաղերի պրովայդերներ), կանոններ) Ալբերտովը, լուրջ, դերի և RACI-ի շեմերը, կարգավորողներին ծանուցման ժամանակին վերահսկելը, ձեռնարկության արտեֆակտները, տվյալների որակը և տարբերակները։ Այն ներառում է վիժետների, բանաձևերի, չեկի թերթերի և 30 օրվա իրականացման պլան։

iGaming-օպերատոր 'Dedlins օրացույց, RACI, կարգավորիչների պահանջներ, փաստաթղթեր և ապացույցներ, պատրաստվել է on-site/remote այցելուներին, համակարգչի մոնիտորինգը (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/խաղային ազնվություն), վճարների/երաշխիքների հաշվարկը, CAPA-ի կառավարումը, նամակների և ձևերի օրինակները, ստատուսների տաշբորդը և իրականացման 30-օրյա պլանը։

iGaming-օպերատորի աշխատակիցների համար գործնական առաջնորդություն 'արժեքներ և սկզբունքներ, վարքի ստանդարտներ աշխատավայրում և առցանց, կոռուպցիայի և շահերի բախման արգելքը, նվերները և մոսկովյան ծախսերը, ազնիվ մարքեթինգը և պատասխանատու հաղորդակցությունը, պաշտպանություն և խոցելի խմբեր, գաղտնիություն և տվյալներ, տեղեկատվական անվտանգություն, հավասար հնարավորություններ և խտրականության/ոտնձգությունների արգելք, ընկերության ակտիվների օգտագործումը, կարգավորիչների և լրատվամիջոցների հետ փոխազդեցությունը, խախտումների մասին հաղորդագրությունների ալիքները (whistleblowing), սանիտարական միջոցները, ուսուցումը, չեկի թերթերը և 30-օրյա իրականացման պլանը։

Կոռուպցիայի դեմ պայքարող քաղաքականությունը iGaming-օպերատորի համար 'սկզբունքներ և սկզբունքներ, RACI, կաշառքի արգելք և «պարզեցնող վճարումներ», նվերներ/հյուրասիրություն/ծախսեր, շահերի բախումներ, կառավարական դեմքերի և կարգավորողների հետ փոխազդեցություն, բարեգործություն/հովանավորություն/քաղաքական չափանիշներ, երրորդ դեմքերի due diligence (մատակարարներ, ապահովագրողներ, ֆիֆիլիատներ), գրքեր և գրառումներ, գրքեր, գրքեր և ձայնագրություններ, ուսուցումներ, ուսուցումներ, ուսուցում և ուսուցումներ, ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություն և այլն։, ներքին ստուգումներ և հետազոտություններ, կարմիր դրոշներ, վերահսկողական ընթացակարգեր, չեկի թերթիկներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

Reality Disks (RC) և iGaming: Նպատակներ և սկզբունքներ, RACI, հիշեցումների տեսակներ (ժամանակ, կորուստ, դեպոզիտների հաճախություն, նստաշրջանի տևողություն), ձգումներ և ընդմիջումներ, ճիշտ տեքստեր առանց ճնշման, UX/հասանելիություն, որոնք կապված են խաղերի պրովայդերների և դրամապանակի, տվյալների և սեփականատիրության հետ, KPI/dashbord, chek-lists, ձևանմուշներ և 30-օրյա գործարկման պլան։

Affordability Disks-ի համար iGaming-ում 'նպատակներ և սկզբունքներ, RACI, ջունգլիներ (դեպոզիտներ/կորուստ/վնասի նշաններ), տվյալների աղբյուրներ և ապացույցներ (փաստաթղթեր, բանկային API, եկամտի հավատարմագրում, «միջոցների աղբյուր»), տվյալների աղբյուրներ և ապացույցներ (փաստաթղթեր, բանկային API, եկամտի ստուգում, «միջոցների աղբյուր»), ռիսկի գնահատումը և շուկայի շեմի արժեքները, ստուգման գործընթացը, (հարցումից մինչև լուծումը), UX-ը և ճիշտ տեքստերը առանց ճնշման/առանց tipping-off-ի, փոխազդեցությունը RG/AML-ի հետ, սեփականատիրությունը և վերականգնումը, dashbord և KPI, չեկ-թերթիկներ, ձևանմուշներ և 30-օրյա պլան։

