Vietnam - Regole e piloti

(sezione «Mercati e giurisdizioni»)

1) Quadro modalità

• Casinò e slot machine elettroniche (EGD) - autorizzati per stranieri e persone con permesso di soggiorno all'estero; per i cittadini vietnamiti è in vigore un pilota limitato di tolleranza in singoli IR nel rispetto di condizioni rigorose.
• Casinò/rate online per i residenti - Vietato (blocco di domini/applicazioni e restrizioni di pagamento).
• Lotterie - settore pubblico (tradizionale Vietlott provinciale e informatizzato).
• Piloti di scommesse (corse/corse per cani/calcio internazionale) - sono ammessi in formato rigorosamente progettuale, dopo l'approvazione separata.

2) Istituzioni e ruoli

Il Dipartimento del Tesoro (MoF) è un quadro politico e fiscale, licenza/supervisione casinò e lotterie.
I comitati provinciali del popolo - concordare i siti e controllare l'esecuzione di «terra».
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - controllo dei beneficiari/personale, applicazione della legge.
Banca dello Stato del Vietnam (SBV) - AML/CFT per i pagamenti/banche, regole per i conti in contanti.
Autorità antitrust/pubblicità - controllo marketing e comunicazioni dei consumatori.

3) Segmenti e tolleranze

3. 1 Casinò e EGD

Modalità principale: accesso per stranieri e non residenti; gioco su tavoli ed EGD in licenza IR/hotel.

• Età 21 +;
• conferma del reddito (minimo in mes, documentato);
• nessun divieto da parte della famiglia/tutela;
• tariffa di ingresso (abbonamento giornaliero/mensile);
• Nessuna fedina penale o interdittiva da parte degli enti governativi.
• Il pilota viene rinnovato in base al monitoraggio dell'impatto economico e sociale e degli indicatori RG.

3. 2 Lotterie

Lotterie tradizionali provinciali (biglietti di carta) e Vietlott (giochi informatizzati) sono canali legali. Le vendite sono principalmente offline, con controllo dell'età e delle licenze.

3. 3 Piloti di scommesse

La legge consente progetti pilota per corse/corse di cani/calcio internazionale. Ogni progetto richiede un piano di investimenti, un sito, un'infrastruttura IT/cassa, un allineamento provinciale e MoF.

3. 4 Giochi online per soldi

Vietato. I siti/le applicazioni vengono bloccati, le rotte di pagamento vengono interrotte; responsabilità penali e amministrative per l'organizzazione e la promozione.

4) Licenze e requisiti IR

Capitale/Investimenti: investimenti minimi significativi per IR, infrastrutture alberghiere e di intrattenimento, resoconto di posti di lavoro/turismo.
Architettura di controllo: cassette di sicurezza, cassette di sicurezza, PIT, CCTV, controllo di accesso, conteggio EGD separato.
Reportage: rapporti regolari al MOF/provincia su GGR/NGR, presenze, incidenti RG, tasse e effetti sociali.

5) Età, ingresso e regole comportamentali

Stranieri/non residenti: passaporto/ID-verifica 21 +.
Cittadini (per pilota): 21 +, reddito al minimo fissato in mes; addebito giornaliero/mensile; il diritto dei parenti/autorità di dichiarare il divieto di visita; rifiuto con segni di gioco/debito.
Alcol/comportamento: negazione del servizio in caso di ubriachezza/aggressività; liste nere/auto-esclusione.

6) Tasse, tasse e contabilità (high level)

Tassa di gioco/addebito: le aliquote dipendono dal prodotto (tavoli/EGD), dalla posizione e dalle condizioni del progetto; le licenze e le tasse locali sono obbligatorie.
Tassazione delle imprese: in base al regime generale, sono possibili preferenze per i grandi IR in SEZ/investimenti.
Conti separati: tavoli/EGD/F & B/show/hotel; riflesso corretto di bonus, jackpot, void/cashout; .

7) AML/KYC и Responsible Gambling

KYC/CDD: passaporto/ID, per i cittadini - verifica del reddito/condizioni locali, rifiuto di iscriversi alle liste di esclusione; sanzioni/RER-screening fornitori/VIP.
Monitoraggio transazionale: buy-in/cash out, frazionamento, connettività dei dispositivi/mappe; SoF/SoW i trigger.
STR/CTR: comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti e alla banca; i registri dei reparti/fascicoli.
Strumenti RG: tasse di ingresso (per i cittadini), limiti di visita/spreco, «raffreddamento», auto-esclusione/interdizione familiare, avvisi in sala, formazione del personale.

8) Pubblicità e comunicazione

È strettamente limitato, senza «vincita garantita», «senza rischi», target per gruppi vulnerabili/minori.
Pilota per i cittadini: tutti i creativi senza stimolare la domanda di massa; l'accento sul turismo/intrattenimento, non sull'azart.
Piattaforme digitali: rimozione di applicazioni/pubblicità illegali divieto di promuovere casinò/bookmaker online.

