Operazioni e compilazioni

Guida passo-passo di KYB (Know Your Business) per i partner: tassonomia (affiliati, provider di pagamenti/giochi, aggregatori, studi, agenzie di media), rischio-screening (UBO/sanzioni/media negativi), controllo dei documenti aziendali, guardia-rail contrattuali (marketing/pubblicità/SLA/charjback), monitoraggio delle violazioni e re-vera. Include il modello di dati del Registro dei partner, il Controll-/Policy-as-Code frammenti, il RACI, il KPI, gli assegni e il piano di implementazione.

Guida completa alla creazione di report AML/KYC: tipi di report (regolatori, bancari/PSP, interni), tempi e frequenze, struttura dei dati e lineage, controllo qualità, compressione, KRIS/KPIS, modelli di modulo, RACI, automazione (ETL/SOAR), conservazione e verifica. Sono inclusi esempi di tabelle, diagrammi JSON, aggregazioni SQL, fogli di assegno e playbook e escalation.

Manuale pratico per lo sviluppo e il supporto della Privacy Policy in conformità con GDPR/UK GDPR/ePrivacy: basi legali (lawful bases), diritti dei soggetti, RoPA, DPIA/DTIA, cookie e gestione del consenso, trasferimenti transfrontalieri (SCCS/TIA), elaboratori e sottoprocessori, conservazione e rimozione, sicurezza e registro verifiche, notifiche di fuoriuscita, RACI, fogli di assegno e voci tipiche per la politica pubblica.

Guida passo passo per la distinzione dei ruoli Controller/Processor/Joint Controller/Sub-Processor nell'ecosistema del iGaming: definizione del ruolo in pratica, RACI, struttura DPA/SCCS/IDTA, RoPA, DPIA/DTIA, elaborazione DSAR, controllo e responsabilità Incluse la matrice di relazioni tipiche (operatore di ↔ KYC/PSP/afiliati/hosting/analista), l'albero di soluzioni «chi è chi», i modelli di clausole contrattuali e i fogli di assegno.

Guida passo passo alla realizzazione di P.I.A./DPIA: quando è obbligatorio, come effettuare lo screening, mappare i dati, valutare i rischi (probabilità x impatto), scegliere le misure (TOMs), compilare il rapporto e controllare il rischio residuo. Include modelli di modulo, fogli di assegno, ruolo DPO, collegamento con DTIA/LIA, integrazione con CAV/rilascio, metriche di efficienza e valigette di dominio (KYC/antifrode/RG/marketing/venditori).

Manuale pratico per la progettazione e l'utilizzo dei registri di revisione (audit logs) e delle tracce di accesso: quali eventi registrare, quali campi sono obbligatori, come garantire l'immutabilità (WORM), la firma/hash, la sincronizzazione del tempo, le rettifiche e le restrizioni legali, la mascherazione di PII e segreti, la RACI, la SOP di indagini ed esportazioni, le etichette di qualità e i requisiti vendor e integrazione con SIEM/SOAR/ETL.

Guida pratica alla divisione dei compiti (Segregation of Duties, SoD) e ai livelli di accesso: Zero Trust e Least Privilege, RBAC/ABAC, livelli di classificazione dei dati, JIT/break-glass e PAM, matrici di funzioni incompatibili, processi di query/query revisioni dei diritti, controllo delle esportazioni, RACI, metriche, scontrini e road map di implementazione.

Manuale pratico SOC (AICPA Trust Services Criteria): principi e struttura del report (Type I/Type II), criteri di sicurezza (Security/Availability/Confessionality/Processing Integrity/Privacy), mapping per le tue regole (ISMS/ISIS) O), progettazione ed efficienza operativa dei controlli, raccolta di prove e monitoraggio continuo, preparazione per l'ispezione, metriche, RACI, scontrini e road map

Guida pratica alla creazione e alla gestione di un registro dei rischi per l'operatore iGaming: tassonomia dei rischi, campi cartellino, schede di probabilità/impatto, matrice e sistema termico, rischio-appetito e soglie di escalation, metodi di valutazione (qualitativi/quantitativi, FAIR/Monte Carlo/TRE), aggregazione e KRIs, ciclo di vita, relazioni con i controlli e i piani CAPA, modelli YAML/tabelle, RACI, scontrini e road map di implementazione.

Guida pratica al DRP per iGaming Operator: livelli di criticità e dipendenza, obiettivi RTO/RPO/RTA/RPO, strategia di ridondanza (PITR, replica, snap-shot), schemi asset/asset-standby, ordine di sollevamento (runbooks), verifica integrità e riconcilazione, gestione di segreti e chiavi, DR per database/cache/file, DR per integrazioni (PSP/KYC/aggregatori), esercizi e tipi di test, metriche, RACI, assegni, modelli e road map.

Manuale pratico per gli operatori iGaming: valori e principi, standard di comportamento sul lavoro e online, divieto di corruzione e conflitto di interessi, regali e spese di rappresentanza, marketing onesto e comunicazione responsabile, protezione degli attori e dei gruppi vulnerabili, privacy e dati, sicurezza delle informazioni, pari opportunità e divieto di discriminazione/molestie, utilizzo dei beni aziendali, interazione con i regolatori e i media, canali per segnalazioni di violazioni (whistleblowing), misure disciplinari, formazione, scontrini e un piano di implementazione di 30 giorni.

