Қытай

Қысқаша шолу

Материктік Қытайда онлайн казино мен оффшорлық сайттарды қоса алғанда құмар ойындарының барлық түрлеріне тыйым салынған; ерекшеліктер - тек екі мемлекеттік лотерея (Welfare Lottery және Sports Lottery). 2021 жылғы 1 наурыздан бастап ҚХР азаматтарының шетелдік гэмблингке қатысуын ұйымдастырғаны үшін қылмыстың жаңа құрамы әрекет етеді, ол «джанкеталар», аффилиаттар және төлем делдалдары үшін жауапкершілікті айтарлықтай күшейтті. Сонымен қатар, билік кросс-бордерлік гэмблингке қарсы кампания жүргізіп, «қара» ойын бағыттарына баруды шектеп, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен күдіктілердің репатриациясы туралы үнемі хабарлап отырады.

Тыйым салудың құқықтық базасы және жалпы қисыны

Қылмыстық кодекс (303-бап) және ХІ Түзету

Құмар ойындарын ұйымдастыруға/қатысуға базалық тыйым салу және жауапкершілік ҚХР ҚК-нің 303-бабында бекітілген. ХІ түзету (Criminal Law Amendment XI, 2020 жылдың желтоқсанында қабылданған және 2021 жылдың 1 наурызында күшіне енді) жеке құрамды қосты: ҚХР азаматтарының елден тыс жерлерде құмар ойындарға (онлайндық және офшорлық схемаларды қоса алғанда) қатысуын ұйымдастыру, «ірі мөлшерде» және өзге де ауырлататын мән-жайларда санкцияларды жоғарылату.

Ерекшеліктер: тек мемлекеттік лотереялар

Жалғыз рұқсат етілген тігінен - China Welfare Lottery және China Sports Lottery, олар жеке реттеледі және қылмыстық тыйым салу мағынасында «құмар ойын» болып саналмайды. Құрлықта жеке казино немесе онлайн казино лицензиясы жоқ.

Географиялық ескертпелер

Макао - бұл казино заңды болатын жеке юрисдикция (САР); алайда материкте (Хайнань және басқаларды қоса алғанда) казиноларға тыйым салынады. Макао/шетелдiк алаңдарды құрлық азаматтарын тарту үшiн пайдалану әрекеттерi XI түзетуден «шетелдiк гэмблинг» құрамына кiредi.

Онлайн-режим және құқық қолдану

Онлайн құмар ойындарына толық тыйым салу

Онлайн-казино, покер/слоттар, skin-беттинг және мемлекеттік лотереядан тыс кез келген ставкалар заңсыз. Гэмблингті «бүркемелеу» бойынша сот практикасы (мысалы, киберспорт) ұйымдастырушылар үшін нақты мерзімдерге алып келеді.

Кросс-бордердегі артықшылық

2024 жылы Жоғарғы халық соты ұйымдастырушылар мен «қайталаушыларға» ерекше назар аудара отырып, кросс-бордерлік гэмблинг туралы істер бойынша қатаң үкімдерге бағытталғанын растады.

Туристік бағыттардың «қара тізімдері»

Мәдениет және туризм министрлігі Қытай азаматтарын құмар ойындарға тартуда байқалған шетелдік туристік бағыттардың «қара тізімін» енгізді және кеңейтеді; мұндай бағыттарға жол жүруге шектеулер қолданылады.

Шетелдік ведомстволармен кооперация

Камбоджа, Филиппин және офшорлық онлайн-операциялар жұмыс істейтін басқа да елдерден күдіктілердің жаппай оралуы туралы мезгіл-мезгіл хабарланады; Қытай ведомстволары ҚХР азаматтары үшін онлайн/шетелдік гэмблингтің кез келген түрі заңсыз екенін ашық түрде атап көрсетеді.