Քաղաքականությունը և գործնական ղեկավարությունը iGaming օպերատորի համար 'նպատակներ և իրավական հիմքեր, RACI, տարիքային ստուգման մեթոդներ (փաստաթղթեր, հիմքեր/օրինակներ, Open-Banking/SNAPI, ֆեյս խաղ/կենդանի, վարկային մրցույթներ, բջջային օպերատորներ), տարիքային ֆիլտրեր մարքեթինգում և արտադրանքներում, UX-ում Կոպիրայթ առանց խտրականության, պահեստավորման և տվյալների պաշտպանության, սահմանային միջադեպերի վերամշակման (16-17/18-/21 + շուկաներ), հաշվետվություններ և KPI, չեկ թերթիկներ, նամակների/ջութակների ձևանմուշներ, API-ի և 30-օրյա իրականացման պլան։

Քաղաքականությունը և գործնական ղեկավարությունը iGaming-օպերատորի համար 'դիսկլեկտների օգտագործման և գովազդային հայտարարությունների ճշմարտացիության կառավարման համար' fox-marketing, RACI, disclems տեսակներ (տարիքը, RG, բոնուսներ, ռիսկեր, սահմանափակումներ), ֆորմատային/տեսանելիության կանոնները, քանակական/որակական հայտարարությունների և համեմատությունների կանոնները, հաստատումը (wwwwww.stantistantiation), ստեղծարարների և օֆերի տարբերակները, կանային ստանդարտները (Ads/CRM/սոցիալական ցանցեր/աֆֆիլատներ/սթրիմներ/օֆլայններ), dashbord/KPI, chek թերթիկներ, ձևանմուշներ և 30-օրյա պլան։

IGaming օպերատորի համար տվյալների կոդավորման գործնական ուղեցույց 'դասակարգում և քարտեզագրություն տվյալների, RACI, նստավայր vs. ինքնիշխանություն, պահեստավորման/վերամշակման մոդելներ (multi-region, www.sharding, edge), հիբրիդային փոխանցումներ և իրավական մեխանիզմներ, beakam/logam/վերլուծություն, vendoria և ամպեր, հեռացում/, աուդիտ և հաշվետվություններ, չեկի թերթիկներ, ձևանմուշներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

iGaming-օպերատորի ամբողջական ղեկավարությունը կյանքի տվյալների ցիկլի կառավարման համար 'պահեստավորման և ժամկետի քաղաքականություն, կասկադային հեռացում և ծպտյալ լվացում, կեղծանունացում և անունացում, բեքապսի/MSH, DSAR-ի հետ ինտեգրումը և տեղայնացումը, գողերի վերահսկումը, KPI/dashbord, chek-lists, արտեֆակտներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

iGaming-օպերատորի համար գործնական ղեկավարություն 'պահեստավորման և պահեստավորման գծապատկերների կառուցման և ուղեկցման համար' «policy-as-2019» սկզբունքը, RACI, տվյալների տաքսոնոմիա և տարածաշրջանային պրոֆիլներ, իրավաբանական հիմքեր և բացառություններ (AML/լիցենզիա/օրինական-հոլդ), կատեգորիաների մատրիցը, DSAR/beplication/H, կասկադի կոմպոզիցիայի նվագախումբը և crypto-shred, գողերի վերահսկումը, KPI/dashbord, chek-lists, ձևանմուշներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

iGaming-օպերատորի համար գործնական առաջնորդություն 'հոսքերի դասակարգում և իրավական հիմքեր, փոխանցման մեխանիզմներ (համարժեք, պայմանագրային կլաուզեր, տեղական անալոգներ), Transfer Impact Assessics (TIA), տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցներ (ծածկագրում/WUOK-HYOK, կեղծանունություն, նվազեցում) Wendors/subers, bekaps/logs/վերլուծաբաններ, լրագրություն և արտեֆակտներ ապացուցելու համար, KPI/dashbord, chek-lists, ձևանմուշներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

