ოპერაციები და შესაბამისობა

AML სრული სახელმძღვანელო iGaming პლატფორმისთვის: risk-based მიდგომა, KYC/EDD, სანქციები და PEP შემოწმება, გარიგების მონიტორინგი და ქცევითი სკორინგი, velocity/სტრუქტურა, გამოძიება და SAR/STR, MLRRROROO, EOO O OOOOO OOO- ის მუშაობა, EEDE- ის ექსპR- ის ექსპRED - ის ექსპREED D DEEEEED Retenshn, ინტეგრაცია გადახდებთან და პროვაიდერთან, KPI/OKR და 30/60/90 განხორციელების გეგმა. შედის პოლიტიკოსის შაბლონები, SOP, Controlls-as-Code და ჩეკების ფურცლები.

iGaming- ისთვის KYB (Know Your Business) ეტაპობრივი მენეჯმენტი: პარტნიორების ტაქსონომია (აფილატები, გადახდის/თამაშის პროვაიდერები, აგრეგატორები, სტუდიები, მედია სააგენტოები), რისკის სკრინინგი (UBO/სანქციები/უარყოფითი მედია), კორპორატიული დოკუმენტების გადამოწმება, კონტრაქტის RAAEIIAII- ები (მარკეტინგი/რეკლამა/SLA/Charjbecki), დარღვევების მონიტორინგი და დე რწმენა. მოიცავს პარტნიორთა რეესტრის მონაცემთა მოდელს, კონტროლს/პოლიტიკას-და-კოდს ფრაგმენტებს, RACI, KPI, ჩეკების ფურცლებს და განხორციელების გეგმას 30/60/90.

სანქციებისა და PEP სკრინინგის პრაქტიკული სახელმძღვანელო iGaming პლატფორმისთვის: სიების წყაროები და განახლებები, რისკის შემცველი პოლიტიკა, ზუსტი და ფუზური შედარება, ტრანსლიტერაცია/ალიასი, უარყოფითი მედია, პერიოდული გადაკეთება და რისკის მოვლენები, KUV/KUS/გადახდები, მტკიცებულებები და კონფიდენციალურობა, KP- ები I/OKR, ანტი-ნიმუშები. შედის Policy-/Controlls-as-Code, SOP, ჩეკის ფურცლები და 30/60/90 გეგმა.

შესაბამისობის რისკების მატრიცის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ალბათობის/გავლენის ერთიანი მასშტაბები (5 × 5), კატეგორიები და სკრიპტები (AML/KYC/KYB, სანქციები/RER, გადახდის ფროიდი, RG, რეკლამა, მონაცემთა დაცვა, მოვაჭრეები, მარეგულირებელი ანგარიშები), KRI I I I I I I - ის მეტრიკა PI, ბარიერები, RACI, ესკალაციის პროცესი და რეესტრის შაბლონები. შეიცავს მაკონტროლებლისა და სიმწიფის შემოწმების მზა მაგალითებს.

AML/KYC საანგარიშო სისტემის მშენებლობის სრული სახელმძღვანელო: მოხსენებების ტიპები (მარეგულირებელი, საბანკო/PSP, შიდა), ვადები და სიხშირეები, მონაცემთა სტრუქტურა და ხაზები, ხარისხის კონტროლი, კრეკი, KRIs/KPIs, ფორმების შაბლონები, RACI, ავტომატიზაცია (ETTL L L L L/SOOAR), შენახვა და აუდიტი. შედის ცხრილების მაგალითები, JSON სქემები, SQL აგრეგატები, ჩეკის ფურცლები და playbook 'და ესკალაციები.

IGaming- ზე ინციდენტებზე რეაგირებისა და მონაცემთა გაჟონვის სრული სახელმძღვანელო: სერიოზულობის კლასიფიკაცია, გამომწვევი, SLA ესკალაცია, ომის ოთახი/ხიდი, ტექნიკური შინაარსის/საკუთრების/ჩანაწერების, საყრდენი და „მტკიცებულებების შენახვის ჯაჭვი“, კომუნიკაცია (შიდა/გარე), მარეგულირებელი/ბანკების/მომხმარებლების შეტყობინებები, მოხსენების შაბლოზები და პოსტების ნიმუშები MTTD/MTTR/MTTC მეტრიკები და სავარჯიშოების საგზაო რუკა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შემუშავებისა და მხარდაჭერის პრაქტიკული სახელმძღვანელო GDPR/UK GDPR/ePrivacy შესაბამისად: იურიდიული საფუძვლები (lawful bases), სუბიექტების უფლებები, RoPA, DPIA/DTIA, ბანერი და თანხმობა, ტრანსსადგურები SCCs/TIA), გადამამუშავებლები და სუბპროცესორები, შენახვა და მოცილება, უსაფრთხოება და აუდიტის ჟურნალი, გაჟონვის შეტყობინებები, RACI, ჩეკების ფურცლები და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ტიპიური პუნქტები.

