운영 및 준수
운영 및 규정 준수는 기술의 자유가 책임과 연결되는 계층입니다. Gamble Hub 에코 시스템에서 규정 준수는 외부 제한이 아니라 프로세스 아키텍처 자체에 내장되어 있습니다. 관료적 장벽없이 전체 네트워크의 투명성, 신뢰성 및 지속 가능성을 보장합니다.
고전적인 의미에서 규정 준수는 행동 후 통제입니다. Gamble Hub에서는 운영 로직의 일부가됩니다. 각 작업은 프로토콜 수준에서 확인, 기록 및 검증됩니다. 이것은 속도와 안전의 균형을 만들어 규정 준수를 작업의 자연스러운 부분으로 만듭니다.
mble 블 허브 운영 준수 원칙:1. 검증 자동화. KYC, AML, KYB 및 제재 필터는 트랜잭션 체인에 내장되어 있습니다. 소스 검사, 파트너 감사 및 고객 식별은 실시간으로 이루어집니다.
2. 데이터 투명성. 모든 작업이 기록되고 액세스가 구분되며 변경 내역이 보안 환경에 저장됩니다.
3. 통제력 상실없이 대표단. 각 역할에는 명확하게 제한된 권한이 있습니다. 컨텐츠를 편집하고 제한 또는 보고서를 관리 할 수 있지만 위임 된 권한
4. 규제 호환성. 이 아키텍처는 코드베이스를 변경하지 않고도 MGA, UKGC, Curacao, ONJN 및 기타 관할 구역의 요구 사항을 지원합니다.
Gamble Hub의 준수는 외부 점검이 아니라 내장 트러스트 프로토콜입니다. 운영자, 파트너, 스튜디오 및 플레이어 등 모든 당사자에게 예측 가능성과 보호 기능을 제공합니다. 동시에 프로세스 속도를 늦추지 않습니다. 규정 준수 시스템은 아키텍처가 아닌 아키텍처와 함께 설계되었습니다.
생태계의 각 참가자는 고유 한 수준의 가시성과 통제력을 가지고 있습니다. 체인 소유자는 모든 하위 구조, 한계, 보고서, 상태 및 로그를 봅니다. 모든 동작을 추적하고 필요한 경우 다른 회로를 손상시키지 않고 펌핑 할 수 있습니다. 이것은 성숙한 네트워크의 핵심 기능인 보안뿐만 아니라 감사 가능한 예측 가능성을 만듭니다.
Gamble Hub의 운영 및 규정 준수는 금지에 관한 것이 아니라 신뢰 아키텍처에 관한 것입니다.
이 시스템은 규정 준수를 데이터 로직에 제어가 내장되어 위험이 관리 가능한 매개 변수가되는 자연스러운 프로세스로
여기서 규제 표준은 제한이 아니라 품질을 보장합니다.
mble 블 허브는 규정 준수를 의무에서 경쟁 우위로 전환합니다.
핵심 주제
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AML 정책 및 트랜잭션 제어
iGaming 플랫폼에 대한 전체 AML 안내서: 위험 기반 접근 방식, KYC/EDD, 제재 및 PEP 점검, 거래 모니터링 및 행동 점수, 속도/구조 규칙, 조사 및 SAR/STR, MLRO 작업, 증거 별 설계 및 유지, 지불 및 제공 업체, KPI/OLL 및 30/60/90 이행 계획. 정책 템플릿, SOP, Controls-as-Code 및 체크리스트가 포함되어 있습니다.
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KYB 파트너 검증
KYB (Know Your Business) iGaming 단계별 가이드: 파트너 분류법 (제휴사, 지불/게임 제공 업체, 애그리 게이터, 스튜디오, 미디어 대행사), 위험 심사 (UBO/제재/네거티브 미디어), 회사 문서 검증, 계약 경비 레일 (마케이탈/광고/SLA/차지 백), 모니터링 위반 및 재. 파트너 레지스트리 데이터 모델, Controls/Policy-as-Code 조각, RACI, KPI, 체크리스트 및 30/60/90 구현 계획이 포함됩니다.
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제재 검사 및 PEP 여과
iGaming 플랫폼에 대한 제재 및 PEP 심사에 대한 실제 안내서: 목록 및 업데이트 소스, 위험 기반 정책, 정확한 퍼지 매칭, 음역/별칭, 부정적인 미디어, 정기 재구성 및 위험 이벤트, KVC/CCP/지불, 증거 기반 및 개인 정보 보호, KPI/ODVD, 반 패턴. 정책/코드 제어, SOP, 체크리스트 및 30/60/90 요금제가 포함됩니다.
