ჩინეთი

მოკლე მიმოხილვა

მატერიკზე ჩინეთში აკრძალულია აზარტული თამაშების ყველა ფორმა, მათ შორის ონლაინ კაზინოები და ოფშორული საიტები; გამონაკლისები - მხოლოდ ორი სახელმწიფო ლატარია (Welfare Lottery და Sports Lottery). 2021 წლის 1 მარტიდან ძალაში შედის დანაშაულის ახალი შემადგენლობა უცხოურ გამბლინინგში ჩინეთის მოქალაქეების მონაწილეობის ორგანიზებისთვის, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა პასუხისმგებლობა „ჯანკეტების“, აფილიატებისა და გადახდის შუამავლებისთვის. ამავდროულად, ხელისუფლება აწარმოებს კამპანიას ჯვარედინი გემბლინგის წინააღმდეგ, ზღუდავს მოგზაურობას შავი აზარტული მიმართულებებით და რეგულარულად აცნობებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიდან ეჭვმიტანილთა რეპატრიაციას.

იურიდიული ბაზა და აკრძალვის ზოგადი ლოგიკა

სისხლის სამართლის კოდექსი (303) და XI შესწორება

ძირითადი აკრძალვა და პასუხისმგებლობა ორგანიზაციაში/მონაწილეობა აზარტულ თამაშებში ენიჭება Art. 303 PRC. XI შესწორებამ (კრიმინალური სამართლის ამხანაგობა XI, მიღებული 2020 წლის დეკემბერში და ძალაში შევიდა 2021 წლის 1 მარტს) დაამატა ცალკეული შემადგენლობა: ჩინეთის მოქალაქეების მონაწილეობის ორგანიზება ქვეყნის გარეთ აზარტულ თამაშებში (ონლაინ და ოფშორული სქემების ჩათვლით), გაზრდილი სანქციებით „დიდი მასშტაბით“ და სხვა დამამძიმებელი გარემოებებით.

გამონაკლისები: მხოლოდ სახელმწიფო ლატარიები

ერთადერთი დასაშვები ვერტიკალია China Welfare Lottery და China Sports Lottery, რომლებიც რეგულირდება ცალკე და არ განიხილება „აზარტული თამაში“ სისხლის სამართლის აკრძალვის თვალსაზრისით. მატერიკზე კერძო კაზინოს ან ონლაინ კაზინოს ლიცენზირება არ არსებობს.

გეოგრაფიული დათქმები

მაკაო არის ცალკეული იურისდიქცია (SAR), სადაც კაზინოები ლეგალურია; ამასთან, აკრძალულია მატერიკზე (ჰაინანის და სხვების ჩათვლით) კაზინო. Makao/უცხოური პლატფორმების გამოყენების მცდელობები მატერიკზე მოქალაქეების ჩართვისთვის, XI შესწორების „უცხო გამბინგის“ ნაწილია.

ონლაინ რეჟიმი და სამართალდამცავი

ონლაინ აზარტული თამაშების სრული აკრძალვა

ონლაინ კაზინო, პოკერი/სლოტი, skin ბეტინგი და ნებისმიერი ფსონი სახელმწიფო ხარჯების გარეთ უკანონოა. Gambling- ის „შენიღბვის“ სასამართლო პრაქტიკა (მაგალითად, ელექტრონული სპორტის ქვეშ) ორგანიზატორებისთვის რეალურ პირობებს იწვევს.

პრიორიტეტი ჯვარედინი

2024 წელს უზენაესმა სახალხო სასამართლომ დაადასტურა მკაცრი სასჯელის კურსი ჯვარედინი გამბინგის შემთხვევებში, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ორგანიზატორებსა და „გამეორებებს“.

ტურისტული მიმართულებების „შავი სიები“

კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრომ შემოიღო და გააფართოვა უცხოური ტურისტული მიმართულებების „შავი სია“, რომლებიც ნახეს ჩინეთის მოქალაქეების აზარტულ თამაშებში ჩართვაში; მოგზაურობის შეზღუდვები გამოიყენება ამ სფეროებში.

თანამშრომლობა უცხო უწყებებთან

პერიოდულად იტყობინება ეჭვმიტანილების მასობრივი რეპატრიაცია კამბოჯიდან, ფილიპინებიდან და სხვა ქვეყნებიდან, სადაც მოქმედებს ოფშორული ონლაინ ოპერაციები; ჩინეთის დეპარტამენტები საჯაროდ ხაზს უსვამენ, რომ ჩინეთის მოქალაქეებისთვის ნებისმიერი სახის ონლაინ/უცხოური გემბლინგი უკანონოა.