Controller/Processor/Joint Controller/Sub-Processor როლების განაწილების სახელმძღვანელო iGaming ეკოსისტემაში: განმარტებები, თუ როგორ უნდა დაადგინოთ როლი პრაქტიკაში, RACI, DPA IA/DTIA, DSAR დამუშავება, აუდიტი და პასუხისმგებლობა. შედის ტიპიური ურთიერთობების მატრიცა (ოპერატორი - KYC/PSP/პლაკატები/მასპინძელი/ანალიტიკა), გადაწყვეტილებების ხე „ვინ არის ვინ“, ხელშეკრულების წერტილების შაბლონები და ჩეკების ფურცლები.

DPO ფუნქციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: როდესაც სავალდებულოა, თუ როგორ უნდა დაინიშნოს და უზრუნველყოს დამოუკიდებლობა, პასუხისმგებლობის არეალი და აკრძალვები, რეგულატორებთან და მონაცემთა სუბიექტებთან ურთიერთქმედება, ოპერაციული SOP (DSAR, DPIA/DTIA, გაჟონვა, RoPA), მეტრიკა და ანგარიში, RAAACCCCCC- ს კომპლაზომი/უსაფრთხოებით/უსაფრთხო/უსაფრთხო/პროდუქტი, საგზაო რუკა, დოკუმენტების შაბლონები და შემოწმების ფურცლები.

ეტაპობრივი სახელმძღვანელო P.I.A./DPIA: როდესაც სავალდებულოა, თუ როგორ უნდა ჩაატაროთ სკრინინგი, შეადგინოთ მონაცემები, შეაფასოთ რისკები (ეფექტის ალბათობა), შეარჩიოთ ზომები (TOMs), შეადგინოთ ანგარიში და გააკონტროლოთ ნარჩენი რისკი. იგი მოიცავს ფორმის შაბლონებს, ჩეკის სიებს, DPO როლს, კომუნიკაციას DTIA/LIA- სთან, ინტეგრაციას SAV/რელიზებთან, ეფექტურობის მეტრიკებს და აფეთქების ღუმელის შემთხვევებს (KYC/ანტიფროდი/RG/მარკეტინგი/მოვაჭრეები).

მონაცემთა გაჟონვის დროს მოქმედების ეტაპობრივი playbook: როგორ უნდა ამოიცნოთ და დაადასტუროთ ინციდენტი, კლასიფიკაცია მოახდინოთ სერიოზულობა, შეაგროვოთ ომი-ოთახი, შეაგროვოთ კონტეინერი/eradication/ჩანაწერი, „მტკიცებულებათა ჯაჭვის“ წინსვლა, აცნობეთ რეგულატორებს/მომხმარებლებს/პარტნიორებს დროულად, შემდეგ კი დააფიქსიროთ პოსტ-მორტემი და CaPAAAAAAAAAPPp. შედის RACI, SLA, ჩეკის ფურცლები, წერილების შაბლონები და რეესტრები.

აუდიტორული ჟურნალების (აუდიტის ჟურნალების) დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო და წვდომის კვალი: რა მოვლენებია ჩაწერილი, რომელი სფეროები არის საჭირო, როგორ უზრუნველყოს უცვლელი (WORM), ხელმოწერა/ჰაშირება, დროის სინქრონიზაცია, რეტენინგი და იურიდიული შეკავება, PII და საიდუმლოებები, RACI, SOP P OP და ექსპორტები, ხარისხის მეტრიკა, აგრეთვე მოთხოვნები მოვაჭრეებისთვის და SIEM/SOAR/ETL- სთან ინტეგრაციისთვის.

წვდომისა და სეგმენტის პოლიტიკის დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მონაცემთა კლასიფიკაცია, Zero Trust, RBAC/ABAC და ატრიბუტის წესები, JIT/break-glass, PAM admins- ისთვის, მოვალეობების გამიჯვნა (stage/st/stage/det/des/deD eD eD eD eD eD eD ed),, KYC/AML, DWH/BI), მრავალფეროვნება, მოვაჭრეების წვდომა, ჟურნალისტიკა და აუდიტი, მეტრიკა/ალერტები, ჩეკების ფურცლები და განხორციელების გზის რუკა.

