DPO როლი

1) დანიშვნა და იურიდიული მანდატი

მიზანი: უზრუნველყოს კონფიდენციალურობის მოთხოვნების დაცვა (GDPR/UK GDPR/ePrivacy და ადგილობრივი სტანდარტები), იმოქმედოს დამოუკიდებელი კონტროლის წერტილი და საკონტაქტო პირი მარეგულირებლების/მონაცემთა სუბიექტებისთვის.

• სუბიექტების სისტემატური და ფართომასშტაბიანი მონიტორინგი (პროფილირება, ანტიფროზი, RG გამომწვევები);
• ფართომასშტაბიანი მონაცემთა დამუშავება (მაგ., KYC- ში ბიომეტრია);
• „ორგანიზაციის სოციალური ინტერესების დამუშავების“ სტატუსი (იშვიათად iGaming- ისთვის, მაგრამ გვხვდება დაკავშირებულ პროექტებში).

2) დამოუკიდებლობისა და ანგარიშსწორების პრინციპები

დამოუკიდებლობა: DPO არ იღებს მითითებებს დასკვნების შინაარსის შესახებ; ინტერესთა კონფლიქტი მიუღებელია (DPO ერთდროულად არ უნდა იყოს Head of Security, CTO, CMO, Product Owner დაზარალებული პროცესებისთვის).
წარდგენა: პირდაპირ ანგარიშვალდებულება C-level/დირექტორთა საბჭო; წვდომა ყველა მონაცემზე/სისტემაზე/კონტრაქტზე.
რესურსები: ბიუჯეტი, იურისტების, ანალიტიკოსების, ინსტრუმენტების წვდომა (RoPA, DSAR, DLP/ლოგოები).
სანქციებისგან დაცვა: ჯარიმების აკრძალვა/თანამდებობიდან გათავისუფლება DPO მოვალეობების შესრულებისთვის.

3) როლი, პასუხისმგებლობის სფერო და საზღვარი

• იურიდიული კონსულტაცია, პირადი დიზაინი/Default;
• RoPA- ს შენარჩუნება/ზედამხედველობა, მონაწილეობა DPIA/DTIA- ში;
• პერსონალის ტრენინგი, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შემუშავება/ქუქი-ფაილები/DSAR;
• შენახვისა და მოცილების ვადების კონტროლი, უფლებების ტესტები;
• ურთიერთქმედება სამეთვალყურეო ორგანოებთან და მონაცემთა სუბიექტებთან;
• კონფიდენციალურობის ინციდენტების მონიტორინგი და შეტყობინებების გადამოწმება (მათ შორის 72-საათიანი ფანჯრის ჩათვლით);
• დამოუკიდებელი დასკვნები და რეკომენდაციები (advice & challenge).

DPO არ არის პასუხისმგებელი ოპერაციული რისკების ფლობაზე (ეს არის პროცესის მფლობელთა ზონა: Product, Security, Compliance, Data). DPO - კონტროლის „მეორე წრე“.

4) RACI (გაფართოებული)

5) მეტრიკა და KPI როლი DPO

SLA DSAR: დადასტურება 7 დღის განმავლობაში, შესრულება 30 (წილი 95% -მდე).
DPIA coverage: მაღალი რისკის ცვლილებების% DPIA- სთან 95% -ით.
Retention compliance: მოცილების/ანონიმიზაციის ბენზინგასამართი სისტემების წილი 90% -ს შეადგენს.
პირადი ინვესტიციები: MTTD/MTTR კონფიდენციალურობის ინციდენტებისთვის, შეტყობინებების წილი 72 საათის განმავლობაში - 100%.
Training: თანამშრომელთა%, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი კონფიდენციალურობით, 98% (ყოველწლიურად).
Vendor privacy score: მოვაჭრეების წილი შესაბამისი DPA/SCCs/DTIA - 100%.

6) პროცესები (SOP) DPO ზედამხედველობის ქვეშ

6. 1 DSAR (სუბიექტების უფლებები)

1. მოთხოვნის მიღება (პორტალი/ფოსტა) - 2) პიროვნების გადამოწმება (3) მოცულობის შეფასება - 4) მონაცემთა შეგროვება სისტემების/გამყიდველებისგან (5) შეზღუდვების იურიდიული მიმოხილვა - 6) პასუხი/უარი (დასაბუთებით) - 7) ლოგიკა და გაუმჯობესება.
კონტროლირებადი: ორსაფეხურიანი გადამოწმება; წითელი ხაზები - არ გაამჟღავნოთ PII მესამე მხარეები, ანტიფროდუსის საიდუმლოებები.

