Հասցեների և սեփականատիրության վերացումը

1) Ինչու՞ iGaming-ում հասցեների վերացումը

Միգրացիան (ավանդների/եզրակացությունների ընթացքում հասցեների վերջնական փոփոխությունը) նվազեցնում է onchein-Count-ի կապը, պաշտպանում է առևտրային գաղտնիքը (շրջանառությունը, ճշգրտության փամփուշտը), նվազեցնում է թարգետիկ հարձակումների ռիսկերը և «հասցեային հեղինակությունը», ինչպես նաև բարելավում է KYT որակը (ավելի քիչ «կեղտոտ» ժառանգվող կապերը)։ Կարևոր տարբերություն 'մասնավոր անունությունը' ռոտացիան կատարվում է RBA/KYT/Travel Rule-ի շրջանակներում և չի խանգարում հաշվետվություններին։

Նպատակները

նվազագույնի հասցնել հասցեն-reuse-ը և գործարքները գրաֆիկի վրա,

բարձրացնել դիմադրությունը dom/fishing,

պահպանել AML/սանկցիաները և թափանցիկ պաշտպանությունը։

2) Հավատարմագրման քաղաքականությունը 'որտեղ և երբ փոխել հասցեն

Դեպոզիտներ

Invois-ի հասցեն 'նոր յուրահատուկ հասցեն յուրաքանչյուր invois/վճարման փորձ։

TTL-ն նշում է, որ հաշվի կյանքի ժամանակը (օրինակ 60-120 րոպե) երկարացման հնարավորությամբ։

Ցանցերը թեգերի հետ (XRP/XLM/TON) 'Destination System/Memo-ի լուծարումը նոր հիմնական կոդավորման փոխարեն։ թեգի խիստ առաջնորդությունը։

Եզրակացություններ

Օգտագործել հաճախորդի հասցեների whitelist (+ KYT սեփականության ապացույց)։

Աղբյուրի (օպերատորի) հասցեների վերացումը համաձայն էքսպոզիայի սահմաններին (օրինակ, N գործարքները կամ X-ի կոդավորման գումարը 108/դրամապանակի փոփոխությունը)։

Ներքին շարժումները

Ներքին փամփուշտների համար հատկացված «ծառայողական» կոմպոզիցիաներ են 'համապատասխան ռոտացիայով և հասկանալի լեյբլով լեյջերում։

3) Դերիվացիայի և հասցեների կառավարման ճարտարապետությունը

3. 1 HD դրամապանակներ (UTXO ցանցեր ՝ BTC և այլն)

BIP32/BIP44/BIP84 'հիերարխիկ դերացիա ճանապարհների հասկանալի կառուցվածքով։

Gap limit: տեղադրված (օրինակ, 50-100), որպեսզի չկորցնի չբացահայտված դեպոզիտները։

Change-2019-ը 'միշտ առանձին, նույնպես պտտվում են։

UTXO-հիգիենան 'փոքր UTXO-ի պարբերական միավորումը «տաք» կոնտուրայի վրա, որպեսզի չփչացնի լուծումները եզրակացությունների ժամանակ։

3. 2 EVM ցանցեր (ETH/L2, BSC և այլն)

Պայմանագրեր/կեղծանուններ 'յուրահատուկ «ընդունիչներ», մապինգը կապված է ինվոյսների հետ։

Ենթածրագրեր/վիրտուալ կոդեր կաստոդալ պրովայդերի մոտ։

Permit/meta-tx: նվազեցնում են ավելցուկ approve զանգերը և կապի արտահոսքերը onchein-ուղու մեջ։

3. 3 Ցանցեր թեգերի/մեմոյի հետ

Մեկ հիմնական հասցեն + յուրահատուկ մեմո/թեգը։

TTL-ը և թեգի կրկնվող օգտագործումը արգելված են, միայն միանգամյա օգտագործողները։

4) Մասնավորությունը vs Complaens: Ինչպես համատեղել

KYT-ը 2019/ելքի վրա, ռոտացիան չի վերացնում սկրինինգը։ հակառակը, նվազեցնում է գրաֆիկի «ժառանգած աղմուկը»։