პასუხისმგებლობის განცალკევების პრაქტიკული სახელმძღვანელო (SoD) და დაშვების დონე: Zero Trust და Least Privilege პრინციპები, როლური და ატრიბუტი მოდელი (RBAC/ABAC), მონაცემთა კლასიფიკაციის დონე, JIT/break glass და PAAAAAAM M D AC CrOroF AAAt შეუთავსებელი ფუნქციები, მოთხოვნის/უფლებების აუდიტის პროცესები, ექსპორტის კონტროლი, RACI, მეტრიკა, შემოწმების ფურცლები და განხორციელების საგზაო რუკა.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო მინიმალური აუცილებელი უფლებების პრინციპის დანერგვისთვის: მონაცემთა და დავალებების კლასიფიკაცია, როლებისა და საზღვრების დიზაინი (RBAC/ABAC), JIT/break-glass და PAM, სეგმენტაცია და კონტექსტური წვდომა, PII ნიღაბი, ჟურნალები და შემოწმება, სიმწიფის მეტრიკა და KRIs, SOP გამოცემა/მიმოხილვა, პრო-სერტიფიკაცია, მოვაჭრეების მოთხოვნები და საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორისთვის შიდა კონტროლის პოლიტიკა და პრაქტიკული სახელმძღვანელო: რისკებისა და კონტროლის მიზნების რუკა, ტიპოლოგია (პრევენციული/დეტექტიური/მაკონტროლებელი), კატალოგები და მფლობელები, RACI და სამი თავდაცვის ხაზი, დიზაინის და ეფექტურობის ტესტირება, დაგეგმვა და აუდიტი, მტკიცებულებების შეგროვება და შერჩევა, შეუსაბამობები და CAPA, მეტრიკა/KRI, ავტომატიზაცია (CCM), ასევე ჩეკის ფურცლები და განხორციელების საგზაო რუკა.

SOC 2 (AICPA Trust Service Criteria) პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მოხსენების პრინციპები და სტრუქტურა (ტიპი I/ტიპი II), უსაფრთხოების კრიტერიუმები (უსაფრთხოების/ავიაკომპანიის/კონფიდენციალურობის/პროფესიული ინტეგრაციის/კონფიდენციალურობის), თქვენი პოლიტიკის მაპინგი (ISA S MS/ISO 27001/27701), მაკონტროლებლების დიზაინი და ოპერაციული ეფექტურობა, მტკიცებულებების შეგროვება და უწყვეტი მონიტორინგი, აუდიტის მომზადება, მეტრიკა, RACI, შემოწმების ფურცლები და საგზაო რუკა.

ეტაპობრივი სახელმძღვანელო PCI DSS v4. 0 iGaming ოპერატორისთვის: რეგიონი და როლები (მომსახურების მერქანი/პროვაიდერი), CDE და სეგმენტი, შენახვა/გადაცემა PAN/CHD/SAD, tockenization და redirect PSP, SAQ/ROOOC C C C და დონის დონე ტესტები, ინციდენტები), Customized Approach და Targeted Risk Analysis, ურთიერთქმედება PSP/ბანკებთან, RACI- სთან, მეტრიკებთან, ჩეკების სიებთან და საგზაო რუქასთან სერტიფიკაციამდე.

ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) განხორციელების პრაქტიკული სახელმძღვანელო ISO 9001: კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეები, პროცესის მოდელი, რისკზე ორიენტირებული აზროვნება, ხარისხის მიზნები (KPI/OKR), ცოდნისა და ცვლილების მენეჯმენტი, შეუსაბამობის მენეჯმენტი და CAPA, შიდა აუდიტის პროგრამა და მენეჯმენტის მიმოხილვა, დოკუმენტაციისა და მომწოდების მენეჯმენტი, მეტრიკა, RAAACACACACCCCI I I I I I IIIIIIIIIID D D IID D IIID D D ჩეკის ფურცლები და საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორისთვის რისკების რეესტრის შექმნისა და შენარჩუნების პრაქტიკული სახელმძღვანელო: რისკების ტაქსონომია, ბარათის ველები, ალბათობის/გავლენის მასშტაბები, მატრიქსი და სითბო, რისკის მადის და ესკალაციის ბარიერები, შეფასების მეთოდები (მაღალი ხარისხის/რაოდენობრივი, FAIR/Monte Carlo/TRA A A A A A), აგრეგიტინგირება და KRARRAIAAIs, სიცოცხლის რისკის ციკლი, CAPA კონტროლთან და გეგმებთან კავშირი, YAML/ცხრილების შაბლონები, RACI, ჩეკების ფურცლები და განხორციელების საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორისთვის DRP- ის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: კრიტიკული და დამოკიდებულების დონე, RTO/RPO/RTA/RPO მიზნები, სარეზერვო სტრატეგია (PITR, რეპლიკაცია, ფიფქები), აქტივი აქტივი/აქტივი-სტენდბეი სქემები, ასვლის რიგი (Runboooks), შემოწმება მთლიანობა და რეკონსტრუქცია, საიდუმლოებებისა და გასაღებების მართვა, DR BD/kash/ფაილებისთვის, DR ინტეგრაციისთვის (PSP/KYC/აგრეგატორები), სავარჯიშოები და ტესტების ტიპები, მეტრიკა, RACI, ჩეკი ფურცლები, შაბლონები და საგზაო რუკა.

IGaming ოპერატორში კრიზისული მენეჯმენტისა და კომუნიკაციების სისტემის მშენებლობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მზადყოფნის მოდელი, ესკალაციებისა და სერიოზულობის მატრიცა, როლები და RACI, სამოქმედო გეგმა 0-15-60-24h, სამუშაო პლეიბუკები (უსაფრთხოება, გადახდის გაუმართაობა, მონაცემთა გაჟონვა, მარეგულირებელი რისკები, რეპუტაციის ქარიშხალი), არხები და ტონი MTTA/MTTR, RTO/RPO, Sentiment), ჩეკების ფურცლები, საგუშაგო დაშბორდები და შეტყობინებების შაბლონები.

