Operacje i zgodność

KYB (Know Your Business) krok po kroku przewodnik dla iGaming: taksonomia partnerska (podmioty powiązane, dostawcy płatności/gier, agregatory, studia, agencje medialne), kontrola ryzyka (UBO/sankcje/negatywne media), weryfikacja dokumentów korporacyjnych, umowne szyny ochronne (marketing/reklama/SLA/obciążenia zwrotne), monitorowanie naruszenia i ponownej wiary. Zawiera model rejestru partnerów, fragmenty kontroli/zasad kodu, RACI, KPI, listy kontrolne i plan realizacji 30/60/90.

Kompletny przewodnik po budowie systemu sprawozdawczości AML/KYC: typy raportów (regulacyjne, bankowe/PSP, wewnętrzne), terminy i częstotliwości, struktura danych i rodowód, kontrola jakości, uzgodnienia, KRI/KPI, szablony formularzy, RACI, automatyzacja (ETL/SOAR), przechowywanie i audyt. Zawiera przykłady tabel, schematów JSON, agregacji SQL, list kontrolnych oraz odtwarzania i eskalacji.

Kompletne iGaming Incydent i Breach Danych Odpowiedź Przewodnik: Klasyfikacja dotkliwości, Wyzwalacze, Escalation SLA, Wojna-pokój/most, Techniczne przechowywanie/Eliminacja/Odzyskiwanie, Kryminalistyka i łańcuch dowodów, Komunikacja (wewnętrzny/zewnętrzny), Regulacja/Bank/Powiadomienia użytkowników, raportowanie i szablony pośmiertne, MTTD/MTM Metrics TR/MTTC i mapa drogowa ćwiczeń.

Praktyczny przewodnik po opracowaniu i utrzymaniu polityki prywatności zgodnie z GDPR/UK RODO/ePrywatność: podstawy prawne, prawa podmiotów, RoPA, DPIA/DTIA, baner cookies i zarządzanie zgodami, transgraniczne transfery (SCC/TIA), podmioty zajmujące się obsługą i podwykonawstwem przetwarzania, przechowywanie i usuwanie, ścieżka bezpieczeństwa i audytu, powiadomienia o wyciekach, RACI, listy kontrolne i przykładowe pozycje dla porządku publicznego.

Krok po kroku przewodnik do różnicowania ról kontrolera/procesora/wspólnego kontrolera/subkontrolera w ekosystemie iGaming: definicje sposobu definiowania roli w praktyce, RACI, struktura DPA/SCCs/IDTA, RoPA, DPIA/DTIA, DSIA przetwarzanie AR, audyt i odpowiedzialność. W zestawieniu znajduje się macierz typowych relacji (operatorKYC/PSP/affiliates/hosting/analytics), drzewo decyzji „who is who”, szablony klauzul umownych i listy kontrolne.

Wskazówki krok po kroku dotyczące P.I.A./DPIA: w razie potrzeby, sposób ekranowania, mapowanie danych, ocena ryzyka (prawdopodobieństwo × wpływ), wybór środków (TOM), zgłaszanie i monitorowanie ryzyka rezydualnego. Zawiera szablony formularzy, listy kontrolne, rolę DPO, komunikację z DTIA/LIA, integrację z CAB/wydania, wskaźniki wydajności i przypadki domeny (KYC/anti-fraud/RG/marketing/vendors).

Praktyczny przewodnik dotyczący projektowania i działania dzienników audytu oraz śladów dostępu: jakie zdarzenia należy przechwycić, jakie pola są wymagane, jak zapewnić niezmienność (WORM), podpis/hashing, synchronizację czasu, przechowywanie i przechowywanie legalne posiadłości, PII i tajne maskowanie, RACI, dochodzenia i eksport SOP, wskaźniki jakości, oraz dostawca i wymagania integracyjne z SIEM/SOAR/ETL.

Praktyczny przewodnik w budowaniu rozdzielenia obowiązków (segregacja obowiązków, SoD) i poziomów dostępu: zero zaufania i najmniej uprzywilejowane zasady, model roli i atrybutu (RBAC/ABAC), poziomy klasyfikacji danych, JIT/break-glass i PAM, matryce niezgodnych funkcji, procesy żądań/audyty praw, kontrole eksportu, RACI, mierniki, listy kontrolne i mapa drogowa wdrażania.

