チェーン分析とリスクアセスメント

1） iGamingのコンテキストにおけるチェーン分析とは何ですか

• 危険なパターン（制裁、ミキサー、フィッシング、ラノチェインラバ）を認識する。
• 資金の起源の近さ/汚れ％を推定する。
• コンバージョンを損なうことなく、預金/出金のRBA決定を行います。
• 監査、銀行、規制当局の証拠基盤を文書化します。

2）パイプラインアーキテクチャ（参照）

コレクション→正規化→グラフ→タグ/スコアリング→ソリューション→レポート

1.データ収集

主要ネットワーク上のノード/RPC （TRON、 EVM L1/L2、 BTC/UTXO、 Solana、 XRP/XLMなど）。
Webhooks/mempoolワイヤタップ（適切な場合）、完全性のために定期的にバックアップします。

2.ノーマライゼーション

統合スキーマにキャスト：'tx'、 'address'、 'entity'、 'label'、 'edge （from→、amount、 ts、 chain）'。
詳細（memo/tag、 UTXO入力/出力、内部tx）を解析します。

3.エンティティグラフ

エンティティ内のアドレスのクラスタリング（co-spend/change/temporal heuristics、 provider clusters）。
マルチチェーンリンク（ブリッジ/ミント/バーン）を格納します。

4.アトリビューションとラベル

プロバイダラベル（取引所/VASP、ミキサー、ダークマーケット、詐欺、制裁）のインポート。
独自のアトリビューション（サービスプールアドレス、決済プロバイダー、内部財布）。

5.スコアリングとソリューション

アドレス/tx/chain、 RBA行列（allow/limit/hold/reject）のリスクスコア0-100をカウントします。

6.レポートと監査

ソリューションログ、タグバージョン、チェーンスナップショット、SAR/STR用のアーティファクト、物議を醸すケース。

3）データモデルとグラフ

キーエンティティ

'Address'（ネットワーク上）、'Entity'（アドレスのクラスタ）、'Tx'、 'Edge'、 'Label'、 'Case'。
（VASP、ミキサー、ブリッジ、DEX、 P2P、ギャンブル）、'risk_vector'。

インデックスとストレージ

グラフデータベース（または列ストレージ+エッジテーブル）。
クイックトレース用の'address'、 'entity_id'、 'label'、 'ts'、 'chain'のインデックス。

4）パスの指標： 近接性およびtaint

近接（ホップ距離）：リスクマーク/クラスタへの遷移の最小数。
汚染％（汚染のシェア）：支店を考慮して「汚い」ソースから派生した輸送中の資金のシェア。
パススコア：距離、色合い、イベントの鮮度（時間崩壊）の関数。
エンティティの信頼性：クラスタリングの信頼性（ヒューリスティクス/ソース）。

5）リスクアセスメントの機能セット

A。グラフ

ファンイン/ファンアウト、中程度、中心性（betweeness、 pagerank）。
取引所/VASPと匿名クラスタ、ブリッジからの入力の共有。
高リスクのラベルとのリンクの密度。

B。 Behavioral

翻訳の周期性とリズム「、偶数」量、バーストパターン。
スピードチェーン：中間財布を介して速度。
急速に→アウト。

C。コンテンツ/コンテキスト

タグ：制裁、ミキサー、ダークマーケット、フィッシング、身代金、高リスクP2P。
地理/地域フラグ（間接的に交換/タイムゾーンを介して）。
カウンターパーティタイプ（DEX/ブリッジ vs VASP）。

D。トランザクション

ネットワーク/料金/確認、メモ/タグの正確さ。
住所/財布の年齢、クラスタの存続可能性。

6）危険率および口径測定（0-100）

score = w1LabelRisk + w2Proximity + w3Taint% + w4Behavior + w5Counterparty + w6TimeDecay

T1（許可）、T2（保持/検証）、T3（拒否/エスカレート）。
ネットワーク/アセット（UTXO vs EVM vs tag-network）でプロファイルを分離します。

キャリブレーション

value weights （false reject vs fraud loss）を持つPR/ROC。
確率校正のためのブライアスコア。
過去の事例（TP/FP/FN）のバックテスト。