«Compliance-as-code» -ի կառուցման գործնական ղեկավարությունը 'ինչպես ավտոմատացնել կարգավորիչների պահանջները և ապրանքները և վիրահատությունները։ Վերահսկման քարտեզը (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), տվյալների և իրադարձությունների ճարտարապետությունը, որը տեղադրված է DLP/GRC/CI/CD-ի հետ, կարգավորող զեկույցի նվագախումբը, հասունության չափումները, թանաքները և արտեֆակտների ձևաչափերը։

Continuus Compliance Monitoring (MSM )-ի գործնական ղեկավարությունը 'ինչպես վերածել կարգավորիչների պահանջները «հոսքի» շարունակական ստուգումների' ինչպես կոդի և հեռաչափության քաղաքականությունից մինչև dashbords, alerts և auto-remediation։ Հանրաքվեն ճարտարապետությունը, RACI, մետրիկները, չեկի թերթերը, կանոնների և հաշվետվությունների օրինակները։

Ամբողջական ղեկավարությունը Risk-Based Audit (RBA) 'ինչպես ձևավորել աուդիտ-ունիվերսումը, գնահատել բնորոշ և հիբրիդային ռիսկերը, տեղադրել առաջնահերթությունները, կառուցել ստուգման պլանը և փորձարկել վերահսկումները։ Դերերը և RACI-ը, նմուշառման և վերլուծության մեթոդները, dashbords, metric և արտեֆակտների ձևանմուշները։ Բարձր կարգավորվող միջավայրի համար (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2)։

Քաղաքական գործիչների կառավարման ամբողջական ցիկլի գործնական ղեկավարությունը և բարձր կարգավորվող միջավայրում 'փաստաթղթերի, դերերի և RACI-ի հիերարխիան, մշակումը, իրականացումը, հրապարակումը, հրատարակումը և աշխատողների սերտիֆիկացումը, փոփոխությունների և բացառությունների կառավարումը, տարբերակները և տեղայնացումները, կատարումը, աուդիտը և արխիվացումը։ Ձևանմուշները, չեկի թերթերը, հասունության չափումները և ապացուցողական հիմքի արտեֆակտները։

Գործնական առաջնորդություն այն մասին, թե ինչպես բացատրել և ներդնել ընկերության ներսում կոմպլեքսների լուծումները 'լսարանների սեգմենտացում, հաղորդագրությունների քարտեզ, ջրանցքների ընտրություն, RACI, ծանուցումների ձևանմուշներ, հասկանալու, արդյունավետության և պլեյբյուկի չափումներ օրինագծերի, փոփոխությունների և ճգնաժամային իրավիճակների համար։ Ֆոկուսը չափման, պարզության և ընդունման արագության վրա։

Coverage, effectiveness, efficiency, timeliness, quality, risk impact), բանաձևի և SLO-ի, տվյալների աղբյուրների և ապացույցների, dashbords, OKR-Supack, գունավոր գոտիներ, ինչպես նաև չեկի թերթիկներ, ձևանմուշներ և հասունության մոդել։

Ռիսկային Due Diligence-ի գործնական ղեկավարությունը (KYS/KYB) 'գնահատման չափանիշներ (իրավական, ֆինանսական, անվտանգություն, սեփականատիրություն, տեխնիկական հասունություն, կոմպլեքս, վիրահատական SLO), ուռուցքաբանության և մոնիտորինգի գործընթացը, RACI, արագ մոդելը, պարտադիր պայմանագրային դիրքերը (DPA/SLA/audit rights), մետրիկներ և հակատանկեր։

UTSORSINGE-ի ռիսկերի կառավարման գործնական ղեկավարությունը 'ռիսկի թիոպլոգիա (իրավական, գործառնական, տեղեկատվական անվտանգություն, սեփականատիրություն, ֆինանսական, կարգավորող, հեղինակություն), RACI, կապալառուի կյանքի ցիկլը (onbording), վերահսկողական միջոցները (SLA/DPA/audit righte righte) տեխնոլոգիական և կազմակերպչական), մետրեր և դաշնամուրներ, չեկի թերթիկներ և հակապատերազմական։

Ռիսկի և կոմպլասենցիայի հանձնաժողովի (Risk & Compliance Committee) ստեղծման և աշխատանքի գործնական ուղեցույց 'մանդատ և պատասխանատվության գոտի, կազմը և անկախությունը, RACI, հանդիպումների կանոնակարգերը, մուտքերը/ելքերը, օրակարգը, քվեարկության կարգը և էսկալացիայի կարգը, աուդիտի և IB-ի հետ փոխազդեցությունը, տարվա օրացույցը, արդյունավետության չափումները, կանոնակարգերը, կանոնակարգերը, կանոնակարգերը, կանոնակարգերը, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները, կարգադրությունները և էdashbords.

