Վիրահատություններ և համակարգիչներ

KYB (Know Your Business) iGaming-ի համար 'գործընկերների տաքսոնոմիա (աֆֆիլինատներ, ստացիոնար/խաղային պրովայդերներ, ագրեգատորներ, ստուդիաներ, մեդիա գործակալություններ), ռիսկի-սկրինինգ (UBO/պատժամիջոցներ/բացասական լրատվամիջոցներ), կորպորատիվ փաստաթղթերի ստուգում, պայմանագրային գվարդիայի (պայմանագրեր) մարքեթինգը/գովազդը/SLA/charjbaki), խախտումների և ռելե հավատի իրականացումը։ Ներառում է ռուսական գործընկերների տվյալների մոդելը, Syls-/Policy-as-Code հատվածները, RACI, KPI, chek-lists և 30/60/90 իրականացման պլանը։

Քաղաքականության զարգացման և աջակցության գործնական ղեկավարությունը համապատասխանում է GDPR/UK GDPR/ePrivacy: իրավական հիմքերը (lawful bases), սուբյեկտների իրավունքները, RoPA, DPIA/DTIA, kuki-banner և կառավարման, բյուջետային (փոխանցման) SCCS/TIA), մշակողները և ենթահամակարգերը, պահպանումը և հեռացումը, անվտանգությունը և ամսագիրը, արտահոսքի մասին ծանուցումները, RACI, չեկի թերթերը և հանրային քաղաքականության բնորոշ կետերը։

Disler/Processor/Joint Disler/Sub-Processor-ի դերի տարբերակման համար 'iGaming էկոհամակարգում' սահմանումներ, թե ինչպես որոշել դերը, RACI, DPA/SCCS/IDTA, RoPA, DPA PA IA/DTIA, DSAR, աուդիտ և պատասխանատվություն։ Ներառված են տիպիկ հարաբերությունների մատրիցներ (KYC/PSA/afiliats/intinging/վերլուծություն), «ով կա» լուծումների ծառը, պայմանագրի կետերի ձևանմուշները և չեկի թերթերը։

P.I.A./DPIA 'Երբ պարտադիր է, թե ինչպես անցկացնել սկրինինգը, նկարել տվյալները, գնահատել ռիսկերը (հավանականությունը տեխնոլոգիական ազդեցությունը), ընտրել միջոցները (TOMS), կազմել զեկույց և վերահսկել հիբրիդային ռիսկը։ Այն ներառում է ձևերի, չեկի թերթերի, DPO-ի դերի, DTIA/LIA-ի հետ կապը, SAV/Express-ի հետ ինտեգրումը, արդյունավետության և ստացիոնար (KYC/հակաֆրոդ/RG/մարքեթինգ/վենդորներ)։

Լսողական ամսագրերի նախագծման և շահագործման գործնական ղեկավարությունը (audit logs) և հասանելիության հետքերը. Ինչ իրադարձություններ ամրագրելու, ինչ դաշտեր պետք է ապահովվեն, ինչպես ապահովել անփոփոխ (WORM), ստորագրություն/խառնաշփոթ, ժամանակի համաժամեցում, ռենտենշն ու իրավական պահպանումը, PII և գաղտնիքները, RACI-ը, SOP հետազոտությունները և դելեկտորները, հատկությունները, հատկությունները ինչպես նաև շահաբաժինների և SIEM/SOAR/ETL-ի պահանջները։

Պարտականությունների տարանջատման գործնական ղեկավարությունը (Segregation of Duties, SoD) և հասանելիության մակարդակները 'Zero Trust և Least Privilege, ռոլա և հիբրիդային մոդել (RBAC/ABAC), տվյալների դասակարգման մակարդակները, JIT/break-glass-ի և plass-ի և Pam-ի, անհամատեղելի գործառույթներ, հարցման գործընթացներ/իրավունքների պաշտպանություն, օրինագծերի վերահսկում, RACI, մետրիկներ, չեկի թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզներ։

SOC 2-ի գործնական ղեկավարությունը (AICPA Trust You Criteria) 'հաշվետվության սկզբունքներն ու կառուցվածքը (Type I/Type II), անվտանգության չափանիշները (Lentability/Coridentiality/Processing Integrity/Privacy), III/III 27001/27701), կառավարման դիզայնը և վիրահատական արդյունավետությունը, ապացույցների հավաքումը և շարունակական իրականացումը, պատրաստումը վերանորոգման, չափման, RACI, չեկի թերթիկներ և ճանապարհային քարտեզներ։

iGaming-օպերատորի համար ռիսկերի ստեղծման և վարման գործնական ուղեցույց 'ռիսկերի տաքսոնոմիա, քարտերի դաշտեր, հավանականության/ազդեցության մասշտաբներ, մատրիցա և ջերմափոխանակություն, ռիսկի ախորժակ և էսկալացիայի շեմեր, գնահատման մեթոդներ (որակյալ/քանակական, FBS/Monte Carlo/TRA), համախմբում և KRIS Կյանքի ռիսկի ցիկլը, կապերը CAPA-ի, YAML/սեղանների, RACI-ի, չեկի թերթիկների և ճանապարհային քարտեզների հետ։