9) IT/sicurezza/vigilanza

CCTV: copertura completa di sale/casse/cellule/PIT regolamentazione e ridondanza.
Logi WORM - Registri invariati «Scambio di chip/prestiti/tassi di interesse/pagamenti → → →» con sincronizzazione NTP.
Certificazione: RNG/EGD, moduli di cassa e report, controlli regolari.
DR/BCP: RPO/RTO target, esercitazioni; pentesti/scani, controllo dei segreti, RBAC/SoD.
Accesso alla vigilanza: ispezioni, account di prova, scarichi protetti; SLA per le risposte alle richieste degli organi.

10) Applicazione della legge e misure di blocco

Raid di polizia contro sale clandestine/Internet cafè con slot-software; rimozione di apparecchiature; la responsabilità penale degli organizzatori.

Blocchi di rete di domini/applicazioni/mirror

Misure di restrizione dei pagamenti: chiusura di pseudo-merchant, monitoraggio e-wallet/banche, divieto di rotte anonime.
Sanzioni: multe, sospensione/revoca della licenza, black list per i visitatori, misure disciplinari per il personale.

11) Road map (operator & provider playbook)

A) IR/Operatore casinò

1. Pacchetto di investimenti: capex, hotel/intrattenimento, posti di lavoro, effetti sociali; Concordare con la Provincia e MoF.
2. Modalità di tolleranza: base (stranieri/non residenti) + pilota cittadini (se applicabile): addebito, reddito, procedure di esclusione.
3. Transazioni/cassa: contabilità dei tavoli/EGD, programmi integrati, inventario delle carte/prestiti, controllo PIT, rendicontazione.
4. AML/RG: KYC, SoF/SoW, TR/CTR, limiti/auto-esclusione, registro degli interventi RG.
5. IT/IB: certificati, logi WORM, CCTV, DR/BCP, API per la supervisione.
6. Marketing: solo canali autorizzati rifiuto dell'induzione «aggressiva»; Il registro della compilazione.

B) provider B2B (contenuti/EGD/piattaforma/IDV/antifrode/IB)

1. Accreditamenti/certificati: RNG/EGD/piattaforme, safe-SDK, formati di report locali.
2. Contratti: SLA, DPIA, escrow/versioni; Formazione del personale.
3. Strumenti: vetrine GGR/NGR, segnali RG/AML, anti-collusioni/anti-bot, monitoraggio di contenimento.
4. Pezzi di ricambio, calibrazione, controlli regolari sul sito.

12) Assegno fogli di compilazione

Licenze/perimetro

• Licenza IR/EGD valida; Condizioni del pilota per i cittadini
• Responsabili: Compliance, AML, RG, IT-Security, Ads
• Calendario dei rapporti e dei pagamenti; <0,5%

AML/KYC & RG

• KYC 21+; un requisito reddituale (per i cittadini, per pilota); sanzioni/RER
• SoF/SoW per i trigger; Procedure STRR/CTR; raccordi di logi/fascicoli
• Limiti/raffreddamento/auto-esclusione; divieti familiari; Formazione del personale

IT/IB

• Certificazione RNG/EGD/cassa; Logi WORM NTP
• CCTV copertura/retino; RBAC/SoD; segreto-gestione pentesti/scani
• DR./BCP; scarichi protetti per la supervisione

Pubblicità/PR

• Senza «vincita garantita »/» senza rischi»; Dischi di età
• Registro della compilazione (creativi/URL/date/target); procedura di richiamo istantaneo
• Vietare la promozione digitale dei clandestini; Report sui materiali remoti

13) KPI primo anno

Tasse: tempestività delle erogazioni del ≥99%; otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC: Quota di Validi TR; Tempo medio di KYC; riduzione della «frazionamento» delle transazioni

RG: percentuale di ospiti con limiti attivi TTR di blocco in caso di auto-esclusione <1 min

IB/resilienza: MTTR incidenti; Chiusura high-vulns entro la data di scadenza; test DR riusciti

Operazioni: shrinkage chip/prestiti <0,05%; mantenimento stabile EGD/tavolo

14) FAQ

È possibile avviare un casinò online in Vietnam?
No, no. Il gambling online per i residenti è vietato e bloccato (rete e pagamenti).

I cittadini vietnamiti possono giocare al casinò?
Sì, solo all'interno del pilota e solo nel rispetto delle condizioni (21 +, reddito, raccolta, nessun divieto). Modalità base - Accesso per stranieri/non residenti.

Le scommesse sportive sono ammissibili?
Solo in formato pilota con approvazione, infrastruttura e report separati.

Come funziona il controllo dei rischi?
Tramite KYC/AML (SoF/SoW, TR/CTR), strumenti RG, CCTV e logi WORM, ispezioni e rapporti MOF/provincia.

Nota

Le formule fiscali/addebiti, gli elenchi IR nel pilota, le dimensioni dei prelievi di ingresso e il design dei piloti di scommesse vengono periodicamente rivisti. Prima di soluzioni giuridicamente rilevanti, aggiornare le impostazioni in base alle normative/spiegazioni vigenti, alle condizioni provinciali e ai requisiti del sistema.