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준수 위험 매트릭스
규정 준수 위험 매트릭스의 구성 및 운영을위한 실제 가이드: 통합 확률/충격 척도 (5 × 5), 범주 및 시나리오 (AML/KYC/KYB, 제재/PEP, 지불 사기, RG, 광고, 데이터 보호, 공급 업체, 규제보고), KRI/KPI 메트릭스, RACS I, 프로세기 및 레지표. 기성품 제어 매핑 예 및 성숙도 점검표가 포함되어 있습니다.
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AML 및 KYC보고
보고 유형 (규제, 은행/PSP, 내부), 마감일 및 주파수, 데이터 구조 및 계보, 품질 관리, 조정, KRI/KPI, 양식 템플릿, RACI, 자동화 (ETL/SOAR), 저장 및 감사. 테이블, JSON 스키마, SQL 집계, 체크리스트 및 플레이 북 및 에스컬레이션의 예가 포함되어 있습니다.
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사고 및 누출 대응
완전한 iGaming 사건 및 데이터 침해 대응 안내서: 심각성 분류, 방아쇠, 에스컬레이션 SLA, 전쟁 실/브리지, 기술 격리/박멸/복구, 법의학 및 증거 체인, 통신 (내부/외부), 규제/은행/사용자 알림, 보고 및 사후 측량, MTTD/MTR/MTTTC 연습.
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개인 정보 보호 정책 및 GDPR
GDPR/UK GDPR/ePrivacy에 따른 개인 정보 보호 정책 개발 및 유지 보수에 대한 실질적인 안내서: 법적 기반, 주제의 권리, RoPA, DPIA/DTIA, 쿠키 배너 및 동의 관리, 국경 간 이전 (SCC/TIA), 처리기 및 하위 프로세서, 누출, 보안, RACI, 점검 및 샘플 정책 및 샘플 정책.
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GDPR 내 역할 (컨트롤러 vs 프로세서)
iGaming 생태계에서 컨트롤러/프로세서/공동 컨트롤러/하위 프로세서 역할 차별화를위한 단계별 가이드: 실제로 역할을 정의하는 방법, RACI, DPA 구조/SCC/IDTA, RoPA, DPIA/DTIA, DSIA 처리 AR, 감사 및 책임. "누가" 의사 결정 트리, 계약 조항 템플릿 및 체크리스트 인 일반적인 관계 (연산자 KYC/PSP/계열사/호스팅/분석) 의 행렬이 포함됩니다.
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DPO (데이터 보호 책임자)
DPO 기능에 대한 실질적인 안내서: 필요한 경우 독립성, 책임 영역 및 금지, 규제 기관 및 데이터 주제와의 상호 작용, 운영 SOP (DSAR, DPIA/DTIA, 누출, RoPA), 지표 및보고, 준수/보안/제품 RACI, 로드맵, 문서 템플릿 및 체크리스트.
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P.I.A.: 개인 정보 보호에 미치는 영향 평가
P.I.A./DPIA에 대한 단계별 지침: 필요한 경우 선별, 데이터 매핑, 위험 평가 (가능성 × 충격), 측정 (TOM) 선택, 잔류 위험보고 및 모니터링 방법. 폼 템플릿, 체크리스트, DPO 역할, DTIA/LIA와의 통신, CAB/릴리스와의 통합, 성능 지표 및 도메인 사례 (KYC/사기 방지/RG/마케팅/공급 업체) 가 포함됩니다.
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데이터 유출 절차
데이터 유출시 단계별 조치 플레이 북: 사건을 인식 및 확인, 심각도 분류, 전쟁 실 조립, 격리/박멸/복구, "증거 체인" 이있는 법의학, 규제 기관/정시에 사용자/파트너, 사후 및 CAPA 수정. RACI, SLA, 체크리스트, 문자 및 레지스터 템플릿이 포함되어 있습니다.
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감사 트레일 및 액세스 트레일
감사 로그 및 액세스 추적의 설계 및 운영에 대한 실질적인 안내서: 캡처 할 이벤트, 필요한 필드, 불변성 (WORM), 서명/해싱, 시간 동기화, 보존 및 법적 보유, PII 및 비밀 마스킹, RACI, SOP 조사 및 수출, 품질 측정 및 공급 업체/ETL.
