ოპერაციები და შესაბამისობა

iGaming- ისთვის KYB (Know Your Business) ეტაპობრივი მენეჯმენტი: პარტნიორების ტაქსონომია (აფილატები, გადახდის/თამაშის პროვაიდერები, აგრეგატორები, სტუდიები, მედია სააგენტოები), რისკის სკრინინგი (UBO/სანქციები/უარყოფითი მედია), კორპორატიული დოკუმენტების გადამოწმება, კონტრაქტის RAAide (მარკეტინგი/რეკლამა/SLA/Charjbecki), დარღვევების მონიტორინგი და დე რწმენა. მოიცავს პარტნიორთა რეესტრის მონაცემთა მოდელს, კონტროლს/პოლიტიკას-და-კოდს ფრაგმენტებს, RACI, KPI, ჩეკების ფურცლებს და განხორციელების გეგმას 30/60/90.

AML/KYC საანგარიშო სისტემის მშენებლობის სრული სახელმძღვანელო: მოხსენებების ტიპები (მარეგულირებელი, საბანკო/PSP, შიდა), ვადები და სიხშირეები, მონაცემთა სტრუქტურა და ხაზები, ხარისხის კონტროლი, კრეკი, KRIs/KPIs, ფორმების შაბლონები, RACI, ავტომატიზაცია (ETTL L L L L/SOOAR), შენახვა და აუდიტი. შედის ცხრილების მაგალითები, JSON სქემები, SQL აგრეგატები, ჩეკის ფურცლები და playbook 'და ესკალაციები.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შემუშავებისა და მხარდაჭერის პრაქტიკული სახელმძღვანელო GDPR/UK GDPR/ePrivacy შესაბამისად: იურიდიული საფუძვლები (lawful bases), სუბიექტების უფლებები, RoPA, DPIA/DTIA, ბანერი და თანხმობა, ტრანსსადგურები SCCs/TIA), გადამამუშავებლები და სუბპროცესორები, შენახვა და მოცილება, უსაფრთხოება და აუდიტის ჟურნალი, გაჟონვის შეტყობინებები, RACI, ჩეკების ფურცლები და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ტიპიური პუნქტები.

Controller/Processor/Joint Controller/Sub-Processor როლების განაწილების სახელმძღვანელო iGaming ეკოსისტემაში: განმარტებები, თუ როგორ უნდა დაადგინოთ როლი პრაქტიკაში, RACI, DPA IA/DTIA, DSAR დამუშავება, აუდიტი და პასუხისმგებლობა. შედის ტიპიური ურთიერთობების მატრიცა (ოპერატორი - KYC/PSP/პლაკატები/მასპინძელი/ანალიტიკა), გადაწყვეტილებების ხე „ვინ არის ვინ“, ხელშეკრულების წერტილების შაბლონები და ჩეკების ფურცლები.

ეტაპობრივი სახელმძღვანელო P.I.A./DPIA: როდესაც სავალდებულოა, თუ როგორ უნდა ჩაატაროთ სკრინინგი, შეადგინოთ მონაცემები, შეაფასოთ რისკები (ეფექტის ალბათობა), შეარჩიოთ ზომები (TOMs), შეადგინოთ ანგარიში და გააკონტროლოთ ნარჩენი რისკი. იგი მოიცავს ფორმის შაბლონებს, ჩეკის სიებს, DPO როლს, კომუნიკაციას DTIA/LIA- სთან, ინტეგრაციას SAV/რელიზებთან, ეფექტურობის მეტრიკებს და აფეთქების ღუმელის შემთხვევებს (KYC/ანტიფროდი/RG/მარკეტინგი/მოვაჭრეები).

აუდიტორული ჟურნალების (აუდიტის ჟურნალების) დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო და წვდომის კვალი: რა მოვლენებია ჩაწერილი, რომელი სფეროები არის საჭირო, როგორ უზრუნველყოს უცვლელი (WORM), ხელმოწერა/ჰაშირება, დროის სინქრონიზაცია, რეტენინგი და იურიდიული შეკავება, PII და საიდუმლოებები, RACI, SOP P OP და ექსპორტები, ხარისხის მეტრიკა, აგრეთვე მოთხოვნები მოვაჭრეებისთვის და SIEM/SOAR/ETL- სთან ინტეგრაციისთვის.