7） RBAソリューションのマトリックス（スケッチ）

8） KYT、旅行規則およびKYC/KYBとの統合

KYT：独自のグラフ（産業ラベル、アトリビューション、レポート）を補完します。データベースのバージョンとラベルのソースをログに記録します。
トラベルルール：メッセージIVMS101 'tx/case'にリンクします。データ交換前のPre-KYT。
KYC/KYB：グラフの異常を顧客/パートナープロファイル（PEP、有害メディア、地理）に関連付けます。

9） UXおよび操作（最低の摩擦）

透明な保有理由：「資金源を確認する必要があります「/」住所の所有権を確認する」。
TTLとKYTのしきい値を持つホワイトリストのアドレス。
部分的にクリーンなパスを持つ部分的なリリース。
スキャン時間とネットワークに基づく自動ETA。

10）プライバシー、データ、コンプライアンス

PII最小化：オンライングラフを個人データ（PII Vault）から分離します。
暗号化「at rest」と「in transit」、 RBAC/SoD、署名されたwebhook。
アーティファクトバージョニング：チェーンスナップショット、KYTレポート、ソリューション時のタグバージョン。
保持：管轄の規則に従ってケース材料の保管（多くの場合5+年）。

11）可視性とダッシュボード

オペレーション

ポストフィルタの承認率、Time-to-Decision p50/p95、 Hold ％/Reject％。
ネットワーク/資産によるピーク、RPCの劣化/手数料。

リスク/品質

KYT hit％ by label type、 SAR-conversion。
False Positive％、 Precision/Recall Risk。
Nとtaint％ ≤近接したフローのシェア。

経済学

承認（オールイン）あたりのコスト、手動ケースの％、調査のコスト。

12）場合のplaybooks （L1/L2/L3）

L1（トリアージ）：ラベルのチェック、近接/染色、クライアントとのマッチング、高速allow/hold。
L2（投資）：詳細なトレース、SoF/SoW、 Travel Rule-answer、ソリューション：部分的なリリース/減少。
L3（エスカレーション）：制裁/盗まれた資金/公的事件、SAR/STRの準備および規制コミュニケーション。

SLAランドマーク：オートトリアージ5-15、 p95、 L2、最高4時間、標準≤ 24時間。

13）アンチパターン

チェーンとテイント％を除く「ブラックリスト」に対する盲目の信仰。
すべてのネットワーク/アセットと地理的に同じしきい値です。
ラベル/ソース→保護されていないソリューションのバージョニングはありません。
Bridge/L2とマルチチェーンの遷移は無視されます。
「ろう」は部分的な解放および理性的なコミュニケーションなしで締まります。
Webhook/solutions→hold/unlock doublesにはidempotencyがありません。

14）実装チェックリスト（短い）

• ノード/ネットワーク上のRPC、統合データスキーマ、エッジモデル。
• クラスタ化された信頼性の高いエンティティグラフ。
• KYTラベル+ネイティブアトリビューション、バージョン/ソースをインポートします。
• 属性：グラフ/行動/コンテンツ/tx；スコア0-100 s T1/T2/T3。
• RBAマトリックスとプレイブック（allow/limit/hold/reject/escalate）。
• 旅行ルール（IVMS101）と未保存のポリシー。
• ダッシュボード：AR、 Time-to-Decision、 FP％、 SAR、 taint/proximity。
• PII Vault、 RBAC/SoD、暗号化、保持、監査。
• Idempotency、反テイク、backoff+jitter；署名されたwebhooks。
• しきい値の定期的なキャリブレーション、失われたケースの振り返り。

15）概要

Chain Analyticsは単なる「トランザクション表示」ではなく、決済取引に組み込まれたグラフ、ラベル、ソリューションのシステムです。KYT/Travel RuleおよびRBAマトリックスと完全な近接/タイミングを接続し、エビデンスと品質の指標を作成し、プライバシーを管理下に保ちます。iGamingでは、迅速で準拠した費用対効果の高い支払いプロセスを実現します。