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액세스 정책 및 세분화
데이터 분류, 제로 트러스트, RBAC/ABAC 및 속성 규칙, JIT/브레이크 글래스, 관리자를위한 PAM, 업무 분리 (SoD), 네트워크 및 논리 세그먼트 (prod/stage/개발, KYC/AMM L, DWH/BI), 다중 임대, 로깅 액세션, 감사, 감사 메트릭/알림, 체크리스트 및 구현 로드맵.
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직무 분리 및 접근 수준
직무 분리 구축 (Secregation of Duty, SoD) 및 액세스 수준: 제로 신뢰 및 최소 특권 원칙, 역할 및 속성 모델 (RBAC/ABAC), 데이터 분류 수준, JIT/브레이크 글래스 및 PAM, 호환되지 않는 기능, 요청 프로세스/권한 감사, 내역 제어, 수출 목록 및 로드맵.
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최소 필요한 권리의 원리
최소 특권 구현 가이드: 데이터 및 작업 분류, 역할 및 경계 설계 (RBAC/ABAC), JIT/브레이크 글래스 및 PAM, 세그먼트 및 컨텍스트 액세스, PII 마스킹, 로그 및 검증 가능, Maturity Metrics 및 KRI, 문제/리콜 SOP, 재 인증, 공급 요구 및 로드맵.
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내부 제어 및 감사
iGaming 운영자를위한 내부 제어 정책 및 실무 안내서: 위험지도 및 제어 목표, 타이폴로지 (예방/탐정/수정), 지침 및 소유자, RACI 및 3 줄의 국방, 설계/운영, 감사 계획 및 수행 감사, 증거 수집 및 샘플링, 부적합 및 CAPA 관리, 메트릭/KRI, CCCCM) 체크리스트 및 구현 로드맵.
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SOC 2: 안전 제어 기준
AICPA 신탁 서비스 기준 SOC 2 실습 안내서: 유형 I/유형보고 원칙 및 구조, 보안/가용성/기밀/처리 무결성/개인 정보 보호, ISMS/ISO 27001/27701 매핑, 제어 설계 및 운영 효과, 증거 수집 및 지속적인 모니터링, 감사 준비, 지표, RACI, 체크리스트 및 로드맵 및 로드맵.
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PCI DSS 제어 및 인증
PCI DSS v4 단계별 가이드. iGaming 운영자의 경우 0: 범위 및 역할 (판매자/서비스 제공 업체), CDE 및 세분화, PAN/CHD/SAD 저장/전송, 토큰 화 및 PSP, SAQ/ROC/AOC 유형 및 레벨, 주요 요구 사항 (암호화, 취약점, 로그, 테스트, 사건), "맞춤형 접근" 및 PSP 상호 작업 분석, PSP 상호 작용 RACI, 지표, 점검표 및 인증 로드맵.
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ISO 9001: 운영 품질
ISO 9001 QMS (Quality Management System) 구현 실무 안내서: 컨텍스트 및 이해 관계자, 프로세스 모델, 위험 기반 사고, 품질 목표 (KPI/ODVD), 지식 및 변경 관리, 부적합 및 CAPA 관리, 내부 감사 프로그램 및 관리 검토, 문서 및 공급 관리, 지표, RACI, 점검 및 로드맵.
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위험 등록 및 평가 방법론
위험 분류, 카드 필드, 확률/충격 척도, 매트릭스 및 열계, 위험 식욕 및 에스컬레이션 임계 값, 평가 방법 (정 성적/정량적, FAIR/몬테 카를로/TRA), 집계 및 KRI, CAPA 제어 및 계획을 통한 위험 수명주기, 통신, YAML/테임 플레이블, RAI, 플레이니스트리스트, RAI, 구현 로드맵.
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재난 복구 계획 (DRP)
iGaming 운영자를위한 DRP 실용 가이드: 비평가 및 의존성 수준, RTO/RPO/RTA/RPO 목표, 백업 전략 (PITR, 복제, 스냅 샷), 자산/자산 대기 체계, 리프팅 주문 (런북), 무결성 점검, 관리 비밀 및 DCR 키에 대한 DC/파일, 통합 DR (PSP/KYC/애그리 게이터), 연습 및 테스트 유형, 메트릭, RACI, 체크리스트, 템플릿 및 로드맵.
