Chiny

Przegląd

W Chinach kontynentalnych zakazane są wszystkie formy hazardu, w tym kasyna online i witryny offshore; wyjątki to tylko dwie loterie państwowe (Loteria Opiekuńcza i Loteria Sportowa). Od 1 marca 2021 roku, nowy corpus delicti działa na rzecz organizowania udziału chińskich obywateli w zagranicznych grach hazardowych, co znacznie zwiększyło odpowiedzialność za „śmieci”, oddziały i pośredników płatniczych. Równolegle władze prowadzą kampanię przeciwko transgranicznemu hazardowi, ograniczając podróż do „czarnych” miejsc gier hazardowych i regularnie informując o repatriacji podejrzanych z krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Ramy prawne i ogólna logika zakazu

Kodeks karny (art. 303) i poprawka XI

Podstawowy zakaz i odpowiedzialność za organizację/udział w grach hazardowych są zapisane w art. 303 kodeksu karnego ChRL. Poprawka XI (poprawka XI do prawa karnego, przyjęta w grudniu 2020 r. i weszła w życie w dniu 1 marca 2021 r.) dodała odrębny skład: organizację udziału obywateli Chin w grach hazardowych poza granicami kraju (w tym w systemach online i offshore), ze zwiększonymi sankcjami na „dużą skalę” i innymi okolicznościami obciążającymi.

Wyjątki: Tylko loterie państwowe

Jedynymi dozwolonymi pionami są China Welfare Lottery i China Sports Lottery, które są regulowane oddzielnie i nie są uważane za „hazard” w rozumieniu zakazu karnego. Nie ma licencji prywatnych kasyn lub kasyn online na kontynencie.

Zastrzeżenia geograficzne

Makau jest odrębną jurysdykcją (SAR), gdzie kasyna są legalne; jednak, na kontynencie (w tym Hainan, itp.) kasyna są zabronione. Próby wykorzystania miejsc Makau/zamorskich do angażowania obywateli kontynentalnych należą do „gier hazardowych za granicą” w ramach poprawki XI.

Tryb online i egzekwowanie

Całkowity zakaz hazardu online

Kasyna online, poker/automaty, zakłady na skórę i wszelkie zakłady poza goslotery są nielegalne. Praktyka sądowa dotycząca „przebrania” hazardu (np. w przypadku e-sportów) prowadzi do prawdziwych warunków dla organizatorów.

Priorytet na granicę

W 2024 r. Najwyższy Sąd Ludowy potwierdził drogę do twardych wyroków w sprawach transgranicznych hazardu, skupiając się na organizatorach i „recytatorach”.

„Czarne listy” miejsc turystycznych

Ministerstwo Kultury i Turystyki wprowadziło i rozszerza „czarną listę” zagranicznych miejsc turystycznych widzianych z udziałem chińskich obywateli w hazardzie; ograniczenia podróży mają zastosowanie do takich miejsc przeznaczenia.

Współpraca z agencjami zagranicznymi

Okresowo zgłaszane są masowe repatriacje podejrzanych z Kambodży, Filipin i innych krajów, w których prowadzona jest działalność internetowa na morzu; Chińskie departamenty publicznie podkreślają, że każdy rodzaj hazardu online/zagranicznego jest nielegalny dla chińskich obywateli.

Płatności, „bankowość podziemna” i pranie pieniędzy

Operatorzy morscy opierali się historycznie na sieciach nabywania cieni („punkty operacyjne”), kryptowalucie i bankowości podziemnej w celu obejścia kontroli kapitałowych. Organy regulacyjne traktują takie systemy jako pomocniczą działalność przestępczą (ułatwienie) w odniesieniu do transgranicznego hazardu lub prania pieniędzy. Międzynarodowe raporty rejestrują relacje między hazardem offshore, osiedlami cieni i innymi przestępstwami (oszustwo, handel).

Ryzyko dla przedsiębiorstw i podmiotów powiązanych

1. Odpowiedzialność karna za "zaangażowanie w zagraniczny hazard. "Każda działalność, która celowo przyciąga obywateli Chin do gier poza kontynentem (reklama, generacja ołowiu, lejki skierowania, śmieci, routing płatności) podlega poprawce XI.
2. Ryzyko związane z treścią. Promocja treści pokera/kasyna w Chinach (aplikacje, sieci społecznościowe) została już wcześniej zablokowana; platformy usuwają takie materiały.
3. Ryzyko płatności. Pomoc w przekazywaniu środków finansowych do/z kasyn morskich jest uważana za pomoc dla przestępstwa; zwiększona jest uwaga na programy krypto i pseudo-zmienne.
4. Operacje transkordonu. Wektor wspólnych nalotów i repatriacji stwarza wysoką wrażliwość eksterytorialną dla personelu i partnerów w Azji Południowo-Wschodniej.

Co pozostaje legalne: loterie

Jest możliwe, aby pracować na kontynencie tylko w ramach loterii państwowych (Opieka Społeczna i Loteria Sportowa) - jako wykonawca technologiczny/dostawca, w ścisłej zgodności z umowami i przepisami. Wszelkie prywatne inicjatywy kasynowe (w tym online) nie są możliwe.

Lista kontrolna zgodności (wysoki poziom)

Brak ukierunkowania na kasyno/zakłady/poker (język interfejsu, domeny, ASO/SEO, reklama, influencer promo).
Szlaki płatności grupowych (MCC, agregatory, systemy P2P) związane z hazardem na morzu; monitorować mosty kryptowaluty.
Moderowanie UGC: usuń linki polecające, lusterka i materiały szkoleniowe na zamkach omijających.
Zarządzanie ryzykiem na południowym wschodzie: wykluczyć operacje/personel, który można interpretować jako „angażujący obywateli ChRL”; Rozważmy „czarne listy” wskazówek.
Jeśli jesteś wykonawcą loterii: działaj ściśle na podstawie umowy z agencjami rządowymi, przechowuj dzienniki zgodności i przygotuj ścieżki audytu.

Perspektywa

Kurs na rzecz zerowej tolerancji dla gier hazardowych na kontynencie wygląda stabilnie: ramy karne (art. 303 + poprawka XI), „czarne listy” kierunków i proaktywne operacje międzynarodowe stanowią konsekwentnie wysokie ryzyko prawne dla operatorów, podmiotów powiązanych z morzem i pośredników płatniczych. Jedynym przewidywalnym kanałem jest goslotherei w wąskich rolach technologicznych.

Warunki

Hazard transgraniczny - zaangażowanie obywateli Chin w hazard poza kontynentem (w tym online/offshore), odrębny delicti corpus od 2021 r.
Czarna lista miejsc docelowych - lista zagranicznych miejsc turystycznych widzianych angażując się w hazard; podlegają ograniczeniom w zakresie turystyki wyjazdowej.
Welfare/Loteria sportowa - loterie państwowe w Chinach kontynentalnych, które nie są objęte zakazem hazardu.