Certificati di compilazione e verifica

1) Introduzione: perché i certificati sono necessari

Per le piattaforme iGaming, la certificazione non è solo un segno di spunta per i contratti B2B/B2G e i partner di pagamento, ma anche un modo sistemico per ridurre gli incidenti, accelerare le vendite e semplificare l'accesso alle nuove giurisdizioni. È importante comprendere la differenza tra certificazione (certificazione ufficiale post-verifica), certificazione/rapporto di revisione (ad esempio SOC2), autocrazione e rapporti di prova dei laboratori (GLI, iTech Labs, eCOGRA).

2) Mappa degli standard di base (cosa, perché e quando)

3) Cosa è effettivamente «certificato» e cosa no

I certificati di terze parti sono ISO 27001, 27701, 22301, 37301, 42001, PCI DSS (QSA/ASV), CSA STAR Level 2.
Report del revisore: SOC2 Type I/II, SOCC 1 Type I/II (ISAE 3402/SSAE 18).
Test/certificati laboratori: GLI, eCOGRA, iTech Labs (giochi, RNG, integrazione).
La conformità senza «certificato unico»: GDPR/UK GDPR, ePrivacy - è confermata da un insieme di manufatti (registro dei guadagni, DPIA, policy, DPA, pentesti, ISO 27701, valutazioni esterne).

4) Matrice di conformità (controllo map semplificato)

(Per una mappa dettagliata, installare un Controllo Matrix personalizzato. xlsx" con proprietari e prove.)

5) Road map di 12 mesi (per la piattaforma iGaming)

Q1 - Fondamenta

1. Analisi GAP contro ISO 27001 + SOC2 (selezione Trust Services Criteria).
2. Assegnazione di ISMS-Lead, DPO, BCM-Owner, PCI-Lead.
3. Registro dei rischi, classificazione dei dati, mappa dei sistemi (CMDB), bordi di controllo (scope).
4. I criteri di base sono ISMS, Access, SDLC, Change, Incent, Vendor, Crypto/Key Mgmt, Privacy, Sancts/AML (se applicabile).

Q2 - Pratiche e controllo tecnico

5. IAM (RBAC/ABAC), MFA ovunque, password/segreto-rotazione, PAM per gli ammiragli.
6. Loging/EDR/SIEM, alert di incidenti P0/P1, «chain of custody».
7. Secure SDLC: SAST/DAST/SAs, pull-sollest regole, prd-accessibili tramite change-board.
8. DR/BCP: RTO/RPO, riserva, prova di ripristino (table-top + tech. test).

Q3 - Base di prova e «periodo di osservazione»

9. Pentest perimetro esterno e servizi chiave (inclusi giochi e pagamenti).
10. Rischio di vendita: DPA, SLA, controllo, rapporti SOC/ISO dei partner, screening delle sanzioni.
11. Evidence factory: tickets, registri di cambiamenti, corsi di formazione, protocolli di esercitazione, DPIA.
12. Controllo preliminare (internal audits) e misure di correzione (CAPA).

Q4 - Valutazioni esterne

13. ISO 27001 Stage 1/2 → certificato (se pronto).
14. SOC 2 Type II (periodo di osservazione 3-6 mes).
15. PCI DSS 4. 0 (QSA o SAQ se il tocco/outsourcing riduce scope).
16. GLI/eCOGRA/iTech Labs - La lista dei comunicati e dei mercati.

6) Fabbrica di prove (che mostrate al revisore)

Controlli tecnici: registri SSO/MFA, certificati IAM, regole di password, backap/wrestor, crittografia (KMS/HSM), assegni hardening, risultati SAST/DAST/SCA, rapporti EDR/SIEM, rapporti pentest e rimediazioni.
Processi: Risk Registrer (P0-P2), protocolli post mortem, BC/DR, Vendor due diluenza (interrogatori, DPA, SOCS/ISO dei partner), Training (phishing simulation, security awareness).
Privacy: Registro dei guadagni, DPIA/PIA, procedure DSR (access/erase/export), Privacy by Design, Cookie/Consent Logs.
iGaming/lab: RNG/Provably Fair, risultati dei test/certificazioni, descrizioni dei modelli matematici, report RTP, controllo delle modifiche al cartello.