ინციდენტის ფლეიბუკების ერთიანი კატალოგი iGaming ოპერატორისთვის: სკრიპტების აღწერილობის სტანდარტები, სერიოზულობისა და სამების მატრიცა, როლები და RACI, დეტალური ნაბიჯები 0-15-60-24h, ჩეთ-სიები, შეტყობინებების შაბლონები, არტეფაქტები, შესრულების მეტრიკა (MTTA/MTTR R R RTO/RPO), ასევე გადასინჯვისა და ტრენინგის წესები. ტიპიური შემთხვევები: მონაცემთა გაჟონვა, გადახდის გაუმართაობა, DDoS, თამაშების პროვაიდერების დეგრადაცია, მარეგულირებელი დარღვევები, თაღლითური რგოლები, აფილატების ინტეგრაცია, PR ქარიშხალი.

IGaming ოპერატორის პრაქტიკული სახელმძღვანელო დარღვევებისა და ინციდენტების შესახებ სავალდებულო შეტყობინებების შესახებ: ვინ, როდის და სად იტყობინება; ვადების მატრიცა (DPA/GDPR, აზარტული თამაშების მარეგულირებლები, ფინანსური დაზვერვა/AML, გადახდის სქემები, ბანკები/PSP, მოთამაშეები/პარტნიორები, CERT/LEA), ერთიანი შეტყობინებების შაბლონები, RACI, ჩეკების ფურცლები, მტკიცებულების ნიმუშები, რებისა და, რენტიფიკაციის პოლიტიკა, რეტიკა, რეტიკა, მეტრიკა დროული და სისრულე, აგრეთვე აუდიენციებისა და სავარჯიშოების პროცესი.

IGaming- ში დაშბორდის დიზაინის და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: KPI/KRI ერთიანი ნაკრები, მონაცემთა ფანჯრები (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/მარკეტინგი/აფილატები/თამაშების პროვაიდერები), წესები ალერტოვი, სერიოზულობის ბარიერები, როლები და RACI, რეგულატორებისთვის შეტყობინებების დროულობის კონტროლი, აუდიტის არტეფაქტები, მონაცემთა ხარისხისა და ვერსიის მენეჯმენტი. მასში შედის ვიჯეტის შაბლონები, მეტრული ფორმულები, ჩეკის ფურცლები და განხორციელების გეგმა 30 დღის განმავლობაში.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ლიცენზიების გასაგრძელებლად და ინსპექციის ჩასატარებლად iGaming ოპერატორში: ვადაგადაცილების კალენდარი, RACI, რეგულატორთა მოთხოვნების რეესტრი, დოკუმენტებისა და მტკიცებულებების ჩამონათვალი, ვიზიტებისთვის on-site/remote- სთვის მზადება, შესაბამისობის მეტრიკის კონტროლი (KYC/AMMML L L L L L L/RL L L L L AL L L/RE E EEAD D D D D D L )/GAD D D D IEEUEEuPCI/თამაშის გულწრფელობა), საფასურის/გარანტიების გაანგარიშება, CAPA შენიშვნების მენეჯმენტი, წერილების და ფორმების შაბლონები, სტატუსის დაშლა და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორის თანამშრომლებისთვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ღირებულებები და პრინციპები, სამსახურში ქცევის სტანდარტები და ონლაინ, კორუფციის და ინტერესთა კონფლიქტის აკრძალვა, საჩუქრები და წარმომადგენლობითი ხარჯები, სამართლიანი მარკეტინგი და პასუხისმგებლობის კომუნიკაცია, მოთამაშეთა და დაუცველი ჯგუფების დაცვა, კონფიდენციალურობა და მონაცემები, ინფორმაციის უსაფრთხოება, დისკრიმინაციის/შევიწროების თანაბარი შესაძლებლობები და აკრძალვა, კომპანიის აქტივების გამოყენება, რეგულატორებთან და მედიასთან ურთიერთქმედება, არხები დარღვევების შესახებ (whistleblowing), დისციპლინური ზომები, ტრენინგი, შემოწმების ფურცლები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის კორუფციის წინააღმდეგ ყოვლისმომცველი პოლიტიკა: პრინციპები და გაშუქება, RACI, ქრთამის აკრძალვა და „გამარტივებული გადასახადები“, საჩუქრები/სტუმართმოყვარეობა/ხარჯები, ინტერესთა კონფლიქტები, ურთიერთქმედება სახელმწიფო პირებთან და მარეგულირებლებთან, საქველმოქმედო/სპონსორობა/პოლიტიკური შენატანები, მესამე პირების (მომწოდებლები, აფილატები, აგენტები), ჩანაწერები), წიგნები და ჩანაწერები, ტრენინგი და სერტიფიკატები, ტრენინგი და სერთობა შიდა შემოწმებები და გამოძიებები, წითელი დროშები, საკონტროლო პროცედურები, შემოწმების ფურცლები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

