Lituania - Servizio di controllo giochi

(sezione «Mercati e giurisdizioni»)

1) Quadro del mercato e regolatore

La Lituania è un membro dell'UE con una supervisione centralizzata del gioco d'azzardo. Organo di profilo - Servizio di controllo dei giochi presso il Dipartimento del Tesoro (GCA). Rilascia autorizzazioni, registra registri, controlla il rispetto dei requisiti di Respontible Gaming (RG) e avvia il blocco di operatori e pagamenti illegali. Le comunicazioni e i rapporti passano attraverso i canali elettronici dei servizi pubblici (e-service).

2) Ruoli e aree di responsabilità

Parlamento/Governo - leggi quadro e regolamenti.
Il Tesoro - la politica di mercato, il coordinamento e la supervisione di GCA.
GCA - licenze/autorizzazioni, controllo e sanzioni, RG, registro restrizioni di partecipazione, blocchi di dominio.
Intelligence finanziaria/polizia - AML/CFT-controllo e indagini.
Autorità per la promozione e la protezione dei consumatori - Rispetto dei limiti promozionali e della correttezza dell'informazione.

3) Modello di tolleranza: licenze e autorizzazioni

1. Licenza per organizzare il tipo di gioco appropriato (casinò/scommesse/lotterie/giochi abilità, ecc.).

2. Autorizzazioni di attività attraverso canali e siti specifici: sale/punti, canale remoto (online) - sito/applicazione/dominio.

3. Le persone chiave e i beneficiari sono sottoposti al controllo di idoneità (fit & proper) e all'origine dei fondi.

4. La presenza locale è una persona legale/filiale, un conto bancario, i responsabili assegnati di AML/RG e l'interazione con il regolatore.

5. Certificazione: RNG/piattaforma/moduli di calcolo, interfacce di report.

Canali e prodotti

Casinò/sale giochi, scommesse PPS su permessi di indirizzo.
Online: distribuzione remota di giochi/scommesse con licenza valida e autorizzazione separata per il canale online.
Lotterie: cornice separata di tolleranze e report.
Gioco abilità: possibilità di condizioni di tolleranza e di tassazione personalizzate.

4) Modello fiscale e reporting

• Tassa di gioco: calcolato per tipo di prodotto; la base è solitamente incentrata su GGR/NGR (scommesse/contributi-vincite) con regole locali per la contabilità dei bonus, void/cashout e otman.
• Imposte societarie sui redditi, a tasso nazionale per gli avvocati.
• IVA: rate/vincite di solito fuori dall'IVA; Servizi associati (IT, marketing) - secondo regole generali.
• Tasse/ritenzione con vincita fisica: la modalità dipende dal tipo di gioco e dalle soglie.

Frequenza e formato

Conteggio separato offline/online per ogni tipo di prodotto.
Dichiarazioni e pagamenti mensili/trimestrali; Revisione annuale dei rapporti finanziari.
Registri primari: billing, sessioni, registri di calcoli e correzioni, dati sui bonus e le detrazioni.

5) E-Amministrazione e interazione con GCA

Registrazione: numero fiscale, accesso ai servizi e-mail, firma qualificata.
Presentazione dei moduli: dichiarazioni di gioco, report aziendali, risposte alle richieste del regolatore.
Pagamenti bancari/SEPA; nonni rigidi e penny per ritardo.
Comunicazioni: notifiche, prescrizioni, controlli programmati/non programmati - tramite ufficio privato e corrispondenza ufficiale.

6) AML/CFT e identificazione

KYC/KYB: verifica della persona e dell'età (18 +), beneficiari, sanzioni/RER; Verifica dell'origine degli strumenti per i trigger.
La verifica remota è consentita in base alle procedure (video, eID, provider affidabili).
Monitoraggio transazionale: limiti, pattern non comuni, collegamenti account/strumenti di pagamento; L'escalation STRR/SAR per l'esplorazione.
Archiviazione: file KYC, registri dei controlli e degli alert entro i tempi previsti.

7) Respontible Gaming e registri di restrizioni

Registro di auto-esclusione: base centralizzata delle persone che hanno limitato l'accesso al gioco d'azzardo; l'operatore deve verificare lo stato durante la registrazione, l'accesso e prima delle principali transazioni finanziarie.
Strumenti RG: limiti di deposito/puntata/tempo, timeout, raffreddamento, vetrina RG visibile e contatti di assistenza.
Clienti vulnerabili: regolamenti RG, apprendimento dello zapport, registrazione di valigette e soluzioni.
Marketing: divieto di distribuzione e promo per gli esclusi; Conservazione delle prove di filtraggio.

8) Pubblicità, promo e affiliati

I divieti sono il target dei minori, le promesse ingannevoli di «vincita garantita», gli offerenti aggressivi.
T&C bonus: vager trasparenti, scadenze e caps, esclusione di «pattern scuri».
Affiliati: contratti, approvazione dei creativi, registro della compilazione (screenshot/URL/data), meccanismo di revisione rapida dei materiali violanti.

