Chain-վերլուծություն և ռիսկի գնահատական

1) Ի՞ նչ է chain-վերլուծաբանը iGaming-ի համատեքստում

Chain-վերլուծությունը onchein իրադարձությունների հավաքումն ու մեկնաբանությունն է (գործարքներ, հավասարակշռություններ, կապեր), որոնք վերածվել են հասցեների և էակների գրաֆիկի, որպեսզի

ճանաչել ռիսկի արտոնագրերը (պատժամիջոցներ, խառնիչներ, ֆիշինգ, ռենոչեյն-մուլա);

գնահատել միջոցների ծագման proximity/taint տոկոսը;

Ընդունել ավանդների/եզրակացությունների վերաբերյալ RBA լուծումները առանց հակադարձման կորստի։

փաստաթղթավորել աուդիտի, բանկերի և կարգավորողների ապացույցների հիմքը։

2) Eurpline ճարտարապետությունը (հանրաքվե)

Corporation Corporation Masternational Count World/Corporation Worl

1. Տվյալների հավաքումը

Nody/RPC հիմնական ցանցերում (TFC, EVM L1/L2, BTC/UTXO, Solana, XRP/XLM և այլն)։

Webhuki/Webhuki (որտեղ տեղին է), պարբերական backtill ամբողջական։

2. Նորմալացում

«tx», «www.ress», «entity», «label», «edge (from to, amount, ts, chain)»։

Պարսինգը հատկություններ (memo/2019, UTXO inputs/www.puts, www.al tx)։

3. Էակների գրաֆիկը

Հասցեների կլաստերիզացիան entity (co-spend/change/temensal evristy, պրովայդերական կլաստերներ)։

Բազմաշերտ կապերի պահպանումը (bridge/mint/burn)։

4. Ֆեդուցիա և պաշտպանություն

Ռուսական պրովայդերական label ցանցը (փոխանակում/VASP, միկրոսերներ, Դարկ մարկետներ, սկամներ, սանկցիաներ)։

Սեփական դելեգացիան (ծառայողական փամփուշտներ, պրովայդերներ, ներքին դրամապանակներ)։

5. Սկորինգը և լուծումները

Հաշվում է risk score 0-100-100-ի համար 2019/tx/շղթայի, RBA մատրիցը (allow/limit/hold/reject)։

6. Հաշվետվություններ և աուդիտ

Լուծումների ամսագրերը, պիտակների տարբերակները, շղթաների կեղևները, SAR/STR-ի և վիճահարույց դեպքերի համար արտեֆակտները։

3) Տվյալների մոդելը և գրաֆիկը

Հիմնական էակները

«Disress» (ցանցով), «Entity» (հասցեների կլաստեր), «Tx», «Edge», «Label», «Cast»։

Атрибуты: `chain`, `ts`, `amount`, `counterparty_type` (VASP, mixer, bridge, DEX, P2P, gambling), `risk_vector`.

Ինդեքսները և պահպանումը

Գրաֆիկական BD (կամ հսկայական պահեստ + edge աղյուսակ)։

Ինդեքսները 'www.ress "," entity _ id "," label "," ts "," chain "արագ ուղիների համար։

4) Ճանապարհի մետրերը 'proximity և taint

Proximity (հոփ-հեռավորություն) 'անցումների նվազագույն քանակը մինչև 108/105 ռիսկի։

Taint% (աղտոտվածության մասնաբաժինը) '«կեղտոտ» աղբյուրներից բխող միջոցների մասնաբաժինը, հաշվի առնելով քայքայումները։

Path score 'ֆունկցիա հեռավորության, taint և իրադարձությունների թարմացումից (Time-decay)։

Entity didence: վստահություն կլաստերիզացիայի (էվրիստիկայի/աղբյուրների)։

5) Ռիսկի գնահատման համար նշաններ (feature)

Ա. Գրաֆիկ

Fan-in/fan-out, միջին աստիճանը, կենտրոնական (betweenness, pagerank)։

Մուտքերի մասը/VASP vs-ից անանուն կլաստերներ, կամուրջներ։

Կապերի խտությունը high-risk պիտակների հետ։

B վարքագծային

Թարգմանությունների պարբերականությունը և ռիթմը, «հավասար» գումարները, burst-pattern։

Speed-chain 'միջանկյալ դրամապանակների միջով անցման արագությունը։

Rapid in-out (դեպոզիտ արագ եզրակացություն)։

Բովանդակություն/կոնտեքստ/կոնտեքստ

Շվեյցարիա ՝ սանկցիաներ, խառնիչներ, dark market, fishing, rans, high-risk P2P։

Geo/տարածաշրջանային դրոշները (անուղղակիորեն փոխանակման/ժամանակավոր գոտիների միջոցով)։

Հակադրության տեսակը (DEX/bridge vs VASP)։

D. Գործարքներ

/ fees/հաստատում, memos/tags ճիշտ։

Տարիքը 108/դրամապանակ է, գոյատևել է։

6) Ռիսկի սկոր և տրամաչափություն (0-100)

Ագրեգացիայի օրինակ

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

Порог T1 (allow), T2 (hold/verify), T3 (reject/escalate).