Reality Checks (RC) და თამაშის შეხსენებების iGaming- ის განხორციელების პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მიზნები და პრინციპები, RACI, შეხსენებების ტიპები (დრო, დაკარგვა, ანაბრების სიხშირე, სესიის ხანგრძლივობა), ტრიგერები და ინტერვალები, სწორი ტექსტები ზეწოლის გარეშე, UX/ხელმისაწვდომობა, ინტეგრაცია თამაშების და საფულე, მონაცემები, მონაცემები და კონფიდენტური, KPI/დაშბორდი, ჩეკის ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი გაშვების გეგმა.

Affordability Checks- ის ეტაპობრივი ჩარჩო iGaming: მიზნები და პრინციპები, RACI, გამომწვევები (დეპოზიტები/ზარალი/ქცევა/ზიანის მარკერები), მონაცემთა და მტკიცებულებების წყაროები (დოკუმენტები, საბანკო API, შემოსავლის გადამოწმება, „სახსრების წყარო“), რისკის შეფასება და ბარიერი ბაზარზე, გადამოწმების პროცესი (მოთხოვნიდან გამოსავალამდე), UX და სწორი ტექსტები წნევის გარეშე/tipping-off- ის გარეშე, RG/AML- სთან ურთიერთქმედება, კონფიდენციალურობა და რეტენაცია, დაშბორდი და KPI, ჩეკების ფურცლები, შაბლონები და 30 - დღიანი გაშვების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის Age Verification- ის პოლიტიკა და პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მიზნები და სამართლებრივი საფუძვლები, RACI, ასაკის გადამოწმების მეთოდები (დოკუმენტები, ბაზები/რეესტრები, Open-Banking/MVD API, FacE O O I O O A, საკრედების, საკრედების, საკრედების რეესტრები, საკრედიტო რეესტრები, მობილური ოპერატორები, მობილური ოპერატორები), ასაკოვანი ფილტრეინინგერები.), აშშ საავტორო უფლებები დისკრიმინაციის, მონაცემთა შენახვისა და დაცვის გარეშე, სასაზღვრო შემთხვევების დამუშავება (16-17/18-/21 + ბაზრები), ანგარიშგებები და KPI, ჩეკების ფურცლები, წერილების/სკრიპტების შაბლონები, ტექნიკური API და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

პოლიტიკა და პრაქტიკული სახელმძღვანელო iGaming ოპერატორისთვის დისკლეიმერების გამოყენებისა და სარეკლამო განცხადებების სიმართლის მართვის შესახებ: სამართლიანი ბაზრის პრინციპები, RACI, ფასდაკლების ტიპები (ასაკი, RG, ბონუსები, რისკები, შეზღუდვები), ფორმატის/ხილვადობის მოთხოვნები, რაოდენობრივი/ხარისხის განცხადებებისა და შედარებების წესები, დადასტურების პროცედურა (სუბსტანცია) და მტკიცებულებების შენახვა შემოქმედებისა და ოფისის ვერსიები, არხის სტანდარტები (Ads/CRM/სოციალური ქსელები/აფილიტები/ნაკადები/ოფლაინი), დაშბორდი/KPI, ჩეკების ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი გაშვების გეგმა.

IGaming ოპერატორისთვის მონაცემების ლოკალიზაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მონაცემთა კლასიფიკაცია და კარტოგრაფია, RACI, რეზიდენტობა vs. სუვერენიტეტი, შენახვის/დამუშავების მოდელები (მრავალფუნქციური, მონაცემთა ნაკადი, edge), ტრანსსასაზღვრო გადაცემები და იურიდიული მექანიზმები, მოთხოვნები ზურგჩანთების/ლოგოების/ანალიტიკის, მოვაჭრეებისა და ღრუბნების, მოცილების შესახებ, აუდიტი და ანგარიშგებები, შემოწმების ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming მონაცემთა ციკლის მართვის ოპერატორის სრული სახელმძღვანელო: შენახვის პოლიტიკა და ვადები, კასკადის მოცილება და კრიპტო-წაშლა, ფსევდონიმიზაცია და ანონიმიზაცია, bacaps/logs/DWH მუშაობა, DSAR ინტეგრაცია და ლოკალიზაცია, მოვაჭრეების კონტროლი, KPI/dashbourd, ჩიტები, შაბლონები არტეფაქტები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორის პრაქტიკული სახელმძღვანელო შენახვისა და მოცილების გრაფიკების მშენებლობისა და მხარდაჭერისთვის: „პოლიცია-as-data“ პრინციპი, RACI, მონაცემთა ტაქსონომია და რეგიონალური პროფილები, იურიდიული საფუძვლები და გამონაკლისი (AML/ლიცენზია/ლეგალური ჰოლდი), ვადების მატრიქსი კატეგორიებში, კომუნიკაცია DSAR - სთან/ლოკალიზაციასთან/becolocococoline/bs/dwes/dws/dWing H, კასკადის მოცილების ორკესტრი და crypto-shred, გამყიდველების კონტროლი, KPI/dashboard, ჩეკის ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