Audit trail-ի կառուցման և օգտագործման ամբողջական ղեկավարությունը 'ինչպես և ինչպես ամրագրել, այս իրադարձությունների մոդելը, անփոփոխ և ստորագրություն, գաղտնիություն և դիմահարդարում, մուտքագրումը, վերականգնումը և Legal Hold, dashbords և metricks, SOP-ը' 108/108/DSAR-ի համար։ Mapping GDPR/IV 27001/SOC 2/PCI DSS-ում և հասունության մոդելը։

Ապացույցների պահպանման գործնական ուղեցույց (evidence) և համակարգչային փաստաթղթեր 'արտեֆակտների տաքսոնոմիա, WORM/Object Prok ճարտարապետություն, պահեստավորման շղթա (chain of custody), թվային ստորագրություն և հեշ քվիտանտներ, ռենտենիայի գրաֆիկներ և Legal Hold, սեփականաշնորհում և մուտք «քեյս» dashbords, SOP' 108/108/օֆբորդինգի համար, «audit pack» և որակի թերթիկներ։

Կրկնվող աուդիտների (re-audit) կազմակերպման գործնական ղեկավարությունը և որոշումների կատարման վերահսկումը 'ձգումներ և օրացույցը, ընտրության ծավալը և մեթոդները, RACI-ը, CAPA-ի ստուգման ցիկլը, ընդունման չափանիշները, մետրերը և dashbords, SOP և արտեֆակտների ձևաչափերը։ Ֆոկուսը ապացուցելու, փոփոխության կայունության և կրկնվող խախտումների կանխման վրա։

Արտաքին ստուգումների գործնական ղեկավարությունը 'ագրեսորի և անկախության ընտրությունը, պայմանագիրը (Disagram Letter) և աշխատանքի ծավալը, PBC-Lister-ը և արտեֆակտների կառավարումը, ընտրության մեթոդները (WinD/WinE), walkthrough և reperforms, գրառումների հետ աշխատելը (findindings) և CAPA APA, վերահսկողությունը, վերահսկողությունը և հաղորդակցության վերահսկումը, վերահսկումը և հաղորդակցության վերահսկումը, «audit-ready» և հակատանկային։ Ֆոկուսը անփոփոխ ապացույցների վրա (WORM), մասնավորությունը և գործընթացի կանխատեսումը։

Կարգավորող տուգանքների կառավարման գործնական ղեկավարությունը, հաճախորդների/գործընկերների պահանջները և պրովայդերների սանկցիաները 'դասակարգումը և գերակայությունը, վաղ նախազգուշացումը, ապացույցների հավաքումը, վնասների և պահուստների հաշվարկը, պատասխանների և բողոքարկման ռազմավարությունը, SARA/ռեմեդիան, RACI, dashbords և metrics, նամակների ձևանմուշները։ Ֆոկուսը ֆինանսական/հեղինակավոր ռիսկի նվազեցման վրա և «audit-ready» ապացուցողական հիմքը։

Իրավաբանական ինստիտուտների «ռադարի» կառուցման գործնական ղեկավարությունը 'աղբյուրները և ձեռնարկությունները, փոփոխությունների տաքսոնոմիան, ազդեցության գնահատումը (impact asess.ru), եռյակը և գերակայությունը, քաղաքական/վերահսկման/պայմանագրերի նորացումը, միգրացիաների, հաղորդակցման և ուսուցման, չափման և դաշբորդի, SOP-ի և ձևաչափերի։ Ֆոկուսը policy-as-code-ի վրա, ապացուցումը և «audit-ready» գործընթացները։