AICPA Criteria Trust Services Criteria SOC 2 Practice Guide: Type I/Type II Reporting Principles and Structure, Security/Availability/Confidentiality/Processing Integrity/Privacy, ISMS/ISO 27001/27701 Mapping, Design and Operational effectiveness of controls, evidence gathering and continuous monitoring, audit preparation, mierniki, RACI, listy kontrolne i mapa drogowa.

Praktyczny przewodnik po tworzeniu i utrzymywaniu rejestru ryzyka dla operatora iGaming: taksonomia ryzyka, pola kart, skale prawdopodobieństwa/wpływu, mapa matrycy i ciepła, progi apetytu i eskalacji ryzyka, metody oceny (jakościowe/ilościowe, FAIR/Monte Carlo/TRA), agregacja i KRI, cykl życia ryzyka, komunikacja z kontrolami i planami CAPA, szablonami YAML/table, RACI, listami kontrolnymi i mapą drogową wdrażania.

Praktyczny przewodnik DRP dla operatora iGaming: Krytyczność i poziomy zależności, RTO/RPO/RTA/RPO Cele, Strategia tworzenia kopii zapasowych (PITR, replikacja, migawki), Asset-Asset/Asset-Standby Schemes, LifLifting Porządek (zakładki), Kontrole integralności i pojednania, Sekrety i klucze zarządzania, DR dla DB/cache/pliki, DR dla integracji (PSP/KYC/agregatory), ćwiczenia i typy testów, mierniki, RACI, listy kontrolne, szablony i mapa drogowa.

Praktyczny przewodnik dla pracowników operatora iGaming: wartości i zasady, standardy zachowań w pracy i w internecie, zakaz korupcji i konfliktu interesów, prezenty i gościnność, uczciwy marketing i odpowiedzialna komunikacja, ochrona graczy i grup wrażliwych, prywatność i dane, bezpieczeństwo informacji, równe szanse i zakaz dyskryminacji/molestowania, wykorzystanie aktywów firmy, interakcje z organami regulacyjnymi i mediami, kanały informacyjne, działania dyscyplinarne, szkolenia, listy kontrolne i 30-dniowy plan realizacji.

Kompleksowa polityka antykorupcyjna operatora iGaming: zasady i zakres, RACI, zakaz łapówek i „ułatwień w płatnościach”, prezenty/gościnność/wydatki, konflikty interesów, interakcje z urzędnikami rządowymi i organami regulacyjnymi, działalność charytatywna/sponsorska/wkład polityczny, należyta staranność osób trzecich (dostawców, podmiotów powiązanych, agentów), książki i rejestry, szkolenia i certyfikacja, audyty wewnętrzne i dochodzenia, czerwone flagi, procedury kontroli, listy kontrolne i 30-dniowy plan realizacji.

Praktyczny przewodnik po wdrażaniu kontroli rzeczywistości (RC) i przypomnień do gier w iGaming: cele i zasady, RACI, rodzaje przypomnień (czas, straty, częstotliwość depozytu, czas trwania sesji), wyzwalacze i przedziały, poprawne teksty bez presji, UX/dostępność, integracja z dostawcami gier i portfel, dane i prywatność, KX PI/deska rozdzielcza, sprawdź arkusze, szablony i 30-dniowy plan startowy.

Zasady weryfikacji wieku i praktyka Przewodnik dla operatora iGaming: cele i podstawy prawne, RACI, metody weryfikacji wieku (dokumenty, bazy danych/rejestry, Open-Banking/MVD API, face match/liveliness, rejestry kredytowe, operatorzy mobilni), filtry wiekowe w marketingu i produktów, prawa autorskie UX bez dyskryminacji, przechowywanie i ochrona danych, przetwarzanie spraw granicznych (16-17/18-/21 + rynki), sprawozdawczość i KPI, listy kontrolne, szablony pism/skryptów, techniczne API i 30-dniowy plan realizacji.

Praktyczny przewodnik po lokalizacji danych dla operatora iGaming: klasyfikacja i kartografia danych, RACI, rezydencja kontra suwerenność, modele przechowywania/przetwarzania (wielobranżowe, strzępianie danych, krawędź), transgraniczne transfery i mechanizmy prawne, wymagania dotyczące kopii zapasowych/dzienników/analiz, sprzedawców i chmur, usuwanie/zatrzymywanie, audyt oraz raportowanie, listy kontrolne, szablony i 30-dniowy plan realizacji.

