주소 회전 및 프라이버시
1) iGaming에서 회전을 처리하는 이유
회전 (예금/결론 중 주소 변경) 은 온라인 그래프의 연결을 줄이고 영업 비밀 (회전율, 유동성 풀) 을 보호하며 표적 공격의 위험을 줄이고 "주소 평판" 을 줄이며 KYT의 품질을 향상시킵니다 (더 적은 "더러운" 연결 상속). 중요한 차이점: 개인 정보 보호 익명 성-회전은 RBA/KYT/여행 규칙 내에서 이루어지며보고를 방해하지 않습니다.
목표:- 주소 재사용 및 접착 트랜잭션을 그래프별로 최소화하십시오
- 독스/피싱 저항을 증가시키고
- AML/제재 준수 및 투명한 회계 유지.
2) 회전 정책: 주소 변경 장소 및시기
예금
음성 주소: 각 송장/지불 시도에 대한 새로운 고유 주소.
TTL 주소: 확장 가능성이있는 계정 수명 (예: 60-120 분).
태그 네트워크 (XRP/XLM/TON): 새 기본 주소 대신 대상 태그/메모 회전; 엄격한 태그 검증.
결론
화이트리스트 고객 주소 (소유권 증명 + KYT) 를 사용하십시오.
노출 한계에 따른 소스 (연산자) 주소 회전 (예: N 트랜잭션 또는 주소/지갑의
내부 움직임
내부 통화의 경우 - 원장에서 정기적으로 회전하고 이해할 수있는 라벨링이있는 전용 "서비스" 주소.
3) 주소 파생 및 관리 프레임 워크
3. 1 개의 HD 지갑 (UTXO 네트워크: BTC 등)
BIP32/BIP44/BIP84: 명확한 경로 구조를 가진 계층 적 파생.
갭 제한: 수집되지 않은 예금을 잃지 않도록 구성 가능 (예: 50-100).
주소 변경: 항상 분리되고 회전됩니다.
UTXO 위생: 인출 수수료를 부풀리지 않도록 소형 UTXO를 "따뜻한" 회로에 정기적으로 결합합니다.
3. 2 개의 EVM 네트워크 (ETH/L2, BSC 등)
프록시 계약/의사 계정: 매핑을 통한 송장과 관련된 고유 한 "수신기".
관리 제공 업체의 하위 계정/가상 주소.
허가/메타 텍스: 온라인 트랙에서 불필요한 승인 통화 및 연결 누출을 줄입니다.
3. 3 개의 태그 네트워크/메모
지불 당 하나의 기본 주소 + 고유 한 메모/태그.
TTL 및 태그 재사용은 금지되어 있습니다. 일회성 태그 만 있습니다.
4) 개인 정보 보호 대 준수: 결합 방법
KYT in/out: 로테이션은 스크리닝을 취소하지 않습니다. 반대로, 그래프의 "유전 노이즈" 를 줄입니다.
여행 규칙 (VASP): IVMS 데이터 교환은 "영원한" 공개 지갑이 아닌 지불 식별자/주소와 관련이 있습니다.
RBA- 임계 값 논리: 위험/금액이 높을수록 확인이 엄격해지고 집계가 줄어 듭니다.
TTL을 사용한 화이트리스트: 빈번한 고객을위한 고정 주소-주기적으로 반전되고 금액이 제한됩니다.
5) 회계, 매핑 및 조정
첫 번째 클래스의 레이거: table 'invoice _ id warder 파생 _ direction txid warlet _ subsecret client _ id'.
주소 속성: '만들기', '만료 _ at (TTL)', '상태 (발행/유료/만료)', '네트워크', '태그/메모'.
T + 0/T + 1 조정: 금액 조정, 네트워크/공급자 수수료, 요금; "행크" (송장없이 지불 한 주소, TTL 이후 지불 등) 에 의한 경고.
감사 로그: 누가 주소를 예약/발행했을 때 TTL을 변경하고 균형을 재조정했습니다.
6) 운영 관행 (수영장 및 재조정)
핫풀: 작은 노출, 발신 주소의 빈번한 회전, 하루에 한계.
따뜻한 수영장: 정기적 인 통합 및 보충 핫; 풀링 주소도 회전합니다.
콜드 풀: 장기 스토리지, 오프라인 서명, 드문 주소 변경 (노출 임계 값에 도달하면).
7) UX 패턴 (변환 중단을 피하기 위해)
올바른 '메모/태그' 를 사용한 QR/딥 링크; 태그가없는 복사 페이스트를 허용하지
결제 페이지에서 TTL 및 타이머를 지우십시오. 업데이트 계정 버튼 → 새 주소/태그.
