China

Resumo geral

Na China continental, todas as formas de jogo, incluindo cassinos online e sites offshore, são proibidos; exceções - apenas duas loterias estatais (Welfare Lottery e Sports Lottery). A partir de 1 de março de 2021, está em vigor um novo crime por organizar a participação de cidadãos chineses em um gambling estrangeiro que aumentou significativamente a responsabilidade para os «junkets», afiliados e intermediários de pagamentos. Paralelamente, as autoridades estão a fazer uma campanha contra o game cruzado-border, restringindo as viagens a destinos de jogos negros e informando regularmente sobre a repatriação de suspeitos do sudeste asiático.

Base legal e lógica geral de proibição

Código Penal (art. 303) e Emenda XI

A proibição básica e a responsabilidade pela organização/participação no jogo estão estabelecidas no artigo 303 do Código Penal da China. A emenda XI (Criminal Law Amenment XI, aprovada em Dezembro de 2020 e em vigor em 1º de Março de 2021) adicionou uma composição separada: organizar a participação de cidadãos chineses em apostas fora do país (incluindo esquemas online e offshore), com sanções elevadas em grande escala e outras circunstâncias agravantes.

Exceções: apenas loterias do governo

A única vertical permitida é a China Welfare Lottery e a China Sports Lottery, que são reguladas separadamente e não são consideradas «jogo de azar» no sentido da proibição criminal. Não há licenciamento de cassinos privados ou online no continente.

Reservas geográficas

Macau é uma jurisdição separada, onde os cassinos são legais; No entanto, os cassinos são proibidos no continente (incluindo Hainan, etc.). As tentativas de usar Macau/locais estrangeiros para envolver cidadãos do continente estão sujeitas à composição de «gambling estrangeiro» da Emenda XI.

Modo e aplicação online

Proibição total do jogo online

Cassinos on-line, poker/slots, skin-betting e qualquer aposta fora da montanha é ilegal. A prática legal de «camuflar» um game (por exemplo, para esportes eletrônicos) leva a um prazo real para os organizadores.

Prioridade para cruzamento

Em 2024, a Suprema Corte do Povo confirmou o caminho para sentenças severas em casos de gambling cruzado-border, com atenção especial aos organizadores e «repetidores».

«Listas negras» destinos turísticos

O Ministério da Cultura e Turismo introduziu e expandiu a lista negra de destinos turísticos estrangeiros observados para envolver cidadãos chineses em jogos de azar; Essas áreas estão sujeitas a restrições de viagem.

Cooperação com agências estrangeiras

Regularmente, há relatos de repatriação em massa de suspeitos do Camboja, Filipinas e de outros países onde existem operações online offshore; as agências chinesas ressaltam publicamente que qualquer tipo de game online/estrangeiro para cidadãos da China é ilegal.

Pagamentos, «banca clandestina» e lavagem

Os operadores offshore contaram historicamente com redes equinos obscuras («running point»), criptomonedas e banca clandestina para contornar o controle de capital. Os reguladores interpretam esquemas como atividades criminosas auxiliares (facilitação) a gambling cruzado-border e/ou lavagem. Relatórios internacionais registram a relação entre Gambling offshore, cálculos obscuros e outros crimes (fraude, traficking).

Riscos para empresas e afiliações

1. Responsabilidade criminal por «envolver-se com um game estrangeiro». Qualquer atividade que atraia os cidadãos da China para jogos fora do continente (publicidade, lidogeneração, «vórtices» refilmados, janquetes, rotação de pagamento) é submetida à Emenda XI.
2. Riscos de conteúdo. Promoção de conteúdo de poker/casino na China (aplicativos, redes sociais) já foi bloqueado anteriormente; plataformas removem materiais semelhantes.
3. Riscos de pagamento. A ajuda para a transferência de fundos para/dos cassinos offshore é considerada facilitação do crime; Atenção aos circuitos de criptomoedas e pseudo-esquemas aumentados.
4. Cirurgias transcordônicas. O vetor para incursões e repatriação em conjunto cria uma alta vulnerabilidade extraterritorial para o pessoal e parceiros na UVA.

• Você só pode trabalhar no continente dentro de loterias governamentais (Welfare e Sports Lottery) - como um contratante de tecnologia/fornecedor, de acordo rigoroso com os contratos e regulamentos. Qualquer iniciativa privada de casino (incluindo online) é impossível.

Folha de cheque da complacência (high-level)

Nada de targeting da China continental para cassinos/apostas/poker (linguagem interface, domínios, ASO/SEO, publicidade, fluência promo).
Bloquear rotas de pagamento (MCC, agregadores, circuitos P2P) associados a gambling offshore; Monitora as «pontes» de criptomoedas.
Moderação UGC: remover links referais, «espelhos» e materiais de treinamento para contornar bloqueios.
Gerenciamento de risco YUWA: excluir operações/pessoal que podem ser interpretados como «envolvimento de cidadãos da China»; considerar as «listas negras» de destino.
Se você é um contratante de loteria, agir rigorosamente com as agências públicas, armazenar os logs de conformidade e preparar os trailers de auditoria.

Perspectiva

O curso de tolerância zero para o jogo no continente parece sustentável, como um marco penal (artigo 303 + Emenda XI), «listas negras» de destinos e transações internacionais pró-ativas constituem um risco legal estável para operadoras offshore, afiliadas e intermediárias de pagamentos. O único canal previsível são os papéis de tecnologia estreitos.

Termos

Gambling cross-border - envolver cidadãos chineses em jogos de azar fora do continente (incluindo online/offshore), um crime separado a partir de 2021.
Lista negra de destinos - lista de locais turísticos estrangeiros observados no envolvimento com jogos de azar; Eles têm restrições ao turismo de saída.
Welfare/Sports Lottery - Loterias estatais da China continental que não estão sujeitas à proibição penal de «gamping».