Azerbaigian - cornice legale

(sezione «Mercati e giurisdizioni»)

1) Panoramica e sorgenti di diritto

L'Azerbaigian segue un modello restrittivo: i casinò B2C privati e i casinò online non sono ammessi, il mercato è organizzato intorno agli operatori pubblici (o autorizzati dallo stato) nei segmenti di lotterie e scommesse sportive. Il regime giuridico è costituito da leggi professionali su lotterie e scommesse, norme in materia di reati amministrativi/penali e regolamenti in materia di pubblicità, protezione dei consumatori, CB/FT (AML/CFT) e servizi di pagamento.

2) Istituzioni e aree di responsabilità

Il governo/i ministeri competenti - formano la politica, definiscono l'elenco delle forme di gioco d'azzardo autorizzate, le procedure di ammissione e di controllo pubblico.
Autorità fiscali - amministrazione di tasse e tasse speciali, controllo di rapporti e disciplina dei pagamenti.
Monitoraggio finanziario - Sistema Nazionale SOTTO/FT, metodologia TR/SAR e controllo dell'esecuzione delle mansioni AML.
Comunicazione/sviluppo digitale - implementazione tecnica di blocchi di domini/specchi di siti illegali.
Protezione dei consumatori e sorveglianza pubblicitaria - controllo delle pratiche di marketing, ad esempio online.

3) Modello di tolleranza e «che si può/non si può»

• Lotterie statali/nazionali (incluse quelle istantanee).
• Scommesse sportive in formato installato tramite un provider autorizzato.

• Casinò (a terra) e casinò online, slot, sale da poker B2C.
• Attività B2C privata senza mandato/autorizzazione dello Stato.
• Interazione B2B: possibile tramite contratti con operatori autorizzati dallo Stato (contenuti, gestione dei rischi, piattaforma IT, servizi di outsourcing), a condizione che siano conformi ai requisiti di sicurezza, ai dati e ai FT.

4) Modalità di blocco e restrizioni di pagamento

Blocchi di dominio: i provider di comunicazioni devono limitare l'accesso a siti di gioco d'azzardo non autorizzati.
Blocchi di pagamento: le banche/PSP devono impedire i trasferimenti a favore degli operatori illegali; Le rotte in grigio sono interpretate come una violazione.
Responsabilità degli affiliati/media: la promozione di marchi illegali nella giurisdizione comporta prescrizioni e multe, fino a bloccare i canali pubblicitari.

5) Tasse e rendicontazione fiscale (alto)

Lotterie e scommesse autorizzate: raccolta/tassa speciale in riferimento al tasso (handle) e/o GGR a seconda del prodotto e dell'atto in vigore; ripartizione dei fondi - in base alle destinazioni stabilite dallo Stato.
Imposte societarie: aliquota totale delle imposte sui redditi NC; L'IVA di solito non si applica al tasso/vincita, ma si applica ai servizi associati (IT, marketing, hosting, outsourcing).
Rapporti: dichiarazioni mensili/trimestrali, rapporti annuali con revisione; contabilità separata per prodotto/canale e riflessione trasparente dei bonus, officina (void), cashout.

6) AML/KYC e identificazione

KYC/KYB: carta d'identità/età, beneficiari e controllo della proprietà; sanzioni/controllo RR; conferma della proprietà dei mezzi di pagamento.
Sorgente fondi (SoF) - Viene verificato in base ai trigger (depositi anomali, tassi elevati, rischi elevati).
Monitoraggio delle transazioni: controllo dei rischi comportamentali, limiti, rilevamento della connettività account/dispositivi/mappe; la fissazione e l'escalation di TR/SAR nel finmonitoring.
Conservazione e protezione dei dati: recensione dei CUS/CAM entro i tempi previsti conformità agli standard di sicurezza e privacy.

7) Responsible Gaming (RG)

Soglia d'età: partecipazione solo maggiorenne; controlli rigorosi per la registrazione/accesso.
Limiti di deposito/perdita/tempo, timeout, raffreddamento; scrittura di tutte le modifiche ai limiti e tentativi di superarli.
Auto-esclusione: registro centralizzato o operatore; Controllo obbligatorio dello stato di registrazione, accesso e prima dei pagamenti; Vietare il marketing agli esclusi.
Diagnosi precoce: pattern persecutori, depositi frequenti, attività notturna sono le basi per gli interventi del team RG.

8) Pubblicità, promo, affiliati

Proibizioni: target minorile/vulnerabile, induzione aggressiva («senza rischi», «vincita garantita»), insabbiamento di condizioni di bonus.
Elementi obbligatori: etichettature RG, T&C chiari (vager, scadenze, caps), indicazione dei limiti di età; memorizzazione di creativi e prove di compilazione (screenshot/URL/data/geo).
Gli affiliati sono validi solo per i prodotti/operatori autorizzati; L'avanzata dei clandestini è la base per sanzioni e blocchi.