잘못된 네트워크/누락 된 태그 경고에서 네트워크를 자동 감지합니다.
상태: 블록 별 진행중인 '계정 생성 → 확인 기다리기 → 상쇄'.
TTL 이후 지불 전달: 정책-플래그 "늦게" 또는 반품 (ToS에 등록) 으로 수락하십시오.
8) 지표 및 품질 관리
주소 재사용% - 대상 최소.
지불 전 주소의 평균 수명 (p50/p95) 및 "늦은 TTL" 공유.
네트워크/태그 오류 및 UX 개선 후 역학에 대한 결제 공유.
KYT는 입력/출력 (네트워크 및 공급자를 통해) 에 대해% 를 거부합니다.
누출 지표: 얼마나 많은 외부 분석/쿼리가 알려진 풀과 관련이 있는지 (간접적으로 사고/파트너 쿼리를 통해).
재조정 주파수/볼륨, UTXO 통합 커미션 (회전율의%).
9) 보안 및 운영
키의 경우 HSM/KMS/MPC; 따뜻한/차가운 수술에서 멀티 시그/4 눈 역할.
주소 발행 ('주소 _ 요청 _ id') 및 웹 후크 수신에 대한 이념성.
중복 방지: 동일한 태그/송장을 다시 신용/작성하지 않도록 보호합니다.
대규모 발신 거래 (VIP/재조정) 를위한 개인 릴레이/MEV 보호.
모니터링: RPC 상태, 확인 지연, 수수료 폭풍, "의심스러운" 주소 상관 관계.
10) 특별 주제
10. 1 "주소 평판" 및 링크 상속
역사적으로 "막힌" 주소는 KYT에서 원치 않는 링크를 가져올 수 있습니다. 회전 및 순 수신기는 오 탐지를 줄입니다.
네거티브 연결이 감지되면 주소를 교체하고 송장을 다시 만들고 클라이언트에게 알리십시오.
10. 2 UTXO 위생
인출시 가스를 팽창시키지 않도록 피크가 아닌 시간 (낮은 수수료) 동안 작은 UTXO를 통합합니다.
분석없이 KYT 플래그가있는 주소에서 UTXO를 "병합" 하지 마십시오.
10. Stealth 주소 3 개 및 PayJoin (신중한)
개인 정보 보호 기술 (스텔스, PayJoin, CoinJoin) 은 AML/파트너 정책과 충돌 할 수 있습니다. iGaming에서는 RBA 정책과 호환되고 공급자의 요구 사항과 모순되지 않는 경우에만 사용하십시오.
11) 반 패턴
직접 익명화 및 KYT 노이즈 증가와 같은 많은 고객/송장의 주소 재사용.
끝없는 TTL 주소 - "잊혀진" 지불 및 복잡한 분쟁.
"모든 네트워크에서/태그없이" 결제 허용-손실 보장.
원점 분석없이 UTXO의 원 백 통합.
"영원한" 운영 주소의 결론-수영장과 공격을 쉽게 추적 할 수 있습니다.
회계 위반 회전 (매핑 '송장 주소 없음') -산란 된 조정.
12) 구현 점검표 (짧은)
- HD 파생 (BIP32/44/84), 경로 디렉토리, 갭 제한
- 인보이스 당 하나의 주소/태그, TTL 및 갱신시 새로운 자동 생성.
- 리더에서의 매핑: '송장을 보내기 주소/태그를 지정하십시오.
- 발신 주소 회전 및 노출 한계 (N tx 또는 이하 X).
- KYT 사전 체크인/아웃; TTL 및 소유권 증명이있는 화이트리스트.
- UTXO 위생 및 피크가 아닌 통합 계획.
- UX 네트워크/태그 검증, QR/딥 링크, 상태/확인 진행 상황.
- 이념성/복제 방지; 서명 된 웹 후크; 감사 로그.
- 여행 규칙 (VASP) -지불 ID IVMS 데이터
- 메트릭: 재사용%, 네트워크/태그 오류, KYT 거부%, 재조정/수수료.
13) 요약
주소 교체는 "개인 정보 보호 트릭 '이 아니라 운영 분야입니다. "각 송장에 대해 고유 한 주소/태그를 생성하고 엄격한 매핑 및 TTL을 유지하며 UTXO 위생 및 아웃 바운드 주소 회전을 유지하며 개인 정보를 KYT/Travel Rule/RBA와 결합합니다. 이 방법은 비즈니스 데이터를 보호하고 위험을 줄이며보고 또는 전환을 방해하지 않습니