Politica completa contro la corruzione per iGaming operatore: principi e coperture, RAZZI, divieto di mazzette e «pagamenti semplificati», regali/ospitalità/spese, conflitti di interesse, interazione con enti pubblici e regolatori, beneficenza/sponsorizzazione/contributi politici, due diligence di terzi (fornitori, affiliati, agenti), libri e registrazioni, formazione e valutazione, controlli interni e indagini, bandiere rosse, procedure di controllo, scontrini e un piano di implementazione di 30 giorni.

Manuale pratico per l'implementazione di Reality Checks (RC) e avvisi di gioco nel iGaming: obiettivi e principi, RACI, tipi di avvisi (tempo, perdita, frequenza dei depositi, durata della sessione), trigger e intervalli, testi corretti senza pressione, UX/disponibilità, integrazione con i provider di giochi e portafogli, dati e privacy, KPI/Dashboard, assegni, modelli e un piano di lancio di 30 giorni.

Politica e manuale pratico di Age Verifiche per iGaming Operator: obiettivi e basi legali, RACI, metodi di verifica dell'età (documenti, basi/registri, Open-Banking/Ministero dell'Interno API, fax-match/vivibilità, registri di credito, operatori mobili), filtri di età in marketing e prodotti, copyright UX senza discriminazione, conservazione e conservazione protezione dei dati, gestione delle valigette di frontiera (16-17/18-/21 + mercati), report e KPI, scontrini, modelli di posta/script, API tecnica e piano di implementazione di 30 giorni.

Guida pratica alla localizzazione dei dati per iGaming Operator: classificazione e mappatura dei dati, RACI, residenza vs. sovranità, modelli di conservazione/elaborazione (multi-region, data-sharding, edge), trasferimenti e meccanismi legali transfrontalieri, requisiti di bacaps/logi/analisi, vendette e cloud, rimozione/retensione, controllo e segnalazione, scontrcast, modelli e un piano di implementazione di 30 giorni.

Guida pratica per iGaming per la creazione e l'accompagnamento di grafici di conservazione ed eliminazione: policy-as-data, RACI, tassonomia dei dati e profili regionali, basi legali ed esclusioni (AML/licenze/legal-hold), matrice di scadenza per categoria, relazione con DSAR/localizzazione/bacaps/DWH, orchestrazione della rimozione a cascata e crypto-shred, controllo dei venditori, KPI/dashboard, scontrini, modelli e piano di implementazione di 30 giorni.

Manuale completo di Risk-Based Auditing (RBA): come creare un verifiche unit, valutare i rischi inerenti e residui, impostare le priorità, pianificare i controlli e testare i controlli. Ruoli e RACI, metodologie di campionamento e analisi, dashboard, metriche e modelli di manufatti. Pratiche per ambienti altamente regolabili (GDPR/AML/PCI DSS/SOCC 2).

Manuale pratico per la DUE orientata al rischio (KYS/KYB): criteri di valutazione (legali, finanziari, sicurezza, privacy, maturità tecnica, compliance, operazioni SLO), processo di onboording e monitoraggio, RACI, modello di controllo, clausole contrattuali obbligatorie (DPA/SLA/audit rights)), metriche e antipattern

Guida completa alla costruzione e all'utilizzo di verifiche trail: cosa e come fissare, modello di eventi, immutabile e firma, privacy e occultamento, accesso tramite valigetta, retenza e legale hold, dashboard e metriche, SOP per incidenti/verifiche/DSAR. Magping su GDPR/ISO 27001/SOC2/PCI DSS e modello di maturità.

Manuale pratico per i controlli esterni: selezione del revisore e indipendenza, contratto e volume di lavoro, foglio di lavoro PBC e gestione degli artefatti, metodologie di campionamento (ToD/ToE), walkthrough e reperimento, osservazioni (findings) e CAPE, controllo dei tempi e delle comunicazioni, metriche «audited ready» e antipattern. Focalizzarsi sulle prove invariate (WORM), sulla privacy e sulla prevedibilità del processo.

Manuale pratico per la gestione delle multe regolatorie, delle richieste dei clienti/partner e delle sanzioni dei provider: classificazione e priorità, avvertenza precoce, raccolta delle prove, calcolo dei danni e delle riserve, strategia di risposta e appello, SARA/Remediazione, RACI, dashboard e metriche, modelli di e-mail e protocolli. Focalizzandosi sulla riduzione del rischio finanziario/reputazionale e sulla base di prove «audited-ready».

Politiche e pratiche di formazione etica: codice di condotta, anti-corruzione e conflitti di interesse, privacy e dati, comunicazione/marketing responsabile, incuria e discriminazione, protezione dei giocatori/clienti, etica dell'IA/algoritmi. Curriculum per ruoli, valigette scenografiche, certificazione e ricollocazione, processi LMS, metriche e dashboard, SOP e modelli di manufatti, modello di maturità.

Linee guida complete per la progettazione e l'applicazione della matrice RACI nelle Operazioni e nella Complance: principi e alternative (RASCI/DACI/RAPID), comunicazione con la DoA/SoD, creazione su processi complessi (incidenti, DSAR, VRM, release), modelli e esempi di matrice, regole di pubblicazione, "evidence-by "-design", metriche e dashboard, antipattern e modello di maturità.

Guida pratica alla scelta, alla progettazione e all'utilizzo degli strumenti di verifica e loging nella piattaforma iGaming: origine eventi, diagrammi di dati, memorizzazione, ricerca e correlazione, alert e indagini, conformità (PCI DSS, ISO 27001, SOC2, GDPR), metriche di efficienza e piano di implementazione passo-passo.