7) PCI DSS 4. 0: come ridurre l'area di controllo

Tornate e spostate al massimo lo storage PAN al PSP convalidato.
Segmentare la rete (CDE isolato) e impedire le integrazioni «bypass».
Approvare Cardholder Data Flow e l'elenco dei componenti scope.
Regolare gli scani ASV e i pentesti; formare il supporto per gli incidenti di mappe.
Considerare SAQ A/A-EP/D a seconda dell'architettura.

8) SOC 2 Type II: suggerimenti pratici

Selezionare i Trust Services Criteria rilevanti: Security ( ) , più Availability/Confessiality/Processing Integrity/Privacy per la valigetta aziendale.
Fornire un «periodo di osservazione» con fissazione continua dei manufatti (almeno 3-6 mesi).
Immettere Controlls Owner per ogni controllo e self-assessment mensile.
Utilizzare «evidence automation» (screenshot/export dei registri) nel sistema ticket.

9) ISO 27701 e GDPR: raccordo

Costruisci PIMS come componente aggiuntivo ISMS: ruolo controller/processore, base legale di elaborazione, scopo di storage, DPIA.
Inserire i processi DSR e SLA per la loro esecuzione.
Mapit 27701 su articoli GDPR nella vostra matrice di controllo per la trasparenza del controllo.

10) GLI/eCOGRA/iTech Labs: come inserirlo in SDLC

Versionare matematica di gioco e RTP, conservare invarianti; Controllo delle modifiche attraverso il regolamento di rilascio.
Supportare «provably fair» descrizioni (commit-reveal/VRF), sedili pubblici, istruzioni di verifica.
Pianificare test di laboratorio in anticipo per rilasci e mercati; tenete la cartella Evidence condivisa con i templi.

11) Compliance continua (continuous compliance)

Dashboard di conformità: controllati x proprietari x stato x manufatti x deadline.
Internal audits trimestrali e management review.
Automazione: inventario degli asset, deriva IAM, config-drift, vulnerabilità, registro dei cambiamenti.
Policy «viventi»: processi PR-merge, versioning, chenglog.

12) Ruoli e RACI

13) Assegno foglio pronto per il controllo esterno

1. Scope specifica + limiti di sistema/processo.
2. Un insieme completo di regole e procedure (versioni aggiornate).
3. Il registro dei rischi e le SoA realizzate dalla CAPA secondo le ultime scoperte.
4. Protocolli di incidenti e post mortem nel periodo.
5. Pentesti/scani + risoluzione delle vulnerabilità critiche/elevate.
6. Corsi di formazione e conferma del passaggio.
7. Contratti/SLAs/DPA con fornitori chiave + report loro SOC/ISO/PCI.
8. Prove dei test BCP/DR.
9. Conferma dei controlli IAM (revisione delle disponibilità, offboarding).
10. Script di interviste preparati per i team e programmazione delle sessioni.

14) Errori frequenti e come evitarli

«Regole su carta» senza implementazione, integrare con Jira/ITSM e metriche.
Sottovalutare vendor risk, richiedere rapporti e diritti di verifica, tenere il registro.
Niente «evidence trail».
Scope creep in PCI: tornizzazione e segmentazione rigorosa.
Ritardare il programma BCP/DR almeno una volta all'anno.
Ignora la privacy con le → Privacy by Design e DPIA in Definition of Done.

15) Modelli di artefatto (si consiglia di mantenere nel repository)

Control Matrix. xlsx (mapa ISO/SOC/PCI/ 27701/22301).
Statement of Applicability (SoA).
Risk Register + metodologia di valutazione.
ISMS Policies (Access, Crypto, SDLC, Incident, Vendor, Logging, BYOD, Remote Work и др.).
Privacy Pack (RoPA/registro dei guadagni, DPIA, DSR playbook, Cookie/Consent).
BCP/DR Runbooks e protocolli di esercitazione.
Pentest Reports + Remediation Plan.
Vendor Due Diligence Kit (interrogatori, DPA, SLA).
Audit ReadavaChecklist (sezione 13).

Output

La certificazione è un progetto di creazione di processi gestiti, non una sola verifica. Assemblare lo scheletro da ISO 27001 e completarlo con SOC2 Type II (per B2B esigenti), PCI DSS 4. 0 (se ci sono carte), ISO 27701 (privacy), ISO 22301 (sostenibilità), ISO 37301 (compagine totale) e GLI/eCOGRA/iTech Labs (particolare gioco). Supporta la fabbrica di prove, automatizza la raccolta di manufatti e effettua verifiche interne regolari, rendendo il controllo esterno prevedibile e senza sorprese.