Cina

Riepilogo

In Cina continentale tutte le forme di gioco d'azzardo, inclusi casinò online e siti offshore, sono vietati; eccezioni - solo due lotterie statali (Welfare Lottery e Sports Lottery). Dal 1 marzo 2021 è in vigore un nuovo reato per aver organizzato la partecipazione di cittadini cinesi al gambling estero, che ha aumentato notevolmente le responsabilità per i Junket, gli affiliati e gli intermediari di pagamento. Parallelamente, le autorità stanno conducendo una campagna contro il gambling cross-border, limitando i viaggi verso le destinazioni di gioco nere e segnalando regolarmente i rimpatri di sospetti provenienti dal sud-est asiatico.

Base legale e logica generale del divieto

Codice penale (articolo 303) e emendamento XI

Il divieto di base e la responsabilità per l'organizzazione/partecipazione al gioco d'azzardo sono stabiliti nell'articolo 303 del codice penale cinese. L'emendamento XI (Criminal Law Amendment XI, approvato nel dicembre 2020 ed entrato in vigore il 1 marzo 2021) ha aggiunto una composizione separata: l'organizzazione della partecipazione di cittadini cinesi al gioco d'azzardo fuori dal paese (inclusi i circuiti online e offshore), con sanzioni elevate per «grandi dimensioni» e altre circostanze aggravanti.

Eccezioni: solo lotterie statali

Le uniche verticali ammissibili sono China Welfare Lottery e China Sports Lottery, che sono regolate separatamente e non sono considerate «gioco d'azzardo» nel senso di un divieto penale. Non esiste alcuna licenza per casinò privati o casinò online nel continente.

Riserve geografiche

Macao è una giurisdizione separata, dove il casinò è legale; tuttavia, il casinò è vietato nel continente (incluso Hainan, ecc.). I tentativi di utilizzare Macao/siti stranieri per coinvolgere i cittadini continentali rientrano nel «gambling estero» dell'emendamento XI.

Modalità e applicazione online

Divieto totale del gioco d'azzardo online

Casinò online, poker/slot, skin-betting e qualsiasi puntata fuori dal Goslotery sono illegali. La giurisprudenza sul «travestimento» del gambling (ad esempio, e-sport) porta a tempi reali per gli organizzatori.

Priorità cross-border

Nel 2024, la Corte Suprema del Popolo ha confermato il percorso verso condanne severe in casi di gambling cross-border, con particolare attenzione agli organizzatori e ai ricorrenti.

Black List destinazioni turistiche

Il Ministero della Cultura e del Turismo ha introdotto ed esteso la «lista nera» delle destinazioni turistiche estere notate nel coinvolgere i cittadini cinesi nel gioco d'azzardo; queste destinazioni sono soggette a restrizioni di viaggio.

Cooperazione con agenzie estere

Periodicamente vengono segnalati rimpatri di massa di sospetti provenienti dalla Cambogia, dalle Filippine e da altri paesi in cui operano operazioni online offshore; le agenzie cinesi sottolineano pubblicamente che qualsiasi tipo di gambling online/estero per i cittadini cinesi è illegale.

Pagamenti, «banking clandestino» e riciclaggio

Gli operatori offshore hanno storicamente fatto affidamento su reti di equairing shadow («running point»), criptovaluta e banking clandestino per aggirare il controllo dei capitali. I regolatori interpretano gli schemi come l'attività criminale assistita (facilitation) al gambling e/o al riciclaggio crociato-border. I rapporti internazionali registrano una relazione tra gambling offshore, calcoli ombra e altri reati (frode, trafficing).

Rischi per le aziende e gli affiliati

1. Responsabilità penale per «coinvolgimento in un gambling estero». Ogni attività che attira in modo mirato i cittadini cinesi ai giochi all'esterno del continente (pubblicità, lidogenerazione, vortici refrattari, junket, routing dei pagamenti) finisce sotto l'emendamento XI.
2. I rischi dei contenuti. La promozione di contenuti poker/casinò in Cina (app, social media) è già stato bloccato in precedenza; le piattaforme eliminano tali materiali.
3. Rischi di pagamento. L'aiuto per il trasferimento di fondi a/da casinò offshore è considerato un aiuto per il crimine; Attenzione ai circuiti crittografici e pseudomerchant.
4. Operazioni trascordonali. Il vettore di raid e rimpatri congiunti crea un'elevata vulnerabilità extraterritoriale per il personale e i partner della UWA.

Cosa rimane legale: lotterie

È possibile lavorare nel continente solo all'interno delle lotterie statali (Welfare e Sports Lottery) - come appaltatore/fornitore tecnologico, nel rigoroso rispetto dei contratti e dei regolamenti. Qualsiasi iniziativa privata di casinò (compresa quella online) non è possibile.

Assegno foglio di compilazione (high-level)

Nessun targeting della Cina continentale per casinò/scommesse/poker (lingua interfaccia, domini, ASO/SEO, pubblicità, promo influenzale).
Blocca le rotte di pagamento (MCC, aggregatori, circuiti P2P) associate al gambling offshore; monitorare i ponti di criptovaluta.
Moderazione UGC - Rimuove i riferimenti referali, i mirror e i materiali di apprendimento per aggirare i blocchi.
Gestione dei rischi YUVA: escludere le operazioni/personale che possono essere interpretati come «coinvolgimento di cittadini cinesi»; Tenere conto degli elenchi neri delle destinazioni.
Se sei un appaltatore della lotteria, operare rigorosamente sotto contratto con gli enti pubblici, conservare i fogli di conformità e preparare trailer di controllo.

Prospettiva

La rotta verso la tolleranza zero per il gioco d'azzardo nel continente appare sostenibile: la cornice penale (articolo 303 + Emendamento XI), le «black list» di destinazioni e le transazioni internazionali proattive costituiscono un rischio legale costante per gli operatori offshore, gli affiliati e gli intermediari di pagamento. L'unico canale prevedibile è quello dei ruoli tecnologici stretti.

Termini

Gambling cross-border - Coinvolgere i cittadini cinesi nel gioco d'azzardo fuori dal continente (incluso online/offshore), un reato separato dal 2021.
La lista nera delle destinazioni è una lista delle località turistiche straniere notate nel coinvolgimento nel gioco d'azzardo; ci sono restrizioni per il turismo fuori città.
Welfare/Sports Lottery sono lotterie statali della Cina continentale che non rientrano nel divieto penale del gambling.