iGaming օպերատորի համար iGaming-ի գործնական ղեկավարությունը 'քննադատության և կախվածության մակարդակները, RTO/RPO/RTA/RPO նպատակները, ինտեգրման ռազմավարությունը (PITR, կրկնօրինակումը, ձնագեղձերը), 2019-2019/2019-standbay սխեմաները, բարձրացման կարգը (runbooooks), ստուգման) ամբողջականությունը և reconciliation, գաղտնիքների և բեկորների կառավարումը, DR-ը BD/cash/ֆայլերի համար, DR ինտեգրման համար (PMS/KYC/ագրեգատորներ), վարժություններ և թեստերի տեսակներ, metrics, RACI, չեկ թերթիկներ, ձևանմուշներ և ճանապարհային քարտեզներ։

iGaming-օպերատորի աշխատակիցների համար գործնական առաջնորդություն 'արժեքներ և սկզբունքներ, վարքի ստանդարտներ աշխատավայրում և առցանց, կոռուպցիայի և շահերի բախման արգելքը, նվերները և մոսկովյան ծախսերը, ազնիվ մարքեթինգը և պատասխանատու հաղորդակցությունը, պաշտպանություն և խոցելի խմբեր, գաղտնիություն և տվյալներ, տեղեկատվական անվտանգություն, հավասար հնարավորություններ և խտրականության/ոտնձգությունների արգելք, ընկերության ակտիվների օգտագործումը, կարգավորիչների և լրատվամիջոցների հետ փոխազդեցությունը, խախտումների մասին հաղորդագրությունների ալիքները (whistleblowing), սանիտարական միջոցները, ուսուցումը, չեկի թերթերը և 30-օրյա իրականացման պլանը։

Կոռուպցիայի դեմ պայքարող քաղաքականությունը iGaming-օպերատորի համար 'սկզբունքներ և սկզբունքներ, RACI, կաշառքի արգելք և «պարզեցնող վճարումներ», նվերներ/հյուրասիրություն/ծախսեր, շահերի բախումներ, կառավարական դեմքերի և կարգավորողների հետ փոխազդեցություն, բարեգործություն/հովանավորություն/քաղաքական չափանիշներ, երրորդ դեմքերի due diligence (մատակարարներ, ապահովագրողներ, ֆիֆիլիատներ), գրքեր և գրառումներ, գրքեր, գրքեր և ձայնագրություններ, ուսուցումներ, ուսուցումներ, ուսուցում և ուսուցումներ, ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում և ուսուցում, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություններ, բարեգործություն և այլն։, ներքին ստուգումներ և հետազոտություններ, կարմիր դրոշներ, վերահսկողական ընթացակարգեր, չեկի թերթիկներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

Reality Disks (RC) և iGaming: Նպատակներ և սկզբունքներ, RACI, հիշեցումների տեսակներ (ժամանակ, կորուստ, դեպոզիտների հաճախություն, նստաշրջանի տևողություն), ձգումներ և ընդմիջումներ, ճիշտ տեքստեր առանց ճնշման, UX/հասանելիություն, որոնք կապված են խաղերի պրովայդերների և դրամապանակի, տվյալների և սեփականատիրության հետ, KPI/dashbord, chek-lists, ձևանմուշներ և 30-օրյա գործարկման պլան։

Քաղաքականությունը և գործնական ղեկավարությունը iGaming օպերատորի համար 'նպատակներ և իրավական հիմքեր, RACI, տարիքային ստուգման մեթոդներ (փաստաթղթեր, հիմքեր/օրինակներ, Open-Banking/SNAPI, ֆեյս խաղ/կենդանի, վարկային մրցույթներ, բջջային օպերատորներ), տարիքային ֆիլտրեր մարքեթինգում և արտադրանքներում, UX-ում Կոպիրայթ առանց խտրականության, պահեստավորման և տվյալների պաշտպանության, սահմանային միջադեպերի վերամշակման (16-17/18-/21 + շուկաներ), հաշվետվություններ և KPI, չեկ թերթիկներ, նամակների/ջութակների ձևանմուշներ, API-ի և 30-օրյա իրականացման պլան։

IGaming օպերատորի համար տվյալների կոդավորման գործնական ուղեցույց 'դասակարգում և քարտեզագրություն տվյալների, RACI, նստավայր vs. ինքնիշխանություն, պահեստավորման/վերամշակման մոդելներ (multi-region, www.sharding, edge), հիբրիդային փոխանցումներ և իրավական մեխանիզմներ, beakam/logam/վերլուծություն, vendoria և ամպեր, հեռացում/, աուդիտ և հաշվետվություններ, չեկի թերթիկներ, ձևանմուշներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

iGaming-օպերատորի համար գործնական ղեկավարություն 'պահեստավորման և պահեստավորման գծապատկերների կառուցման և ուղեկցման համար' «policy-as-2019» սկզբունքը, RACI, տվյալների տաքսոնոմիա և տարածաշրջանային պրոֆիլներ, իրավաբանական հիմքեր և բացառություններ (AML/լիցենզիա/օրինական-հոլդ), կատեգորիաների մատրիցը, DSAR/beplication/H, կասկադի կոմպոզիցիայի նվագախումբը և crypto-shred, գողերի վերահսկումը, KPI/dashbord, chek-lists, ձևանմուշներ և 30-օրյա իրականացման պլան։