Travel Rule (VASP no VASP): IVSA տվյալների փոխանակումը կապված է ռուսական/2019-ի բյուջետային ինտեգրման հետ, ոչ թե «հավերժական» հասարակական դրամապանակի հետ։

RBA-շեմիկ տրամաբանությունը 'որքան բարձր է ռիսկը/գումարը նույն հաստատումն է և ավելի քիչ միավորումը։

Whitelist TTL-ից 'հաճախակի հաճախորդների համար' ամրագրված ապրանքներ, բայց պարբերական վերափոխմամբ և ընդհանուր սահմանափակումներով։

5) Մոսկվա, Mapping և ռեկորդակիր

Առաջին դասարանի լեյջերը ՝ www.doice _ id mederived _ derived _ wwallet _ wwwalet _ wwww.account www.client _ id "։

Կոդավորման ատրիբուտները ՝ «created _ at», «expires _ at (TTL)», «status (issued/paid/expired)», «network», «network/memo»։

T + 0/T + 1 'ավելցուկ գումարներ, ցանցեր/պրովայդեր, դասընթացներ։ «կախոցներով» ալտերտերը (հասցեն վճարվում է առանց ինվոիսի, որը պատրաստված է TTL-ից հետո և այլն)։

Աուդիտ-լոգ 'ով և երբ նա տեղեկացրեց/տվեց հասցեն, փոխեց TTL-ը, անցկացրեց ռեբալանսը։

6) Վիրահատական պրակտիկան (փամփուշտներ և ռեբալներ)

Hot-pul: փոքրիկ էքսպոզիա, հաճախակի ելքային հասցեների ռոտացիա, per-tx/per-day լիմիտներ։

Warm-pul 'պարբերական համախմբում և hot-ի համալրումը։ Փամփուշտները նույնպես պտտվում են։

Cold-pul: երկարաժամկետ պահպանումը, ofline-ստորագրությունը, հասցեների հազվագյուտ փոփոխությունը (էքսպոզիայի շեմերի հասնելիս)։

7) UX-pattern (որպեսզի չփչացնի ծրարը)

Պարզ TTL-ը և թայմերը մետրոպոլիտենի էջում։ կոճակը «նորարարել» է նոր հասցեն/թեգը։

Ցանցի Avto-դետեկտիվը, նախազգուշացումը «սխալ ցանցը/չկա թեգը»։

QR/deeplink ճիշտ 'memo/www.ord "; արգելք առանց պիտակի։

Ստատուսներ 'հաշիվը ստեղծվել է, և մենք ակնկալում ենք, որ հաստատությունները կհայտնվեն "բլոկների առաջընթացով։

Վճարումների դադարեցումը TTL-ից հետո 'քաղաքականությունը' ընդունել «late» դրոշի հետ կամ վերադարձնել (գրել NotS-ում)։

8) Մետրիկները և որակի վերահսկումը

Medress reuse% (կրկնվող օգտագործված հասցեների մասը) - նվազագույն։

Միջին կյանքը կատարվում է մինչև 108 (p50/p95) և «late after TTL» մասնաբաժինը։

Վճարումների մասնաբաժինը ցանցի/թեգի սխալներով և նրանց դինամիկան UX բարելավումներից հետո։

KYT reject տոկոսը 2019/ելքի վրա (ցանցերի և պրովայդերների միջոցով)։

Leakage-ի ցուցիչները 'քանի՞ արտաքին վերլուծություններ/հարցումներ կապված են ձեր հայտնի փամփուշտները (անուղղակիորեն)։

Rebalans հաճախականությունը/ծավալը, UTXO-ի հանդիպման հանձնաժողովը (որպես տոկոսից)։

9) Անվտանգություն և վիրահատություն

HSM/KFC/MPC մրցույթի համար; մուլտիսիգ/« 4 աչքեր »դերը warm/cold վիրահատության ժամանակ։