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위기 관리 및 커뮤니케이션
iGaming 운영자에서 위기 관리 및 통신 시스템 구축에 대한 실질적인 가이드: 준비 모델, 에스컬레이션 및 심각도 매트릭스, 역할 및 RACI, 작업 계획 0-15-60-24h, 작업 플레이 북 (보안, 지불 실패, 데이터 유출, 규정 위험), 메시각, 성능 측정 (MTTTR, RTO/Sentiment), 체크리스트, 가드 보드 및 메시지 템플릿.
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인시던트 플레이 북 및 스크립트
iGaming 운영자를위한 사건 플레이 북의 통합 카탈로그: 시나리오 설명 표준, 심각도 및 심각도 매트릭스, 역할 및 RACI, 자세한 단계 0-15-60-24h, 체크리스트, 메시지 템플릿, 아티팩트, 성능 지표 (MTTD/MTTR, RTO/RPO), 감사 및 훈련 규정 결제 실패, 데이용 데이탈, 데이탈, 데이용 데이탈, DDoS, 게임 제공 업체의 악화, 규제 위반, 사기 반지, 제휴 통합, PR 폭풍.
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위반 및보고 마감일 통지
위반 및 사건에 대한 필수 알림에 대한 iGaming 운영자를위한 실질적인 안내서: 누가, 언제, 어디서 보고서; 용어 매트릭스 (DPA/GDPR, 도박 규제 기관, 재무 정보/AML, 지불 체계, 은행/PSP, 플레이어/파트너, CERT/LEA), 균일 한 메시지 템플릿, RACI, 점검표, 증거 기본 아티팩트, 보존 정책, 적시성 및 완전성 측정, 감사 및 운동 과정.
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준수 대시 보드 및 모니터링
단일 KPI/KRI 세트, 데이터 마트 (KYC/AML/RG/GDPR/PCI/PSP/마케팅/제휴사/게임 제공 업체), 경고 규칙, 심각도 임계 값, 역할 및 RACI, 규제 기관, 감사 유물, 데이터 품질 관리 및 버전. 위젯 템플릿, 메트릭 공식, 체크리스트 및 30 일 구현 계획이 포함되어 있습니다.
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라이센스 갱신 및 검사
iGaming 운영자의 라이센스 갱신 및 통과 검사에 대한 실제 안내서: 마감일, RACI, 규제 요구 사항 등록, 문서 및 증거 목록, 현장/원격 방문 준비, 규정 준수 메트릭 (KYC/AML/RG/GDPR/게임 무결성), 수수료/보증, 관리 의견 CAPA, 문자 템플릿 및 보드 상태 및 보드 형식 및 재판, 오늘의 구현 계획.
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윤리 및 행동 강령
iGaming 운영자 직원을위한 실용 가이드: 가치 및 원칙, 직장 및 온라인 행동 표준, 부패 금지 및 이해 상충, 선물과 환대, 정직한 마케팅 및 책임있는 커뮤니케이션, 플레이어 및 취약한 그룹 보호 개인 정보 보호 및 데이터, 정보 보안, 동등한 기회 및 차별/괴롭힘 금지, 회사 자산 사용, 규제 기관 및 미디어와의 상호 작용, 내부 고발 채널, 징계 조치, 교육, 점검표 및 30 일 구현 계획.
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부패 방지 정책
iGaming 운영자를위한 포괄적 인 반부패 정책: 원칙 및 적용 범위, RACI, 뇌물 금지 및 "촉진 지불", 선물/환대/비용, 이해 상충, 공무원 및 규제 기관과의 상호 작용, 자선/후원/정치 기여, 제 3 자 (공급 업체, 계열사, 에이전), 인증, 내부 및 적색 통제, 깃발, 조사, 조사, 조사, 조사, 그리고 30 일의 구현 계획.
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현실 점검 및 게임 알림
목표 및 원칙, RACI, 알림 유형 (시간, 손실, 예금 빈도, 세션 지속 시간), 트리거 및 간격, 압력없는 정확한 텍스트, UX/가용성, 통합 게임 제공 업체 및 지갑, 데이터 및 개인 정보 보호, KPI/대시 보드, 템플릿 및 30 일 실행 계획.