IGaming ოპერატორის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრანსსასაზღვრო მონაცემთა გადაცემის შესახებ: ნაკადების კლასიფიკაცია და სამართლებრივი საფუძვლები, გადაცემის მექანიზმები (ადეკვატურობა, სახელშეკრულებო კლასები, ადგილობრივი ანალოგები), Transfer Impact Assessment (TIA), ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები (დაშიფვრა/VUOOOOK K K K -, ფსევდონიმიჯი, მინიმიზაცია, მინიმიზაცია) გამყიდველები/ქვე-პროცესორები, ზურგჩანთების/ლოგების/ანალიტიკოსების ლოკალიზაცია, მტკიცებულების ჟურნალისტიკა და არტეფაქტები, KPI/დაშბორდი, ჩეკების ფურცლები, შაბლონები და 30-დღიანი განხორციელების გეგმა.

Compliance-as-code- ის მშენებლობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: როგორ ავტომატიზდეს რეგულატორებისა და აუდიტის მოთხოვნები პროდუქტებსა და ოპერაციებში. მაკონტროლებელი რუკა (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), მონაცემთა და ღონისძიებების არქიტექტურა, DLP/GRC/CI/CD ინტეგრაცია, მარეგულირებელი ანგარიშგების ორკესტრი, სიმწიფის მეტრიკა, ჩეკის ფურცლები და არტების ნიმუშები.

Continuous Compliance Monitoring- ის პრაქტიკული სახელმძღვანელო (CCM): როგორ გადავაქციოთ რეგულატორების მოთხოვნები უწყვეტი შემოწმების „ნაკადში“ - პოლიტიკისა და ტელემეტრიიდან დაშბორდებამდე, ალერტებსა და ავტო-remediation- ში. რეფერენდუმი-არქიტექტურა, RACI, მეტრიკა, შემოწმების ფურცლები, წესებისა და ანგარიშგების შაბლონები.

Risk-Based Audit- ის (RBA) სრული მენეჯმენტი: როგორ უნდა ჩამოაყალიბოთ აუდიტის უნივერსალი, შეაფასონ თანდაყოლილი და ნარჩენი რისკები, დაადგინონ პრიორიტეტები, შექმნან ინსპექტირების გეგმა და შეამოწმონ კონტროლები. როლები და RACI, ნიმუშისა და ანალიტიკის მეთოდები, დაშბორდები, მეტრიკა და არტეფაქტების შაბლონები. პრაქტიკა მაღალი რეგულირებადი გარემოსთვის (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).

მაღალი რეგულირების გარემოში პოლიტიკოსებისა და პროცედურების მართვის სრული ციკლის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: დოკუმენტების, როლებისა და RACI- ს იერარქია, განვითარება, კოორდინაცია, პუბლიკაცია, ონბონინგი და თანამშრომლების სერტიფიკაცია, ცვლილებებისა და გამონაკლისების მენეჯმენტი, ვერსიები და ლოკალიზაცია, შესრულების მონიტორინგი, აუდიტი და არქივები. შაბლონები, ჩეკი ფურცლები, სიმწიფის მეტრიკა და მტკიცებულებათა ბაზის არტეფაქტები.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა აიხსნას და დანერგოს კომპანიის შიგნით შემავალი გადაწყვეტილებები: აუდიტორიის სეგმენტი, შეტყობინებების რუკა, არხის არჩევანი, RACI, შეტყობინებების შაბლონები, გაგების დაფები, ეფექტურობის მეტრიკა და ფლეიბუკები გამოშვებისთვის, ცვლილებებისა და კრიზისული სიტუაციებისთვის. ყურადღება გამახვილებულია გაზომვის, სიცხადისა და მიღების სიჩქარეზე.

სრული სახელმძღვანელო KPI/KRI სისტემის შესახებ Complains- ის ფუნქციისთვის: მეტრიკის იერარქია (coverage, effectiveness, efficience, timeluty, quality, risk impact), ფორმულები და SLLO O O O O - ები, მონაცემთა წყაროები და მტკიცებულებები, დაშბები, DaN- ები, O- ები, O- ები, O- ები, O- ები, O- ები, O- ები, O- ები, O- ები, OCIDDDIIAფერის ზონები, ასევე ჩეკის ფურცლები, შაბლონები და სიმწიფის მოდელი.

რისკზე ორიენტირებული Due Diligence მომწოდებლების პრაქტიკული სახელმძღვანელო (KYS/KYB): შეფასების კრიტერიუმები (იურიდიული, ფინანსური, უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, ტექნიკური სიმწიფე, შესაბამისობა, ოპერაციული SLO), ონბორდინგისა და მონიტორინგის პროცესი, RACI, მორიელის მოდელი, სავალდებულო ხელშეკრულებები (DPPA A A A A A A A A A A A/SLA/audit rights), მეტრიკები და ანტიპატერები.

