Vietname - regras e pilotos

(Seção: Mercados e Jurisdição)

1) Quadro de modo

• Cassinos e máquinas de jogos eletrônicos (EGD) - permitidos para estrangeiros e pessoas com visto de residência no exterior; os cidadãos vietnamitas têm um piloto limitado de permissão em IR individuais, no cumprimento de condições rigorosas.
• Cassinos/taxas on-line para residentes - proibidos (bloqueios de domínios/aplicativos e restrições de pagamento).
• Loterias - Setor Público (tradicional portátil e computadorizado Vietlott).
• Pilotos de apostas (corrida/corrida de cães/futebol internacional) - são permitidos em formato estritamente projetado, após aprovação separada.

2) Instituições e papéis

O Departamento do Tesouro (MoF) é um marco político e fiscal, licenciamento/supervisão de cassinos e loterias.
Comitês Populares das Províncias - alinhamento de locais e controle de execução «em terra».
Secretaria de Segurança Pública - verificação de beneficiários/pessoal, aplicação da lei.
Banco Estatal do Vietnã (SBV) - AML/CFT para pagamentos/bancos, regras de pagamento sem fundos.
Órgãos antitruste/publicidade - controle de marketing e comunicações de consumo.

3) Segmentos e tolerâncias

3. 1 Casino e EGD

Modo básico: entrada para estrangeiros e não residentes; jogo em mesas e EGD em hotéis licenciados IR/hotel.

• idade 21 +;
• comprovante de renda (mínimo em, documentado);
• A falta de proibição familiar/custódia;
• taxa de entrada (abono diário/mensal);
• não há cadastro ou proibição por agências públicas.
• O piloto é prolongado pelo monitoramento do impacto socioeconômico e RG.

3. 2 Loterias

Loterias tradicionais (bilhetes de papel) e Vietlott (jogos computadorizados) - canais legais. Vendas principalmente offline, com controle de idade e itens licenciados.

3. 3 Pilotos de apostas

A legislação permite projetos pilotos para corrida/corrida de cães/futebol internacional. Cada projeto requer um plano de investimento, local, infraestrutura de TI/caixa, negociação de província e MoF.

3. 4 Jogos Online por dinheiro

Proibidos. Sites/aplicativos são bloqueados e rotas de pagamento são interrompidas; Responsabilidade criminal e administrativa pela organização e promoção.

4) Licenciamento e requisitos de IR

Capital/investimento: para IR - investimento mínimo considerável, infraestrutura hoteleira e de entretenimento, relatório de empregos/turismo.
Arquitetura de controle: caixa/jaulas, cofres, áreas PIT, CCTV, controle de entrada, contabilidade EGD separada.
Reportagem: relatórios regulares no MoF/província sobre GGR/NGR, visitas, incidentes RG, impostos e efeitos sociais.

5) Idade, entrada e regras comportamentais

Estrangeiros/não residentes: passaporte/verificação ID 21 +.
Cidadãos (por piloto): 21 +, renda ≥ do mínimo estabelecido em mes; taxa de entrada diária/mensal; o direito dos familiares/autoridades de declarar a proibição de visitação; Rejeição em sinais de jogo/dívida.
Álcool/comportamento: negação do serviço de embriaguez/agressão; listas negras/auto-exclusão.

6) Impostos, taxas e contabilidade (high level)

Imposto de jogo/taxas: as taxas dependem do produto (mesas/EGD), localização e condições do projeto; licenciamento obrigatório e taxas locais.
Tributação corporativa: Pelo regime geral, pode haver preferência para grandes RI no SEE/investimento.
Contabilidade separada: mesas/EGD/F & B/show/hotel; reflexo correto de bónus, jackpots, void/cashout; acerto de otchetnost↔billing.

7) AML/KYC и Responsible Gambling

KYC/CDD: passaporte/ID, para os cidadãos - verificação de rendimentos/condições locais, negação de lista de exceções; sanções/RR-screening de fornecedores/clientes vip.
Monitoramento transacional: grandes buy-in/kesh-outs, fragmentação, conectividade de dispositivos/mapas; Por trigers.
TR/CTR: comunicações obrigatórias às autoridades competentes e ao banco; retenções de logs/ficheiros.
Ferramentas RG: taxas de entrada (para cidadãos), limites de visitas/desperdício, «refrigeração», auto-exclusão/proibição familiar, avisos na sala, treinamento de pessoal.

8) Publicidade e comunicação

Restrito, sem «ganho garantido», «sem risco», meta para grupos vulneráveis/menores.
Piloto para cidadãos: qualquer criatividade - sem estímulo à demanda em massa; foco em turismo/entretenimento, não «azart».
Plataformas digitais: remoção de aplicativos/anúncios ilegais; proibir a promoção de cassinos online/apostadores.