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플레이어 재무 포함 확인
iGaming의 저렴한 점검을위한 단계별 프레임 워크: 목표 및 원칙, RACI, 트리거 (예금/손실/행동/유해 마커), 데이터 및 증거 출처 (문서, 은행 API, 수입 검증, "자금 출처"), 위험 평가 및 시장 임계 값, 검증 프로세스 (결정 요청), UX 및 정확한 텍스트 압력/팁없이/RG/AML과의 상호 작용, 개인 정보 보호 및 보존, 대시 보드 및 KPI, 체크리스트, 템플릿 및 30 일 발사 계획.
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연령 확인 및 연령 필터
iGaming 운영자를위한 연령 검증 정책 및 실무 안내서: 목표 및 법적 근거, RACI, 연령 검증 방법 (문서, 데이터베이스/레지스트리, 오픈 뱅킹/MVD API, 얼굴 일치/활기, 신용 레지스트리, 이동 통신 사업자), 차별, 데이터 저장 및 보호, 국경 사례 처리 (16-18-/보고 + 시장) KPI, 체크리스트, 문자/스크립트 템플릿, 기술 API 및 30 일 구현 계획.
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면책 조항 및 광고의 진실성
면책 조항 사용 및 광고 명세서의 진실성 관리에 대한 iGaming 운영자를위한 정책 및 실제 안내서: 공정 마케팅, RACI, 면책 조항 유형 (연령, RG, 보너스, 위험, 제한), 형식/가시성 요구 사항, 정량/질적 진술 및 비교 규칙, 확인 절차 (실증) 및 증거 저장 버전, 크리에이티브 및 제안, 채널 표준 (Ads/CRM/소셜 네트워크/계열차/오프라인), 데시 보드/KPI 템플릿, 체크리스트리스트, 30 일의 출시 계획.
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관할 구역별 데이터 현지화
iGaming 운영자의 데이터 현지화에 대한 실제 안내서: 데이터의 분류 및 지도 제작, RACI, 거주 대 주권, 저장/처리 모델 (다중 지역, 데이터 샤딩, 가장자리), 국경 간 전송 및 법적 메커니즘, 백업/로그/분석, 삭제/보존, 감사, 템플릿 및 30 일 계획.
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데이터 삭제 및 익명화
데이터 수명주기 관리에 대한 iGaming 운영자를위한 전체 안내서: 보존 정책 및 마감일, 계단식 삭제 및 암호화, 가명 및 익명화, 백업/로그/DWH 작업, DSAR 및 현지화 통합, 공급 업체 제어, KPI/대시 보드, 체크리스트, 아티팩트 템플릿 및 30 일 구현 계획.
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데이터 유지 및 삭제 일정
iGaming 운영자가 데이터 정책 원칙, RACI, 데이터 분류 및 지역 프로파일, 법적 근거 및 예외 (AML/라이센스/법적 보유), 카테고리 별 타임 매트릭스, DSAR 통신/현지화/백업/DWH, 캐스케이드 삭제 오케스트레이션 및 암호 제어, KPI/제어, 대시 보드, 체크리스트, 템플릿 및 30 일 구현 계획.
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국가 간 데이터 전송
국경 간 데이터 전송에 대한 iGaming 운영자를위한 실제 가이드: 흐름 및 법적 근거 분류, 전송 메커니즘 (적절성, 계약 조항, 로컬 아날로그), 전송 영향 평가 (TIA), 기술 및 조직 측정 (암호화/VUOK-HYOK, 가명, 최소화), 백업/저널링 로그/분석 확률 아티팩트, KPI/대시 보드, 체크리스트, 템플릿 및 30 일 구현 계획.
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준수 및보고 자동화
코드 준수 구축에 대한 실질적인 안내서: 제품 및 운영에서 규제 및 감사 요구 사항을 자동화하는 방법. 제어 맵 (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2), 데이터 및 이벤트 아키텍처, DLP/GRC/CI/CD 통합, 규제보고 오케스트레이션, 성숙도 메트릭, 체크리스트 및 아티팩트 패턴.
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지속적인 준수 모니터링
연속 준수 모니터링 (CCM) 에 대한 실질적인 안내서: 규제 요구 사항을 코드 및 원격 측정에서 대시 보드, 경고 및 자동 치료에 이르기까지 "스트림에서" 지속적인 점검으로 전환하는 방법. 참조 아키텍처, RACI, 메트릭, 체크리스트, 규칙 및보고 템플릿.
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위험 기반 감사
위험 기반 감사에 대한 완전한 안내서 (RBA): 감사 우주 구축, 상속 및 잔여 위험 평가, 우선 순위 지정, 계획 감사 및 테스트 제어 방법. 역할 및 RACI, 샘플링 및 분석 기술, 대시 보드, 메트릭 및 아티팩트 패턴. 고도로 규제 된 환경을위한 관행 (GDPR/AML/PCI DSS/SOC 2).