პასუხისმგებლობის განცალკევების პრაქტიკული სახელმძღვანელო (SoD) და დაშვების დონე: Zero Trust და Least Privilege პრინციპები, როლური და ატრიბუტი მოდელი (RBAC/ABAC), მონაცემთა კლასიფიკაციის დონე, JIT/break glass და PAAAAAAM M D AC CrOroF AAAt შეუთავსებელი ფუნქციები, მოთხოვნის/უფლებების აუდიტის პროცესები, ექსპორტის კონტროლი, RACI, მეტრიკა, შემოწმების ფურცლები და განხორციელების საგზაო რუკა.

SOC 2 (AICPA Trust Service Criteria) პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მოხსენების პრინციპები და სტრუქტურა (ტიპი I/ტიპი II), უსაფრთხოების კრიტერიუმები (უსაფრთხოების/ავიაკომპანიის/კონფიდენციალურობის/პროფესიული ინტეგრაციის/კონფიდენციალურობის), თქვენი პოლიტიკის მაპინგი (ISA S MS/ISO 27001/27701), მაკონტროლებლების დიზაინი და ოპერაციული ეფექტურობა, მტკიცებულებების შეგროვება და უწყვეტი მონიტორინგი, აუდიტის მომზადება, მეტრიკა, RACI, შემოწმების ფურცლები და საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორისთვის რისკების რეესტრის შექმნისა და შენარჩუნების პრაქტიკული სახელმძღვანელო: რისკების ტაქსონომია, ბარათის ველები, ალბათობის/გავლენის მასშტაბები, მატრიქსი და სითბო, რისკის მადის და ესკალაციის ბარიერები, შეფასების მეთოდები (მაღალი ხარისხის/რაოდენობრივი, FAIR/Monte Carlo/TRA A A A A A), აგრეგიტინგირება და KRRRAAIAAIs, სიცოცხლის რისკის ციკლი, CAPA კონტროლთან და გეგმებთან კავშირი, YAML/ცხრილების შაბლონები, RACI, ჩეკების ფურცლები და განხორციელების საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორისთვის DRP- ის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: კრიტიკული და დამოკიდებულების დონე, RTO/RPO/RTA/RPO მიზნები, სარეზერვო სტრატეგია (PITR, რეპლიკაცია, ფიფქები), აქტივი აქტივი/აქტივი-სტენდბეი სქემები, ასვლის რიგი (Runboooks), შემოწმება მთლიანობა და რეკონსტრუქცია, საიდუმლოებებისა და გასაღებების მართვა, DR BD/kash/ფაილებისთვის, DR ინტეგრაციისთვის (PSP/KYC/აგრეგატორები), სავარჯიშოები და ტესტების ტიპები, მეტრიკა, RACI, ჩეკი ფურცლები, შაბლონები და საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორის თანამშრომლებისთვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ღირებულებები და პრინციპები, სამსახურში ქცევის სტანდარტები და ონლაინ, კორუფციის და ინტერესთა კონფლიქტის აკრძალვა, საჩუქრები და წარმომადგენლობითი ხარჯები, სამართლიანი მარკეტინგი და პასუხისმგებლობის კომუნიკაცია, მოთამაშეთა და დაუცველი ჯგუფების დაცვა, კონფიდენციალურობა და მონაცემები, ინფორმაციის უსაფრთხოება, დისკრიმინაციის/შევიწროების თანაბარი შესაძლებლობები და აკრძალვა, კომპანიის აქტივების გამოყენება, რეგულატორებთან და მედიასთან ურთიერთქმედება, არხები დარღვევების შესახებ (whistleblowing), დისციპლინური ზომები, ტრენინგი, შემოწმების ფურცლები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის კორუფციის წინააღმდეგ ყოვლისმომცველი პოლიტიკა: პრინციპები და გაშუქება, RACI, ქრთამის აკრძალვა და „გამარტივებული გადასახადები“, საჩუქრები/სტუმართმოყვარეობა/ხარჯები, ინტერესთა კონფლიქტები, ურთიერთქმედება სახელმწიფო პირებთან და მარეგულირებლებთან, საქველმოქმედო/სპონსორობა/პოლიტიკური შენატანები, მესამე პირების (მომწოდებლები, აფილატები, აგენტები), ჩანაწერები), წიგნები და ჩანაწერები, ტრენინგი და სერტიფიკატები, ტრენინგი და სერთობა შიდა შემოწმებები და გამოძიებები, წითელი დროშები, საკონტროლო პროცედურები, შემოწმების ფურცლები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