Төлемдер, «жасырын банкинг» және жылыстату

Офшорлық операторлар тарихи түрде капитал бақылауын айналып өту үшін көлеңкелі эквайрингтік желілерге («running points»), криптовалютаға және жасырын банкингке сүйенді. Реттеушілер осындай схемаларды кросс-бордерлік гэмблингке және/немесе жылыстатуға қосалқы қылмыстық қызмет (facilitation) ретінде түсіндіреді. Халықаралық есептер офшорлық гэмблинг, көлеңкелі есеп айырысулар және өзге де қылмыстар (алаяқтық, траффикинг) арасындағы өзара байланысты тіркейді.

Бизнес пен аффилиаттар үшін тәуекелдер

1. «Шетелдік гэмблингке тартқаны үшін» қылмыстық жауаптылық. ҚХР азаматтарын құрлықтан тыс ойындарға мақсатты түрде тартатын кез келген белсенділік (жарнама, лидогенерация, рефералдық «шұңқырлар», джанкеттер, төлем бағыты) XI түзетуге жатады.
2. Мазмұн тәуекелдері. Қытайда покер/казино контентін (қосымшалар, әлеуметтік желілер) ілгерілету бұрыннан бұғатталған; платформалар осындай материалдарды жояды.
3. Төлем тәуекелдері. Офшорлық казино қаражатын аударуға көмек қылмысқа жәрдемдесу ретінде қарастырылады; крипто және псевдомерчант-схемаларға назар аударылды.
4. Транскордондық операциялар. Бірлескен рейдтер мен репатриацияға арналған вектор ОСА-дағы персонал мен әріптестер үшін жоғары экстерриториалдық осалдықты тудырады.

Не заңды болып қалады: лотереялар

Құрлықта тек мемлекеттік лотереялар (Welfare және Sports Lottery) шеңберінде жұмыс істеуге болады - технологиялық мердігер/жеткізуші ретінде, қатаң келісімшарттар мен регламенттерге сәйкес. Кез келген жеке казино бастамалары (онлайнды қоса алғанда) мүмкін емес.

Комплаенс чек-парағы (high-level)

Казино/ставкалар/покер (интерфейс тілі, домендер, ASO/SEO, жарнама, инфлюенс-промо) үшін материктік Қытайдың таргетингі жоқ.
Офшорлық гэмблингпен байланысты төлем маршруттарын (MCC, агрегаторлар, P2P-схемалар) блоктау; криптовалюталық «көпірлерді» бақылау.
UGC-модерация: рефералдық сілтемелерді, «айналарды» және блоктауды айналып өту бойынша оқыту материалдарын жою.
ЮВА-тәуекел-менеджмент: «ҚХР азаматтарын тарту» ретінде түсіндірілуі мүмкін операцияларды/персоналды алып тастау; бағыттардың «қара тізімдерін» ескеру.
Егер сіз лотерея мердігері болсаңыз: мемлекеттік органдармен келісімшарт бойынша қатаң әрекет ету, сәйкестік логтарын сақтау және аудит-трейлерлерді дайындау.

Перспектива

Құрлықтағы құмар ойындарға нөлдік төзімділік курсы тұрақты көрінеді: қылмыстық шеңбер (303-бап + ХІ түзету), бағыттардың «қара тізімдері» және белсенді халықаралық операциялар офшорлық операторлар, аффилиаттар және төлем делдалдары үшін тұрақты жоғары құқықтық тәуекелді қалыптастырады. Жалғыз болжамды арна - тар технологиялық рөлдегі мемлекеттік лотерея.

Терминдер

Кросс-бордерлік гэмблинг - ҚХР азаматтарын материктен тыс жерлерде құмар ойындарға тарту (онлайн/оффшорды қоса алғанда), 2021 жылдан бастап қылмыстың жеке құрамы.
Бағыттардың қара тізімі - құмар ойындарға тартуда байқалған шетелдік туристік орындардың тізімі; олар бойынша шығу туризміне шектеулер қолданылады.
Welfare/Sports Lottery - «гэмблингке» қылмыстық тыйым салынбайтын материктік Қытайдың мемлекеттік лотереялары.