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정책 및 절차 수명주기
문서 계층 구조, 역할 및 RACI, 개발, 조정, 출판, 온 보딩 및 직원 증명, 변경 및 예외 관리, 버전 지정 및 현지화, 실행 모니터링, 감사 및 보관. 템플릿, 체크리스트, 성숙도 지표 및 증거 기본 아티팩트.
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팀의 규정 준수 솔루션 커뮤니케이
청중 세분화, 메시지 맵, 채널 선택, RACI, 알림 템플릿, 대시 보드 이해, 성능 지표 및 릴리스, 변경 및 위기 상황에 대한 플레이 북 등 회사 내 규정 준수 솔루션을 설명하고 구현하는 실용적인 안내서입니다. 측정 성, 선명도 및 채택 속도에 중점을 둡니다.
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KPI 및 규정 준수 지표
규정 준수 기능에 대한 KPI/KRI 시스템에 대한 전체 안내서: 메트릭 계층 (적용 범위, 효과, 효율성, 적시성, 품질, 위험 영향), 공식 및 SLO, 데이터 및 증거 소스, 대시 보드, OKR 번들, 임계 값 및 색상 영역, 체크리스트, 템플릿 및 성숙도 모델.
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공급자를 선택할 때 실사
공급 업체의 위험 지향 실사 (KYS/KYB): 평가 기준 (법률, 재무, 보안, 개인 정보 보호, 기술 성숙도, 준수, 운영 SLO), 온 보딩 및 모니터링 프로세스, RACI, 채점 모델, 구속력있는 계약 조항 (DPA/SLA/감사 권한), 메트릭 및 안티 패턴.
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아웃소싱 위험 및 계약자 통제
위험 관리 아웃소싱에 대한 실제 지침: 위험 유형학 (법률, 운영, 정보 보안, 개인 정보 보호, 재무, 규제, 평판), RACI, 계약자 수명주기 (온 보드 → 모니터링 → 수정 → 오프 보드), 제어 조치 (기술 및 조직), 메트릭 및 대시 보드, 체크리스트 및 안티 패턴.
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위험 관리 및 준수위원회
위험 및 준수위원회의 작성 및 작업에 대한 실제 안내서: 위임 및 책임 영역, 구성 및 독립, RACI, 회의 규정, 입력/출력, 의제, 투표 및 에스컬레이션 절차, 감사 및 정보 보안과의 상호 작용, 연도, 성능 측정, 전세 템플릿, 프로토콜 및 대시 보드.
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감사 트레일 활동 추적
감사 추적 구축 및 사용에 대한 완벽한 안내서: 기록 방법, 이벤트 데이터 모델, 불변성 및 서명, 개인 정보 보호 및 마스킹, 사례 액세스, 보존 및 법적 보유, 대시 보드 및 메트릭, 사고/감사/DSAR에 대한 SOP. GDPR/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS 및 성숙 모델에 매핑.
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증거 및 문서 저장
증거 및 규정 준수 문서 저장에 대한 실제 안내서: 아티팩트 분류, WORM/Object Lock 아키텍처, 양육권 체인, 디지털 서명 및 해시 영수증, 보유 및 법률 보유 그래프, "사례 별" 개인 정보 보호 및 대시 보드, 감사/사건/오프 보드, 감사 팩 플레이트 및 품질 검사.
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재감사 및 후속 조치
반복 감사 (재감사) 를 구성하고 트리거 및 캘린더, 범위 및 샘플링 방법, RACI, CAPA 검증주기, 수락 기준, 메트릭 및 대시 보드, SOP 및 아티팩트 템플릿과 같은 결정 구현을 모니터링하는 실용적인 지침입니다. 가능성, 변화의 지속 가능성 및 반복 위반 방지에 중점을 둡니다.
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외부 감사인의 외부 감사
외부 감사 방법 안내서: 감사원 선택 및 독립, 참여 서한 및 범위, PBC 목록 및 아티팩트 관리, 샘플링 기술 (ToD/ToE), 보행 및 레퍼폼, 결과 및 CAPA, 타이밍 및 커뮤니케이션, 감사 메트릭 준비 "및 안티 패턴. 불변의 증거 (WORM), 프로세스의 개인 정보 보호 및 예측 가능성에 중점을 둡니다.