Reality Checks (RC) და თამაშის შეხსენებების iGaming- ის განხორციელების პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მიზნები და პრინციპები, RACI, შეხსენებების ტიპები (დრო, დაკარგვა, ანაბრების სიხშირე, სესიის ხანგრძლივობა), ტრიგერები და ინტერვალები, სწორი ტექსტები ზეწოლის გარეშე, UX/ხელმისაწვდომობა, ინტეგრაცია თამაშების და საფულე, მონაცემები, მონაცემები და კონფიდენტური, KPI/დაშბორდი, ჩეკის ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი გაშვების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის Age Verification- ის პოლიტიკა და პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მიზნები და სამართლებრივი საფუძვლები, RACI, ასაკის გადამოწმების მეთოდები (დოკუმენტები, ბაზები/რეესტრები, Open-Banking/MVD API, FacE O O I O O A, საკრედების, საკრედების, საკრედების რეესტრები, საკრედიტო რეესტრები, მობილური ოპერატორები, მობილური ოპერატორები), ასაკოვანი ფილტრეინინგერები.), აშშ საავტორო უფლებები დისკრიმინაციის, მონაცემთა შენახვისა და დაცვის გარეშე, სასაზღვრო შემთხვევების დამუშავება (16-17/18-/21 + ბაზრები), ანგარიშგებები და KPI, ჩეკების ფურცლები, წერილების/სკრიპტების შაბლონები, ტექნიკური API და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის მონაცემების ლოკალიზაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მონაცემთა კლასიფიკაცია და კარტოგრაფია, RACI, რეზიდენტობა vs. სუვერენიტეტი, შენახვის/დამუშავების მოდელები (მრავალფუნქციური, მონაცემთა ნაკადი, edge), ტრანსსასაზღვრო გადაცემები და იურიდიული მექანიზმები, მოთხოვნები ზურგჩანთების/ლოგოების/ანალიტიკის, მოვაჭრეებისა და ღრუბნების, მოცილების შესახებ, აუდიტი და ანგარიშგებები, შემოწმების ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორის პრაქტიკული სახელმძღვანელო შენახვისა და მოცილების გრაფიკების მშენებლობისა და მხარდაჭერისთვის: „პოლიცია-as-data“ პრინციპი, RACI, მონაცემთა ტაქსონომია და რეგიონალური პროფილები, იურიდიული საფუძვლები და გამონაკლისი (AML/ლიცენზია/ლეგალური ჰოლდი), ვადების მატრიქსი კატეგორიებში, კომუნიკაცია DSAR - სთან/ლოკალიზაციასთან/becolocococoline/bs/dwes/dws/dWing H, კასკადის მოცილების ორკესტრი და crypto-shred, გამყიდველების კონტროლი, KPI/dashboard, ჩეკის ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

Risk-Based Audit- ის (RBA) სრული მენეჯმენტი: როგორ უნდა ჩამოაყალიბოთ აუდიტის უნივერსალი, შეაფასონ თანდაყოლილი და ნარჩენი რისკები, დაადგინონ პრიორიტეტები, შექმნან ინსპექტირების გეგმა და შეამოწმონ კონტროლები. როლები და RACI, ნიმუშისა და ანალიტიკის მეთოდები, დაშბორდები, მეტრიკა და არტეფაქტების შაბლონები. პრაქტიკა მაღალი რეგულირებადი გარემოსთვის (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