აუთსორსინგის რისკების მართვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: რისკების ტიპოლოგია (იურიდიული, ოპერატიული, ინფორმაციული უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, ფინანსური, მარეგულირებელი, რეპუტაცია), RACI, კონტრაქტორის ცხოვრების ციკლი (ონბორინგი, მონიტორინგი, გადასინჯვა და გადახედვა), ხელშეკრულების გარანტიები (SLA/DPA/audit rigrigrigards), კონტროლის ზომები ტექნიკური და ორგანიზაციული), მეტრიკა და დაშბორდები, ჩეკის ფურცლები და ანტიპატტერები.

რისკებისა და შესაბამისობის კომიტეტის შექმნის და მუშაობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: მანდატი და პასუხისმგებლობის სფერო, შემადგენლობა და დამოუკიდებლობა, RACI, შეხვედრების წესები, შესასვლელი/გასასვლელი, დღის წესრიგი, კენჭისყრის წესი და ესკალაცია, აუდიტთან და IB- სთან ურთიერთქმედება, წლის კალენდარი, შესრულების მეტრიკა, წესდების შაბლონები, ოქმები და ოქმები დაშბორდები.

Audit trail- ის მშენებლობისა და გამოყენების სრული სახელმძღვანელო: რა და როგორ დავაფიქსიროთ, ამ მოვლენების მოდელი, უცვლელი და ხელმოწერა, კონფიდენციალურობა და შენიღბვა, საქმეების დაშვება, რეტენსია და ლეგალური ჰოლდი, დაშბორდები და მეტრიკა, SOP ინციდენტები/აუდიტი/DSAR. Mapping GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS და სიმწიფის მოდელი.

მტკიცებულებების შენახვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო (evidence) და შესაბამისობის დოკუმენტაცია: არტეფაქტების ტაქსონომია, WORM/Obect Lock არქიტექტურა, შენახვის ჯაჭვი, ციფრული ხელმოწერა და ჰაშის ქვითრები, რეგენერაციის გრაფიკი და ლეგალური ჰოლდი, კონფიდენციალურობა და წვდომა „საქმის შესახებ“, მეტრიკა და დაშბორდები, SOP აუდიტის/ინციდენტების/ოფშორული, audit pack შაბლონები და ხარისხის შემოწმების ფურცლები.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო განმეორებითი აუდიტების ორგანიზებისა (re-audit) და გადაწყვეტილების შესრულების მონიტორინგისთვის: ტრიგერები და კალენდარი, ნიმუშების მოცულობა და მეთოდები, RACI, CAPA გადამოწმების ციკლი, მიღების კრიტერიუმები, მეტრიკა და დაშბორდები, SOP და არტეფაქტების შაბლონები. ყურადღება გამახვილებულია მტკიცებულებებზე, ცვლილებების სტაბილურობაზე და განმეორებითი დარღვევების თავიდან ასაცილებლად.

გარე შემოწმებების გავლის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: აუდიტორისა და დამოუკიდებლობის არჩევა, ხელშეკრულება და სამუშაოს მოცულობა, PBC სია და არტეფაქტების მენეჯმენტი, შერჩევის მეთოდები (TOD/ToE), walkthrough და რეპერფორმები, კომენტარი (findings) და CAPA, კონტროლი და კომუნიკაციები, მეტრიკები „audit-ready“ და ანტიპატრები. ყურადღება გამახვილებულია უცვლელი მტკიცებულებებზე (WORM), პროცესის კონფიდენციალურობასა და პროგნოზირებაზე.

მარეგულირებელი ჯარიმების მართვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო, მომხმარებელთა/პარტნიორების პრეტენზიები და პროვაიდერების სანქციები: კლასიფიკაცია და პრიორიტეტი, ადრეული გაფრთხილება, მტკიცებულებების შეგროვება, ზარალის და რეზერვების გაანგარიშება, რეაგირებისა და გასაჩივრების სტრატეგია, SARA/რემედიაცია, RACI, დაშბორდები და მეტრიკა, წერილების და ოქმები. ყურადღება გამახვილებულია ფინანსური/რეპუტაციის რისკის შემცირებაზე და მტკიცებულებათა „აუდიტის“ ბაზაზე.

პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურიდიული განახლებების „რადარის“ მშენებლობისთვის: წყაროები და მონიტორინგი, ცვლილებების ტაქსონომია, გავლენის შეფასება (impact assessment), სამჯერ და პრიორიტეტული, პოლიტიკოსის/მაკონტროლებელი/კონტრაქტების განახლება, იურისდიქციის ლოკალიზაცია, კომუნიკაცია და ტრენინგი, მეტრიკა და დაშბორდები, SOP და შაბლონები. ყურადღება გამახვილებულია პოლიტიკაზე, მტკიცებულებებზე და „აუდიტის“ პროცესებზე.