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벌금 및 청구 관리
규제 벌금, 고객/파트너 청구 및 제공자 제재 관리를위한 실제 안내서: 분류 및 우선 순위 지정, 조기 경고, 증거 수집, 손상 및 예비 계산, 대응 및 이의 제기 전략, CAPA/치료, RACI, 대시 보드 및 메트릭, 서신 및 프로토콜 템플릿. 재무/평판 위험 완화 및 "감사 준비" 증거 기반에 중점을 둡니다.
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법적 업데이트 추적
소스 및 모니터링, 변경 분류, 영향 평가, 심사 및 우선 순위 지정, 정책/제어/계약 업데이트, 관할권 별 현지화, 통신 및 교육, 지표 및 대시 보드, SOP 및 템플릿. 코드 정책, 확률 및 감사 준비 프로세스에 중점을 둡니다.
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윤리적 교육 및 인증
윤리적 학습 정책 및 관행: 행동 강령, 부패 방지 및 이해 상충, 개인 정보 보호 및 데이터, 책임있는 커뮤니케이션/마케팅, 포함 및 차별 금지, 플레이어/고객 보호, AI/알고리즘 윤리. 역할, 시나리오 사례, 인증 및 재 인증, LMS 프로세스, 메트릭 및 대시 보드, SOP 및 아티팩트 템플릿, 성숙도 모델에 따른 심황.
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규제 변경 경고
규제 변경 경보 시스템 구축 방법: 신호 소스, 정규화 및 중복 제거, 중요 및 관할권별 분류, 분석 및 구현을위한 SLA, GRC/ITSM의 라우팅, 코드 및 CCM과의 연결, 공급 업체 미러, 대시 보드 및 메트릭, SOP 및 템플릿. 변경 불가능한 아티팩트로 "초기 신호 → 계획 → 입증 가능한 실행" 에 중점을 둡니다.
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열 위험지도
열 위험 맵 설계 및 운영을위한 실제 지침: 확률 및 충격 스케일, 점수 모델 (5 × 5/4 × 4), 관할권 및 프로세스 별 집계, 제어 및 KRI 연결, 대시 보드 및 업데이트, RACI 및 SOP, 아티팩트 패턴, 안티 패턴 및 성숙 모델. 관리 가능성, "설계 별 증거" 및 GRC/CCM과의 통합에 중점을 둡니다.
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위험 점수 및 우선 순위
위험 점수 및 우선 순위에 대한 실제 안내서: 가능성/영향 척도, 5 × 5/4 × 4, FAIR/ALE 및 Monte Carlo 모델, 위험 조정 기능이있는 RICE/WSJF, KRI 및 임계 값 상승, 잔여/대상 위험, 상쇄 제어 및 포기, 대시 보드 및 메트릭, SOP 및 패턴. 확률, 코드 보증 및 CAPA 커뮤니케이션에 중점을 둡니다.
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책임 매트릭스 (RACI)
운영 및 준수 분야의 RACI 매트릭스에 대한 완전한 설계 및 응용 프로그램 안내서: 원칙 및 대안 (RASCI/DACI/RAPI), DoA/SoD 커뮤니케이션, 엔드 투 엔드 프로세스 구축 (사고, DSAR, VRM, 릴리스), 매트릭스 템플릿 및 예, 변경 및 출판 규칙, "증거", 디자료 "메트릭션", 메트릭스 ", 메트릭스" 성숙 모델.
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감사 및 로깅 도구
iGaming 플랫폼에서 이벤트 소스, 데이터 스키마, 변경 불가능한 스토리지, 검색 및 상관 관계, 경고 및 조사, 규정 준수 (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, GDPR), 성능 측정 및 단계 별 구현 계획.
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정책 변경 로그
iGaming 생태계에서 범위, 역할 및 RACI, 데이터 및 버전 모델, 워크 플로 승인, 법적 보유, 위험 및 감사 커뮤니케이션, 통합 (IAM/Confluence/Git), 지표, 대시 보드 및 단계별 구현 계획.
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준수 및보고 API
iGaming의 규정 준수 및 규제보고에 대한 API 설계 및 운영에 대한 전체 안내서: 도메인 모델 (KYC/AML/RG/제재/감사), 데이터 회로도 및 보고서 형식, 보안 및 개인 정보 보호, 버전 및 상호 운용성, demempotency 및 감사 추적