9) TI/segurança/supervisão

CCTV: cobertura completa de salas/caixa/células/PIT; Retino regulatório e reserva.
LOGS WORM: Registos imutáveis «trocar fichas/empréstimos → taxas/taxas → pagamento → ajuste» com sincronização NTP.
Certificação: RNG/EGD, módulos de caixa e relatórios, verificações regulares.
DR./BCP: RPO/RTO alvo, exercícios; pentestes/scans, controle de segredos, RBAC/SoD.
Acesso de supervisão: inspeções, contas de teste, descarga segura; SLA para responder às solicitações das autoridades.

10) Aplicação da lei e medidas de bloco

Incursões policiais contra salas clandestinas/cibercafés com slot-po; remoção de equipamentos; responsabilidade criminal dos organizadores.

Bloqueios de domínios de rede/aplicativos/espelhos;

Medidas cautelares de pagamento, encerramento de «pseudo-merchantes», monitorização de e-wallet/bancos, proibição de rotas anónimas.
Sanções: multas, suspensão/cancelamento da licença, listas negras para visitantes, medidas disciplinares para o pessoal.

11) Cartão de viagem de entrada (operador & provider playbook)

A) IR/Operador de casino

1. Pacote de investimento: capex, hotel/entretenimento, empregos, efeitos sociais; alinhamento com província e MoF.
2. Modo de permissão: básico (estrangeiros/não residentes) + piloto de cidadãos (se aplicável): taxa de entrada, exigência de renda, procedimentos de exclusão.
3. Transacções/caixa: contabilidade de mesas/EGD, currículos, inventário de fichas/empréstimos, auditoria PIT, relatórios.
4. AML/RG: KYC, SoF/SoW, TR/CTR, limites/auto-exclusão, registro de intervenções RG.
5. TI/IB: certificações, logs WORM, CCTV, DR./BCP, API para supervisão.
6. Marketing: apenas canais autorizados; rejeitar a indução «agressiva»; Diário de Complaens.

B) provedores B2B (conteúdo/EGD/plataforma/IDV/antifrod/IB)

1. Credenciais/certificações: RNG/EGD/plataformas, safe-SDK, formatos de relatório local.
2. Contratos: SLA, DPIA, escrow/versões; Formação de pessoal.
3. Ferramentas: vitrines GGR/NGR, RG/AML, anti-colusão/anti-bot, monitoramento de retenção.
4. Peças de reposição, calibragem, verificações regulares no local.

12) Folha de cheque da complacência

Licenciamento/perímetro

• Licença IR/EGD válida; os termos do piloto para os cidadãos estão definidos
• Responsáveis: Compliance, AML, RG, TI-Security, Ads
• Calendário de relatórios e pagamentos; cruzamento otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC & RG

• KYC 21+; exigência de renda (para os cidadãos, por piloto); sanções/RER
• SoF/SoW de triagem; Procedimentos TR/CTR; retenções de logs/ficheiros
• Limites/« resfriamento »/auto-exclusão; proibições familiares; Treinamento de pessoal

TI/IB

• Certificação RNG/EGD/caixa; logs WORM; NTP
• CCTV revestimento/retenção; RBAC/SoD; segredo-gestão; pentestes/scans
• Doutor/BCP-exercício; descarga segura para supervisão

Publicidade/PR

• Sem «ganho garantido »/» sem risco»; discricionários de idade
• Registro de complacência (criativos/URL/datas/metas); procedimento de retirada instantânea
• Proibição da promoção digital de ilegais; relatório de matérias remotas

13) KPI primeiro ano

Fiscal: pontualidade das prestações de ≥99%; discrepância otchetnost↔billing <0,5%

AML/KYC: Proporção de Validos TR; tempo médio de KYC; redução da «fragmentação» das transações

RG: proporção de hóspedes com limites ativos; TR bloqueio de auto-exclusão <1 min

IB/sustentabilidade: MTTR incidentes; fechar high-volns dentro do prazo; Testes de Dr. bem sucedidos

Operações: shrinkage fichas/empréstimos <0,05%; retenção estável por EGD/mesas

14) FAQ

Podemos lançar um casino online no Vietname?
Não. O gabarito online para residentes é proibido e bloqueado (rede e pagamentos).

Os vietnamitas podem jogar cassinos?
Sim, apenas dentro de um piloto e apenas em condições (21 +, rendimentos, taxas de entrada, nenhuma proibição). Modo básico - acesso para estrangeiros/não residentes.

É aceitável apostar em esportes?
Somente no formato de projetos-piloto com aprovação, infraestrutura e relatórios individuais.

Como funciona o controle de risco?
Através de KYC/AML (SoF/SoW, TR/CTR), ferramentas RG, CCTV e logs WORM, inspeções e relatórios para MoF/província.

Nota

Fórmulas de impostos/taxas, listas de IR no piloto, taxas de entrada e design de pilotos de apostas são revisados periodicamente. Antes de soluções legalmente significativas, atualize os parâmetros de acordo com os regulamentos/esclarecimentos vigentes, as condições da província e os requisitos da MoF/SBV.