რისკზე ორიენტირებული Due Diligence მომწოდებლების პრაქტიკული სახელმძღვანელო (KYS/KYB): შეფასების კრიტერიუმები (იურიდიული, ფინანსური, უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, ტექნიკური სიმწიფე, შესაბამისობა, ოპერაციული SLO), ონბორდინგისა და მონიტორინგის პროცესი, RACI, მორიელის მოდელი, სავალდებულო ხელშეკრულებები (DPPA A A A A A A A A A A A/SLA/audit rights), მეტრიკები და ანტიპატერები

Audit trail- ის მშენებლობისა და გამოყენების სრული სახელმძღვანელო: რა და როგორ დავაფიქსიროთ, ამ მოვლენების მოდელი, უცვლელი და ხელმოწერა, კონფიდენციალურობა და შენიღბვა, საქმეების დაშვება, რეტენსია და ლეგალური ჰოლდი, დაშბორდები და მეტრიკა, SOP ინციდენტები/აუდიტი/DSAR. Mapping GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS და სიმწიფის მოდელი.

გარე შემოწმებების გავლის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: აუდიტორისა და დამოუკიდებლობის არჩევა, ხელშეკრულება და სამუშაოს მოცულობა, PBC სია და არტეფაქტების მენეჯმენტი, შერჩევის მეთოდები (TOD/ToE), walkthrough და რეპერფორმები, კომენტარი (findings) და CAPA, კონტროლი და კომუნიკაციები, მეტრიკები „audit-ready“ და ანტიპატრები. ყურადღება გამახვილებულია უცვლელი მტკიცებულებებზე (WORM), პროცესის კონფიდენციალურობასა და პროგნოზირებაზე.

მარეგულირებელი ჯარიმების მართვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო, მომხმარებელთა/პარტნიორების პრეტენზიები და პროვაიდერების სანქციები: კლასიფიკაცია და პრიორიტეტი, ადრეული გაფრთხილება, მტკიცებულებების შეგროვება, ზარალის და რეზერვების გაანგარიშება, რეაგირებისა და გასაჩივრების სტრატეგია, SARA/რემედიაცია, RACI, დაშბორდები და მეტრიკა, წერილების და ოქმები. ყურადღება გამახვილებულია ფინანსური/რეპუტაციის რისკის შემცირებაზე და მტკიცებულებათა „აუდიტის“ ბაზაზე.

ეთიკური სწავლების პოლიტიკა და პრაქტიკა: ქცევის კოდექსი, ანტიკორუფციული და ინტერესთა კონფლიქტები, კონფიდენციალურობა და მონაცემები, პასუხისმგებელი კომუნიკაცია/მარკეტინგი, ინკლუზია და ანტი-დისკრიმინაცია, მოთამაშეთა/კლიენტების დაცვა, AI/ალგორითმების ეთიკა. კურიკულუმის როლები, სცენარის შემთხვევები, სერტიფიკაცია და ხელახალი ტესტირება, LMS პროცესები, მეტრიკა და დაშბორდები, SOP და არტეფაქტების შაბლონები, სიმწიფის მოდელი.

ოპერაციებში და Complaense- ში RACI მატრიცის დიზაინისა და გამოყენების სრული სახელმძღვანელო: პრინციპები და ალტერნატივები (RASCI/DACI/RAPID), კომუნიკაცია DoA/Sod- სთან, პროცესების მშენებლობა (ინციდენტები, DSAR R AR, VRM M M M - ები, გამოშვებები), შაბლები), შაბლონები და მატრიცების მაგალითები, ცვლილებებისა და გამოქვეყნების წესები, „evidence-by-design“, მეტრიკა და დაშბორდები, ანტიპატერები და სიმწიფის მოდელი.

IGaming პლატფორმაში აუდიტორისა და ლოჯისტიკის ინსტრუმენტების არჩევის, დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ღონისძიების წყაროები, მონაცემთა სქემები, უცვლელი შენახვა, ძებნა და კორელაცია, ალერტები და გამოძიებები, მოთხოვნების დაცვა (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDDDPPPPR R R R R R R REEEAA- ები), ეფექტურობის და შესრულების გეგმა), შესრულების გეგმა. და ეტაპის განხორციელების განხორციელების განხორციელების შესრულება. განხორციელების შესრულება.