6. 2 DPIA/DTIA

ცვლილებების სკრინინგი (feature flag CAB- ში) - რისკის კლასიფიკაცია DPIA (რისკები/ზომები) - DPO/Legal- ის კოორდინაცია - საცდელი ზომების (CAPA) დაფიქსირება შემოწმების შემდგომი ჩართვა.
DTIA ტრანსსასაზღვრო დროს: მექანიზმი (SCCs/IDTA), ტექნიკური ზომები (E2EU/კლიენტის გასაღებები), მონაცემთა გეოგრაფია.

6. 3 ინციდენტების/გაჟონვის კონტროლი

სუბიექტებისთვის „პირადი რისკის“ შეფასება; რეგულატორისთვის/მომხმარებლებისთვის შეტყობინებების მომზადება; ტექსტების კოორდინაცია; Timline ჟურნალი; კონფიდენციალურობისთვის პოსტ-მორტემი.

6. 4 RoPA და მონაცემთა ბარათი

ნაკადების ცოცხალი რეესტრი: მიზნები, საფუძვლები, მიმღები, ვადები, TOMs, ავტომატიზირებული გადაწყვეტილებები/პროფილირება.
კვარტალური შურისძიება და არქიტექტურის კავშირი/ETL.

6. 5 კუკი/SMR და მარკეტინგი

მარცვლოვანი თანხმობები (TCF/ეკვივალენტები), ვერსიების ოპტიმიზაცია; პრეფერენციული ცენტრები; გარიგების გაყოფა მარკეტინგის კომუნიკაცია; აფილატების კონტროლი/SDK.

7) რეგულატორებთან და სუბიექტებთან ურთიერთქმედება

ერთი საკონტაქტო წერტილი: საჯარო ელ.ფოსტა DPO და საფოსტო მისამართი.
კომიკური პრინციპები: ფაქტები, ზომები, ვადები; თავიდან აიცილოთ ჰიპოთეზა და მარკეტინგის ფორმულირება.
მარეგულირებელი კონტაქტების დოზა: მოთხოვნების, პასუხების, ვადების აღრიცხვა, პროგრამები.

8) ინტერესთა კონფლიქტი და დასაშვები კომბინაციები

აკრძალულია როლების გაერთიანება, რომლებიც განსაზღვრავენ მიზნებს/დამუშავების საშუალებებს (CTO/Head of Security/Head of Marketing/Product Owner).
შესაბამისობის მრჩეველთან კომბინაციები მისაღებია, თუ „ვეტოს“ დამოუკიდებლობა და უფლება შენარჩუნებულია და ოფიციალურად არის დაცული.

9) ვენდორები და ტრანსსასაზღვრო ტრანსფერები (DPO მეთვალყურეობის ქვეშ)

დასკვნამდე: due diligence (ISO/SOC2, ინციდენტები, გეოგრაფია, სუბპროცესორები, TOMs), DPA, ტრანსსასაზღვრო მექანიზმი (SCCs/IDTA), DTIA.
ოპერაციაში: სუბპროცესორების რეესტრი, ცვლილებების შესახებ შეტყობინებები, ინციდენტის ტესტი, პერიოდული კითხვარები და PII წვდომის ლოგოების შერჩევითი აუდიტი.
Offboarding: წვდომის მიმოხილვა, მონაცემთა მოცილება/დაბრუნება, დახურვის აქტი.

10) პირადი დიზაინი/Default - მშენებლობა

CAB- ში ჩეკის სია: მიზანი/ბაზა, მინიმიზაცია, ფსევდონიმიზაცია, შენახვის ვადა, ქუქი-ფაილები/SDK, DPIA სკრინინგი, თანხმობის/წინააღმდეგობის მექანიზმი, ტესტის გარემო „ცოცხალი“ PII გარეშე.
პოლიტიკა „მონაცემები დახურულია“; მინიმალური უფლებების პრინციპი; სისტემის როლები და საიდუმლო მენეჯმენტი.

11) შაბლონები და ნიმუშები

საზოგადოებრივი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (ვერსია, DPO კონტაქტები).
ქუკი და CMP ბანერების პოლიტიკა (კატეგორიები, მომწოდებლების რეესტრი, თანხმობის ჟურნალი).
DSAR პროცედურა (ფორმები, SLA, გადამოწმება, FAQ).
DPIA/DTIA შაბლონი (რისკის მატრიცა, ნარჩენი რისკის ზომები, go/no-go გამოსავალი).
RoPA რეესტრი (ფირფიტის შაბლონი).
კონფიდენციალურობის ინციდენტებზე რეაგირების გეგმა (72 საათი, ადრესატები, შეტყობინებების შაბლონები).
DPA/SCCs/IDTA (პროგრამის შაბლონები, სუბპროცესორების სია).