9) Tracciato IT e accesso alla supervisione

Certificazione: piattaforma, RNG/moduli di calcolo, vetrine di report; Ricezione periodica.
Loging WORM: registri invariati su una catena di scommesse, calcolo, pagamento di regolazioni, sincronizzazione del tempo e controllo delle zone.
Integrazioni: download e/o API per il servizio di controllo/fisco account di prova, canali di comunicazione protetti.
IB/affidabilità: crittografia a riposo/transito, RBAC/SoD, gestione dei segreti, DR/BCP con target RPO/RTO, pentesti/scan regolari.

10) Controlli e applicazione

Camera: mappatura dei rapporti e dei pagamenti, analisi delle anomalie GGR/NGR, revisione dei bonus/void/cashout.
Check-in/IT: campionamento di sessioni/transazioni, ispezione di logi/infrastrutture, acquirenti segreti, verifica di annunci e percorsi di pagamento.
Misure: multe, prescrizioni AML/RG/pubblicità, blocchi di dominio e pagamenti, sospensione/revoca dell'autorizzazione.
Alleggerimento: risoluzione volontaria degli errori, regolazione dei piani, rafforzamento dei controlli interni e formazione.

11) Road map (operator & provider playbook)

Per un potenziale B2C

1. Valutare la corrispondenza del portafoglio prodotti ai segmenti consentiti (lotterie/scommesse).
2. Verificare la possibilità di partecipare a offerte, acquisti o partnership tecnologiche.
3. Preparare un pacchetto di compilazione: AML/KYC, RG, sicurezza, rapporti, modello di contabilità fiscale.
4. Debug IT: certificazione dei moduli, login WORM, API/caricamento.
5. Configura il marketing per i divieti locali ed elenchi bianchi creativi/canali.

Per il fornitore B2B (contenuto/piattaforma/rischio/pagamento)

1. Mappa dei requisiti di sicurezza, reporting e integrazione con gli operatori gos.
2. Certificazione RNG/piattaforma, controllo delle versioni, SDLC/DevSecOps.
3. Cornici contrattuali: SLA, protezione dei dati, diritti sui contenuti, meccanismi escrow.
4. UAT: valigette di calcolo GGR/NGR, superamenti dei limiti, autosospensione, flusso STRR/SAR.
5. Operazioni: runbook incidenti, registro della compilazione (pubblicità/affiliati), verifiche regolari.

12) Assegno fogli di compilazione

Modalità legale

• Confermato: prodotti/canali nell'elenco autorizzato (lotterie/scommesse)
• Contratto/mandato con operatore autorizzato (per B2B)
• Assegnazione dei responsabili AML/RG/IB

Tasse e rapporti

• Contabilità separata dei prodotti/canali; contabilità trasparente bonus/void/cashout
• Calendario delle dichiarazioni e dei pagamenti; otchetnost↔billing <0,5%
• Controllo e conservazione annuali dei primari/logi

AML/KYC & RG

• Regole KYC/KYB, sanzioni/RER, procedure SoF
• Limiti di deposito/perdita/tempo; timeout, auto-esclusione
• algoritmi e registri TR/SAR; Formazione del personale

IT e sicurezza

• Certificazione RNG/piattaforma; Logi WORM, sincronizzazione dell'ora
• Crittografia, RBAC/SoD, gestione dei segreti
• Test DR/BCP; pentesti/scani regolari

Marketing e affiliazioni

• Marcatori RG corretti T&C; Nessun pattern oscuro
• Registro creativi (screenshot/URL/date/geo); recensione rapida
• Vietare la promozione dei clandestini; filtri geo/età

13) KPI primo anno

Tasse: tempestività delle erogazioni del ≥99%; La differenza è <0,5%.
AML/KYC: tempo medio di convalida; quota false positive; SLA STR/SAR.

RG: quota di giocatori con limiti attivi; TTR di blocco in caso di auto-esclusione <1 min

IB: MTTR incidenti; completamento dei test DR Chiudere le vulnerabilità critiche entro il termine.
Marketing: 0 violazioni pubblicitarie; Filtrare al 100% gli isolati e i minori.

14) FAQ

È possibile aprire un casinò privato online?
No, no. Attività B2C privata in casinò/slot/poker non è consentito; segmenti autorizzati - lotterie gos e scommesse sportive tramite operatori autorizzati.

Qual è la vera strada per gli affari?
Il modello B2B è un modello di servizi tecnologici/contenuti/rischi stipulati con operatori autorizzati per soddisfare i requisiti di sicurezza, dati e AML/RG.

Come vengono interpretati i bonus nella base fiscale?
Riflessi secondo regole locali per GGR/NGR con traccia trasparente; gli errori portano a segnalazioni e prescrizioni.

Il marketing affiliato è consentito?
Solo per i prodotti/operatori autorizzati e nel rigoroso rispetto delle norme pubblicitarie; L'avanzamento dei clandestini è punibile.

Nota

Il quadro normativo e le procedure di applicazione sono aggiornati (incluse tariffe, vincoli pubblicitari, metodologie AML/RG e formati tecnici di segnalazione). Prima di prendere decisioni giuridicamente rilevanti, controllare i testi attuali delle leggi e i chiarimenti delle autorità competenti.