Praktyczny przewodnik dla operatora iGaming do budowy i utrzymania harmonogramów przechowywania i usuwania: zasada „as-as-data”, RACI, taksonomia danych i profile regionalne, podstawy prawne i wyjątki (AML/licencje/legalne-hold), macierz czasowa według kategorii, komunikacja z DSAR/lokalizacja/kopie zapasowe/DWH, kaskaskada orkiestra usuwania i krypto-shred, kontrola dostawcy, KPI/deska rozdzielcza, listy kontrolne, szablony i 30-dniowy plan realizacji.

Kompletny przewodnik po audycie opartym na ryzyku (RBA): Jak zbudować wszechświat audytu, ocenić nieodłączne i resztkowe ryzyko, priorytetowo określić, zaplanować audyty i kontrole testów. Role i RACI, techniki pobierania próbek i analityki, deski rozdzielcze, mierniki i wzory artefaktów. Praktyki dla środowisk wysoko regulowanych (RODO/AML/PCI DSS/SOC 2).

Praktyczny przewodnik dotyczący należytej staranności dostawców zorientowanej na ryzyko (KYS/KYB): kryteria oceny (prawne, finansowe, bezpieczeństwo, prywatność, dojrzałość techniczna, zgodność, operacyjne SLO), proces wejścia na pokład i monitorowania, RACI, model punktacji, wiążące postanowienia umowne (DPA/SLA/prawa audytu), mierniki i antypattery

Pełny przewodnik po budowie i wykorzystaniu ścieżki audytu: co i jak rejestrować, model danych zdarzeń, niezmienność i podpis, prywatność i maskowanie, dostęp do przypadków, zatrzymywanie i przechowywanie danych prawnych, deski rozdzielcze i mierniki, SOP dla incydentów/audytu/DSAR. Mapowanie do RODO/ISO 27001/SOC 2/PCI DSS i modelu dojrzałości.

Jak prowadzić audyt zewnętrzny: wybór audytorów i niezależność, list i zakres zaangażowania, lista PBC i zarządzanie artefaktami, techniki pobierania próbek (ToD/ToE), Walkthrough i reperforms, ustalenia i CAPA, Timing and Communication, Audyt Metrics-ready "i antipatterns. Skupienie się na niezmiennych dowodach (WORM), prywatności i przewidywalności procesu.

Praktyczny przewodnik do zarządzania grzywnami regulacyjnymi, roszczeniami klientów/partnerów i sankcjami dostawców: klasyfikacja i ustalanie priorytetów, wczesne ostrzeganie, gromadzenie dowodów, obliczanie szkód i rezerw, strategia odpowiedzi i odwołania, CAPA/remediacja, RACI, deski rozdzielcze i mierniki, szablony listów i protokołów. Nacisk na finansowe/reputacyjne ograniczanie ryzyka i bazę dowodów gotowych do audytu.

Polityka i praktyki w zakresie uczenia się etycznego: kodeks postępowania, przeciwdziałanie korupcji i konfliktom interesów, prywatność i dane, odpowiedzialna komunikacja/marketing, włączenie i przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona graczy/klientów, etyka AI/algorytm. Kurkuma według roli, scenariuszy, certyfikacji i recertyfikacji, procesów LMS, mierników i desek rozdzielczych, SOP i szablonów artefaktów, model dojrzałości.

Kompletny przewodnik projektowania i aplikacji dla macierzy RACI w operacjach i zgodności: zasady i alternatywy (RASCI/DACI/RAPID), komunikacja DoA/SoD, w oparciu o procesy końcowe (incydenty, DSAR, VRM, wydania), Matrix szablony i przykłady, Zmiany i zasady publikacji, „dowód-by-design”, mierniki i deski rozdzielcze, antypaterie i model dojrzałości.

Praktyczny przewodnik po wyborze, projektowaniu i obsłudze narzędzi audytu i logowania na platformie iGaming: źródła zdarzeń, schematy danych, niezmienne przechowywanie, wyszukiwanie i korelacja, alerty i dochodzenia, zgodność (PCI DSS, ISO 27001, SOC 2, RODO), wskaźniki wydajności i krok po kroku plan realizacji etapu.