Idempotention հասցեների վրա («www.ress _ request _ id») և Webhuks-ի ընդունումը։

Anti-ubley-ը 'պաշտպանություն վերագրանցումից/դուրս հանելուց նույն տերմինը/invois։

Private relay/MEV-պաշտպանությունը մեծ գործարքների համար (VIP/rebalans)։

Monitoring: RPC առողջությունը, ապացույցների ուշացումը, fee-փոթորիկը, «կասկածելի» հասցեային հարաբերակցությունը։

10) Հատուկ թեմաներ

10. 1 «Նպատակային հեղինակություն» և կապերի ժառանգությունը

Պատմականորեն «լուսավորված» կոմպոզիցիաները կարող են քաշել անցանկալի կապերը KYT-ում։ լուծումը և մաքուր ընդունիչները նվազեցնում են false positive-ը։

Բացասական կապը հայտնաբերելիս 'փոխարինումը, ինվոյսի փոխպատվաստումը, հաճախորդի նոտացիան։

10. 2 UTXO-հիգիենան

Փոքր UTXO-ի համախմբումը աննշան ժամանակում (ցածր fee), որպեսզի չփչացնի գազը եզրակացությունների ժամանակ։

Խուսափեք UTXO-ի «միաձուլումից» հասցեներից, որտեղ կա KYT դրոշները, առանց վերլուծության։

10. 3 Stells-international և PayJoin (անհապաղ)

Ռուսական մասնավոր տեխնիկան (stealth, PayJoin, CoinJoin) կարող է հակամարտել AML/գործընկերների քաղաքականության հետ։ IGaming-ում օգտագործեք միայն եթե դրանք համատեղելի են ձեր RBA քաղաքականության հետ և չեն հակասում պրովայդերների պահանջներին։

11) Anti-patterna

Ress reuse-ը շատ հաճախորդների/invoiss-ի համար ուղղակի deanonymization և KYT աղմուկի աճը։

Անսահման TTL հասցեները «մոռացված» վճարումներ և բարդ բանավեճեր են։

Վճարումների ընդունումը «ցանկացած ցանցում/առանց թեգի» երաշխավորված կորուստ է։

UTXO-ի համախմբումը «մեկ պայուսակի մեջ» առանց ծագման վերլուծության։

«Հավերժական» վիրահատական համակարգից եզրակացությունները գնդակների և հարձակումների հեշտ ուղին են։

Միգրացիան, որը խախտում է դեղամիջոցները (չկա mapping 'medoice www.ress ") - փչացած գրառում։

12) Ներդրման թուղթ (կարճ)

• HD-derivation (BIP32/44/84), ճանապարհների կատալոգը, gap limit 3550։
• Մեկ հասցեն/teg invois, TTL և նորարարության ինքնաբուխ արտադրություն։
• Mapping լեյջերում '«www.oice www.ress/www.txid no wwww.account»։
• Ելքային հասցեների լուծարումը և էքսպոզիայի սահմանները (N tx կամ www.X)։
• KYT pre-71/ելք; whitelist TTL-ով և սեփականության հաստատմամբ։
• UTXO-հիգիենան և պլանային պարամետրերը գագաթներից դուրս։
• UX-valivation ցանցը/teg, QR/deeplink, stuss/հաստատման առաջընթաց։
• Idempotenty/anti-ubli; ստորագրված webhuks; աուդիտ-լոգ։
• Travel Rule (VASP and VASP): IVIM տվյալները հիբրիդային կոդավորման վերաբերյալ։
• Metriki: reuse%, ցանցի/թեգի սխալներ, KYT reject%, rebalans/fee։

13) Ռեզյումե

Հասցեների լուծումը վիրահատական առարկան է, ոչ թե «գաղտնիության խորությունը»։ Ստեղծեք եզակի դեղամիջոցներ/թեստեր յուրաքանչյուր ինվոյսի համար, վարեք խիստ մեպինգ և TTL, պահեք UTXO-հիգիենան և ելքային հասցեների տարհանումը, իսկ մասնավորեցությունը համատեղեք KYT/Travel Rule/RBA-ի հետ։ Այս մոտեցումը պաշտպանում է բիզնես տվյալները, նվազեցնում ռիսկերը և չի խանգարում ոչ հաշվետվություններին, ոչ էլ հակադարձումներին։