9) Processo e certificazione

RNG/piattaforma/calcolatori di coefficienti: certificazione da laboratori riconosciuti; Ricezione periodica.
Loging: booleani invariati (WORM), sincronizzazione temporale (UTC), tracciabilità della catena Tasso, calcolo, pagamento dell'aggiustamento .
Accesso al regolatore: account di prova, API/caricamento, canali protetti.
Affidabilità: disponibilità, ridondanza, DR/BCP con RPO/RTO specificato; Test DR regolari.
Sicurezza: crittografia in pace/transito, gestione segreta, RBAC/SoD, pentesti regolari e scansioni di vulnerabilità.

10) Lotta contro gli operatori illegali

GCA elenca i domini/risorse illegali e li blocca presso i fornitori di servizi di comunicazione e le istituzioni di pagamento. La pubblicità di clandestini nei media/partner comporta multe e altre misure di esposizione.

11) Controlli e sanzioni

Camera: mappatura dei rapporti e dei pagamenti, analisi delle anomalie GGR/NGR, analisi delle lamentele dei giocatori.
Check-in e verifiche IT: ispezione di logi/cassa, campionamenti di transazioni e sessioni, sondaggio del personale, «acquirenti segreti».
Responsabilità: multe, denunce, prescrizioni correttive, sospensione/revoca temporanea delle autorizzazioni, blocco dei domini/pagamenti.
Fattori di attenuazione: risoluzione volontaria degli errori, regolazione dei piani, rafforzamento dei controlli interni.

12) Road map di ingresso

1. Strategia: matrice alimentare (casinò/scommesse/lotterie/giochi di abilità), offline/online, partnership e provider.
2. Struttura legale: giurista lituano/filiale UE, beneficiari, conto bancario.
3. Licenza di organizzazione: pacchetto documenti, idoneità key persons, finmodel, criteri AML/RG.
4. Autorizzazioni di canale: indirizzi e/o canale remoto (sito/applicazione/dominio).
5. Tracciati: certificazione RNG/moduli, fogli invariati, vetrine di report, accesso GCA.
6. Marketing e affiliati: elenco bianco di creativi, etichettature RG, procedure di richiamo.
7. UAT e pilota: compressione delle formule GGR/NGR, download di prova, integrazione con il registro di auto-restrizioni.
8. Go-Live configurazioni freeze, piano di risposta agli incidenti, SLA con provider.
9. Operazioni (primi 90 giorni): ritmo delle dichiarazioni, contrazione delle deviazioni, controllo interno AML/RG/IT.

13) Assegno fogli di compilazione

GCA e servizi e-mail

• Disponibili e responsabili assegnati
• Licenza di organizzazione e permessi di canale valida
• Calendario delle dichiarazioni e dei pagamenti, SLA per tempestività
• Scaricamenti separati configurati su prodotti/canali

AML/KYC & RG

• Regole KYC/KYB, sanzioni/RER, script di origine
• Integrazione con il registro degli autolesionisti; registri dei controlli di stato
• Limiti/timeout, vetrina RG, script zapport per clienti vulnerabili
• Regolamento di archiviazione e conservazione dei file KYC

Tecnologia e sicurezza

• Certificati RNG/piattaforma; Controllo delle versioni
• Logni invariati, sincronizzazione temporale, retinatura
• DR/BCP e test DR regolari
• RBAC/SoD, crittografia, segreto-gestione, pentesti/scan pianificati

Marketing e affiliazioni

• Creativi approvati con etichettatura RG
• Registro della compilazione (screenshot/URL/date)
• Procedure di ritiro rapido dei materiali e blocco dei partner trasgressori

14) KPI e controllo operativo

Tasse: tempistica delle dichiarazioni del %, variazione del <0,5%.
AML/KYC: tempo medio di verifica, quota false positive, scalate SLA.
RG: percentuale di giocatori con limiti attivi, tempo di blocco quando si entra nel registro (<1 min), tempo di risposta dello zapport alle valigette RG.
Infobez: MTTR incidenti, copertura di pentesti, percentuale di vulnerabilità critiche chiuse in tempo.
Marketing: la quota di creativi compliant, la velocità delle recensioni, la mancanza di comunicazioni con gli esclusi.

15) FAQ

Sono necessarie autorizzazioni separate per un canale online?
Sì, sì. Oltre alla licenza di organizzazione, è necessario l'autorizzazione per il canale remoto (sito/applicazione/dominio).

Possiamo lavorare solo online?
Sì, con la licenza in vigore, le autorizzazioni per il canale remoto e l'esecuzione di quei requisiti/tasse/AML/RG.

Come considerare i bonus NGR/GGR?
Secondo le regole locali di riflessione bonus, void e cashout; gli errori portano a denunce e sanzioni.

C'è un registro centralizzato di auto - restrizioni?
Sì, sì. L'operatore deve integrarsi e verificare lo stato del giocatore nelle registrazioni, login e prima delle transazioni chiave.

Nota

Le aliquote fiscali, gli elenchi di documenti, i formati di segnalazione e le specifiche tecniche vengono aggiornati periodicamente. Prima della richiesta e del primo periodo di relazione, verificare i requisiti attuali nei servizi e-mail e nelle normative vigenti per escludere le operazioni di segnalazione e interruzione.