12) განათლება და კონფიდენციალურობის კულტურა

Onboarding ყველასთვის + ყოველწლიური განახლება; სპეციალური კურსები მხარდაჭერისთვის/მარკეტინგი/ინჟინერია.
ტრენინგი DSAR და „tabletop“ გაჟონვის შესახებ; ასიმილაციის კონტროლი (კვანძები, მეტრიკა).
პირადი ნომრების კომუნიკაციები გამოშვებულ სპრინტებში.

13) DPO ფუნქციის განხორციელების გზის რუკა

კვირები 1-2: დამოუკიდებლობის დანიშვნა/აუდიტი, მონაცემთა ბარათი და RoPA, მოვაჭრეების რეესტრი, პოლიტიკოსის ინვენტარი.
კვირები 3-4: CMP და პრეფერენციების ცენტრის ამოქმედება, პოლიტიკის განახლება, DSAR/DPIA შაბლონები/ინციდენტები, ტრენინგი.
თვე 2: მოვაჭრეების აუდიტი (DPA/SCCs/DTIA), მფრინავი DPIA, რეტენის ჯობსის ავტომატიზაცია, DSAR ტესტი.
თვე 3 +: საბჭოს კვარტალური მოხსენებები, გაჟონვის სავარჯიშოები, ბარიერების აუდიტი, გაუმჯობესების გეგმა.

14) DPO ანგარიში საბჭოს მიერ (კვარტალი - მინიმალური შემადგენლობა)

KPI/ინციდენტები/DSAR; DPIA/DTIA სტატუსი; კრიტიკული რისკები და რეკომენდაციები; პროგრესი CAPA; ქურდები და ტრანსსასაზღვრო; roadmap სიმწიფის გასაზრდელად.

15) DPO ფუნქციის სიმწიფის ჩამონათვალი

გაიცემა დამოუკიდებლობა (მანდატი, დაქვემდებარების ნაკადი, კონფლიქტის ნაკლებობა).
გამოქვეყნებულია DPO კონტაქტები; არსებობს მარეგულირებელი ურთიერთქმედებების რეესტრი.

• RoPA აქტუალურია, მონაცემთა ნაკადის რუქა შენარჩუნებულია.
• DPIA/DTIA მოთავსებულია CAB- ში; ტარდება გადაწყვეტილებების ჟურნალი.
• DSAR პროცესი SLA და ლოგოებით; ჩატარდა ტესტის მოთხოვნები.
• კონფიდენციალურობის პოლიტიკოსები/ქუქი-ფაილები/გადაკეთება აქტუალურია და ლოკალიზებულია.
• საჯარო სუბპროცესორების რეესტრი/ხელმისაწვდომია; DPA/SCCs/IDTA აქტუალურია.
• პერსონალის ტრენინგი 98% საფარი; დაასრულა tabletop სწავლებები.
• მეტრიკები/KPI აკონტროლებენ; საბჭოს მიერ კვარტალური ანგარიში ხორციელდება.

16) მაგალითი JD (Job Description) - წვერი

მოვალეობები: კონფიდენციალურობა, DPIA/DTIA, DSAR, ინციდენტები, ტრენინგი, მარეგულირებელი კონტაქტები, ანგარიშები, მოვაჭრეების აუდიტი.
მოთხოვნები: 5 + წლიანი გამოცდილება კონფიდენციალურობაში/შესაბამისობაში, ცოდნა GDPR/UK GDPR/ePrivacy, ზედამხედველობასთან ურთიერთქმედების გამოცდილება, ტექნოლოგია. წიგნიერება (ღრუბლები, დაშიფვრა, ლოგიკა).
Soft-skills: დამოუკიდებლობა „ვეტოს უფლებით“, კომუნიკაცია, ინტერესთა კონფლიქტების ფასილიტაცია.

TL; DR

DPO არის კონფიდენციალურობის დამოუკიდებელი „მეორე წრე“: ის ურჩევს, აკონტროლებს, ხელმძღვანელობს RoPA/DPIA/DSAR, პასუხისმგებელია რეგულატორებთან შეტყობინებებსა და ურთიერთქმედებაზე, ასწავლის და საანგარიშო საბჭოს ესაუბრება. ძლიერი DPO = ინტეგრირებული კონფიდენციალურობა პროდუქტში, კონტროლირებადი რისკები და დადასტურებული კეთილსინდისიერება ყველა იურისდიქციაში.