ეთიკური სწავლების პოლიტიკა და პრაქტიკა: ქცევის კოდექსი, ანტიკორუფციული და ინტერესთა კონფლიქტები, კონფიდენციალურობა და მონაცემები, პასუხისმგებელი კომუნიკაცია/მარკეტინგი, ინკლუზია და ანტი-დისკრიმინაცია, მოთამაშეთა/კლიენტების დაცვა, AI/ალგორითმების ეთიკა. კურიკულუმის როლები, სცენარის შემთხვევები, სერტიფიკაცია და ხელახალი ტესტირება, LMS პროცესები, მეტრიკა და დაშბორდები, SOP და არტეფაქტების შაბლონები, სიმწიფის მოდელი.

როგორ ავაშენოთ მარეგულირებელი ცვლილებების ალერტის სისტემა: სიგნალის წყაროები, ნორმალიზაცია და დედუპლიკაცია, კრიტიკულობისა და იურისდიქციის კლასიფიკაცია, ანალიზისა და განხორციელების SLA, მარშრუტიზაცია GRC/ITSM- ში, კავშირი პოლიცია-as-code და CCM, ვენდორიანი „სარკე“, დაშბორდები და მეტრიკა, SOP და შაბლონები. ყურადღება გამახვილებულია "ადრეული სიგნალის" გეგმაზე - დადასტურებული შესრულება "უცვლელი არტეფაქტებით.

თერმული რისკის ბარათის დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ალბათობისა და გავლენის მასშტაბები, სკორინგის მოდელები (5 × 5/4 × 4), იურისდიქციებისა და პროცესების ერთობლიობა, კონტროლი და KRI კომუნიკაცია, დაშბორდები და განახლებები, RACI და SOP, არტეფაქტების შაბლონები, ანტიპატერები და სიმწიფის მოდელი. ფოკუსირება კონტროლირებაზე, „evidence by design“ და ინტეგრაცია GRC/CCM- სთან.

რისკებისა და პრიორიტეტების სკორპინგის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: Likelihood/Impact მასშტაბები, მოდელები 5 × 5/4 × 4, FAIR/ALE და Monte Carlo, RICE/WSJF ერთად risk-adjustment, ki და ბარიერი ესკალაცია, ნარჩენები/სამიზნე რისკები, ნარჩენი/სამიზნე რისკები, კომპენსაციის მაკონტროლებლები და waivers, dashbords და მეტრიკა, SOP და შაბლონები. მტკიცებულებებზე ფოკუსირება, „შეკრების კოდი“ და CAPA- სთან კავშირი.

ოპერაციებში და Complaense- ში RACI მატრიცის დიზაინისა და გამოყენების სრული სახელმძღვანელო: პრინციპები და ალტერნატივები (RASCI/DACI/RAPID), კომუნიკაცია DoA/Sod- სთან, პროცესების მშენებლობა (ინციდენტები, DSAR R AR, VRM M M M - ები, გამოშვებები), შაბლები), შაბლონები და მატრიცების მაგალითები, ცვლილებებისა და გამოქვეყნების წესები, „evidence-by-design“, მეტრიკა და დაშბორდები, ანტიპატერები და სიმწიფის მოდელი.

IGaming პლატფორმაში აუდიტორისა და ლოჯისტიკის ინსტრუმენტების არჩევის, დიზაინისა და ექსპლუატაციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო: ღონისძიების წყაროები, მონაცემთა სქემები, უცვლელი შენახვა, ძებნა და კორელაცია, ალერტები და გამოძიებები, მოთხოვნების დაცვა (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDDDPPPPR R R R R R R REEEAA- ები), ეფექტურობის და შესრულების გეგმა), შესრულების გეგმა. და ეტაპის განხორციელების განხორციელების განხორციელების შესრულება. განხორციელების შესრულება.

როგორ შევადგინოთ და ჩავატაროთ კორპორატიული პოლიტიკის ცვლილებების ერთიანი ჟურნალი iGaming ეკოსისტემაში: დაფარვის, როლისა და RACI, მონაცემთა და ვერსიის მოდელი, სამუშაო კოორდინაცია, იურიდიული დაფიქსირება, რისკებთან და აუდიტთან კომუნიკაცია, ინტეგრაცია (IAM/Confluence/Git), მეტრიკა, დაშბორდები და ეტაპობრივი განხორციელების გეგმა.

IGaming and მარეგულირებელი ანგარიშგების API- ს დიზაინისა და ექსპლუატაციის სრული სახელმძღვანელო: დომენის მოდელი (KYC/AML/RG/სანქციები/აუდიტი), მონაცემთა სქემები და ანგარიშების ფორმატები, უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა, ვერსიები და თავსებადობა, idempotentention და აუდions, აუდიტი და აუდიტი, le კვოტები და კვოტები და SLO, ისევე როგორც საგზაო რუკა მოთხოვნის/პასუხების განხორციელებისა და მაგალითების შესახებ.