Ամբողջական ղեկավարությունը Risk-Based Audit (RBA) 'ինչպես ձևավորել աուդիտ-ունիվերսումը, գնահատել բնորոշ և հիբրիդային ռիսկերը, տեղադրել առաջնահերթությունները, կառուցել ստուգման պլանը և փորձարկել վերահսկումները։ Դերերը և RACI-ը, նմուշառման և վերլուծության մեթոդները, dashbords, metric և արտեֆակտների ձևանմուշները։ Բարձր կարգավորվող միջավայրի համար (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2)։

Ռիսկային Due Diligence-ի գործնական ղեկավարությունը (KYS/KYB) 'գնահատման չափանիշներ (իրավական, ֆինանսական, անվտանգություն, սեփականատիրություն, տեխնիկական հասունություն, կոմպլեքս, վիրահատական SLO), ուռուցքաբանության և մոնիտորինգի գործընթացը, RACI, արագ մոդելը, պարտադիր պայմանագրային դիրքերը (DPA/SLA/audit rights), մետրիկներ և հակատանկեր։

Audit trail-ի կառուցման և օգտագործման ամբողջական ղեկավարությունը 'ինչպես և ինչպես ամրագրել, այս իրադարձությունների մոդելը, անփոփոխ և ստորագրություն, գաղտնիություն և դիմահարդարում, մուտքագրումը, վերականգնումը և Legal Hold, dashbords և metricks, SOP-ը' 108/108/DSAR-ի համար։ Mapping GDPR/IV 27001/SOC 2/PCI DSS-ում և հասունության մոդելը։

Արտաքին ստուգումների գործնական ղեկավարությունը 'ագրեսորի և անկախության ընտրությունը, պայմանագիրը (Disagram Letter) և աշխատանքի ծավալը, PBC-Lister-ը և արտեֆակտների կառավարումը, ընտրության մեթոդները (WinD/WinE), walkthrough և reperforms, գրառումների հետ աշխատելը (findindings) և CAPA APA, վերահսկողությունը, վերահսկողությունը և հաղորդակցության վերահսկումը, վերահսկումը և հաղորդակցության վերահսկումը, «audit-ready» և հակատանկային։ Ֆոկուսը անփոփոխ ապացույցների վրա (WORM), մասնավորությունը և գործընթացի կանխատեսումը։

Կարգավորող տուգանքների կառավարման գործնական ղեկավարությունը, հաճախորդների/գործընկերների պահանջները և պրովայդերների սանկցիաները 'դասակարգումը և գերակայությունը, վաղ նախազգուշացումը, ապացույցների հավաքումը, վնասների և պահուստների հաշվարկը, պատասխանների և բողոքարկման ռազմավարությունը, SARA/ռեմեդիան, RACI, dashbords և metrics, նամակների ձևանմուշները։ Ֆոկուսը ֆինանսական/հեղինակավոր ռիսկի նվազեցման վրա և «audit-ready» ապացուցողական հիմքը։

Քաղաքականությունն ու էթիկական ուսուցման պրակտիկան 'վարքագիծը, անտի-կոռուպցիան և շահերի հակամարտությունները, գաղտնիությունը և տվյալները, պատասխանատու հաղորդակցումը/մարքեթինգը, ներառումը և հակատիպը, խաղացողների/հաճախորդների պաշտպանությունը, II/ալգորիթմների էթիկան։ Կուրիկուլումները դերերի, սցենարի, սերտիֆիկացման և վերատեստավորման, LMS գործընթացների, չափումների և դաշբորդի, SOP-ի և արտեֆակտների ձևանմուշների, հասունության մոդելի։

RACI-ի մատրիցի նախագծման և օգտագործման ամբողջական ղեկավարությունը Վիրահատություններում և Կոմպլենսում 'սկզբունքներ և այլընտրանքներ (RASCI/DACI/RAPID), կապ DoA/SoD-ի հետ, կառուցումը միջով (միջադեպեր, DSAR, VRM) մատրիցների օրինակներ, փոփոխությունների և հրապարակման կանոններ, «evidence-by-design», metrics և dashbords, հակատանկային և հասունության մոդել։

IGaming-պլատֆորմում ինտեգրման և լոգիստիկայի գործիքների ընտրության, նախագծման և շահագործման գործնական ուղեցույց 'իրադարձությունների աղբյուրներ, տվյալների սխեմաներ, անփոփոխ պահեստավորում, որոնում և հարաբերակցություն, ալտերտեր և հետազոտություններ, պահանջների համապատասխանեցում (PCI DSS, MSC 27001, SOC 2, GDPR), արդյունավետության և հակադարձման պլանը։