Քաղաքականությունն ու էթիկական ուսուցման պրակտիկան 'վարքագիծը, անտի-կոռուպցիան և շահերի հակամարտությունները, գաղտնիությունը և տվյալները, պատասխանատու հաղորդակցումը/մարքեթինգը, ներառումը և հակատիպը, խաղացողների/հաճախորդների պաշտպանությունը, II/ալգորիթմների էթիկան։ Կուրիկուլումները դերերի, սցենարի, սերտիֆիկացման և վերատեստավորման, LMS գործընթացների, չափումների և դաշբորդի, SOP-ի և արտեֆակտների ձևանմուշների, հասունության մոդելի։

Ինչպես կառուցել կարգավորող փոփոխությունների ալտերտերի համակարգ 'ազդանշանների աղբյուրներ, նորմալացում և դեդուպլիկացիա, քննադատության և միգրացիայի դասակարգում, SLA վերլուծության և իրականացման, GRC/ITSM-ի միկրոօրգանիզմների, policy-as-code և SDM-ի, Wendore "հայելու", "dashbormetric" և "SOP և ձևանմուշներ։ Ֆոկուսը «վաղ ազդանշանի վրա ապացուցված կատարման պլանը» անփոփոխ արտեֆակտներով։

Ռիսկի ջերմային քարտեզի նախագծման և շահագործման գործնական ղեկավարությունը 'հավանականության և ազդեցության մասշտաբը, արագ մոդելները (5-5/4-4-4), բաղադրիչների և պրոցեսների համադրումը, վերահսկիչների և KRI-ի, dashbords և թարմացման, RACI և SOP-ի, արտեֆակտների, հակատիպերի և հասունության մոդելի հետ կապը։ Կառավարման, evidence by design-ի և GRC/MSM-ի հետ։

Ռիսկերի և առաջնահերթությունների գործնական ղեկավարությունը 'Likelihood/Impact մասշտաբները, մոդելը 5-5/4 444, FMS/ALE և Monte-Carlo, RICE/WSJF մասշտաբները risk-adjustics, KRI և շոշափելի էկրան էսկալացիա, փոխհատուցիչները վերահսկում էին նաև waivers, dashbords և metrics, SOP և ձևանմուշներ։ Ֆոկուսը ապացուցելու, «assurance-as-code» և կապերը CAPA-ի հետ։

RACI-ի մատրիցի նախագծման և օգտագործման ամբողջական ղեկավարությունը Վիրահատություններում և Կոմպլենսում 'սկզբունքներ և այլընտրանքներ (RASCI/DACI/RAPID), կապ DoA/SoD-ի հետ, կառուցումը միջով (միջադեպեր, DSAR, VRM) մատրիցների օրինակներ, փոփոխությունների և հրապարակման կանոններ, «evidence-by-design», metrics և dashbords, հակատանկային և հասունության մոդել։

IGaming-պլատֆորմում ինտեգրման և լոգիստիկայի գործիքների ընտրության, նախագծման և շահագործման գործնական ուղեցույց 'իրադարձությունների աղբյուրներ, տվյալների սխեմաներ, անփոփոխ պահեստավորում, որոնում և հարաբերակցություն, ալտերտեր և հետազոտություններ, պահանջների համապատասխանեցում (PCI DSS, MSC 27001, SOC 2, GDPR), արդյունավետության և հակադարձման պլանը։

Ինչպես նախագծել և ղեկավարել կորպորատիվ քաղաքականության փոփոխության միասնական ամսագիր iGaming էկոհամակարգում 'ձեռնարկության, դերի և RACI, տվյալների մոդելը և վարկածները, workflow-ը, իրավաբանական ամրագրումը (Legal Hold), ռիսկերների և աուդիտի հետ կապը (IAM/Systluence/Git), metrics, հակադարձ ներդրման պլան։

API-ի նախագծման և շահագործման ամբողջական ուղեցույց iGaming-ում 'հիբրիդային մոդել (KYC/AML/AML/պատժամիջոցներ/աուդիտ), տվյալների սխեմաներ և հաճախականություն, անվտանգություն և մասնավորեցում, տարբերակումը և համատեղելիությունը, idempotenty-traile, limits և քվոտաներ, ԵՎ SLO-ն, ինչպես նաև ճանապարհային քարտեզը և հարցումների/պատասխանների օրինակները։