China（中国）

概要

中国本土では、オンラインカジノやオフショアサイトを含むすべての形態のギャンブルが禁止されています。例外は2つの州の宝くじ（福祉宝くじとスポーツ宝くじ）のみです。2021年3月1日以降、外国のギャンブルへの中国市民の参加を組織するための新しいコーパスdelictiが実施され、ジャンケット、関連会社、支払仲介業者の責任が大幅に増加しました。並行して、当局は国境を越えたギャンブルに反対するキャンペーンを展開しており、「黒人」ギャンブルの目的地への旅行を制限し、東南アジア諸国からの容疑者の送還について定期的に報告している。

法的枠組みと禁止の一般的な論理

刑法（第303条）と改正XI

賭博に参加するための基本的な禁止と責任は、中国刑法303条に安置されています。修正XI （2020年12月に採択され、2021年3月1日に施行された刑法改正XI）は、別の構成を追加しましたた国外のギャンブルへの中国市民の参加の組織（オンラインおよびオフショアスキームを含む）、「大規模」およびその他の悪化する状況での制裁の増加と。

例外： ステート宝くじのみ

唯一の許可された垂直は、中国福祉宝くじと中国スポーツ宝くじであり、これは別々に規制されており、犯罪禁止の意味で「ギャンブル」とは見なされていません。本土にはプライベートカジノやオンラインカジノのライセンスはありません。

地理的な予約

マカオは、カジノが合法である別の管轄（SAR）です。しかし、本土（海南などを含む）でのカジノは禁止されています。マカオ/海外の会場を利用して本土市民と交流しようとする試みは、修正XIの「海外ギャンブル」ラインナップの下にあります。

オンラインモードと施行

総オンラインギャンブル禁止

オンラインカジノ、ポーカー/スロット、スキンベット、ゴスロテリー以外の賭けは違法です。ギャンブル（例えばeスポーツ）の「偽装」に関する司法実務は、主催者にとって本当の条件につながります。

クロスボーダーあたりの優先度

2024年、最高人民裁判所は、主催者と「リピーター」に焦点を当てた国境を越えたギャンブル事件における厳しい判決に向けたコースを確認した。

観光地の「ブラックリスト」

文化観光省が導入し、ギャンブルで中国の市民を含む外国人観光地の「ブラックリスト」を拡大しています。そのような目的地には旅行制限が適用されます。

外国機関との連携

カンボジア、フィリピンおよびオフショアオンライン事業が行われている他の国からの容疑者の大量送還が定期的に報告されています。中国の部門は、オンライン/外国のギャンブルのいずれかの種類が中国市民にとって違法であることを公に強調しています。

支払い「、地下銀行」と洗浄

オフショア事業者は、資本管理を回避するために、歴史的に影の獲得ネットワーク（「ランニングポイント」）、暗号通貨、地下銀行に依存してきました。規制当局は、そのようなスキームを、国境を越えたギャンブルや洗浄への補助的な犯罪行為（円滑化）として扱います。国際的な報告書は、オフショアギャンブル、影の和解と他の犯罪（詐欺、人身売買）の間の関係を記録しています。

事業・関連会社へのリスク

1.外国のギャンブルへの関与に対する刑事責任。"中国市民を意図的に本土外のゲーム（広告、リード生成、紹介漏斗、ジャンケット、支払いルーティング）に引き付ける活動は、修正XIに該当します。
2.コンテンツのリスク。中国のポーカー/カジノコンテンツのプロモーション（アプリケーション、ソーシャルネットワーク）はすでに以前にブロックされています。プラットホームはそのような材料を取除きます。
3.支払いリスク。オフショアカジノへの資金移動の支援は、犯罪への支援と見なされます。暗号と擬似変数スキームへの注意が高まります。
4.トランスコードン・オペレーション。共同襲撃と送還のためのベクトルは、東南アジアの人員とパートナーのための高いextraterritorial脆弱性を作成します。

法的なもの： 宝くじ

技術請負業者/サプライヤーとして、契約および規制に厳格に従って、国家宝くじ（福祉およびスポーツ宝くじ）の枠組みの中でのみ本土で作業することが可能です。プライベートカジノの取り組み（オンラインを含む）はできません。

コンプライアンスチェックリスト（ハイレベル）

カジノ/賭け/火かき棒（インターフェイス言語、ドメイン、ASO/SEO、広告、インフルエンサーのプロモーション）のための本土のターゲティング無し。
オフショアギャンブルに関連する支払いルート（MCC、アグリゲーター、P2Pスキーム）をブロックします。cryptocurrencyブリッジを監視します。
UGCモデレーション：ロックをバイパスする際の紹介リンク、ミラー、トレーニング資料を削除します。
南東リスク管理：「中国市民を含む」と解釈できる業務/人員を除外する。方向の「ブラックリスト」を考慮しなさい。
あなたが宝くじ請負業者である場合：政府機関との契約の下で厳密に行動し、コンプライアンスログを保存し、監査証跡を準備します。

パースペクティブ

本土でのギャンブルに対する寛容をゼロにするコースは安定しているように見えます。犯罪の枠組み（条303+修正XI）、方向の「ブラックリスト」、および積極的な国際業務は、オフショア事業者、関連会社、支払仲介者にとって一貫して高い法的リスクを形成しています。予測可能な唯一のチャネルは、狭い技術的役割におけるgoslothereiです。

利用規約

国境を越えたギャンブル-中国市民の本土外のギャンブルへの関与（オンライン/オフショアを含む）、2021年からの別のコーパスdelicti。
目的地のブラックリスト-ギャンブルに従事している外国人観光地のリスト。彼らはアウトバウンド観光の制限の対象となります。
福祉/スポーツ宝くじ-賭博の犯罪禁止に該当しない中国本土の国家宝くじ。