გადახდა, „მიწისქვეშა ბანკინგი“ და გათეთრება

ოფშორული ოპერატორები ისტორიულად ეყრდნობოდნენ ჩრდილის შეძენის ქსელებს („running points“), კრიპტოვალუტას და მიწისქვეშა ბანკინგს კაპიტალის კონტროლის გვერდის ავლით. რეგულატორები განმარტავენ ისეთ სქემებს, როგორიცაა დამხმარე დანაშაულებრივი მოქმედება ჯვარედინი გემბლინგის ან/და გათეთრების მიმართ. საერთაშორისო მოხსენებები აფიქსირებს ურთიერთობას ოფშორულ გამბლინგს, ჩრდილოვან გათვლებით და სხვა დანაშაულებს შორის (თაღლითობა, ტრეფიკინგი).

რისკები ბიზნესისა და აფილიატებისთვის

1. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა „უცხო გამბინგში ჩართვისთვის“. ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც მიზანმიმართულად იზიდავს PRC მოქალაქეებს მატერიკზე თამაშებს (რეკლამა, ლიდერის გენერაცია, რეფერალური „ძაბვები“, ჯანკეტები, გადახდის მარშრუტი), XI შესწორების ქვეშ მოექცა.
2. შინაარსის რისკები. პოკერის/კაზინო შინაარსის პოპულარიზაცია ჩინეთში (პროგრამები, სოციალური ქსელები) უკვე დაბლოკილია; პლატფორმები წაშლის ასეთ მასალებს.
3. გადახდის რისკები. დახმარება ოფშორული კაზინოდან თანხების გადარიცხვაში განიხილება, როგორც დანაშაულის დახმარება; გაიზარდა ყურადღება კრიპტო და ფსევდო-მონსტრების სქემებზე.
4. ტრანსკორდონის ოპერაციები. ერთობლივი რეიდებისა და რეპატრიაციის ვექტორი ქმნის მაღალ ექსტრაორდინალურ დაუცველობას სამხრეთ-დასავლეთში თანამშრომლებისა და პარტნიორებისთვის.

რა რჩება ლეგალური: ლატარიები

თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ მატერიკზე მხოლოდ როგორც სახელმწიფო ლატარიის (Welfare და Sports Lottery) ფარგლებში - როგორც ტექნოლოგიური კონტრაქტორი/მიმწოდებელი, კონტრაქტებისა და რეგულაციების მკაცრი დაცვით. ნებისმიერი პირადი კაზინოს ინიციატივა (მათ შორის ონლაინ) შეუძლებელია.

Complaens Chigh-level

არ არის გამიზნული მატერიკული ჩინეთი კაზინოების/ფსონების/პოკერისთვის (ინტერფეისის ენა, დომენები, ASO/SEO, რეკლამა, ინფლაციის პრომო).
დაბლოკეთ გადახდის მარშრუტები (MCC, აგრეგატორები, P2P სქემები), რომლებიც დაკავშირებულია ოფშორული გემბლინგთან; კრიპტოვალუტის „ხიდების“ მონიტორინგი.
UGC მოდერაცია: ამოიღეთ რეფერალური ბმულები, „სარკეები“ და სასწავლო მასალები საკეტების გვერდის ავლით.
SUVA რისკის მენეჯმენტი: გამორიცხეთ ოპერაციები/პერსონალი, რომელთა ინტერპრეტაცია შესაძლებელია როგორც „ჩინეთის მოქალაქეების ჩართვა“; გაითვალისწინეთ მიმართულებების „შავი სიები“.
თუ თქვენ ლატარიის კონტრაქტორი ხართ: მკაცრად იმოქმედეთ სამთავრობო უწყებებთან ხელშეკრულებით, შეინახეთ შესაბამისობის ლოგოები და მოამზადეთ აუდიტის მისაბმელები.

პერსპექტივა

მატერიკზე აზარტული თამაშების ნულოვანი ტოლერანტობის კურსი სტაბილურია: სისხლის სამართლის ჩარჩო (Art 303 + XI შესწორება), მიმართულებების „შავი სიები“ და პროაქტიული საერთაშორისო ოპერაციები ქმნის სტაბილურად მაღალ იურიდიულ რისკს ოფშორული ოპერატორების, აფილიატებისა და გადახდის შუამავლებისთვის. ერთადერთი პროგნოზირებადი არხი არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ვიწრო ტექნოლოგიური როლები.

ტერმინები

ჯვარედინი გემბლინგი - ჩინეთის მოქალაქეების ჩართვა კონტინენტის გარეთ აზარტულ თამაშებში (მათ შორის ონლაინ/ოფშორული), ცალკეული დანაშაულის შემადგენლობა 2021 წლიდან.
მიმართულებების შავი სია - უცხოური ტურისტული ადგილების სია, რომლებიც ნახეს აზარტულ თამაშებში მონაწილეობაში; მათ აქვთ შეზღუდვები გამავალი ტურიზმის შესახებ.
Welfare/Sports Lottery არის მატერიკული ჩინეთის სახელმწიფო ლატარიები, რომლებიც არ ექვემდებარება სისხლის სამართლის აკრძალვას gambling.