Ցանցերի/ակտիվների առանձին պրոֆիլները (UTXO vs EVM vs-ցանցի)։

Տրամաչափություն

PR/ROC-ն արժեքի քաշով (false reject vs fraud loss)։

Brier score-ը հավանականության տրամաբանության համար։

Backtesting-ը պատմական կետերում (TP/FP/FN)։

7) RBA լուծումների մատրիցա (ուրվագիծ)

8) Ինտեգրումը KYT, Travel Rule և KYC/KYB հետ

KYT: ավելացնում է սեփական գրաֆիկը (արդյունաբերական ձեռնարկություններ, attribution, հաշվետվություններ)։ Տրամաբանեք բազայի տարբերակը և պիտակների աղբյուրը։

Travel Rule: IVMS101 հաղորդագրությունները կապում են «tx/cript» -ի հետ։ Pre-KYT-ը նախքան տվյալների փոխանակումը։

KYC/KYB 'կապեք գրաֆիկական անոմալիաները հաճախորդի/գործընկերոջ (PEP, adverse media, geo) հետ։

9) UX-ը և վիրահատությունը (նվազագույն շփումը)

Թափանցիկ պատճառներ '«Պետք է հաստատել միջոցների աղբյուրը »/« Հաստատեք հասցեն»։

Whitelist հասցեները TTL-ից և KYT-շեմերից։

Partial releae-ը մասամբ մաքուր ճանապարհով։

Ավտոմատ ETA-ն, հաշվի առնելով ստուգման և ցանցի ժամանակը։

10) Գաղտնիությունը, տվյալները և համապատասխանությունը

PII-ի նվազեցումը 'առանձնացրեք onchein-գրաֆիկը անձնական տվյալներից (PII Vance)։

«Հանգիստ» և «տրանզիտում» կոդավորումը, RBAC/SoD-ը, որոնք ստորագրվել են webhuks-ում։

Արտեֆակտների տարբերակումը 'շղթաների կեղտաջրերը, KYT զեկույցները, որոշման պահին պիտակների տարբերակները։

Retention: Քեյսի նյութերի պահպանումը իրավաբանական իրավունքի վրա (հաճախ 5 + տարի)։

11) Դիտողությունն ու տաշբորդը

Վիրահատություններ

Approval Rate post-2019, Time-to-Decision p50/p95, Hold %/Reject%։

Ցանցերի/ակտիվների պիկի, RPC/fee քայքայումը։

Ռիսկ/որակ

KYT hit% -ը, SAR-conversion։

False Positive %, Precision/Recall для High-risk.

Proximity international N և taint տոկոսը հոսքերում։

Տնտեսագիտություն

Cost per Approved (all-in), ձեռքի դեպքերի տոկոսը, հետազոտության արժեքը։

12) Քեյսների պլեյբուկները (L1/L2/L3)

L1 (եռյակը) 'պիտակների ստուգում, proximity/taint, համեմատություն հաճախորդի հետ, արագ allow/hold։

L2 (ներդրումային գեյշն) 'խորը ուղի, SoF/SoW, Travel Rule-պատասխանը, լուծումը ՝ partial rele.ru/decom։

L3 (էսկալացիա) ՝ սանկցիաներ/գողացված միջոցներ/հասարակական միջադեպեր, SAR/STR և կարգավորող հաղորդակցություններ։

SLA ուղեցույցները ՝ 5-15-ը p95-ից, L2-4 ժամ High-ի համար, 2424 ռուբլիներ

13) Anti-patterna

Կույր հավատը «սև ցուցակներին» առանց հաշվի առնելու շղթան և taint% -ը։

Նույն շեմերը բոլոր ցանցերի/ակտիվների և գեոյի համար։

Պիտակների/աղբյուրների տարբերակման բացակայությունը հաստատվում է անպաշտպան լուծումներով։

Կամուրջների/L2 և բազմաշերտ անցումների անտեսումը։

«Խուլ» արգելափակումը առանց partial rele.ru և ակնհայտ հաղորդակցության։

Webhucks/լուծումներ չկան, որոնք պարունակում են hold/prowers։

14) Ներդրման թուղթ (կարճ)

• Nody/RPC ցանցերում, միավորված տվյալների սխեմա, edge մոդել։
• Էկրանի գրաֆիկը կլաստերիզացիայով և didence-գնահատմամբ։
• KYT + Tramp Mettok + սեփական ռուսական, տարբերակները/աղբյուրները։
• Նշաններ ՝ գրաֆիկ/վարք/բովանդակություն/tx; 0-100 սկորինգը T1/T2/T3 հետ։
• RBA մատրիցա և պլեյբուսներ (allow/limit/hold/reject/escalate)։
• Travel Rule (IVMS101) և unhosted քաղաքականությունը (մրցույթի ապացույց)։
• Dashbords: AR, Time-to-Decision, FP%, SAR, taint/proximity։
• PII Vox, RBAC/SoD, ծածկագրում, retention և աուդիտ։
• Idempotenty, anti-ubli, backoff + jitter; ստորագրված webhuks.
• Շեմերի ստացիոնար տրամաչափումը, կորած դեպքերի հետադարձ հայացքները։

15) Ռեզյումե

Chain-վերլուծությունը ոչ միայն «գործարքներ դիտելն» է, այլ գրաֆիկի, պիտակների և լուծումների համակարգը, որը ներկառուցված է վճարումների վիրահատության մեջ։ Միացրեք ամբողջական ուռուցքային ճանապարհը (proximity/taint) KYT/Travel Rule-ի և RBA-մատրիցների հետ, կազմեք ապացույցներ և չափումներ, պահեք մասնավորեցումը վերահսկման տակ, և դուք կստանաք արագ, համապատասխան պահանջներին և տնտեսապես արդյունավետ սանիտարական գործընթացներին iGaming-ում։